Внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «НН Групп»
"19" мая 2006 г.
Протокол № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО «НН Групп»
Общие положения
1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, а при отсутствии Совета директоров - Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества не реже одного раза в год, а перед Советом директоров - ежемесячно.
1.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым с Обществом, уставом Общества, настоящим Положением о Генеральном директоре Общества, другими внутренними документами Общества.
Избрание генерального директора
И его освобождение от должности.
Основы оплаты труда
2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, а в отсутствии Совета директоров – Общим собранием акционеров, из числа акционеров Общества или других лиц сроком на 3 (Три) года.
2.2. Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее
необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться акционером Общества.
2.3. Решения Совета директоров об избрании Генерального директора Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
При отсутствии Совета директоров, решения Общего собрания акционеров Общества об избрании Генерального директора Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов акционеров Общества.
2.4. Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на
платной основе. Срочный трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
При отсутствии Совета директоров, срочный трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании акционеров Общества, на котором
Был избран Генеральный директор Общества.
Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором определяет его
трудовые права, обязанности и ответственность, оплату труда, гарантии и социально-бытовые льготы, а также регулирует иные трудовые отношения, возникающие между Генеральным директором, выступающим в качестве работника, и Обществом, выступающим в качестве работодателя. При этом трудовое законодательство Российской Федерации применяется в части, не противоречащей соответствующим нормам ГК РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.5. Основанием для прекращения полномочий Генерального директора Общества является досрочное расторжение трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества и осуществляется по решению Совета директоров Общества.
При отсутствии Совета директоров досрочное расторжение трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров общества.
Компетенция генерального директора
3.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.
3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов Общества. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
2) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
3) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и его внутренними документами;
4) выдает доверенности от имени Общества;
5) открывает в банках счета Общества;
6) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его персональным договором, заключенным с Обществом, и настоящим Уставом, за исключением функций, отнесенных к компетенции других органов Общества.
3.3. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для акционеров и членов Совета директоров Общества, либо ущемляющие их интересы.
Для акционеров Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.
3.4. Приказы (распоряжения) Генерального директора не должны противоречить законодательству, уставу Общества, решениям Общего собрания
акционеров и решениям Совета директоров Общества. Приказы и указания, противоречащие законодательству, уставу Общества, решениям Общего собрания или Совета директоров, исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором в трехдневный срок со дня обнаружения таких противоречий.
Факт наличия указанных в настоящем пункте противоречий констатирует Совет директоров Общества, а в его отсутствие Общее собрание акционеров Общества.
3.5. В случае возникновения разногласий между Генеральным директором и членами Совета директоров спорный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества.