Компании Семенова В.А.
- ООО «АВЕРС» (единственный участник и директор Семенов В.А.) - собственник здания магазина и земельного участка под зданием (2 мкр., д. 8а), помещений 1 этажа (магазин «Магнит») и подвала (6 мкр., д. 14);
- ООО «Энергострой» (единственный участник Семенов В.А., директор Кузнецов М.И.);
- ООО «СтройГрад» (единственный участник Семенов В.А., директор Баев И.В.) – стройка по ул. Отдыха, 2в;
- ООО «ГАММА» (единственный участник и директор Семенов В.А.) – собственник помещений в здании по ул. Кравченко, д. 55.
- ООО «МИРАЖ» (единственный участник и директор Семенов В.А.) – деятельность не осуществляет и не рассматривается.
Кроме того, осуществляет деятельность как предприниматель.
2. Компании, оформленные на подставных лиц:
ООО «Омега» (единственный участник Болев Владислав Евгеньевич, директор Жимагужинов Сергей Кудайбергенович).
ООО «РосПродТорг» (единственный участник и директор Быков Евгений Леонидович).
ООО «Универсам № 2» (единственный участник Ефремов Олег Валерьевич, директор Макарцева Надежда Михайловна).
Деятельность ООО «АВЕРС»
Сдает в аренду помещения в здании 2 мкр., д. 8а (магазины «Магнит», «Магнит-Косметикс» и т.д.), помещения 1 этажа 6 мкр., д. 14 (магазин «Магнит»).
Платежи осуществляются через банк, залог недвижимости в обеспечение кредитов, полученных ООО «АВЕРС» и ИП Семеновым В.А.
Задолженность по заработной плате работникам с июля 2015 года (с задержкой, но выплачена заработная плата за июнь 2015 года).
Отчисления в ИФНС и внебюджетные фонды производятся только с заработной платы директора Семенова В.А.
Работники пишут заявления об отпусках без сохранения заработной платы.
Деятельность ООО «ГАММА»
Интереса не представляет. Платежи через банк, залог недвижимости в обеспечение кредитов, полученных ООО «АВЕРС» и ИП Семеновым В.А.
Работников нет.
Деятельность ООО «СтройГрад»
Информации минимум.
Деятельность ООО «РосПродТорг»
Информации недостаточно.
Используется при заключении договоров аренды помещений для торговли кулинарной продукцией, выпускаемой ИП Семенов В.А. Как правило, накапливает и не возвращает долг по аренде.
Подписи на всех документах выполнены не директором Быковым Е.Л. Оригинальные подписи имеются только в ИФНС на регистрационных документах.
Деятельность ООО «Энергострой»
Первые договоры долевого участия заключались с условием об оплате цены договоров до государственной регистрации, часть договоров были заключены с условием об оплате цены договора к определенной дате, до которой предполагалось зарегистрировать эти договоры. Соответственно, денежные средства принимались от граждан с нарушением установленного порядка, т.е. до государственной регистрации.
Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области проводилась проверка соблюдения застройщиком закона о долевом участии в строительстве. С целью уклонения от ответственности, страницы указанных выше договоров долевого участия, были заменены. В Комитет представлены копии договоров не соответствующие оригиналам, находящимся в Росреестре и у дольщиков.
Наличность в оплату цены договоров принималась от дольщиков ООО «Омега» по агентскому договору с выдачей квитанций к приходным ордерам с печатью ООО «Омега». Денежные средства до ООО «Энергострой» конечно же не доходили, расходовались Семеновым В.А. по своему усмотрению. Таким образом, доходы полученные ООО "Энергострой" от продажи квартир не декларировались, налоги не уплачивались.
Две квартиры были переданы Южакову В.И. без оплаты, в погашение долга ООО «Универсам № 2» перед ООО «Ирида». Южакову В.И. выданы справки о полной оплате квартир, возможно, выданы приходные ордера от ООО «Омега».
Шесть квартир приобретены Семеновым В.А., оплата не произведена.
Деятельность ООО «Омега».
Зарегистрировано ИФНС по г. Кургану 21 января 2013 года с оригинальными подписями Болева В.Е.
До открытия расчетного счета, Болев В.Е. пропал. В феврале 2013 года произведена смена директора. Директором назначен Жимагужинов С.К. 18.02.2013 г. в ОАО АКИБ «КУРГАН» открыт расчетный счет. В договоре банковского счета, карточках образцов подписей оригинальные подписи Жимагужинова С.К. После открытия счета на всех документах подписи не Жимагужинова С.К.
Имеется договор аренды от 23.01.2013 г. между ООО «Универсам № 2» и ООО «Омега». По договору в аренду ООО «Омега» передан весь подвал здания во 2 мкр., д. 8а, площадью 1801,6 кв.м. Подпись в договоре не директора ООО «Омега» Болева В.Е.
В связи с продажей здания во 2 мкр., д. 8а ООО «АВЕРС», к договору аренды от 23.01.2013 г. подписано соглашение от 26.03.2013 г. по которому арендодателем является ООО «АВЕРС». Подпись в соглашении от имени ООО «Омега» совершена не директором Жимагужиновым С.К.
По договорам субаренды, ООО «Омега» сдает помещения подвала в субаренду. Количество субарендаторов порядка 45. Ежемесячная арендная плата от 600000 до 700000 руб. Подписи в договорах субаренды, соглашениях, счетах, актах, приходных ордерах, доверенностях, налоговой отчетности, письмах и т.д., совершены не директором Жимагужиновым С.К.
В июне 2014 года расчетный счет ООО «Омега» закрыт.
До июня 2014 года налоговые отчисления возможно частично производились. Соответственно, после июня 2014 года налоги не уплачиваются. Арендная плата арендодателю ООО «АВЕРС» также не уплачивается.
Экономия на налоговых платежах для ООО «АВЕРС», поскольку оно по документам не получает дохода от аренды подвала и для ООО «Омега», поскольку производит сбор арендной платы наличными и не декларирует свой доход. Примерно, 7000000 - 8000000 руб. в год необлагаемого налогом дохода.
По условиям кредитного договора между ИП Семеновым В.А. и ОАО «Сбербанк России» (стройка Сибирская-Кравченко) ИП Семенов В.А. должен был предоставлять банку документы о закупках материалов для стройки, договоры с подрядчиками и счета на оплату (целевой кредит). На основании этих документов ИП Семенову В.А. предоставлялись заемные средства.
В феврале 2013 года в ОАО «Сбербанк России» был представлен договор поставки от 22.02.2013 г. между ООО «Омега» и ООО «Энергострой», счет на оплату № 96 от 22.02.2013 г. на сумму 19779543 руб. 12 коп. Указанные документы подписаны не директором ООО «Омега» Жимагужиновым С.К. Полученными денежными средствами Семенов В.А. распорядился по своему усмотрению. ООО "Омега", получен доход на сумму 19779543 руб. 12 коп. в виде предварительной оплаты по договору поставки. Доход не задекларирован, налоги не уплачены.
Работники фактически работающие в цехе по производству кулинарной продукции ИП Семенова В.А. (2 мкр., д. 8а) трудоустроены в ООО «Омега». Соответственно, трудовые договоры, приказы и прочие документы по личному составу подписаны не директором ООО «Омега» Жимагужиновым С.К. Предусмотренные законом отчисления налогов и сборов не производятся, имеется задолженность по заработной плате.
В апреле - мае 2015 года Государственной трудовой инспекцией проводилась проверка по заявлению Сметанина А.Ю. о невыплате заработной платы. На имя директора ООО "Омега" поступил запрос о предоставлении документов в т.ч. ведомостей на выплату заработной платы. Оригинальные ведомости на выплату заработной платы были утверждены Семеновым В.А., а именно на них была проставлена его собственноручная подпись. По указанному выше запросу в ГИТ представлены копии ведомостей в которых подпись Семенова В.А. закрашена штрихом либо заменена титульная страница.