Сообщение о существенном факте
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «КАМАЗ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «КАМАЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | |
| 1.5. ИНН эмитента | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55010-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 06 марта 2017 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года. По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 3 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы, предложенные Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»), являющейся владельцем 352 907 550 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 49,90% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ». - Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год. - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. - О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». - Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». - Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», являющейся владельцем 352 907 550 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 49,90% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», компанией с ограниченной ответственностью AVTOINVEST LIMITED, являющейся владельцем 166 491 378 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 23,54% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», компанией Daimler AG, являющейся владельцем 106 084 434 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 15,00% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Бройтман Михаил Яковлевич; - Варданян Рубен Карленович; - Васильев Александр Анатольевич; - Дмитриев Владимир Александрович; - Завьялов Игорь Николаевич; - Когогин Сергей Анатольевич; - Сердюков Анатолий Эдуардович; - Скворцов Сергей Викторович; - Халиков Ильдар Шафкатович; - Чемезов Сергей Викторович; - Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid); - Янк Геральд (Gerald Jank). По вопросу 3 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», являющейся владельцем 352 907 550 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 49,90% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», компанией с ограниченной ответственностью AVTOINVEST LIMITED, являющейся владельцем 166 491 378 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 23,54% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Ильясов Дилус Мухамедович; - Никонов Виктор Александрович; - Сараев Денис Михайлович; - Смирнова Наталия Ивановна; - Шавалиев Эльдар Рамильевич. По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», 29 мая 2017 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 3. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ парка). 4. Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 11 часов (время московское) в день созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» по месту его проведения, время начала годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» – в 13 часов (время московское). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.03.2017, протокол № 3 2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 |
| 3. Подпись |
| Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 10 марта 2017 года м. п. |