Кафедра криминалистики
Задания по практикуму
По дисциплине «Методика расследования экономических преступлений»
Задания по практикуму:
Вариант 1.
В декабре 20__ года Николаева прибыла в здание Управления Пенсионного фонда РФ с целью консультации по вопросу увеличения и перерасчета страховой части трудовой пенсии. Там к ней с предложением о помощи обратился знакомый ей Савельев, который пообещал за вознаграждение в сумме 2000 рублей представить ей подложные документы, дающие права на перерасчет и увеличение пенсии, на что Николаева согласилась. На следующий день Савельев передал Николаевой две подложные справки о «ее работе по совместительству» в организации «Дон» и заработке. Эти документы вместе с заявлением Николаевой о перерасчете ее пенсии были ею представлены в Клиентскую службу управления Пенсионного фонда РФ по Энскому району города Н. и послужили основанием для перерасчета пенсии, вследствие чего в течение текущего года Николаева незаконно получила 14000 рублей. Представленные Николаевой справки вызвали сомнение у ведущего специалиста Управления Пенсионного фонда Лосевой, в связи с чем начальником указанного Управления было направлено заявление в УВД по Энскому району города Н. с просьбой проверить факт работы Николаевой по совместительству.
Задания:
1) Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2) Составить план расследования по уголовному делу.
3) Составить постановление о назначении судебной экспертизы.
Вариант 2.
В период с 01.01.20__ года по 01.10.20__ года Петров К.Н., являясь директором ООО «Кабельное телевидение», осуществлял без специального разрешения (лицензии) предпринимательскую деятельность – трансляцию телевизионных передач по кабельному телевидению в г.Энске, не смотря на то, что для осуществления данного вида деятельности получение разрешения (лицензии) обязательно. От осуществления данного вида деятельности Петров К.Н. получил доход в размере 3000000 рублей, что является особо крупным размером.
Задания:
1) Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2) Составить план расследования по уголовному делу.
3) Составить постановления о назначении судебных экспертиз.
Вариант 1.
«___» _______ 20__ года в страховую компанию «Росгострах» г.Энска с заявлением о страховом случае обратился гр. Ванин Н.А. В соответствии с предоставленными в страховую компанию необходимыми документами, его автомобиль Мерседес, застрахованный в СК«Росгострах» по программе КАСКО, получил серьезные повреждения в результате ДТП. В связи с этим Ванину было выплачено страховое возмещение в размере 300 тыс. рублей. Впоследствии сотрудник страховой компании усомнился в подлинности указанных документов, в связи с чем руководитель страховой компании обратился в ОВД г.Энска по данному факту.
Задания:
1) Составить план предварительной проверки информации.
2) Составить план расследования по уголовному делу.
3) Составить постановления о назначении судебных экспертиз.
Вариант 2.
1. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по сообщениям управляющих банков «Зенит» и «Родник» г.Энска было установлено, что в ноябре 2010 года Иванов К.Н., предъявив утерянные паспорта гражданина РФ на имя Петрова А.Д. и Сидорова В.П. с замененными фотографиями и заведомо подложные справки ООО «Турист» и ООО «Домстрой», оформил в указанных банках два кредита на общую сумму 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
1) Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2) Составить план расследования по данному уголовному делу.
3) Составить постановление о назначении судебной экспертизы.
2. Гр. Иванов, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Изумруд», по предварительному сговору с группой лиц получил в КБ «Промбанк» кредит в сумме 1 млн. долларов США путем представления кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии указанного общества.
1) Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2) Составить план расследования по данному уголовному делу.
3) Составить постановление о назначении судебной экспертизы.
Вариант 1.
Практическое задание по теме № 6:
В 20__ году ООО «Книги» осуществляло розничную торговлю книгами в магазине «Мир книг», расположенном по адресу: г.Энск, улица Комарова, 101, площадь торгового зала которого составляла 200 квадратных метров, в нарушение пп.6 п.2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ, п.3 ст.2 Закона Энской области, применяло специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по указанному объекту налогообложения, хотя должно было находиться на общеустановленной системе налогообложения и уплачивать следующие налоги и сборы: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый социальный налог, транспортный налог (при наличии объекта налогообложения), в результате чего не уплатило единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в результате чего уклонилось от уплаты налога на общую сумму 300000 рублей. Опрошенный директор ООО «Книги» гр. Алексеев О.Г. пояснил, что в указанный период индивидуальный предприниматель Дмитрин Р.П. согласно договору аренды № 2 арендовал у ООО «Книги» часть данного магазина площадью 60 квадратных метров, где осуществлял розничную торговлю бытовой техникой.
1. Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2. Составить план расследования уголовного дела.
3. Составить постановление о назначении судебной экспертизы.
Вариант 2.
20 сентября 20__г. гр. Пахомов Д.Н. передал в магазине ООО «Радуга» продавцу гр. Марининой Е.С. 500-рублевую денежную купюру Ат 7295476 для приобретения пачки сигарет «Винстон». Маринина Е.С., подозревая, что купюра является поддельной, незамедлительно сообщила в дежурную часть ОМ №1 г. Энска. Прибывшим сотрудникам полиции гр. Пахомов Д.Н. сообщил, что данный денежный билет он изготовил у себя дома по адресу: г.Энск, ул.Березовая, д. 5, с помощью компьютера и много-функционального устройства. Помимо данной купюры он таким же образом изготовил еще 3 купюры, которые сбыл в другие магазины г.Энска.
1. Указать действия, которые необходимо провести до возбуждения уголовного дела.
2. Составить план расследования уголовного дела.
3. Составить постановления о назначении судебных экспертиз.
Вариант 1.
1. Гр. Потапов М.И. являясь директором ООО «Рассвет», получив кредит в Россельхозбанке на сумму 5 млн. рублей для осуществления сельскохозяйственной деятельности своего колхоза, перечислил эти деньги на счет ООО «Долина» по фиктивной сделке. Также Потапов за счет колхоза безвозмездно оплатил местному кинотеатру прокат фильмов на сумму 150 тысяч рублей; подарил своему знакомому гр. Орлову В.В. 90 гектаров земли; продал гр. Новоселову Д.К. всю сельхозтехнику колхоза за 200 тысяч рублей. В результате этого ООО «Рассвет» признан банкротом.
Задание:
1) Составить план расследования уголовного дела.
2) Составить постановление о назначении судебной экспертизы.
2. Гр. Рогов, являясь генеральным директором ОАО «Дорстой», в предвидении банкротства предприятия отчуждал имущество предприятия в пользу специально созданных и зарегистрированных для указанных целей ЗАО «Мост» и ОАО «Дом». Часть имущества ОАО «Дорстрой» (20 единиц автотранспортной техники и 30 единиц дорожно-строительной техники) на сумму 3 млн. рублей была незаконно списана и передана на безвозмездной основе в эксплуатацию ОАО «Дом»; часть имущества предприятия на сумму 20 млн. рублей безо всяких оснований была передана на безвозмездной основе в ОАО «Дом»; часть имущества на сумму 10 млн. рублей была передана на безвозмездной основе в счет образования уставного капитала в ЗАО «Мост». Таким образом, в течение двух лет Роговым в предвидении банкротства было неправомерно выведено из активов предприятия имущества на общую сумму 33 млн. рублей.
Задание:
Составить план расследования уголовного дела.
Методические рекомендации по написанию практикума
Практические задания, выполняемые в ходе аудиторных занятий, и задания для самостоятельной подготовки выполняются в практикуме (отдельной тетради) и предъявляются преподавателю для проверки и оценки. Своевременное представление практикума преподавателю позволит в случае выявления ошибок устранить их до зачета.
Все задания должны быть выполнены четко, аккуратно и без грамматических ошибок. Составление процессуальных и иных документов осуществляется с соблюдением соответствующих уголовно-процессуальных и криминалистических требований.