Очередное и внеочередное общее собрание




Генеральный директор

ООО «Сурков и Партнёры»

«29» июня 2016 г.

_________/Сурков Я.И.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании участников общества

 

Общие положения

 

1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным;

1.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

1.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

1.4. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют более половины участников Общества (представители участников Общества);

1.5. В случаях, предусмотренных уставом Общества, реализация отдельных полномочий общего собрания участников Общества осуществляется советом директоров Общества. Исполнительные
органы Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению общего собрания участников Общества и совета директоров Общества.

Компетенция общего собрания

 

2.1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется ГК РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества;

2.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

2.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2.2.2. Изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

2.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

2.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

2.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

2.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

2.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

2.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

2.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

2.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

2.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества;

2.3. Предусмотренные подпунктами 2, 4–6, 10 и 11 настоящего пункта вопросы, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не
могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

Очередное и внеочередное общее собрание

 

3.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается советом директоров Общества.

3.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения такого собрания определяет совет директоров Общества;

3.3. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс передаются на утверждение общему собранию участников Общества одновременно с письменными заключениями ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора;

3.4. Обсуждение вопроса о распределении чистой прибыли Общества
проводится одновременно с рассмотрением вопроса об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества. При принятии решения о распределении чистой прибыли Общества общее собрание участников Общества принимает за основу утвержденные годовой
отчет и годовой бухгалтерский баланс;

3.5. В решении о распределении чистой прибыли Общества должны быть точно отражены статьи распределения прибыли;

3.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, предусмотренных уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников;

3.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;

3.8. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:

3.8.1. Если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

3.8.2. Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

3.9. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не
включаются в повестку дня;

3.10. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников
Общества;

3.11. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы;

3.12. Если в установленный срок советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное общее собрание вправе орган или лицо, потребовавшее его созыва;

3.13. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

 

Созыв общего собрания

 

4.1. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется уставом Общества и настоящим положением. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня;

4.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества созывает совет директоров Общества;

4.4. Кроме того, в случае пропуска советом директоров установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания такое внеочередное общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения;

4.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества;

4.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня;

4.7. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества;

4.8. При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

4.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.10. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в
офисе генерального директора по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, оф. 304;

4.11. Общество обязано по требованию любого участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;

4.12. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-07-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: