Методика проведения графической экспертизы стала результатом первых исследований, направленных на создание модельных методов идентификационного характера, которые были осуществлены сотрудниками ведомственной лаборатории (А. П. Краснов, П. Г. Орлов, С. П. Папков, И. В. Баскаков и др.)[11]. Используемый вероятностно-статистический подход при изучении частных признаков почерка позволил получить данные о частоте встречаемости и идентификационной значимости совпадающих признаков в скорописном почерке и рукописях, выполненных почерком с подражанием буквам печатной формы. Данная методика основана на обобщенном материале, изложенном ранее в работах: «Проведение графической экспертизы с объективным учетом значимости признаков почерка» (1959) и «Оценка признаков почерка в письме печатным шрифтом» (1960) и анализе экспертной практики. Внедрение этих методов в экспертную практику позволило повысить достоверность проводимых почерковедческих исследований и создать научную основу для оценки совокупности совпадающих признаков и методики почерковедческой экспертизы в целом.
Модифицированная методика вероятностно-статистической оценки признаков почерка с учетом его групповой принадлежности основана на вероятностно-статистическом методе оценки совпадений, разработанном в 1968 г. во ВНИИСЭ Н. И. Шахтариной. В этой методике указаны более надежные количественные показатели идентификационной значимости признаков в почерках высокой степени выработанности простого, упрощенного и усложненного строения[12].
Методика вероятностной оценки совпадений признаков почерка при идентификационном исследовании «смешанных» (буквенных и цифровых) записей основана на исследованиях В. Г. Грузковой и является дополнениемвышеуказанной модифицированной методики с учетом вида почеркового объекта[13]. В ней приведены показатели частоты встречаемости и идентификационной значимости совпадающих частных признаков в цифровом письме, определен количественный критерий выявленного комплекса признаков.
Вероятностно-статистическая методика оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита применяется в отношении почерков не ниже средней степени выработанности, независимо от их структурной сложности. Метод может быть применен как самостоятельно, так и совместно с вышеуказанными методами. Идентификационная значимость признака выбирается из таблицы в зависимости от пола исполнителя (мужской, женский или неизвестный) и количества выделенных совпадающих признаков, относящихся к одной из двух групп: от 8 до 15 или от 16 до 33 признаков[14].
Перечисленные методики (методы) предназначены для оценки установленных в процессе сравнения совпадающих частных признаков почерка. Они недифференционные, поэтому в тех случаях, когда при исследовании рукописных текстов наряду с совпадающими признаками почерка выявлены существенные различающиеся признаки, данные методики неприменимы. Если же различающиеся признаки определены как несущественные, объясняющиеся условиями выполнения документа или вариационностью признаков почерка, их применение правомерно.
Помимо указанных методик для решения этих задач может быть полезен метод использования интегративных (особенных) признаков в буквосочетаниях[15]. Также нужно отметить, что в современной экспертной практике полученные с использованием этих методов данные идентификационных значимостей признаков почерка имеют ориентирующий характер и поэтому применяются в основном для обучения экспертов-почерковедов.
О некоторых возможностях вероятностной оценки различий частных признаков при проведении судебно-почерковедческих экспертиз — методика исключения предполагаемого исполнителя при исследовании буквенных текстов, выполненных сходными почерками[16]. Эта методика, в отличие от вышеперечисленных, направлена на исключение предполагаемого исполнителя на основе анализа различий частот признаков, устанавленных в исследуемом документе и в образцах. Она позволяет количественно выразить частоты повторяемости знака в виде дроби, числитель которой означает, сколько раз встретился признак в исследуемой рукописи и образцах подозреваемого лица, а знаменатель указывает на общее число одноименных букв, в которых возможно проявление признака. Полученные при разработке методики показатели частот встречаемости признаков и итоговая величина вероятности принадлежности почерку одного лица, позволяет обосновать отрицательный вывод. Данная методика применяется при исследовании сходных почерков, выполненных в обычных условиях, и требует значительного объема сопоставляемого материала (16—20 страниц рукописного текста). Полученные количественные показатели различий признаков служат для эксперта источником новой объективной информации о сходных почерках и в совокупности с традиционной оценкой результатов сравнения позволяют избежать экспертной ошибки, нередко имеющей место при исследовании такого рода объектов.
Координатно-графический метод исследования почерка, основанный на вероятностном подходе и экспериментальном выявлении закономерностей появления вариантов частных признаков в различных почерковых реализациях одного лица, позволяет выделять, сравнивать и оценивать устойчивость частных признаков почерка путем построения графических кривых[17].
Метод основан на индивидуальном характере устойчивости почерка конкретного человека. Полученные коэффициенты устойчивости частных признаков, включенных в идентификационную совокупность, определяются по матрице числовых значений отдельных признаков, а также в комплексе в целом. Весь комплекс представляет собой отношение количества букв с выявленным признаком к общему количеству всех букв, в которых возможно проявление этого признака. В результате строятся графики кривых распределения коэффициентов устойчивости. Для объективизации визуальной оценки результатов сравнения предложен количественный критерий надежности метода, выражающийся в величине разности числовых значений общих коэффициентов устойчивости комплексов признаков в сравниваемых почерковых объектах.
Достоинствами координатно-графического метода являются:
— простота использования;
— наглядность применения и при наличии и при отсутствии тождества.
Метод графического усреднения письменных знаков дает возможность изучать вариационность почерка, получать и оценивать статистические средние величины движений при выполнении одноименных букв, а также площади их разброса в сравниваемых рукописях[18]. В результате совмещения нормированных единичных изображений письменных знаков в конкретных рукописях получается усредненное изображение письменного знака, характерного для почерка определенного лица. При раздельном исследовании объектов метод используется для получения наглядного представления о наиболее и наименее устойчивых участках в букве, а при сравнении — о совпадениях или различиях усредненных образов одноименных букв и показателей дисперсии. Недостатком этого метода является отсутствие критерия оценки совпадений и различий усредненных характеристик в знаках. Концептуально представляет исторический интерес как один из методов, положивший начало измерительно-статистическому направлению в судебном почерковедении.
Метод оптического интегрирования основан на построении модели знака в одноименных одновариантных буквах в сравниваемых почерках[19]. Технологически включает в себя следующие операции. На матовое стекло экрана установки ФМН-2 накладывают стеклянную пластинку, на нее стеклографом наносят увеличенный вариант соответствующей буквы. Из отобранных для построения модели одноименных знаков выделяют варианты буквы, имеющие наибольшее отклонение от норм прописей. Их совмещают с прописью так, чтобы совпали точки начала первого элемента и его основной штрих и тоже обводят стеклографом. Соответствующие периферические точки и штрихи совмещенных знаков соединяют между собой. Затем в границы полученного «трафарета» вписывают все буквы варианта, избранного для моделирования. В дальнейшем выделенные буквы помещают перед объективом фотокамеры, нормируют и последовательно фотографируют на один и тот же негатив с некоторой недодержкой. Результаты моделирования изучают визуально. Оценочное суждение об устойчивых и подверженных колебанию участков в знаке строят на основе различий концентрации окраски. Метод позволяет на любом интересующем эксперта участке созданной модели буквы получать представление о вариационности признака «относительное размещение движений».
В современной экспертной практике применятся крайне редко из-за высокой трудоемкости и отсутствия критерия оценки совпадений и различий интегрированных характеристик в знаках.