7.1. Источниками формирования имущества общества являются:
— денежные, материальные и иные ценности, являющиеся вкладом участников;
— доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
— доходы от ценных бумаг;
— кредиты банков и других кредиторов;
— другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
7.2. Общество за счет прибыли образует резервный фонд. Размер резервного фонда Общества составляет 15% от Уставного капитала. Формирование
резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом его конечных размеров.
Размер ежегодных отчислений определяется после окончания финансового года на общем собрании участников Общества, но не может быть менее 5% суммы прибыли.
7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
7.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
7.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
— до полной оплаты своего Уставного капитала;
— до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью»;
— если на момент принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятого решения;
— если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:
— если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
— если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
— в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общество принято.
7.7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
7.8. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, до полной оплаты Уставного капитала.
7.9. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, допускается не ранее третьего года существования Общества, при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорционально его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.2. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
8.3.1 определение основных видов деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
8.3.2 изменение устава Общества, в том числе изменение Уставного капитала Общества;
8.3.3 внесение изменений в учредительный договор;
8.3.4 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее — управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
8.3.5 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.3.6 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
8.3.7 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8.3.8 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8.3.9 принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
8.3.10 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8.3.11 принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
8.3.12 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
8.3.13 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
8.4. Общее собрание участников Общества считается правомочным, если нем присутствуют участники, обладающие в совокупности не менее двух третей голосов, а по вопросам, требующим единогласия, все участники.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 8.3. настоящего Устава, снимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом РФ обществах с ограниченной ответственностью».
Решения по вопросам, указанным в подп. 3 и 11 п. 8.3. настоящего Устава, снимаются всеми участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год — в марте. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. На данном очередном собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
Порядок созыва, порядок проведения очередного общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
8.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, независимого аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой части от общего числа голосов участников Общества.
Порядок созыва, порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.8. Общее собрание участников Общества избирает сроком на 4 года единоличный исполнительный орган в лице директора, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества и подотчетного общему собранию участников Общества. Директор Общества может быть избран также не из числа участников общества.
8.9. Договор между директором и Обществом, при условии его заключения, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
8.10. Директор имеет право действовать в рамках своих полномочий в соответствии с законами РФ и настоящим Уставом по следующим полномочиям:
— управление текущей деятельностью Общества;
— осуществление юридических действий от имени Общества;
— обеспечение сохранности имущества, а также архивной документации Общества;
— предоставление Собранию Общества планов и программ на утверждение и отчетов о выполнении этих планов и программ. Директор представляет Общество в России и за границей без доверенности, выдает доверенности работникам Общества и иным лицам;
— отвечает за разработку и утверждает правила внутреннего распорядка, обеспечивает выполнение всех правил;
— утверждает Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции;
— принимает и увольняет сотрудников Общества, применяет меры поощрения и наказания работников в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества;
— принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Общества;
— обеспечивает выполнение решений Собрания;
— несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, за подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях;
— совершает другие действия, необходимые для достижения целей и задач Общества в рамках своих полномочий, не отнесенные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
8.11. Директор Общества:
— несет ответственность за достоверность финансово-хозяйственной и статистической отчетности;
— выполняет распоряжения райвоенкомата в части обеспечения воинского учета сотрудников Общества;
— содействует органам государственной власти в осуществлении мероприятий по гражданской обороне, несет персональную ответственность за сохранность материальных средств, предназначенных для гражданской обороны;
— несет ответственность за обеспечение учета и сохранности архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Общества, в том числе документов по личному составу.
8.12. Директор для выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательными актами РФ обязан:
— организовать учет военнообязанных и их бронирование с предоставлением отчетов в районную комиссию по бронированию;
— соблюдать требования по режиму секретности;
— выполнять требования Положения «О военно-транспортной обязанности» с получением нарядов от военных комиссариатов;
— разрабатывать и обеспечивать мероприятия гражданской обороны на мирное время, а также планов повышения устойчивости функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях. Обеспечивать персонал коллективными и индивидуальными средствами защиты.
8.13. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников Общества избрать ревизионную комиссию, состоящую их трех человек, или ревизора, сроком на два года, а также вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и участниками Общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.