В практике правоохранительных органов, действующих по линии борьбы с организованной преступной деятельностью на крупных предприятиях или территориях, оказавшихся под контролем ОПФ, возникают ситуации, когда реализация оперативных материалов возможна лишь при концентрации значительных сил и средств. В этом случае проводятся так называемые крупномасштабные операции, под которыми обычно понимается комплекс мероприятий следственного, оперативно-розыскного, режимного характера и силовых действий, направленных на восстановление общественного порядка, правопорядка и нормального функционирования государственных и других учреждений, задержание или ликвидацию преступников и осуществляемых специально сосредоточенными для решения этой задачи силами.
Термин «крупномасштабный» — отражает исключительность подобного вида оперативно-служебной деятельности.
Крупномасштабные специальные операции проводятся в случаях,, когда масштабы преступлений составляют угрозу нормальному развитию регионов, отраслей экономики. При этом между преступлениями обнаруживаются организационные или функциональные связи. Основной целью операций является пресечение преступной деятельности установленных субъектов (это не одно и то же, что пресечение организованной преступной деятельности), получение доказательной базы, реализация оперативных материалов. Достижение подобных целей подразумевает задачи декриминализации крупных бюджетообразующих объектов экономики, снятие криминального влияния на территориях административного деления РФ, проведение крупных антитеррористических операций.
Подобного рода меры против ОПФ имеют наибольший эффект, когда все этапы организованной преступной деятельности укладываются в рамках одной (в рассматриваемом случае — российской) юрисдикции. Однако транснациональные ОПФ осуществляют свои операции таким образом, что только незначительные преступления совершаются в рамках одной национальной юрисдикции. Общая их деятельность может представлять последовательность преступлений значительного масштаба. Например, процессы создания и накопления криминального капитала и последующее «отмывание» денег могут быть рассредоточены по ряду национальных юрисдикции. В условиях дефицита финансовых и материальных ресурсов, высококвалифицированных специалистов в правоохранительных органах возникает вопрос выбора основных направлений и используемых средств при противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики. Не являются исключением и крупные операции. Как мероприятия дорогостоящие и сложные по исполнению, они должны использоваться по направлениям, где криминальный бизнес наносит больший вред государству, и в отношении тех ОПФ, которые представляют наибольшую опасность. Обстановка в ряде отраслей экономики, на крупных промышленных объектах такова, что усилия ОРО на местах не приносят ощутимых результатов в борьбе с организованными формами преступной деятельности, принявшей межрегиональный и международный характер. В этом случае может быть принято решение о проведении специальной крупномасштабной операции с привлечением федеральных и местных сил и средств ОРО, а также подразделений других министерств и ведомств.
Анализ практики проводившихся ранее операций подобного рода и соответствующего методического обеспечения показывает, что основное внимание в них должно уделяться этапу проведения операции, т.е. периоду осуществления непосредственных действий по реализации оперативной информации на территории, где расположен промышленный объект (объекты).
В частности, при проведении специальной операции «Циклон» в г. Тольятти основными задачами являлись:
- пресечение деятельности ОПФ;
- подрыв экономической основы их преступной деятельности;
- ликвидация коррумпированных связей с органами власти и управления;
- устранение причин неплатежей в бюджеты различных уровней.
В ходе проведения операции эти задачи были в основном решены. В то же время последующее развитие событий показало, что удар по криминальному капиталу хотя и был очень существенным, однако не привел к полной его ликвидации. Это связано с тем, что преступные финансовые средства, завязанные на операциях с продукцией АвтоВАЗа, рассредоточены по крупным городам в различных фирмах криминального и полукриминального происхождения. Крупномасштабная операция, проведенная в г.Тольятти, затронула их лишь косвенным образом, отразившись на масштабах торгового оборота и получаемых доходах. Сохранение преступного капитала даже в условиях существенных потерь, понесенных организованной преступной средой в результате операции на территории объекта, делает возможным восстановление преступной деятельности и криминального контроля на предприятии. При этом можно быть уверенным в том, что новая схема оборота криминального капитала будет более «совершенной», защищенной от контроля и в ней взамен выведенных из строя звеньев будут функционировать новые, обогащенные опытом предшественников.
Основная цель операции — разрушение механизма оборота преступного капитала, после чего его самовосстановление невозможно. Замысел и план проведения операции должны основываться на информации о выявленных механизмах оборота преступных средств и задействованных в них физических и юридических лицах. При этом операция должна затрагивать все ключевые звенья и элементы, независимо от их расположения на территории страны.
Если реализуемых материалов недостаточно для достижения указанной цели, то необходимо еще на стадии планирования предусматривать комплекс мероприятий, который должен быть осуществлен после завершения операции. Цель этих мероприятий — недопущение возврата криминального контроля за предприятием. Силы, привлекаемые к подготовке и проведению крупной специальной операции на объектах экономики, помимо руководства операцией и оперативного штаба в своем составе имеют ряд специальных групп, состоящих из представителей различных специалистов и ведомств: организационно-аналитическая, группа связи, взаимодействия со средствами массовой информации, следственно-оперативная и др. На этапе подготовки крупномасштабной специальной операции, по мнению автора, должна проводиться соответствующая организационно-аналитическая работа. Она заключается, во-первых, в выборе объекта экономики (отрасли, крупного предприятия) или территории, где криминализация социально-экономических отношений наносит наибольший ущерб интересам государства и проведение операции экономически целесообразно с точки зрения затрат на нее и ожидаемых результатов; во-вторых, в планировании проведения операции.
В рамках выбора объекта, где будет проводиться крупномасштабная специальная операция проводится аналитическая работа по сбору и обобщению сведений, касающихся
признаков наличия вложения криминальных капиталов, к каким ОПФ имеет отношение; их происхождения, организаторов, лидеров и авторитетов ОПФ; их коррумпированных связей во властньгх структурах и возможностей по оказанию противодействия работе оперативно-следственной группы; легальных предприятий, которые осуществляют финансовые, торговые транспортные и другие посреднические функции в инфраструктуре организованной преступной деятельности; масштабов преступных доходов и ущерба, наносимого предприятию и государству.
На основе анализа этих данных определяется ориентировочная схема обращения криминальных капиталов и управления противоправной деятельностью на предприятии, а также определяются наиболее важные в функциональном отношении звенья этой системы.
Объекты этих звеньев — физические и юридические лица, подлежащие первоочередной проверке при проведении операции.
Кроме этого, должны быть разработаны предложения и рекомендации о целесообразности проведения крупномасштабной операции с целью вывода объекта экономики из-под криминального контроля; по стратегии и тактике проведения операции; месту (или территории) ее проведения; расчету привлекаемых сил и средств; времени проведения правоохранительными органами соответствующей крупномасштабной специальной операции.
Эти предложения являются основой для выхода руководства МВД с инициативой в правительство или администрацию соответствующего региона о необходимости принятия решения на проведение крупномасштабной операции.
После принятия решения, назначения руководства и формирования штаба проведения операции организационно-аналитические подразделения участвуют в разработке плана проведения комплексных оперативно-розыскных и иных мероприятий. План операции должен предусматривать подрыв экономической основы ОПФ; защиту федерального и местного бюджетов от ущерба, наносимого нарушениями финансовой дисциплины, налогового и таможенного законодательства, реализация плановых мероприятий Правительства РФ и администрации региона по пополнению доходной части бюджетов; пресечение и предупреждение фактов коррупции должностных лиц органов власти и управления, правоохранительных органов на территории региона; выявление и раскрытие умышленных, в том числе заказных, убийств, совершенных вследствие борьбы за сферы влияния на предприятии (в регионе). Дополнительными задачами могут быть более углубленная отработка обслуживаемой территории в интересах раскрытия преступлений, в том числе «по горячим следам»; выявление лиц, находящихся в розыске; пресечение административных правонарушений и т.п.; оперативно-профилактическая отработка мест концентрации криминально-активных лиц, хранения похищенного, предметов и веществ, запрещенных к обороту, незаконного изготовления спиртных напитков, соблюдение правил торговли на рынках, проживания в гостиницах, общежитиях и т.п.; выявление лиц, занимающихся транспортировкой оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических веществ и другие, в зависимости от оперативной обстановки; и т.п.
В разделе, предусматривающем организационные мероприятия целесообразно принять решение о создании межведомственной рабочей группы из числа представителей участвующих в мероприятиях ведомств.
Здесь же должны быть определены порядок работы рабочей группы, ее местонахождение, материально-техническое обеспечение (кабинеты, компьютерная техника, оперативно-технические средства, транспорт и т.п.); силы, которые будут задействованы в мероприятиях от каждого ведомства, в том числе из местных работников, сотрудников центрального аппарата, а также привлекаемых из других регионов; вопросы финансирования.
Проведение крупномасштабных операций должно обеспечиваться тесным взаимодействием различных структурных подразделений ОРО как внутри них самих, так и с другими ОРО и контролирующими органами.
Все мероприятия раздела плана, касающегося ОРМ и следственных мероприятий, должны исходить из общей цели, концепции проводимой операции, т.е. выявления и документирования преступной деятельности ОПФ, вытеснения их из сферы экономики, защите малого и среднего бизнеса от преступных посягательств ОПФ, раскрытия особо тяжких преступлений, особенно убийств, носящих заказной характер. Мероприятия этого раздела должны быть направлены на проверку предпринимательских структур, которые созданы ОПФ или образованы с их участием на предмет законности образования, законности происхождения денег, внесенных в уставный фонд, законности деятельности данной структуры, правильности ведения бухгалтерского учета и перечисления различного вида налогов в соответствующие бюджеты. Основное внимание при этом уделяется вопросам выявления и раскрытия фактов сокрытия прибыли (дохода) от налогообложения, совершенных.руководителями предприятий совместно с членами ОПФ, путем использования фирм-посредников, дочерних предприятий, взаимозачетов и т.п., а также фактов уклонения от уплаты налогов физическими лицами (руководителями предприятий, активными членами ОПФ). Одновременно проверяется законность внешнеэкономической деятельности, экономическая целесообразность и обоснованность заключенных контрактов, своевременность поступления валютных средств за реализованную за рубеж продукцию, обоснованность и правильность бартерных взаиморасчетов. Выявляются и документируются действия коррупционеров из числа сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц предприятий и организаций, а также представителей органов власти и управления. Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы эти мероприятия, проведенные на начальном этапе операции, позволили отстранить указанных лиц от работы (чтобы они не мешали дальнейшему проведению операции, не передавали информацию о проводимых мероприятиях ОПФ). Активизируется работа по имеющимся в подразделении ДОУ, заведенным на ОПФ, на нераскрытые особо тяжкие преступления, а также работа по расследованию уголовных дел, возбужденных на членов ОПФ. Изучаются уголовные дела по нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям, особенно убийствам, носящим заказной характер и принимаются ОРМ по их раскрытию.
Если предпринимательские структуры находятся под «крышей» ОПФ, то оперативным путем следует установить сущность взаимоотношений руководителей этих структур с преступниками, а также проверить законность деятельности данной структуры, правильность отчисления налогов и т.п.
В плане намечаются и другие мероприятия: изучение работы предприятий, находящихся в тяжелом экономическом положении, имеющих большую задолженность по расчетам с другими организациями и по налогам перед бюджетом в целях установления; следует установить, не является ли существующее положение результатом преступных действий отдельных руководителей, их преступных связей с ОПФ.; проверка предпринимательских структур, которые по оперативным данным созданы ОПФ (или при их участии), находятся «под крышей» ОПФ или поддерживают с ними неделовые отношения, на предмет законности создания этих структур, законности их деятельности, правильности ведения бухгалтерского учета, свое временности перечисления в бюджет налогов и прочих отчислений, правильности заполнения деклараций их руководителями и своевременности их представления и т.п. При этом в целях вытеснения ОПФ из экономики целесообразно использовать любые нарушения, любую возможность для привлечения уководителей предпринимательских структур к уголовной, административной или иной ответственности, решения вопроса об отзыве лицензии, о прекращении деятельности предприятия и т.п. Могут быть проведены режимные мероприятия по блокированию, оцеплению места проведения операции. В зависимости от вида операции они имеют целью либо недопущение ухода преступников и перекрытия путей поступления к ним людей и вооружения, а также недопущения попадания в район проведения специальной операции мирных граждан, либо наоборот — недопущение преступников на объекты народного хозяйства, выводимые из-под криминального контроля.
На этапе проведения операции к работе необходимо привлекать специально созданную аналитическую группу, которая осуществляет информационную поддержку ОРМ и следственных действий; взаимодействие в случае необходимости с информационно-аналитическими подразделениями, незадействованными в операции; анализ хода операции; учет осуществленных мероприятий и обобщение промежуточных результатов в установленные сроки; прогнозирование развития оперативной обстановки на объекте операции и подготовку предложений по упреждающим мерам для пресечения и локализации преступных проявлений; разработку в случае необходимости предложений по корректировке плана операции.
На этапе подведения итогов и оценки достигнутых во время крупномасштабной операции результатов специальная группа обобщает накопленную информацию, готовит предложения мер, направленных на сохранение достигнутых во время операции результатов и развитие положительных тенденций в деятельности предприятия на территории, освобожденной от криминального воздействия, а также материалы по опыту проведения операции для его распространения.
Разработка комплекса мер для поддержания достигнутых при операции результатов, необходимых для этого механизмов, использующих не только силы правопорядка, но и возможности органов законодательной и исполнительной власти на территории, — это одна из задач, которая прослеживается на этапе подготовке операции и которая становится одной из основных аналитических задач после ее завершения. Для осуществления этой работы аналитическому аппарату в составе сил, привлеченных к проведению специальной операции необходимо оценить степень реализации тех оперативных материалов, которые обосновали необходимость проведения операции; составить перечень физических и юридических лиц (их коррупционных связей, финансовых возможностей и пр.), причастных к обороту преступного капитала на объекте или территории, по которым не удалось реализовать в форме привлечения их к уголовной или административной ответственности имеющиеся или выявленные в процессе проведения операции оперативные данные. На основе этого следует оценить степень возможного их влияния на процессы регенерации организованной преступной деятельности на объекте (территории). Если опасность регенерации велика, то необходимо: определить ключевых фигурантов (как среди физических, так и юридических лиц) и обратить внимание соответствующих территориальных органов на необходимость интенсивного продолжения оперативной работы в отношении выделенного круга лиц; разработать и представить руководителям операции план профилактических мероприятий (с указанием ответственных за их реализацию министерств, ведомств, местных правоохранительных органов, администрации, руководителей предприятия и др.), направленных на предотвращение возможности осуществления лицами, ушедшими от ответственности по итогам операции, не законной экономической деятельности; согласовать намеченные мероприятия с ответственными за их реализацию; после подведения итогов операции обобщить полученный в ходе ее проведения положительный опыт и обеспечить его распространение среди всех заинтересованных правоохранительных органов; к освещению отдельных, наиболее эффективных эпизодов операции обязательно привлекать СМИ.