ПЕРЕЧЕНЬ
Выносимых на экзамен вопросов
по учебной дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики»
по специальности 030501.65 Юриспруденция
Подготовлен преподавателем кафедры предварительного расследования майором полиции С. М. Куценко
Обсуждены и одобрены на заседании
предметно-методической секции кафедры
24 мая 2012 г., протокол № 15
УФА 2012
1. Особенности взаимодействия следственно-оперативных подразделений в борьбе с экономической преступностью.
2. Особенности привлечения специалистов к расследованию экономических преступлений.
3. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты.
4. Следы присвоения или растраты и особенности их обнаружения.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования, присвоения или растраты.
6. Тактико-методические особенности расследования, присвоения или растраты.
7. Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты.
8. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании присвоения или растраты.
9. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования присвоения или растраты.
10. Проблемы квалификации экономических мошенничеств и их отличие от смежных составов преступлений.
11. Основные способы совершения экономических мошенничеств.
12. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела по экономическим мошенничествам. Выдвижение и разработка версий.
13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
14. Тактико-методические особенности расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
15. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
16. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
17. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
18. Характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства.
19. Сферы и способы криминального предпринимательства.
20. Следы (признаки) криминального предпринимательства и особенности их обнаружения.
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.
22. Тактико-методические особенности расследования расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.
23. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.
24. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.
25. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования криминального предпринимательства.
26. Уголовно-правовая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа.
27. Способы реализации взяточником, субъектом коммерческого подкупа или иным участником коррупционного механизма своего преступного замысла.
28. Следы (признаки) взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и особенности их обнаружения.
29. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
30. Тактико-методические особенности расследования взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
31. Использование специальных познаний при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
32. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
33. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
34. Характеристика преступлений связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
35. Способы подделки денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
36. Следы (признаки) деятельности, связанной с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов. Особенности обнаружения признаков данного вида преступной деятельности.
37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании подделки денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
38. Особенности расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
39. Использование специальных познаний при расследовании подделки денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
40. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании подделки денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
41. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
42. Уголовно- правовая характеристика криминального банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
43. Способы фиктивного, преднамеренного банкротства или неправомерных действий при банкротстве.
44. Способы криминального захвата субъектов экономической деятельности.
45. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
46. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов противоправного захвата субъекта экономической деятельности.
47. Особенности расследования фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
48. Особенности расследования преступлений, связанных с противоправным захватом субъекта экономической деятельности.
49. Использование специальных познаний при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
50. Использование специальных познаний при расследовании противоправного захвата субъекта экономической деятельности.
51. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
52. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фактов противоправного захвата субъекта экономической деятельности.
53. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
54. Формы и содержание взаимодействия при расследовании противоправного захвата субъекта экономической деятельности.
55. Способы легализации имущества, добытого незаконным путем.
56. Проблемы квалификации легализации имущества, добытого незаконным путем.
57. Особенности организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
58. Особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в расследовании легализации имущества, добытого преступным путем. Международное сотрудничество.
59. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
60. Использование специальных познаний при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
61. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
62. Нормативно-правовое регулирование оборота драгоценных камней и металлов.
63. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о незаконном обороте драгоценных камней и металлов. Типичные следственные версии. Планирование расследования.
64. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконном обороте драгоценных камней и металлов.
65. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов.
66. Особенности предмета доказывания по делам о незаконном обороте драгоценных камней и металлов.
67. Способы совершения хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе. Проблемы квалификации.
68. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о хищении в топливно-энергетическом комплексе. Выдвижение следственных версий и планирование.
69. Особенности использования специальных познаний и производство судебных экспертиз при расследовании хищений в топливно-энергетическом комплексе.
70. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о хищениях в топливно-энергетическом комплексе.
71. Меры безопасности сотрудников следственно-оперативных групп при производстве осмотров поврежденных нефте-, газо- и нефтепродукто- проводов.
72. Проблемы квалификации преступлений о невозвращении денежных средств из-за границы.
73. Организация взаимодействия следственных подразделений с государственными органами и банками, осуществляющими контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, при расследовании преступлений о невозвращении денежных средств из-за границы..
74. Вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений о невозвращении денежных средств из-за границы.
75. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, связанном с невозвращением денежных средств из-за границы. Планирование расследования.
76. Предмет доказывания по делам о невозвращении денежных средств из-за границы.
77. Международное сотрудничество при расследовании экономических преступлений.