Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при финансировании транснационального терроризма




Доходов, полученных преступным путем при расследовании преступлений террористической направленности

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при финансировании транснационального терроризма

Особенности расследования легализации доходов, полученных преступным путем, в значительной степени определяются информационным содержанием групповой криминалистической характеристики исследуемой в классификационной категории криминальных деяний, в состав которой входят следующие элементы:

1. Событие преступления - отражает наиболее важные уголовно-правовые признаки данного деликта, квалифицируемого ст.174 и 1741 УК РФ. При этом сами преступные события носят исключительно латентный характер, поскольку их криминальная сущность тщательно маскируется различными, внешне легальными, приемами и методами. По ст.174 УК РФ квалифицируются преступления, когда лидер террористического преступного формирования отмывает криминальные доходы, приобретенные другими диверсантами - террористами, тогда как по ст.1741 УК РФ квалифицируется отмывание преступных доходов, осуществляемое боевиком, который сам их приобрел, путем совершения преступлений террористической направленности. Повышенная латентность события преступления обусловлена не только сокрытием самих процессов легализации, но и тщательным вуалированием, так называемых, основных или первоначальных преступлений, в результате совершения которых создаются криминальные доходы, методы информационного «отсечения» от действительных (преступных) источников их возникновения.

Не подлежит сомнению, что легализация преступных средств - важнейший этап в воспроизводстве и укреплении финансовой базы трансграничной организованной преступности террористической направленности, когда легализованные денежные средства служат для продолжения и развития преступной деятельности террористического характера.

Особую актуальность в борьбе с легализацией преступных доходов приобретает проблема определения источников их образования и их искоренения. Очевидно, что основные объемы легализуемых средств находятся в сфере захвата заложников, работорговли, контрабанде оружия, а также поступают от наркотрафика.

В связи с тем, что легализация преступных доходов является конечным этапом в цепочке преступлений террористической направленности, большую значимость приобретает деятельность правоохранительных органов по выявлению первоначальных преступлений террористического характера, в результате которых приобретаются финансовые средства, требующие дальнейшей легализации с целью их ввода в гражданский оборот. Так, успешная деятельность европейских спецслужб позволила провести широкомасштабную операцию в Испании, благодаря которой были восстановлены события преступлений - множественных фактов легализации преступных доходов, продолжавшейся на протяжении нескольких лет.

Полиция Испании арестовала более 40 подозреваемых по уголовному делу об отмывании денег. Все они являются членами международной транснациональной преступной группировки, которая занималась легализацией преступных доходов[1].

Схема отмывания выглядела следующим образом: предназначенные для «отмывания» транзакции переводились на счет одной из голландских фирм, а затем перечислялись на счета адвокатской конторы «Дель Валье Альбадос», которая находится в курортном городке Марбелья в Испании. Следственные данные, подтверждают, что «контора» была создана специально для «отмывания» преступных доходов.

Оперативно-следственная работа по разоблачению транснациональной организованной преступной группы велась в течение года. Для задержания всех членов международного преступного формирования были привлечены сотрудники Интерпола. Полицейские задержали 41 активного боевика транснациональной преступной группировки. В ходе начавшегося следствия было выяснено, что часть «отмытых» средств направлялась на поддержку международных террористических преступных группировок, которые специализировались на контрабанде наркотиков и торговле оружием[2].

Основанием полицейской спецоперации под кодовым названием «Белый кит» послужила появившаяся агентурная оперативная информация, что несколько крупных иностранных преступных организаций отмывают капиталы в Марбелье (этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании.). Результатом данной спецоперации на Испанском средиземноморском побережье в районе курортного города Марбелья, стали задержание 41 человека, арест двух самолетов EC DDL и King Air С90, стоявшие в аэропорту города Малага (стоимостью миллион двести тысяч евро каждый), конфискация 42 автомобилей дорогих марок (в основном (Rolls Royce, Ferrari, Porsche и Mercedes) и одной яхты, а также блокирование счетов на десятки миллионов долларов, арест 251 объекта недвижимости на юге Испании[3].

В ходе 18 обысков изъято «несколько фургонов» документов и компьютерных «жестких» дисков, которые анализируются следственной группой. Масштаб уголовного дела настолько велик, что действия европейских полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол.

Испанские правоохранительные органы проводили расследование в сотрудничестве с российскими коллегами. По данным представителя Главного управления Национальной полиции Испании, задержания подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Марбелье проводились не только на испанской территории, но также в России и Голландии.

По информации министерства внутренних дел Испании, крупная транснациональная преступная группировка, в которую входили помимо Испанцев также Французы, Финны, Марокканцы, Украинцы и Русские, занималась отмыванием преступных денег, поступающих со всей Европы. Согласно материалам уголовного дела международный криминалитет в результате работы этой «прачечной» смог получить более 800 миллионов уже «чистых» евро[4].

Принцип действия схемы легализации денежных средств, полученных преступным путём, был несложен. Деньги, заработанные преступным способом, а это прежде всего терроризм, контрабанда и продажа наркотиков, проституция, торговля оружием и вымогательство, поступали на средиземноморское побережье, где вкладывались в специально создаваемые через свое внешне солидное адвокатское бюро Del Valle Abogados фирмы, занимающиеся здесь строительством и продажей недвижимости и специально созданные как на Испанской территории, так и в оффшорной зоне Гибралтара. Эти компании открывались на подставные лица, с тем, чтобы не называть подлинных хозяев преступного капитала.

Спецслужбы Испании показали, что «прачечной» пользовались минимум девять крупных европейских преступных транснациональных группировок, действующих в Великобритании, Франции, Голландии, Марокко, на Украине и в России[5].

В поле зрения представителей правоохранительных органов Испании оказалась и российская нефтяная компания ЮКОС. При анализе финансовой документации было установлено, что крупная сумма, принадлежавшая ЮКОСу, также «отмывалась» в Испании. Сначала она была нелегально переведена со счетов компании в адрес одной голландской фирмы, а затем при помощи все той же конторы Del Valle Abogados перечислена в Испанский филиал фирмы, находящейся на Коста дель Соль[6].

Испанские спецслужбы полагает, что ЮКОС действовал через «одну голландскую фирму». По оперативно – следственной информации российская нефтяная компания ЮКОС осуществляла крупные транзакции денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору Del Valle Abogados в Марбелье. Эти данные основаны на оперативной информации правоохранительных служб Испании, не являющейся тайной следствия[7].

Поэтому одновременно с обысками в Испании были проведены обыски в Нидерландах. «Мы даже смогли определить возможное место назначения значительного количества денег, поступавших в результате масштабной перекачки средств из ЮКОСа и, очевидно, перенаправлявшихся голландской компании для дальнейшего инвестирования в испанское отделение», — говорится в сообщении Испанского МВД. Результаты обысков полиция эффективны. Министерство внутренних дел Испании заявляет, что правоохранительные органы страны установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной транснациональной преступности, которые виновны в ряде преступлений: не только в отмывании средств самыми изощренными способами, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием[8].



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-01-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: