Председатель Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /
Секретарь Совета директоров [подпись] / [Ф.И.О.] /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
Пример составления протокола, при принятии решения общим собранием акционеров.*
Протокол №
внеочередного общего собрания акционеров
[полное наименование юридического лица]
город- [вписать нужное] [число, месяц, год]
Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Форма проведения - [вписать нужное]
Вид общего собрания- внеочередное
Дата проведения собрания - [число, месяц, год]
Дата составления протокола - [число, месяц, год]
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [число, месяц, год]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут
Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Присутствовали:
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала
Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня – выступил[Ф.И.О.], предложил избрать Председателем собрания акционеров Общества [Ф.И.О.] и Секретарем Собрания [Ф.И.О.]
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА»- 100% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].
Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].
2. По второму вопросу повестки дня- слушали[Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА»- 100% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Общее собрание акционеров считается закрытым
Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /
Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /
* Обратите ВНИМАНИЕ, что принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:
- Публичных Акционерных Обществ лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем);
- Непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем).
Пример согласования совершения сделок для Государственного бюджетного учреждения
Документ оформляется на фирменном бланке вышестоящего учреждения
ПРИКАЗ
от [число, месяц, год] № [укажите номер]
О согласовании совершения сделок Государственным бюджетным учреждением «[наименование учреждения]»
В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях получения аккредитации участника электронного аукциона на электронной площадке ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Согласовать Государственному бюджетному учреждению «[наименование учреждения]» (далее - учреждение) совершение сделок по результатам проведенных аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей включительно, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Согласование сделок свыше указанной суммы и являющихся для учреждения крупными в соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», учреждению осуществлять отдельно по каждой конкретной сделке.
3. Настоящий приказ распространяется на сделки, в отношении которых учреждения выступает в качестве поставщика.
4. Настоящий приказ действует до [число, месяц, год].
Должность уполномоченного лица [подпись] / [Ф.И.О.] /