Как отмечает Ю. Н. Сальников, для мирового сообщества была очевидна необходимость разработки конвенции, в которой бы универсальность участия государств дополнялась и обогащалась универсальностью предмета регулирования. Имеется в виду последовательный, рассчитанный на разумную перспективу переход к целостной и многопрофильной конвенции, включающей в себя единые принципы и стандарты межгосударственного сотрудничества в предотвращении и пресечении транснациональных преступлений как комплексного феномена. При этом в задачу разработчиков входили поиск лучшей во всем мире методики и использование ее в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. не содержит понятия «транснациональная преступная группа» и выделяет две разновидности преступных групп, ответственность за создание и участие в которых подпадает под действие Конвенции, — организованные и структурно оформленные группы (ст. 2).
Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
Структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура[108].
Серьезное преступление означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.
Кроме того, ст. 5 указанной Конвенции раскрывает вопросы криминализации участия в организованной преступной группе. Анализ текста данной статьи показывает, что Конвенция предусматривает криминализацию даже простого участия в организованной преступной группе без учета факта личного участия в преступной деятельности, что должно рассматриваться в качестве одного из ее основных достижений[109].
В развитие названных положений в теории ведется дискуссия относительно определения понятия транснациональной организованной преступной группы. Данный термин в настоящее время получил широкое распространение, однако с позиций криминалистки это понятие глубокого не исследовалось.
Как отмечает Н. А. Зелинская, в нем отражены два параметра: 1) транснациональный характер преступной деятельности, выходящей за пределы одного государства, своего рода «интернационализация в пространстве»; 2) «сплоченность» преступников разных государств, т. е. «интернационализация по кругу лиц», создание интернациональных преступных сообществ.
Изучение имеющегося теоретического и эмпирического материала позволяет дать криминалистическое определение транснациональной организованной преступной группы. Транснациональная организованная преступная группа представляет собой созданную с целью совершения преступлений не менее чем средней тяжести систему взаимосвязанных элементов, подчиненных общим принципам, традициям и нормам поведения и объединенных единым преступным умыслом и стремлением получения (прямо или косвенно) финансовой или иной материальной выгоды. Данная система, как правило, имеет развитую централизованную иерархическую структуру, возглавляемую организатором и руководителем, и обладает внешними криминальными, коррупционными и иными связями.
Выделим обязательные признаки транснациональной организованной преступности: 1) широкомасштабная преступная деятельность; 2) осуществление финансовых операций в государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой; 3) контроль над огромными финансовыми средствами; 4) проникновение представителей ТОП в органы власти и управления государства; 5) наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей; 6) уклонение от социального контроля; 7) осуществление своей преступной деятельности на территории нескольких государств. Обратим внимание на то, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Товары, изъятые или ограниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться в одной стране, а их распространение осуществляться в другой. 8) совершение, конвенционных преступлений систематически; 9) осуществление преступной деятельности с помощью представителей государственной власти. Необходимо отметить, что перечисленные свойства служат одновременно разграничительными признаками при сопоставлении национальной и транснациональной организованной преступности[110].