на имущество нажитое преступным путем




Ходатайство

О признании потерпевшей и наложении ареста

на имущество нажитое преступным путем

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека- обязанность государства.

Постановлением от 28 августа 2017г. Старшего следователя СО ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области Рогового Д.П. возбуждено уголовное дело в отношении граждан Назарова А.А. и Руф Т.А. по признакам преступления предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ.

Согласно ч.1 ст.119 УПК РФ: Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель администрации организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

 

В силу ч.1 ст. 159 УПК РФ: Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.

 

Согласно ч.1 ст. 115 УПК РФ: 1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

 

Руф Т.А. в соучастии с Назаровым А.А. и неустановленными лицами подозреваются в совершении деяния предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ, способом совершения которого стало использование созданного ими ООО «Сигма» и создание подставного юридического лица ООО «Авантаж».

 

Между ООО «Сигма», с одной стороны и мной ФИО с другой стороны 09 февраля 2015 года был заключен договор № 100 участия в долевом строительстве 18-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенной подземной автостоянкой по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а.

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214 –ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», указанный договор зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области (номер регистрации № 6161/005-61/123456789101112).

Согласно пункту 1.2. названного договора: объектом долевого строительства в соответствии с проектной документацией является однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, выполненная в строительном варианте условный номер № 111 на 19 этаже секция № 2 площадью 34,42 кв. м. по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева 53-а. (далее - Объект).

 

В соответствии с п. 3.1. указанного договора: Цена настоящего договора (то есть размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства для строительства (создания) Квартиры, далее-Долевой взнос) составляет 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.

 

В соответствии с п. 3.2. указанного договора: Долевой взнос на Квартиру подлежит уплате участником долевого строительства в следующий срок:

- 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей за счет собственных средств Участника долевого строительства в течение трех дней со дня государственной регистрации настоящего договора;

- 300 000 (триста тысяч) рублей – за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору № 4444 от 09.02.2015г. в течение пяти дней со дня государственной регистрации настоящего договора.

 

Свои обязательства перед застройщиком по внесению Долевого взноса участники долевого строительства исполнили в полном объеме и в оговоренный срок, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру на сумму 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей от 10 февраля 2015г. и соответствующим банковским извещением на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей от 14 февраля 2015г.

Согласно пункту 4.1. указанного договора: Застройщик обязуется передать Объект долевого строительства участникам долевого строительства не позднее 30 июня 2015г.

Указанный в пункте 4.1. названного договора срок, переносился на 30 ноября 2015г. на основании письменного соглашения сторон договора. Однако по состоянию на 28 июня 2017г. обязанность ООО «Сигма» перед участниками долевого строительства по передаче объекта не исполнена.

Воспользовавшись предоставленным правом, (ч.1 ст.9 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214 –ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:) участники долевого строительства расторгли договор и потребовали возврата уплаченной суммы а так же уплаты пени и штрафа за пользование чужими деньгами. (для тех кто не расторгал договор писать потребовали неустойку)!!!

 

В связи с отказом должника добровольно выполнить законные требования участника долевого строительства, последний был вынужден обратиться за защитой нарушенных прав в Аксайский районный суд Ростовской области.

 

Решением Аксайского районного суда от 01 декабря 2016 года исковые требования ФИО к ООО «Сигма» по делу № 2-2222/16 удовлетворены частично.

 

Апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного суда от 28 апреля 2017г. по делу № 33-3333/2017 решение Аксайского районного суда от 01 декабря 2016г. изменено.

На основании вступившего в законную силу решения суда, мне ФИО выдан исполнительный лист серии ФС № 018888888 в соответствии с которым взыскать с ООО Сигма в пользу ФИО уплаченную им по договору денежную сумму в размере 1 100 000руб., компенсацию морального вреда – 2000руб. Взыскать с ООО «Сигма» в пользу ФИО неустойку в размере 278 602руб. 50 коп. штраф в размере 139 801руб. 26 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000руб. А всего 2 084 403,76 руб.

 

19 июня 2017г. судебным приставом-исполнителем по Аксайскому району Ростовской области Ивановой Г.В. вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства в соответствии с которым, остаток задолженности ООО «Сигма» передо мою ФИО составляет 2 000 000, 06 руб., несмотря на это, решение суда не исполняется, из беседы с приставом-исполнителем мне стало известно, что все счета должника арестованы, денежные средства на них отсутствуют и длительное время не поступают. Имущество, на которое может быть обращено взыскание у должника так же отсутствует.

 

Поскольку, в силу ст.44,45 УПК РФ гражданскую ответственность за вред причиненный преступлением несет физическое лицо - подозреваемый, обвиняемый, осужденный, понимая это, пользуясь услугами нескольких юристов, Руф Т.А. и Назаров А.А. предпринимают попытки избавиться от принадлежащего им имущества (нежилое помещение расположенное по адресу: г. Аксай ул, Садовая 31, квартира расположенная по адресу: г. Аксай ул. Карла Либкнехта 130 кв. 53, автомобиль Тойота ЛЭНД-КРУЗЕР-200, автомобиль INFINITI QX56, и другое) по средствам заключения фиктивных сделок в пользу аффилированных им и ООО

«Сигма» лиц, необходимо наложить арест на имущество нажитое преступным путем.

 

На сегодняшний день, не исключена на сто процентов вероятность нецелевого использования внесенных мной ФИО и другими дольщиками в кассу ООО «Сигма» денежных средств на строительство многоквартирного дома по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева 53а, на развитие других предприятий принадлежащих подозреваемым.

Не принятие следствием мер, в виде ареста имущества нажитого преступным путем, гарантированно позволит подозреваемым Назарову А. А. и Руф Т. А. избежать гражданской ответственности в связи с нарушением моих ФИО. прав и прав других дольщиков.

В настоящее время, подозреваемые Назаров А.А. и Руф Т.А. под предлогом завершения строительства многоквартирного дома, остаются на свободе, однако строительство длительное время не ведется, вместо скорейшего завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию, подозреваемые по средством заключения фиктивных сделок в пользу аффилированных лиц избавляются от принадлежащего им имущества на которое могло быть обращено взыскание и удовлетворены требования гражданского иска либо завершение строительства объекта, в том числе на которое постановлением от 08 сентября 2017г. Аксайского районного суда наложен арест.

Находясь на свободе подозреваемые могут скрыться от следствия или препятствовать расследованию, сокрыть улики и следы своих преступлений.

Прошу обратить внимание на то, что определением от 20 сентября 2017г. Арбитражного суда Ростовской области начата процедура банкротства ООО «Сигма», что свидетельствует об отсутствии у подозреваемых намерений по завершению строительства проблемного объекта, а так же на то, что Назаров А.А. и Руф Т.А. подозреваются в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 119, 115 УПК РФ, прошу:

 

1. Признать меня ФИО потерпевшей по настоящему уголовному делу.

2. Запретить Управлению Федеральной налоговой службы по РО и ее структурным подразделениям регистрировать в ЕГРЮЛ изменения относительно ООО «Сигма» ИНН 6102015102 и ООО «Авантаж» ИНН 6102022075.

3. Ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых Руф Татьяны Анатольевны и Назарова Андрея Анатольевича в виде заключения под стражу.

4. С целью отыскания имущества, на которое может быть обращено взыскание при предъявлении гражданского иска, направить запросы в компетентные органы (Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, МРЭО ГИБДД ГУМВД РФ по РО) о предоставлении сведений об имуществе находящемся в собственности

Руф Татьяны Анатольевны и Назарова Андрея Анатольевича.

 

Приложения:

Копия договора ДУ № __ от 01.02.2015г.

Копия решения Аксайского районного суда от 01.12.2016г.

Копия апелляционного определения Ростовского обл. суда от 28 апреля 2017г.

Копия постановления СПИ о возбуждении исп. производства

 

«__» сентября 2017г. подпись ФИО



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-04-04 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: