Расследование преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов
Время - 8 часов
Порядок проведения практического занятия
Распределение учебного времени (на каждую пару занятия)
1. Вступительная часть занятия – 5 мин.
2. Проверка подготовленности курсантов к теме путем проведения экспресс опроса – 10 мин.
3. Постановка задачи и обсуждение способа и особенностей проведения следственного действия – 10 мин.
4. Непосредственное отработка и обсуждение недостатков проведенных следственных действий– 60 мин.
5. Заключительная часть занятия, подведение итогов, выставление оценок – 5 мин.
Вступительная часть занятия
Во вступительном слове необходимо обратить внимание курсантов на то, что расследование экономических преступлений требует особой подготовки следователей в виду их сложности. Многогранности и объема. При этом особое место занимает уголовно-правовая квалификация преступления. Именно четкое определение состава преступления, отграничение от других преступлений является одной из проблем при расследовании преступлений данной направленности.
Проверка подготовленности курсантов к теме путем проведения экспресс опроса
1. Укажите предмет преступного посягательства при квалификации преступлений данного вида
2. Укажите характерные следственные действия для расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов
3. Укажите какие мероприятия проводятся при обнаружении поддельных денег, ценных бумаг, иных документов, печатей, штампов
4. Укажите специфику субъектов преступлений данного вида
5. Укажите основные виды экспертиз по данному составу преступлений, характерные вопросы, ставящиеся перед экспертом.
Темы рефератов:
1.Виды экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов
Постановка задачи и обсуждение способа и особенностей деятельности следователя по проверке сообщения о преступлении
На данном этапе занятия необходимо совместно с курсантами, находящимися на занятии, выработать поэтапный план проведения занятий по указанной фабуле. Для этого следует разделить группу на участников следственного действия, назначив: следователя, двух понятых, специалиста, двух оперативных уполномоченных и иных лиц в зависимости от проводимого следственного действия. Остальных присутствующих разместить в аудитории (на учебном полигоне) в качестве наблюдателей для выявления замечаний.
Непосредственное отработка и обсуждение недостатков проведенных следственных действий.
На данном этапе занятия, назначенные из числа присутствующих курсантов участники проводят определенное преподавателем следственное действие, заполняют бланки процессуальных документов. Данное следственное действие производится неоднократно со сменой ролей и состава участников, вовлекая и задействуя всех присутствующих на занятии курсантов. По окончании каждого проведенного следственного действия преподаватель обсуждает с присутствующими допущенные недостатки и недочеты.
Учебные задания
1. Составить постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 186 и 187 УК РФ, планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (планы расследования).
2. Осмотреть билет Банка России.
3. Осмотреть платежную карту.
4. Составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Методические рекомендации по выполнению учебных заданий
1. Ознакомьтесь с предложенными данными для составления постановления о возбуждении уголовного дела. Квалифицируйте деяние лица с конкретизацией действий, исходя из диспозиции статей 186 и 187 УК РФ. После этого составьте текст постановлений о возбуждении уголовного дела и составьте планы расследования. Планы расследования должны содержать: 1) розыскные и следственные версии; 2) данные, подлежащие установлению для проверки версии; 3) перечень следственных действий; 4) обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; 5) сроки исполнения; 6) исполнители.
2. Осмотреть предложенный билет Банка России. В практикуме отразить наличие и положение видимых без технических средств элементов защиты билетов Банка России: 1) водяные знаки; 2) защитные волокна; 3) защитная нить; 4) оптически изменяющаяся краска; 5) кипп-эффект; 6) муаровый узор; 7) микроузоры; 8) микроперфорация, а также описать их.
3. Осмотреть предложенную платежную карту. В практикуме отразить наличие и положение видимых без технических средств элементов защиты платежных карт: 1) магнитная полоса; 2) полоса для подписи; 3) эмбоссированная надпись; 4) чип или микросхема; 5) голограмма и эмблема; 6) штрих-код; 7) препринт, а также описать их.
Задание 1
Данные для составления постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 186 УК РФ:
1. Из объяснения Свиридовой О.И.: «…Проживаю по адресу: г. Калининград ул. Черняховского д. 148 в кв. 37 … 18 февраля 2016 г. я, как обычно, попросила своего соседа из 38 квартиры, Позднякова А.М. сходить в магазин и купить мне продукты, так как мне, из-за возраста трудно ходить. Я дала ему одну купюру 5.000 рублей и список продуктов, которые необходимо купить. Поздняков А.М. около 18 часов того же дня, пришёл ко мне домой, отдал продукты и сдачу. Он дал мне четыре купюры по 1.000 рублей, одну купюру по 500 рублей, одну купюру по 100 рублей и монеты. Все деньги я положила на тумбочку в прихожей. В какой магазин он ходил, я не знаю, не спрашивала его. На следующий день мне надо было купить таблетки в аптеке. Так как никого из соседей не было дома я сама пошла в аптеку, взяв те деньги, которые были на тумбочке в прихожей, то есть те, которые мне дал Поздняков А.М. Когда я рассчитывалась в аптеке, женщина-аптекарь мне сказала, что одна купюра по 1.000 рублей фальшивая и вызвала сотрудников полиции…».
2. Из объяснения Козиной Е.С.: «Я работаю провизором в аптеке по адресу: Калининград ул. Комсомольская, дом 18. 19 февраля 2016 г. в 11 часов 05 минут пожилая женщина приобрела у меня в аптеке таблетки… Она рассчиталась купюрой достоинством в 1.000 рублей. Проверив купюру я обнаружила, что она фальшивая, о чем сказала этой женщине и вызвала сотрудников полиции. Женщина расплатилась другой купюрой за таблетки. Через некоторое время приехали сотрудники полиции и изъяли у меня эту купюру в 1.000 рублей, которая была фальшивая…».
3. Из протокола осмотра места происшествия от 19 февраля 2016 г.: «Объектом осмотра является торгово-кассовый зал аптеки, расположенный по адресу: Калининград ул. Комсомольская, дом 18… В ходе осмотра изъят билет Банка России достоинством 1.000 рублей образца 1997 года (модификации 2004 года), имеющий серийный номер – ьМ 7218453…».
4. Из заключения судебной технико-криминалистической экспертизы документов № 3015/46-16 от 22 февраля 2016 г.: «… На экспертизу представлено: Билет Банка России достоинством 1.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2004 года), имеющий серийный номер – ьМ 7218453, обнаруженный 19 февраля 2016 г. в аптеке, расположенной по адресу: Калининград ул. Комсомольская, дом 18. Выводы: Билет Банка России достоинством 1.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2004 года), имеющий серийный номер – ьМ 7218453, по способу печати, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных признаков, не соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Гознака и изготовлен из двух, склеенных между собой листов бумаги. Изображения на лицевой и оборотной сторонах денежного билета, за исключением изображений серийного номера и герба г. Ярославля, выполнены способом струйной печати с использованием цветного струйного принтера; изображения серийного номера и герба г. Ярославля – выполнены способом электрофотографии с использованием лазерного принтера или копировально-множительной техники с цифровой обработкой сигнала».
5. Из рапорта сотрудника полиции Исаева К.Н. от 22.02.2016 г.: «… В ходе предварительной проверки опросить Позднякова А.М. не представилось возможным. Со слов членов его семьи, он улетел в отпуск в Аргентину 18.02.2015 г. и вернется только 03.03.2016 г.».
Данные для составления постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 187 УК РФ:
1. Из объяснения Семенова Е.Н.: «… Я являюсь оперуполномоченным ОП №1 УМВД России г. Калининграду. У меня имелась оперативная информация о распространении Фирсовым Д.А., 15.10.1990 года рождения, поддельных банковских карт. В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности я познакомился с Фирсовым Д.А. и после непродолжительного периода общения, он предложил мне приобрести у него поддельную банковскую карту за 50.000 рублей, на которой будут средства свыше 100.000 рублей. Я согласился. Этот разговор состоялся 25.02.2016 г. и я сказал, что позвоню ему, как только найду деньги. 02.03.2016 г. я позвонил на мобильный телефон Фирсова Д.А. и сказал, что деньги у меня есть и готов купить карту, которую он предлагал. Мы договорились встретиться 03.03.2016 г. в 11.00 часов у ресторана «Bona Capona», расположенного по адресу: г. Калининград ул. Черняховского д. 20. 02.03.2016 г. было принято решение о проведении ОРМ «проверочная закупка». Закупщиком являлся я. … 03.03.2016 г. я, Свиридов Н.П. – еще один оперуполномоченный и представители общественности приехали к указанному ресторану к 11.00 часам. … Когда Фирсов Д.А. передал мне банковскую карту, а я ему 50.000 рублей было где-то между 11.00 часами и 11.15 часами. При этом Фирсов Д.А. мне сказал, что на данной карте находятся денежные средства в сумме более 100.000 рублей, а так же то, что она является поддельной, но имеет свойства расчетной и ею можно воспользоваться только в качестве оплаты за приобретенный товар в магазинах … После этого Фирсов Д.А. был задержан».
2. Из постановления о проведении проверочной закупки от 02.03.2016 г.: «… поручить сотрудникам ОП №1 УМВД России по г. Калининграду провести проверочную закупку в отношении Фирсова Д.А. …».
3. Из заявления от Семенова Е.Н.: «… согласен добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии по факту выявления лиц, занимающихся распространением поддельных банковских карт».
4. Из протокола личного досмотра Семенова Е.Н. от 03.03.2016 г.: «… не было обнаружено денежных средств, а так же банковских карт».
5. Из протокола передачи денежных средств от 03.03.2016 г.: «… Семенову Е.Н. переданы 10 денежных купюр достоинством 5.000 рублей – серия пО № 9720157, серия вЛ № 8401644, серия тР № 6401108, серия лЛ № 3272801, серия кГ № 0981752, серия иР № 8305325, серия аВ № 8129203, серия фН № 0991762, серия аЕ № 9762127, серия пТ № 0927382».
6. Из протокола проверочной закупки от 03.03.2016 г.: «… 03.03.2016 г. в период с 11.00 часов до 11.15 часов у входа в ресторан «Bona Capona», расположенного по адресу: г. Калининград д. 20, Фирсов Д.А. передал Семенову Е.Н. банковскую карту ЗАО «КредитБанк».
7. Из протокола личного досмотра Фирсова Д.А. от 03.03.2016 г.: «…Фирсов Д.А. добровольно выдал 10 (десять) денежных купюр достоинством 5.000 рублей – серия пО № 9720157, серия вЛ № 8401644, серия тР № 6401108, серия лЛ № 3272801, серия кГ № 0981752, серия иР № 8305325, серия аВ № 8129203, серия фН № 0991762, серия аЕ № 9762127, серия пТ № 0927382 …».
8. Из протокола личного досмотра Семенова Е.Н. от 03.03.2016 г.: «… Семенов Е.Н. добровольно выдал банковскую карту ЗАО «КредитБанк» зарегистрированную на имя Иванова Виктора …».
9. Из объяснения Фирсова Д.А.: «… Банковскую карту, которую я передал 03.03.2016 г. в дневное время у ресторана, я получил день назад у неизвестного мне парня по имени «Дима». Я знал, что карта поддельная, так как Дима сам мне об этом говорил. Дима дает мне такие карты, когда я нахожу покупателей на них и звоню ему на мобильный телефон. После того, как я сбываю карту, часть полученной суммы, я отдаю ему, а часть оставляю себе. …».
10. Из заключения эксперта № 3045/147-16 от 17 марта 2016 г.: «… вышеуказанная расчетная карта окрашена в один цвет: светло-коричневый. На лицевой стороне пластиковой карты имеются множественные буквенно-цифровые надписи в частности: в верхней части вдоль верхнего среза надпись «КредитБанк»; в центральной части имеется рельефная надпись номера карты в виде четырех групп цифр по четыре цифры «6051 8521 5511 1673»; ниже надписи номера карты имеется рельефная надпись срока действия карты: «08/17»; ниже надписи срока действия карты: имеется рельефная надпись владельца пластиковой карты: «VIKTOR IVANOV»; с правой стороны имеется изображение в виде двух пересекающихся кругов синего и красного цвета; в правом нижнем углу имеется логотип платежной системы MAESTRO в виде буквенного изображения: «MAESTRO». На оборотной стороне пластиковой карты имеются множественные буквенно-цифровые надписи, магнитная полоса, и полоса для подписи владельца карты. На полосе для подписи имеется неразборчивая подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Информация, расположенная на магнитной полосе, может быть интерпретирована в соответствии с правилами платежных систем следующим образом: номер карты: «6001 7700 9823 2002»; держатель «OLEG SOKOLV»; срок действия «июль 2016 г.»; сервис код (101): международная карта. Нормальная авторизация. Нормальная верификация (проверка); Платежная система – MAESTRO. Название продукта – платежная карта; тип продукта – расчетная. Название организации-эмитента – ЗАО «КредитБанк». Информация, записанная на магнитную полосу пластиковой карты, не соответствует информации, имеющейся в элементах внешнего оформления данной карты. Представленная пластиковая карта на 03 марта 2016 г. может быть воспринята в технологии функционирования платежных систем в качестве расчетной».
11. В соответствии с п. 1.5 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 г. № 266-П): расчетная (дебетовая) карта – электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).