В связи с неисполнением ПАО «Татфондбанк» обязательств по возврату денежных средств, ПАО «ИнтехБанк» не исполнило обязательства перед Банком России, что в последующем привело к отзыву у ПАО «ИнтехБанк» лицензии на осуществление банковской деятельности.
13.12.2016 между ПАО «Татфондбанк» и ООО «МИГ» (ИНН 7730129137) заключен договор уступки прав требования № 2016-12-13/43 в соответствие с которым ПАО «Татфондбанк» передал ООО «МИГ» право требования по 32 кредитным договорам ПАО «Татфондбанк» с ООО «СУВАР- ОТЕЛЬ», ООО «Автомакияж», ООО «Тандем-Д», ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Краснодар Девелопмент», а ООО «МИГ» перечислило ПАО «Татфондбанк» более 2,7 млрд. руб.
Далее, в этот же день, между ООО «МИГ» и ПАО «Татфондбанк» заключен договор купли-продажи ценных бумаг от 13.12.2016, в соответствие с которым ООО «МИГ» обязалось передать, а ПАО «Татфондбанк» принять и оплатить ценные бумаги - облигации ПАО «Татфондбанк» на сумму более 2,7 млрд. руб. В этот же день, между ООО «МИГ» и ПАО «Татфондбанк» заключено соглашение о зачете встречных однородных требований от 13.12.2016, в соответствие с которым ПАО «Татфондбанк», зачел свое требование к ООО «МИГ» по договору уступки прав требования № 2016-12-13/43 от 13.12.2016 в сумме более 2,7 млрд. руб.
Далее, 13.12.2016, между ООО «МИГ» и ПАО «БИНБАНК» заключен договор уступки прав требования № 2016-13-1343, в соответствии с которым ООО «МИГ» передало ПАО «БИНБАНК» право требования по вышеуказанным кредитным договорам ПАО «Татфондбанк» с ООО «СУВАР- ОТЕЛЬ», ООО «Автомакияж», ООО «Тандем-Д», ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Краснодар Девелопмент», обеспеченные договорами поручительства и договорами залога движимого и недвижимого имущества в сумме более 2,7 млрд. руб. После чего, в этот же день, между ООО «МИГ» и ПАО «БИНБАНК» заключен договор купли-продажи ценных бумаг, в соответствие с которыми ПАО «БИНБАНК» обязалось передать, а ООО «МИГ» принять и оплатить ценные бумаги—облигации ПАО «Татфондбанк» на сумму более 2,7 млрд. руб. После чего, между указанными организациями заключено соглашение о зачете встречных однородных требований от 13.12.2016, в соответствие с которым ПАО «БИНБАНК» зачло свое требование к ООО «МИГ» по договору купли-продажи ценных бумаг, в сумме более 2,7 млрд. руб., а ООО «МИГ» свое требование к ПАО «БИНБАНК» также в сумме более 2,7 млрд. руб.
Таким образом, ПАО «Татфондбанк» реализовало в пользу ООО «МИГ» задолженность по кредиту обеспеченным ликвидным залогом в сумме более 2,7 млрд. руб.
В счет оплаты за приобретенное право требования по вышеуказанным кредитам, приобретены облигации ПАО «Татфондбанк», которые с 08.12.2016 к оплате не принимались в связи с наступлением технического дефолта ПАО «Татфондбанк».
Следует отметить что список Организаций, которые находились в договорных отношениях с ПАО «Татфондбанк» очень общирный это - ООО «Траверз компани», ООО «Новая нефтехимия», ООО «Аида и Д», ООО «Урман», ООО «ТДК-АКТИВ», ООО «Галактионова», ООО «Ягодинская слобода», ООО «Дрожжановский элеватор», ООО «Грит Плюс», ООО «Автопаркинг», ООО «МетИнвест», ООО «Алмаир», ООО «Весна», ООО «Люксор», ООО «Строительная компания «Альбатрос», ООО «Торгбыт», ООО «Умная электроника», ООО «Глобал Консалтинг», ООО «Учет.Ру», ООО «МР Холдинг», ООО «Полюс С», ООО «Казанская СХТ» и другие.
К этому списку следует добавить юридические лица, зарегистрированные в иностранных (офшорных) юрисдикциях, юрисдикциях с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний: CAEMENTUM INVEST LIMITED, Republic of Cyprus (Республика Кипр), VERTEX HOLDING LTD, Belize (Белиз), VIRTARIO HOLDING INC, British Virgin Islands (Виргинские острова), GUCEN INTERPRISES LTD, Republic of Cyprus (Республика Кипр), MORLOCK INTERPRISES LTD, Republic of Cyprus (Республика Кипр), UNIVERSAL WM SOLUTIONS S.a.r.L, Luxembourg (Великое Герцогство Люксембург), BARG AG, Switzerland (Швейцарская Конфедерация), TFB Investments LTD, Republic of Cyprus (Республика Кипр).
Лицами, принимавшие непосредственное участие в подготовке и проведении сделки по повышению (увеличению) капитала ПАО «Татфондбанк» и разработке механизма гарантийного выхода компании ОАО «ТАИФ» из сделки при наступлении форс-мажорных обстоятельств являются - Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Шигабутдинов А.К.; заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Сафина Г.М.; заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию Группы «Нижнекамскнефтехим» Бусыгин В.М.; начальник финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ» Тесленко Д.И.; генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзин А.Ш.; генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулов Ф.Г.;
Также считаю необходимым указать лиц, непосредственно одобрявших сделку по капитализации ПАО «Татфондбанк» в качестве Членов Советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» — Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Каримов АЛ.; Министр финансов Республики Татарстан - Гайзутуллин P.P.; Министр экономики Республики Татарстан -Здунов А.А.; помощник Президента Республики Татарстан - Сабиров Р.К.; заместитель министра финансов Республики Татарстан -Волков Д.В.; заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан - Мусин Ф.Ш.; генеральный директор ПАО «Татнефть» - Маганов Н.У.; заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» - Сюбаев Н.З.; генеральный директор ООО «Газпром переработка» - Гараев М.М.; первый заместитель Генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» -Алексеев С.В.; заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Шигабутдинов Р. А.; заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработки -Пресняков В.В.; советник Генерального директора ОАО «ТАИФ» - Субраманиан А.В.; начальник юридического управления ОАО «ТАИФ»- Латыпов А.Н.; акционер компании Interpetrol SA –г-н Муйинич Найм; первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО «Генерирующая компания»- Сабирзанов А.Я.; старший менеджер Блока стратегического развития Управления разработки стратегии ПАО «Лукойл» - Белгородский А.В.; советник директора ООО «ТФБ Холдинг» - Мингазетдинов И.А.; генеральный директор 000 «АМТ Консалт»; партнер вице-президента по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» -Терехов А.Г..
Для проведения всестороннего исследования указанных обстоятельств, предлагаю провести публичные парламентские слушания в Госсовете Республики Татарстан.
С уважением,
Председатель ВОД «Против Преступности и беззакония» Д.Н. Бердников