Заявители являются жителями сельского поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, на территории которого с 2006 года производилась малоэтажная застройка на 240-ка земельных участках, принадлежащих заявителям на праве собственности.
Заявители, равно как и другие собственники земельных участков, в целях обеспечения своих жилых домов электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и канализацией вносили свои денежные средства на строительство коммуникаций в Жилищно-строительный кооператив «Усадьба» и Потребительский эксплуатационный кооператив «Дом».
ЖСК «Усадьба» и ПЭК «Дом» по агентским договорам, заключенными с Потребительским кооперативом «Виктория», передавали последнему денежные средства, предназначенные для строительства коммуникаций.
Таким образом, в том числе и за счет денежных средств жителей микрорайона ПК «Виктория» были построены и введены в эксплуатацию: газопровод, внутренние сети линий электропередач, система разводки центральной канализации, сети водопровода, скважина с водозаборным отбором питьевой воды, сети водоснабжения поливной водой.
Правообладателем указанных объектов недвижимости является ПК «Виктория», который до 2012 года осуществлял не только строительство, но и эксплуатацию этих коммуникаций с целью удовлетворения потребностей жителей микрорайона в коммунальных ресурсах либо посредством заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями для обеспечения всех жителей микрорайона необходимыми ресурсами, либо посредством самостоятельного обеспечения отдельным ресурсом (водой).
Также ПК «Виктория» осуществлял строительство автомобильной дороги по улице Раздольная села Ягодное, предназначенной для свободного проезда жителей микрорайона к своим земельным участкам и домовладениям.
Коммуникации и автомобильная дорога расположены на земельных участках, принадлежащих ПК «Виктория» на праве собственности.
В 2012 году между пайщиками ПК «Виктория», а также между председателем ПК «Виктория» Ямашевым Ринатом Индосовичем и многими жителями микрорайона возникли конфликтные отношения, обусловленные тем, что решением Арбитражного суда Саратовской области от 28.12.2011 года по делу № А57-2440/2011 с ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании Волга» в пользу Потребительского кооператива «Виктория» были взысканы денежные средства в размере 21 369 800 рублей. Указанный судебный акт был исполнен, и ПК «Виктория» получил возврат денежных средств.
Ямашев Р.И., будучи председателем ПК «Виктория», вместо того, чтобы произвести возврат денежных средств членам ЖСК «Усадьба» и ПЭК «Дом», присвоил эти средства.
Заявители обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
18 ноября 2012 года старшим следователем СО О МВД России по Ставропольскому району Кудашовой С.А. было возбуждено уголовное дело № 201273985 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении неустановленного лица.
Указанное уголовное дело не расследовано до настоящего времени.
Постановлением Ставропольского районного суда от 28 февраля 2014 года, оставленным в силе апелляционным постановлением Самарского областного суда от 26 апреля 2014 года, признано незаконным приостановление предварительного следствия по указанному уголовному делу.
Судом было установлено, что следствие по делу проведено недостаточно полно, поскольку фактические обстоятельства хищения денежных средств членов ЖСК «Усадьба» и ПЭК «Дом» не выяснены, не установлен полностью круг лиц, потерпевших от хищения денежных средств.
Просим Вас взять расследование указанного уголовного дела под личный контроль.
В 2012 году Ямашев Р.И., видимо пользуясь большой поддержкой правоохранительных органов, продолжил совершение действий, направленных на присвоение уже не только денежных средств, но и на имущество, принадлежащее ПК «Виктория» и предназначенное для обеспечения жизнедеятельности всего микрорайона.
Незаконно исключив из членов ПК «Виктория» неугодных ему пайщиков, а именно: Долгополова Ю.А., Майрабеева Г.В. и Киргизова А.А., приняв в члены кооператива преданных ему людей: Шабунина Д.М. и Пахомова Е.И. с целью изменения соотношения голосов при принятии решений по вопросам отчуждения имущества, принадлежащего кооперативу, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания, Ямашев Р.И. провел общие собрания членов ПК «Виктория» с принятием решений об отчуждении объектов недвижимости.
В настоящее время Долгополов Ю.А., Майрабеев Г.В. и Киргизов А.А., восстановив свое членство в составе пайщиков кооператива в судебном порядке, занимаются вопросами возврата незаконно отчужденного председателем Ямашевым Р.И. имущества, принадлежащего Потребительскому кооперативу «Виктория», который изначально был создан с целью управления недвижимым имуществом, содержания и эксплуатации объектов и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций в интересах жителей микрорайона.
-16 августа 2012 года Потребительским кооперативом «Виктория» был заключен договор купли-продажи 5-ти земельных участков с ООО Управляющей компанией «Виктория», учредителями которой являются Решетова Елена Индосовна - сестра Ямашева Р.И. и Шабунин Дмитрий Михайлович - родственник жены Ямашева Р.И.
В результате указанной сделки в собственность ООО УК «Виктория» перешли земельные участки с разрешенным использованием для эксплуатации автодороги и коммуникаций, кадастровой стоимостью ориентировочно 50 000 000,00 руб., всего за 120 000,00 рублей.
Решением Ставропольского районного суда от 08.04.2015 года по гражданскому делу № 2-759/15 сделка по отчуждению указанных земельных участков признана недействительной в силу ничтожности.
Отчуждение указанных участков, на которых расположены коммуникации, обеспечивающие функционирование жилых домов, а также автомобильная дорога, обеспечивающая свободный доступ к земельным участкам, строительство которых осуществлялось, в том числе, за счет денежных средств заявителей, напрямую затрагивает права и законные интересы жителей микрорайона.
Нами по данному факту 04.02.15 КУСП-2731 написано заявление. Материалы по проверке фактов находятся в производстве оперативного работника Управления по экономическим преступлениям по Центральному району г. Тольятти Савельевой Э.А. ПО настоящее время результатов нет.
Также в производстве Савельевой Э.А.находяться материалы по нашим заявлениям по представления Ямашевым Р.И. фальсифицированных документов в материалы гражданских дел Ставропольского районного суда.
- 21 сентября 2012 года ПК «Виктория» был заключен договор купли-продажи земельного участка и строительной базы по обеспечению сельскохозяйственных нужд с Юманкуловым Фяритом Шамиловичем.
Решением Ставропольского районного суда от 11.02.2015 года по гражданскому делу №2-16/15 сделка по отчуждению указанных объектов недвижимости признана недействительной в силу ничтожности, применены последствия недействительности сделки.
Отчуждение имущества, принадлежащего ПК «Виктория», и денежных средств Ямашев Р.И. производил, прикрываясь договорами займа, якобы заключенными либо между ним как физическим лицом и ПК «Виктория» в лице председателя (коим он и являлся), либо между ПК «Виктория» и Юманкуловым Ф.Ш. При детальном изучении видно, что действия конкретных руководителей, а именно про Ямашева Р.И. и Юманкулова Ф.Ш. и других лиц, которые по предварительному сговору, путем совершения множества юридических противоправных действий (подделки документов, внесение в документы заведомо ложных данных, осуществляют неправомерный вывод денежных средств и других активов потребительского кооператива по фиктивным договорам, использование финансовых схем для легализации денежных средств), осуществили хищение имущества ПК «Виктория». Процессуально-правовая оценка данным действиям, конкретных лиц в процессе проведения проверки, не дана органом дознания куда писались наши заявления.
Постановлением от 10.07.2015 года оперуполномоченного ГЭБ и ПК О МВД России по Ставропольскому району капитаном милиции Нестеркиным С.А., отказано в возбуждение уголовного дела по нашему заявлению от 30.06.2015 года (КУСП 3742), о привлечении к уголовной ответственности председателя ПК «Виктория» Ямашева Р.И., за совершение мошеннических действий, создание условий для преднамеренного банкротства потребительского кооператива и вывода активов, по предварительной договоренности группой лиц.
- Также, данная группа лиц, осуществляла фальсификацию доказательств, предоставив в судебном заседания. Московского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики расположенного по адресу: г.Чебоксары ул.Урукова д.16, предъявив подложные документы, а именно договор займа и приходо- кассовый ордер, свидетельствующие о внесение крупной суммы денежных средств гражданином Юманкуловым Фяритом Шамиловичем 16.05.1961г.р., уроженца Пензенской области, с. Демино Неверкинского района, проживающего по адресу: Самарская область, который был приобщен к материалам гражданского дела. Правовая оценка по данному факту оперуполномоченным, не дана, экспертиз (времени изготовления)документов не назначено.
- Так, 31 декабря 2009 года между ПК «Виктория» и Юманкуловым Ф.Ш. был подписан договор займа денежных средств в размере 32 780 995,85 руб. Поступление денежных средств в кассу ПК «Виктория» в указанной сумме было оформлено квитанцией к приходному кассовому ордеру №24 от 31.12.2009г., на расчетный счет кооператива эти денежные средства никогда не поступали.
За период с 2012 года по 2014 год ПК «Виктория» произвел оплату денежных средств Юманкулову Ф.Ш. в сумме 6 415 000,00 руб. на основании указанного договора, в том числе, и за счет денежных средств, полученных от ОАО «МРСК Волга» и подлежащих возврату жителям микрорайона.
В 2014 году Юманкулов Ф.Ш. обратился в суд за взысканием долга по договору займа в размере 26 365 995,85 рублей, ПК «Виктория» в лице председателя Ямашева Р.И., будучи ответчиком, признал этот долг, решением Московского районного суда г.Чебоксары от 31.03.2014г. по гражданскому делу № 2-2489/14 заявленные требования были удовлетворены.
При этом, заключая 21.09.2012 года с Юманкуловым Ф.Ш. сделку по отчуждению в его пользу земельного участка со строительной базой по цене продажи всего за 393593 руб., Ямашев Р.И. видимо на тот момент забыл, что долг ПК «Виктория» перед Юманкуловым Ф.Ш. составлял 26 365 995,85 руб.
Произведенное в 2012 году отчуждение имущества, принадлежащего ПК «Виктория», созданное за счет денежных средств жителей микрорайона и предназначенное для обеспечения функционирования их домовладений, имело своей целью ликвидацию кооператива. Для этой цели Ямашев Р.И. 26.09.2012 года провел общее собрание членов кооператива с повесткой дня об изменении места нахождения ПК «Виктория», после чего перевел кооператив в г. Чебоксары Чувашской Республики, вероятно не предполагая того, что члены кооператива будут восстанавливать свои нарушенные права в судебном порядке в этом городе.
Решениями Московского районного суда г. Чебоксары от 20.03.2014г. по гражданскому делу № 2-698/14, от 14.04.2014г. по гражданскому делу № 2-2325/14, от 02.09.2014г. по гражданскому делу № 2-4180/14, от 21.11.2014г. по гражданскому делу № 2- 4248/14 действия ПК «Виктория» по изменению состава членов кооператива, которые имели право, в том числе, на принятие решений по распоряжению имуществом кооператива и привлечению заемных средств, признаны незаконными.
- Удивительным образом было произведено Ямашевым Р.И. отчуждение подземного газопровода, также принадлежащего ПК «Виктория» и построенного за счет денежных средств жителей микрорайона, в пользу ТСЖ «Виктория».
В 2010 году разрешение на строительство указанного газопровода было выдано Администрацией Ставропольского района Потребительскому кооперативу «Виктория».
Затем такое же разрешение на строительство подземного газопровода RU63522324 от 30.11.2010 года было представлено в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области уже ООО Управляющей компанией «Виктория» при обращении за государственной регистрацией права собственности на указанный объект недвижимости. К заявлению ООО УК «Виктория» было также приложено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU63522324 от 30.05.2011 года.
При этом, сама ООО Управляющая компания «Виктория» была создана 16 ноября 2011 года, зарегистрирована в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 25.11.2011г. за основным государственным регистрационным номером 1116382003396.
Возникает закономерный вопрос, каким образом ООО УК «Виктория», которая на тот момент не существовала как юридическое лицо, имела возможность получить разрешительную документацию 30 ноября 2010 года и акт ввода 30 мая 2011 года.
Нами 17.03.15 КУСП-5971 было написано заявление по данному факту, но результатов никаких нет по настоящее время. Материалы по проверке фактов находятся в производстве оперативного работника Управления по экономическим преступлениям по Центральному району г. Тольятти Савельевой Э.А.
Также в производстве Савельевой Э.А.находяться материалы по нашим заявлениям по представления Ямашевым Р.И. фальсифицированных документов в материалы гражданских дел Ставропольского районного суда