Небанковская кредитная организация «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью), 2056-МАОЮ




УЧЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

 

Для служебного пользования

Экз. N 2

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

 

Небанковская кредитная организация «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью), 2056-МАОЮ

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной

государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации)

 

N 1 от 10 апреля 2017 г.

 

В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" рабочей группе в составе: руководитель рабочей группы Степина Я.А.,заместитель руководителя рабочей группы Родина Е.А., член (члены) рабочей группы Пилипосян Д.Л., Исаева Э.Г. поручается провести проверку в

Небанковской кредитной организации «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью).

(полное фирменное наименование кредитной организации

Руководитель и члены рабочей группы - служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» и иными нормативными актами Банка России соответствующими полномочиями по проведению проверки кредитной организации (ее филиала) на основании настоящего поручения.

Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала) обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.

 

Поручение действительно до 14 апреля 2017 г. включительно.

 

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать

проведение проверки

(подпись)

м.п. Банка России

 

 

Поручение получено: __ ________ 20__ г. в __ час. __ мин.

 

Руководитель кредитной организации (ее филиала) __________ (Ф.И.О.)

(подпись)

м.п. кредитной

организации

(ее филиала)

ЗАЯВКА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

УЧЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

 

Для служебного пользования

Экз. N 2

 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Небанковская кредитная организация «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью), 2056-МАОЮ

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной

государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации)

N 1 от 11 апреля 2017 г.

Руководителю кредитной организации (ее филиала)

(должностному лицу или ответственному работнику

кредитной организации (ее филиала)

На основании поручения на проведение проверки от 10 апреля 2017 г. N 1 кредитной организации Небанковская кредитная организация «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью), 2165-МАОЮ

(полное фирменное наименование кредитной организации

(полное наименование филиала)

надлежит:

в срок до __ ____________ 20__ г. предоставить рабочей группе (руководителю рабочей группы) Степиной Я.А. (Ф.И.О.) документы (информацию) и (или) заверенные копии документов кредитной организации (ее филиала), указанные в приложении к настоящей заявке, письменные разъяснения руководителя и работников кредитной организации, собственноручное объяснение ответственного работника кредитной организации (ее филиала).

 

Непредоставление кредитной организацией (ее филиалом) указанных в настоящей заявке документов (информации), необходимых для проведения проверки, либо их заверенных копий в полном объеме и в установленные руководителем и (или) членами рабочей группы сроки, письменных разъяснений руководителя и работников кредитной организации (ее филиала), собственноручного объяснения ответственного работника кредитной организации (ее филиала), неисполнение кредитной организацией (ее филиалом) обязанности по содействию в проведении проверки без уважительных причин является противодействием проведению настоящей проверки.

 

Приложение: на 1 листах.

 

Руководитель рабочей группы Степина Я.А. (Ф.И.О.)

Член рабочей группы Исаева Э.Г.(Ф.И.О.)

 

Апреля 2017 г.

 

Заявка получена:

Руководитель кредитной организации

(должностное лицо или ответственный работник

кредитной организации _________________ (Ф.И.О.)

 

__ __________ 20__ г. в __ час. __ мин.

 

Приложение к заявке на предоставление документов (информации),

необходимых для проведения проверки

УЧЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ

 

N п/п Наименование (описание) документа (информации) Срок предоставления (установлен) Предоставлено рабочей группе Возвращено кредитной организации Примечание
дата Ф.И.О. (подпись) дата Ф.И.О. (подпись)
Договор с клиентом 15.04.2017 11.04.2017      
Контрольная ведомость 15.04.2017 11.04.2017      
Бухгалтерский баланс 15.04.2017 11.04.2017      

 

Отметка о принятом руководителем рабочей группы решении о продлении установленного срока предоставления документов (информации).

 

Руководитель рабочей группы Степина Я.А.

(подпись)

 


 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

УЧЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

 

Для служебного пользования

Экз. N 2

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Небанковская кредитная организация «ПетровСервисПлат» (общество с ограниченной ответственностью), 2056-МАОЮ

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной

государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации)

 

N 1 от 11 апреля 2017 г.

 

Руководителю кредитной организации

Настоящим уведомляем о проведении проверки

...





Читайте также:
Аффирмации для сектора семьи: Я создаю прекрасный счастливый мир для себя и своей семьи...
Жанры народного творчества: Эпохи, люди, их культуры неповторимы. Каждая из них имеет...
Этапы развития человечества: В последние годы определенную известность приобрели попытки...
Обучение и проверка знаний по охране труда на ЖД предприятии: Вредный производственный фактор – воздействие, которого...

Поиск по сайту

©2015-2022 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:


Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.015 с.