Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания.
Получение образцов для сравнительного исследования. По делам о мошенничестве для сравнительного исследования чаще всего получают отпечатки рук, образцы почерка и подписи, оттиски печатей и штампов, образцы материалов, веществ и различной продукции и т.д.
Перед получением экспериментальных образцов почерка и подписей следователю необходимо уточнить у специалиста вид и необходимое количество образцов. При наличие линовки обращается внимание на ее тип, размер междустрочного интервала.
Назначение судебных экспертиз. На первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся, как правило, диагностические экспертизы, в основном для установления происхождения различных объектов. Идентификационные экспертизы проводятся только при наличии хотя бы одного объекта для сравнения, обладающего сходными признаками, что характерно для последующего этапа расследования. Нередко это объекты принадлежащие мошеннику. Чаще других проводятся:
- судебно-почерковедческая экспертиза для установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;
- судебно-бухгалтерская, судебная финансово-аналитическая и судебная финансово-кредитная экспертизы для исследования документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью установления правильности отражения этой деятельности, исследования финансового состояния, соблюдения принципов кредитования и т.д.;
- судебно-геммологическая, экспертиза для исследования драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них;
- судебно-дактилоскопическая экспертиза для идентификации конкретного человека;
- судебно-компьютерная экспертиза для исследования компьютерной информации, компьютерных средств, программного обеспечения и т.п.;
- судебная технико-криминалистическая экспертиза документов для исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания поврежденных документов с целью установления подлинности и т.д.
Перечисленные традиционные судебные экспертизы проводятся, как правило, в ЭКЦ ОВД. Судебно-товароведческая и судебно-оценочная экспертизы проводятся вне экспертных учреждений, т.е. следователь сам выбирает эксперта. Судебно-оценочная экспертиза необходима для установления рыночной стоимости объекта.
Задержание подозреваемого и личный обыск. Задержание мошен-ника следует проводить с поличным., так имеется возможность изъятия предмета мошенничества, различных документов, установить иных лиц, причастных к преступлению. При личном обыске следует сосредоточиться на обнаружении различных документов, печатей, штампов, записных книжек и т.п. В них может содержаться информация о совершенных мошенничествах, об участниках преступной группы, о способах связи и т.д.
Обыск по месту жительства подозреваемого. При производстве обыска необходимо направлять поисковые действия прежде всего на обнаружение различного рода документов, а также предметов и их частей, с помощью которых могли быть изготовлены имеющиеся в распоряжении следователя объекты – документы, денежные и вещевые «куклы», товары. При обыске также могут быть обнаружены и изъяты компьютерная и копировально-множительная техника, печати, штампы и т.д. Кроме того, необходимо изымать различного рода записи, которые могут служить свободными образцами для сравнительного исследования, а также средства мобильной связи с целью последующей отработки возможных связей подозреваемого.
Допрос подозреваемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества. Допрос подозреваемого проводится, как правило, в условиях конфликтной ситуации.
Допрос обвиняемого, совершившего «традиционное мошенничество», как правило, не приводит к успеху. Опытные преступники, особенно совершившие преступление в группе, настаивают на своей невиновности и не дают правдивых показаний.
Несколько иная ситуация наблюдается при допросе обвиняемых, совершивших «новые» мошенничества. В оправдание своих преступных действий обвиняемый обычно заявляет, что сложившаяся ситуация является лишь недоразумением или, по крайней мере, результатом невыполнения им условий гражданско-правового договора по независящим от него обстоятельствам.
Мошенники в сфере высоких технологий, наоборот, в основном соглашаются с предъявленным обвинением и признают себя виновными. Фигурирующая в деле в качестве орудия преступления изъятая компьютерная техника в совокупности с другими доказательствами указывает на безуспешность их попыток уйти от уголовной ответственности.
При допросе в условиях фактически бесконфликтной ситуации могут быть вскрыты неизвестные эпизоды преступной деятельности, ранее неизвестные способы совершения преступлений, места нахождения следов, а также установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у обвиняемого определенных навыков в работе с техникой, что однозначно указывает на необходимость проведения соответствующего следственного эксперимента.
Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижи-мости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола.
Заключение
В заключении хочется отметить, что на современном этапе развития науки и техники преступники-мошенники используют все более изощренные способы совершения преступлений, что, несомненно, сказывается на показателях раскрываемости данного вида преступлений. Современный сотрудник правоохранительных органов должен обладать целым рядом отличительных качеств, чтобы на высоком профессиональном уровне бороться с преступностью. Для решения этой задачи необходимо постоянно совершенствоваться, повышать свой интеллектуальный уровень, заниматься самообразованием, следить за новшествами в законодательстве, владеть информацией о судебной практике.