Методические рекомендации
1. Правовые основания осуществления экспертно-криминалистической деятельности подразделениями территориальных органов МВД России
Правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (далее – государственная судебно-экспертная деятельность или ГСЭД) в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве определяет Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, ГСЭД регламентируется нормами процессуального законодательства Российской Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять указанную деятельность.
ГСЭД в рамках международного сотрудничества осуществляется на основании «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной в г. Минске 22 января 1993 года (вступила в силу для Российской Федерации 10 декабря 1994 года, для Республики Таджикистан – 20 декабря 1994 года), а также иных международных договоров.
Уполномоченными подразделениями по направлению и получению запросов о правовой помощи по уголовным делам, относящимся к подследственности органов предварительного расследования МВД России, являются Следственный департамент МВД России и Управление по организации дознания МВД России.
2. Перечень родов (видов) экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД России, исследуемых объектов, а также вопросов, которые могут быть поставлены при их назначении
Автороведческая (идентификационные исследования письменных текстов).
Объекты исследований:
1. Текст как носитель речи автора, то есть зафиксированное в тексте использование автором языковых средств в процессе коммуникации.
2. Материалы письменных текстов (анонимных или псевдонимных), не являющихся объектами авторского права и не имеющих знака охраны авторского права.
3. Материалы устных текстов, имеющих признаки подготовленности, зафиксированных на бумажных, фото-, аудио- или видеоносителях.
Возможные вопросы:
1. Является ли автором текста, начинающегося и заканчивающегося словами: «…» и «…», лицо, образцы письменной речи которого представлены для сравнительного исследования?
2. Является ли автором текстов, начинающихся словами: «…» и заканчивающихся словами: «…», одно и то же лицо?
Автороведческая (диагностические исследования письменных текстов).
Объекты исследований – текст как носитель информации о личности его автора (авторов), обстоятельствах, сопровождающих коммуникативную ситуацию создания и/или воспроизведения текста, т.е. зафиксированное в тексте использование автором языковых средств в процессе коммуникации.
Возможные вопросы:
1. Каковы половозрастные характеристики автора текста?
2. Каковы индивидуально-личностные характеристики автора текста? (Инициатору рекомендуется конкретизировать интересующие его криминалистически значимые параметры, например: «Имеются ли в тексте признаки, указывающие на род деятельности (профессиональную принадлежность) автора? Имеются ли в тексте признаки, указывающие на наличие у автора развитой коммуникационной компетенции? Имеются ли в тексте признаки, указывающие на социальный статус автора?» и др.).
3. Являются ли проявленные характеристики автора однородными?
4. Мог ли данный текст быть создан одним лицом или допускается участие других лиц?
При наличии нескольких текстов с неизвестным авторством перед экспертом целесообразна постановка следующего вопроса:
5. Могут ли авторы данных текстов иметь одинаковую групповую принадлежность (пол, возраст, профессия или иные совпадающие характеристики)?
Автотехническая (исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП)).
Объекты исследований:
1. Постановление о назначении автотехнической экспертизы.
2. Протокол осмотра места ДТП.
3. Схема ДТП.
4. Протокол осмотра и проверки технического состояния транспорта.
5. Справка о ДТП.
6. Протокол(-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (если проводился(лись)) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.
7. Фото и/или видеоизображения поврежденных транспортных средств (далее – ТС) – участников ДТП, а также участка дороги, на котором произошло ДТП.
Возможные вопросы:
1. Какова была скорость движения ТС перед происшествием?
2. Располагал ли водитель технической возможностью предотвратить ДТП?
3. Какими требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации должен был руководствоваться водитель, соответствовали ли его действия данным требованиям?
4. Находятся ли выявленные несоответствия действий водителей требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации в причинной связи с фактом ДТП?
Автотехническая (исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств).
Объекты исследований:
1. Постановление о назначении автотехнической экспертизы.
2. Протокол осмотра места ДТП.
3. Схема ДТП.
4. Протокол осмотра и проверки технического состояния транспорта.
5. Справка о ДТП.
6. Протокол(-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (если проводился) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.
7. Системы, агрегаты, узлы и детали ТС.
8. Фото и/или видеоизображения поврежденных ТС – участников ДТП, а также участка дороги, на котором произошло ДТП.
Возможные вопросы:
1. Каково техническое состояние предоставленной детали (агрегата, узла), тормозной системы, рулевого управления, ходовой части ТС?
2. При условии выявления неисправности, каков момент ее возникновения, находится ли она в причинной связи с фактом ДТП?
3. При условии наличия неисправности до момента ДТП имелась ли возможность своевременного ее обнаружения водителем?
Автотехническая (исследование следов на ТС и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика).
Объекты исследований:
1. Постановление о назначении автотехнической экспертизы.
2. Протокол осмотра места ДТП.
3. Схема ДТП.
4. Протокол осмотра и проверки технического состояния транспорта.
5. Справка о ДТП.
6. Протокол(-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (если проводился) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.
7. ТС и их детали.
8. Фото и/или видеоизображения поврежденных ТС – участников ДТП, а также участка дороги, на котором произошло ДТП.
Возможные вопросы:
1. Каков механизм образования повреждений ТС?
2. Какова величина угла между ТС в момент их первоначального контакта?
3. Где расположено место столкновения ТС?
4. Как располагались ТС относительно границ проезжей части в момент первоначального контакта?
5. Стояло или двигалось ТС в момент первоначального контакта?
6. Каков механизм ДТП?
Автотехническая (исследование маркировочных обозначений транспортных средств).
Объекты исследований:
1. Идентификационный номер ТС.
2. Индивидуальный номер двигателя ТС.
3. Индивидуальный номер коробки переключения передач (трансмиссии) ТС.
4. Индивидуальные номера других узлов и агрегатов ТС.
5. Маркировочные таблички ТС.
6. Блоки электронного управления ТС.
Возможные вопросы:
1. Подвергалось ли изменению первоначальное (заводское) содержание идентификационного номера, номера кузова, номера двигателя представленного на экспертизу ТС?
2. Если да, то каким способом и какое содержание имели идентификационный номер, номер кузова, номер двигателя представленного на экспертизу ТС до изменения?
Баллистическая (исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов и их компонентов, следов их применения и обстоятельств выстрела).
Объекты исследований:
1. Огнестрельное оружие, его части, детали, принадлежности и заготовки.
2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые и сигнальные пистолеты и револьверы, пневматическое оружие, различные конструктивно сходные с оружием изделия, их части и детали.
3. Патроны к огнестрельному, газовому оружию, огнестрельному оружию ограниченного поражения, сигнальным устройствам, отдельные элементы патронов.
4. Материалы, инструменты, механизмы, используемые для изготовления огнестрельного оружия, а также для изготовления и снаряжения патронов и их элементов.
5. Следы от деталей и частей оружия на снарядах и гильзах, следы выстрела на преградах и объектах неживой природы и др.
6. Материальная обстановка места производства выстрелов.
7. Материалы уголовного дела, содержащие информацию о следах выстрела.
Исследование огнестрельного (газового, пневматического и т.д.) оружия
Возможные вопросы:
1. Является ли представленный на экспертизу пистолет (револьвер, ружье, предмет и т.п.) огнестрельным (газовым, пневматическим и др.) оружием?
2. Пригоден ли он для стрельбы (производства выстрелов)?
3. К какому виду, типу, образцу или системе (модели) относится данный экземпляр оружия?
4. Каким способом изготовлено данное оружие?
5. Исправно ли оружие и возможно ли производство выстрелов без нажатия на спусковой крючок (при ударе той или иной части о твердую поверхность, при падении, сотрясении и тому подобных условиях)?
6. Частью какого оружия (модель, система и т.п.) является та или иная деталь и относится ли она к основным частям огнестрельного оружия?
7. Является ли предмет, изъятый вместе с пистолетом (автоматом и т.п.), глушителем звука выстрела?
8. Каким способом изготовлен глушитель звука выстрела и может ли он быть использован для стрельбы из представленного пистолета (автомата и др.)?
9. Подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на оружии (патронах, отдельных деталях и т.д.), если да, то каким способом они удалены?
10. Внесены ли в конструкцию оружия изменения самодельным способом, какие именно и с какой целью?
11. Где и когда (фирма, год выпуска) изготовлено представленное оружие?
Исследование патронов
Возможные вопросы:
1. Являются ли представленные на экспертизу патроны боеприпасами?
2. Пригодны ли они для стрельбы?
3. Являются ли представленные патроны штатными боеприпасами для данного образца оружия?
4. Возможно ли данными патронами производить выстрелы из представленного экземпляра оружия?
5. Когда и где (судя по маркировкам) были изготовлены представленные на экспертизу патроны?
6. Каким способом изготовлены представленные патроны (для самодельных патронов)?
7. Каким способом снаряжены представленные патроны (для охотничьих патронов)?
8. Не внесены ли в устройство патронов изменения в целях использования их для стрельбы из оружия, для которого эти патроны не предназначены?
Исследование пуль, гильз, дроби, пыжей
Возможные вопросы:
1. Составной частью какого патрона является представленная на экспертизу гильза?
2. Составной частью какого патрона является представленная на экспертизу пуля?
3. В каком оружии (образец, модель, система) могла быть стреляна представленная на экспертизу гильза?
4. Из какого оружия (образец, модель, система) могла быть выстрелена представленная пуля?
5. Не выстрелена ли представленная на экспертизу пуля из пистолета (револьвера, автомата и т.п.), представленного на экспертизу?
6. Не стреляна ли представленная на экспертизу гильза в представленном пистолете (револьвере, автомате и пр.)?
7. Являются ли представленные на экспертизу металлические осколки фрагментами пули?
8. Какова причина деформации представленной пули?
9. Имеются ли на представленной пуле следы рикошета от твердой преграды?
10. Является ли представленный предмет пыжом или прокладкой от охотничьего патрона? Каков калибр данного патрона?
11. Являются ли металлические осколки дробью (картечью), выстреленной из огнестрельного оружия?
12. Каким способом изготовлена дробь (картечь) – заводским или самодельным?
13. Сходна ли дробь (картечь), изъятая при ОМП, по размерам, форме, материалу и способу изготовления с представленной дробью (картечью)?
14. Была ли выстрелена данная дробь (картечь) из огнестрельного оружия в составе множественного снаряда?
15. Составляли ли ранее одно целое (патрон) пуля и гильза, представленные на экспертизу?
16. Какова последовательность выстрелов двумя пулями, представленными на экспертизу?
Исследование следов выстрела
Возможные вопросы:
1. Является ли повреждение на преграде (одежде и т.д.) огнестрельным?
2. Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) и какого калибра образовано данное повреждение?
3. Могло ли быть образовано данное повреждение пулей (дробью, картечью), выстреленной из представленного экземпляра оружия?
4. С какого расстояния производился выстрел в данную преграду? Не производился ли выстрел в упор?
5. С какой стороны и под каким углом к поверхности произведен выстрел в преграду?
6. Имеются ли на преграде следы близкого выстрела?
7. Сколькими пулями образованы повреждения на преграде (одежде)?
8. Какова последовательность выстрелов в данную преграду?
9. Каким оружием могли быть нанесены повреждения преграде?
10. Какими могли быть (с учетом признаков следов выстрела и т.п.) взаимное расположение стрелявшего и потерпевшего (преграды), поза потерпевшего?
11. Какие из огнестрельных повреждений на объекте являются входными, а какие – выходными?
Биологическая (исследование ДНК).
Объекты исследований:
1. Кровь.
2. Сперма.
3. Слюна.
4. Волосы.
5. Пот.
6. Костные ткани.
7. Мягкие ткани.
Возможные вопросы:
1. Происходит ли представленный на исследование биологический объект от конкретного лица?
2. Происходит ли биологический объект от лица мужского (женского) генетического пола?
3. Является ли предполагаемый родитель биологическим родителем проверяемого лица?
4. Является ли предполагаемая родительская пара биологическими родителями проверяемого лица?
Биологическая (исследование групповых антигенов).
Объекты исследований:
1. Кровь.
2. Сперма.
3. Слюна.
4. Костные ткани.
5. Мышечные ткани.
6. Моча.
7. Пот.
8. Волосы.
Возможные вопросы:
1. Имеется ли на представленных объектах исследования кровь?
2. Если да, то какова ее видовая принадлежность?
3. Какова групповая принадлежность крови?
4. Могла ли кровь произойти от лица, образец крови которого предоставлен?
5. Имеется ли на представленных объектах исследования пот (слюна, сперма)? Если да, то какова групповая принадлежность пота (слюны, спермы)?
6. Мог ли пот (слюна, сперма) произойти от лица, образцы крови и слюны которого предоставлены?
7. Какова групповая принадлежность волос человека, представленных на исследование?
8. Могли ли волосы произойти от лица, образцы крови и волос которого предоставлены?
9. Каково видовое происхождение фрагментов мышечных тканей (костных останков), представленных на исследование?
Биологическая (исследование волос человека и животных).
Объекты исследований:
1. Волосы человека.
2. Волосы животных.
Возможные вопросы:
1. Являются ли волосами объекты, обнаруженные на месте происшествия?
2. Если это волосы, то от человека или от животного они произошли?
3. Имеются ли повреждения или изменения представленных волос?
4. Имеются ли заболевания представленных волос?
5. Каков способ отделения представленных волос?
6. Подвергались ли волосы каким-либо воздействиям (механическим, химическим, термическим)?
7. Если это волосы животного, то какого?
8. Возможно ли происхождение объектов от особи животного, сравнительные образцы волос которого представлены на исследование?
9. Возможно ли происхождение объектов от представленного мехового изделия?
10. Если это волосы человека, то возможно ли происхождение изъятых волос от человека, сравнительные образцы волос которого представлены на исследование?
Биологическая (исследование запаховых следов человека).
Объекты исследований – следы пахучих веществ пота и крови человека, фиксированные на различных материальных носителях. Наиболее типичные из них:
1. Орудия преступления, которые несут запаховые следы пота и крови, происходящие от двух и более лиц (потерпевшего и подозреваемых): ножи, иные колюще-режущие предметы, веревки и шнуры, использовавшиеся для удушения или связывания потерпевшего, иные предметы с пятнами крови.
2. Другие орудия преступления (огнестрельное оружие, орудия взлома и др.).
3. Вещи и предметы, оставленные или выброшенные преступником (шапки-маски, перчатки, ткань, использовавшаяся для завертывания оружия и орудий преступления и т.п.).
4. Ручки средств транспортировки (сумок, чемоданов, чехлов от оружия), бечевки, веревки, использовавшиеся для перевязывания свертков, и т.п.
5. Предметы преступного посягательства (похищенные вещи, утерянные предметы личного пользования, полимерные сумки).
Возможные вопросы:
1. Имеются ли на представленных на исследование предметах запаховые следы человека? (Если предполагается назначение дополнительной идентификационной экспертизы, то вопрос дополняется фразой: «Если имеются, то прошу собрать и сохранить их»).
2. Имеются ли на представленном на экспертизу объекте (при назначении дополнительной экспертизы по ранее собранным и законсервированным запаховым следам человека – в представленных на исследование запаховых пробах) запаховые следы проверяемого лица?
Ботаническая (исследование объектов растительного происхождения).
Объекты исследований:
1. Растения и их части, а именно:
– растения, содержащие контролируемые вещества;
– древесные растения, кустарники и их части;
– многокомпонентные смеси, в том числе из измельченного растительного сырья (сено, лекарственные сборы, чайные напитки);
– зерно и мука, в том числе зерновые смеси.
2. Изделия массового производства, сохранившие признаки растительного происхождения:
– курительные и некурительные изделия (табак);
– деревянные изделия.
3. Споры и пыльца.
4. Грибы, мохообразные и лишайники.
Возможные вопросы:
1. Имеются ли на представленных предметах наслоения растительного происхождения? (Наслоения на объекте-носителе).
2. Какова природа вещества, представленного на исследование?
3. К какому семейству, роду, виду принадлежат представленные на исследования растения (фрагменты, частицы растений)?
4. Какова область произрастания представленного на исследование растения?
5. Каков компонентный состав представленного вещества растительного происхождения?
6. Какова стадия развития (вегетации) представленного на исследование растения? (Для однолетних травянистых растений).
7. Каков возраст представленного на исследования растения? (Для многолетних растений, в частности древесины).
8. Имеют ли представленные на исследование объекты растительного происхождения (фрагменты, частицы растений) общую родовую (групповую) принадлежность? (…между собой или с контрольными (сравнительными) образцами).
9. Одинаков ли состав табачной мешки сигарет «…» (марка сигарет), изъятых по уголовному делу…, в сравнении с оригинальной продукцией предприятия(й) «…» (наименование предприятия(й))?
Вопросы, решаемые только с применением метода дендрохронологии:
1. Имеют ли образцы древесины, изъятые с транспортного средства (с пилорамы, из строения и т.д.), и образцы с пней (от порубочных остатков, с бревен и т.д.), изъятые с места незаконной порубки, общую групповую принадлежность?
2. Произрастали ли ранее деревья, образцы которых изъяты с транспортного средства (с пилорамы, из строения и т.д.), на месте незаконной порубки?
3. Не являлись ли ранее образцы древесины, представленные на экспертизу, частями ствола одного и того же дерева?
4. В каком календарном году и сезоне (весна–лето или осень–зима) срублено дерево (срублены деревья)?
5. На сколько лет позже/раньше срублено одно дерево по сравнению с другим (срублена одна группа деревьев по сравнению с другой)?
Бухгалтерская ( исследование содержания записей бухгалтерского учета).
Объекты исследования в общем случае подразделяются на следующие виды:
1. Первичные учетные документы, как правило, отражают факт осуществления хозяйственной операции (накладная, счет, счет-фактура, ПКО, РКО, платежное поручение и выписка банка и т.д.).
2. Иные первичные документы – это договоры и деловая переписка между хозяйствующими субъектами. Данный вид объектов исследования, как правило, раскрывает содержание хозяйственных операций, носит вспомогательный характер и не отражает информацию о совершении хозяйственных операций.
3. Регистры учета содержат уже агрегированную и систематизированную информацию о совокупности совершенных хозяйственных операций, о состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта за определенный период времени.
4. Бухгалтерская отчетность организации содержит агрегированные сведения о совокупности совершенных хозяйственных операций за отчетный период, состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату.
5. Налоговые декларации содержат сведения о сформированных налоговых базах, примененных налоговых ставках и рассчитанных суммах налогов.
6. Иные материалы уголовного дела – материальные носители информации, закономерности формирования которой не входят в специальные знания эксперта-экономиста, однако которая вводится в экспертную задачу следователем в качестве исходных данных, с соответствующей оговоркой в установочной части постановления о назначении экспертизы. К иным материалам уголовного дела относятся: «черновые записи», протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, заключения экспертов других специальностей.
Возможные вопросы:
1. Какова действительная стоимость 20 % доли … в уставном капитале ООО «А» по состоянию на 01.01.2010?
2. Какова разница между суммой денежных средств, полученных ООО «…» по договору №… от …, и фактически понесенными затратами ООО «…», включающими в себя затраты по приобретению «…», стоимости транспортировки груза и уплате таможенных платежей?
3. Когда, в какой сумме, из каких организаций и с каким основанием в ООО «Лотос» (ИНН …) поступили денежные средства, израсходованные на выполнение работ по государственному контракту № 1001.1568.12/23-11 от 23.12.2011?
4. Каковы источники денежных средств, израсходованных ОАО «МОТК» (ИНН…) за период с 01.01.2012 по 23.05.2012 со счета №…, открытого в АКБ «Альфа», на приобретение 4 015 800 обыкновенных именных акций ОАО Веб» общей стоимостью 4 015 800 000,00 рублей?
5. Каковы источники денежных средств, поступивших за период с 25.11.2011 по 23.03.2012 на счет ООО «Верта» (ИНН …) №…, открытый в ОАО «Лотто-Банк», по контракту № 44 от 15.11.2011, заключенному между ООО «Верта» и компанией «Траст Инк.»: 55 000 долларов США, перечисленных 25.11.2011; 310 000 долларов США, перечисленных 23.12.2011; 449 980 долларов США, перечисленных 23.03.2012?
6. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены ОАО «Веб» (ИНН…) денежные средства в сумме 2 579 600 000 рублей, поступившие на счет №…, открытый в АКБ «Альфа», от ОАО «МОТК» и ОАО «Союзпродукт» при продаже 2 579 600 обыкновенных именных акций ОАО «Веб» по договору о создании ОАО «Веб» от 09.03.2010?
7. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «ТЭЦ Энерго» (ИНН …) по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий № 922-10 от 06.05.2010 и № 9317-11 от 15.11.2011, и каково их дальнейшее движение?
8. Каково дальнейшее движение денежных средств, списанных со счета ООО «Векстелл» (ИНН…) №….3129 в ОАО «БИМБАНК» (АКБ) по контракту № 44 от 15.11.2011, заключенному с ЗАО «Магнат»?
9. Какова сумма недостачи ТМЦ, образовавшаяся в магазине «…» за период с … по …?
10. Какова сумма задолженности Гусева А.Н. по суммам, полученным под отчет на … (конец исследуемого периода)?
11. Какова сумма дохода, полученного ООО «Тополь» (ИНН 7712528852) от выполнения строительно-монтажных работ согласно муниципальному контракту № 1 от 01.02.2012 за период с 01.02.2012 по 30.06.2012?
12. Какова сумма дохода, полученного ОАО «Банк» (ИНН 7712528852) от операций купли-продажи иностранной валюты и от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) за период с 01.02.2012 по 30.06.2012? (Если исследуемым лицом является кредитная организация, зарегистрированная в установленном порядке).
13. Какова сумма дохода, полученного за период с 01.01.2013 по 16.04.2013, участниками организованного преступного сообщества, за совершение переводов денежных средств, указанных в таблице с наименованием «Контрагенты» и нашедших свое отражение в банковских выписках ООО «Лира» и ООО «Свет»?
14. Какова сумма дохода, полученного согласно представленным «черновым записям» участниками организованного преступного сообщества (Абулом С.А., Мохаммадом А.Д., Хишими Ф.С.К., Рисуловым М.Т., Чигиным А.Б.) за совершение переводов денежных средств без открытия «банковских счетов» в период с 01.01.2010 по 18.07.2013 включительно, с разбивкой по месяцам?
При определении дохода исходя из суммы денежных средств, поступивших в течение исследуемого периода на счета подконтрольных исследуемому лицу физических и (или) юридических лиц
Возможные вопросы:
1. Какую сумму будет составлять 0,1 % вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на лицевые счета:
– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк» за период с 22.09.2008 по 28.04.2010;
– № 40702810500352000653 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «СервисБанк» за период с 23.12.2009 по 28.04.2010;
– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк» за период с 15.12.2009 по 12.04.2010?
2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.01.2012 по 31.08.2012 как отдельно на каждый лицевой счет, так и на все указанные счета в совокупности:
– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк»?
При определении дохода исходя из суммы денежных средств, перечисленных (списанных) в течение исследуемого периода со счетов подконтрольных исследуемому лицу физических и (или) юридических лиц
Возможные вопросы:
1. Какова сумма дохода, полученного организованной группой в результате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,3 % от суммы денежных средств, перечисленных за период с 01.01.2010 по 26.05.2012 со счетов ООО «ИнвестРезерв» № 40702810630356900487, № 40702810500000000259, открытых в АКБ «Бизнесбанк», на лицевые счета Авилова А.И., Кириллова Д.И., Петровой Р.С., Ростокина И.Н.?
2. В какой сумме были осуществлены перечисления за период с 01.01.2010 по 26.05.2012 со счетов:
– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытом в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытом в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытом в ОАО «Банк»;
– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытом в ОАО «СервисБанк»?
3. Какова сумма комиссионного вознаграждения, составляющего 0,5 % от суммы осуществленных перечислений?
При определении дохода исходя из суммы фактически израсходованных на совершение незаконных банковских операций денежных средств из поступивших в исследуемом периоде на счета физических и (или) юридических лиц, подконтрольных исследуемому лицу
Возможные вопросы:
1. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного организованной группой от совершения банковских операций, составляющего 0,5 % от суммы денежных средств, фактически израсходованных за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 из денежных средств, поступивших в указанный период на лицевые счета следующих организаций:
– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;
– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк»?
2. В какой сумме были получены денежные средства ЗАО «…» от КБ «…» по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № … от …?
3. В какой сумме ЗАО «…» возвратило КБ «…» в период … кредит и проценты по кредиту, полученному по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № … от …?
4. В какой сумме, на какие цели и в какие организации были израсходованы денежные средства ЗАО «…», полученные по кредитному договору № … от … от КБ … в период …?
5. Какой из балансов ЗАО «…» из КБ «…» или из ИФНС РФ №… соответствует представленным на исследование документам ЗАО «…»?
6. Соответствуют ли данные бухгалтерского баланса ЗАО «…» сведениям бухгалтерского учета?
7. Соответствуют ли данные бухгалтерского учета ООО «...» данным расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности ООО «...» на..., предоставленной руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору №... от...? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?
8. Соответствуют ли данные журнала-ордера по счету 01.1 по субконто (основные средства) ООО «...» за..., предоставленного руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору №... от..., данным бухгалтерского учета ООО «...»? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?
9. Какова сумма денежных средств, внесенных дольщиками по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу …, имеющего строительный номер «…», на лицевой счет №… ООО «…», открытый в КБ «…», за период с … по …?
Видеотехническая (техническое исследование видеограмм).
Объекты исследований:
1. Цифровая видеограмма.
2. Служебные данные, соответствующие видеограмме (видеопотоку) и содержащиеся в представленных видеофайле или видеоленте.
3. Структура видеофайла, содержащего видеограмму (видеопоток).
Возможные вопросы:
1. Могла ли быть выполнена видеограмма, содержащаяся на носителе (указывается носитель) в видеофайле (указывается название), на представленном видеозаписывающем устройстве?
2. Имеются ли в представленной видеограмме, содержащейся на носителе (указывается носитель) в видеофайле (указывается название), во временном интервале (указывается интервал) изменения, которые привели к искажению или потере зафиксированной информации?
3. Имеются ли в представленной видеограмме, содержащейся на носителе (указывается носитель) в видеофайле (указывается название), во временном интервале (указывается интервал) признаки монтажа?
4. Какова скорость движущегося объекта, зафиксированного в представленной видеограмме, содержащейся в видеофайле (указывается название)?
Взрывотехническая (исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва).
В рамках взрывотехнической экспертизы проводятся исследования по четырем основным направлениям:
– исследование изъятого объекта на предмет принадлежности (непринадлежности) его к взрывчатым веществам;
– исследование изъятого предмета (изделия) в целях установления принадлежности (непринадлежности) к взрывным устройствам;
– исследование следовых количеств взрывчатых веществ;
– исследование остатков взрывного устройства после взрыва.
Исследование изъятого объекта на предмет принадлежности (непринадлежности) его к взрывчатым веществам
Объекты исследований:
1. Объекты (изделия), подозреваемые на принадлежность к взрывчатым веществам промышленного или самодельного изготовления.
2. Конструктивно оформленные изделия (или их фрагменты), подозреваемые на принадлежность к взрывчатым веществам промышленного или самодельного изготовления.
3. Вещества, подозреваемые на принадлежность их к взрывчатым.
Возможные вопросы:
1. Является ли представленное на экспертизу вещество взрывчатым? Если да, то каким именно и каков способ его изготовления?
2. Содержит ли представленный объект взрывчатые вещества? Если да, то какие именно (тип, марка) и каков способ их изготовления?
3. Пригоден ли представленный объект (вещество) для производства взрыва?
Исследование изъятого предмета (изделия) в целях установления принадлежности (непринадлежности) к взрывным устройствам
Объекты исследований – предметы (изделия) промышленного или самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность к взрывным устройствам.
Возможные вопросы:
1. Является ли представленный объект взрывным устройством? Если да, то к какому типу относится и каков способ его изготовления?
2. Пригоден ли представленный объект (устройство) для производства взрыва?
Исследование следовых количеств взрывчатых веществ
Объекты исследований, предположительно, носители следовых количеств взрывчатых веществ:
– в остатках после взрыва (остатки вещной обстановки после взрыва; остатки конструкции взрывного устройства после взрыва; грунт из воронки в местах наиболее вероятного нахождения продуктов взрыва; готовые поражающие элементы);
– марлевые или ватные тампоны со смывами с различных поверхностей (рук подозреваемых, дверных ручек, предметов ручной клади, деталей взрывного устройства, объектов вещной обстановки после взрыва и т.п.);
– предметы одежды со следами взрывного воздействия;
– пробы воздуха;
– биологический материал;
– предметы одежды подозреваемых.
Объекты исследований, находившиеся в момент взрыва в непосредственной близости от взорванного устройства.
Возможные вопросы:
Имеются ли на представленных объектах следы взрывчатых веществ? Если да, то каких именно и каков способ их изготовления?
Исследование остатков взрывного устройства после взрыва
Объекты исследований – фрагменты предметов (изделий) промышленного и самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность к остаткам взрывных устройств после взрыва:
– фрагменты боеприпасов, в том числе переделанных, неокончательно снаряженных, в различной степени комплектации, подвергшихся демонтажу (разрушению) и иным нарушениям первоначальной конструкции;
– фрагменты взрывных устройств гражданского назначения промышленного изготовления;
– фрагменты взрывных устройств самодельного изготовления и их элементов;
– фрагменты пиротехнических средств военного и гражданского назначения промышленного и самодельного изготовления;
– фрагменты специальных средств;
– фрагменты средств инициирования;
– фрагменты учебных боеприпасов (макеты и муляжи перечисленных объектов, учебные, учебно-имитационные, инертные, практические, телеметрические, охолощенные боеприпасы и прочие объекты, подозреваемые на принадлежность к остаткам взорванных взрывных устройств).
Возможные вопросы:
1. Был ли взрыв и какова природа взрыва?
|
| Поделиться: |
Поиск по сайту
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных