(п.4.ст.29Конституции РФ Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом).
1.) На сайте ФНС https://www.nalog.ru/ заходим в 
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» Заполняем ОГРНН или ИНН или ищем по названию (смотрим в реквизиты «попрошайки»). Нам выскакивает полное наименование юридического лица. Смотрим и если это то, что нужно то жмём «Получить выписку».
Скачивается документ в формате pdf.Называется «Выписка из Единого государственного реестра физических лиц» - Выписка ЕГРЮЛ. Из неё узнаём основное.
Во-первых, смотрим «Адрес (место нахождение)», где находиться юридическое лицо.
Обычно главный офис находиться в крупном городе. Остальные филиалы должны содержаться в этой выписке ниже «Сведения о филиалах и представительствах».
Во вторых, смотрим, кто имеет право действовать от имени лица без доверенности. Обычно это директор, здесь же указывается его полное ФИО. У остальных лиц, пытающихся вступить с вами в контакт от имени этого юридического лица, надо сначала спрашивать доверенность от имени лица, указанного в выписке ЕГРЮЛ, а потом уже общаться. Без доверенности никто не может представлять интересы юридического лица. Если вам будут 
рассказывать о том, что доверенность нужна только в суде – не слушайте, цитируйте ст.185 ГК РФ «Общие положения о доверенности»: 1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. Про суд эта статья ГК не упоминает. И обязанностью толковать законы у нас наделена только судебная власть. Так, что рассуждение должностных лиц о целесообразности наличия доверенности это досужие вымыслы, не имеющие ничего общего с реальностью и законодательным полем РФ. Вывод: для общения требуйте подтверждения полномочий – доверенность, в которой четко прописаны права и обязанности должностного лица. То же самое относиться к представителям ФССП, ГИБДД, МВД. Откуда вам без доверенности знать, что у этого лица есть право не только подавать кофе начальнику или перекладывать бумажки в офисе!
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности (ст.55ГПК) Доверенность от юридического лица может быть только на руководителя филиала(ст.53ГПК). В остальных случаях передоверие оформляется нотариальной доверенностью. При предъявлении, по которой права передоверены, должны быть предоставлена копия основной доверенности, надлежаще заверенной. Таким образом, представитель юридического лица, должен иметь нотариальную доверенность от руководителя филиала и заверенную копию доверенности самого начальника филиала. Право передоверия оформляется только нотариально в порядке статьи 187 ГК РФ,
Например в суде, суд обязан проверить по ходатайству стороны, полномочия лица, подписавшего исковое заявление и представителя юридического лица. Так же может сделать любой гражданин при общении с представителями юридического лица, чтоб убедиться в наличии полномочий. Проверить действительность нотариальной доверенности: https://notariat.ru/ru-ru/help/servis-proverki-doverennostej/ https://reestr-dover.ru
Согласно ст.59 Закона об «Основах законодательства РФ о нотариате» от 11. 02.1993года N4462-1, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия подлежит нотариальному удостоверению по представлении основной доверенности, в которой оговорено право передоверия. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности
В суде при отсутствия доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, требуете суд вернуть истцу исковое заявление без рассмотрения или отменить вынесенное ранее решение. В противном случае пишите заявление на судью по ст.305 УК РФ. Если общение без доверенности продолжается----это уже превышение должностных обязанностей: Служебный подлог, и как следствие УК РФ, Статья 286.(Превышение должностных полномочий), ст. 19.1. КоАП РФ (Самоуправство)
Делаем вывод: Действие без доверенности расценивается как действие по частной инициативе в отрыве от организации, с целью личного обогащения. (автор Ленур Усманов)
2.) Далее смотрим «СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ ».
лицензию на управление МКД,она должна быть ЖК РФ ст.192-202 без лицензии управлять нельзя-штраф 200 т.р для юрлиц. Раздел X. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Глава 19. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Статья 192. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. (введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)
И лицензия на обработку персональных данных отсутствует. А они их обрабатывают с нашего согласия…. Можно уточнить на сайте РОСКОМНАДЗОРА в Реестре операторов брал ли ваш банк такую лицензию: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/ В выписке ЕГРЮЛ такая лицензия должна быть обязательно указана. В соответствии с п.1 ст.22 ФЗ №152 от 27.07.06г. «О персональных данных» юридические лица государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, ОБЯЗАНЫнаправить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных Уведомление об обработке персональных данных.
О том, что лицензия при работе с персональными обязательна, свидетельствуют положения Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно подп. 11 п. 1 ст. 17 данного закона подлежит лицензированию деятельность по технической защите конфиденциальной информации. ФЗ№ 99- от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», содержит требование о необходимости лицензировать техническую защиту информации (п. 5 ч. 1 ст. 12 вступил в силу с 3 ноября 2011г.)
Согласно ст.193 ЖК РФ к лицензионным требованиям относятся иные требования, установленные Правительством РФ. Иные требования, а это собственно как раз те требования, которые касаются качества обслуживания жилого фонда. Они определены постановлением Правительства РФ №1110 от 28.10.2014 (c изменениями от 25 декабря 2015. N 1434). Согласно этим документам лицензионными требованиями к управляющим компаниям, устанавливаемыми в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются, в частности
- соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ: предоставление услуг и/или выполнение работ, которые гарантируют надлежащее содержание общего имущества в МКД,
- обеспечение соответствия качества оказываемых услуг и/или выполняемых работ надлежащему уровню содержания общего имущества в МКД
- соблюдение требований, содержащихся
- в Федеральном законе №384 от 30.12.2009 г. «Техрегламент о безопасности зданий и сооружений»;
- в П остановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
- в Федеральном законе от №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- в Постановлении Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами";
- в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения
- в Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме";
- в Постановлении Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера …";
- в Постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
- в Постановлении Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг"
Согласно ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего Кодекса, влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет
наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей - от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквали- фикацию на срок до 3 лет
наложение административного штрафа на юридических лиц - от 250 тысяч до 300 тысяч рублей
Четыре основные причины, чтобы признать управляющую компанию незаконной:
1. Отсутствие у управляющей компании лицензии на продажу жизнеобеспечивающих ресурсов (Газ, вода и т.д.)
2. Отсутствие у управляющей компании акта передачи на право оперативного управления доли общего имущества многоквартирного дома между собственниками жилого помещения (квартиры)ООО Управляющая компания.
3. 
Отсутствие договора на управление общего имущества дома, подписанный между собственником жилого помещения и ООО «Управляющая компания» с условиями ответственности за сохранность доли общего имущества, с ценой его содержания доли общего имущества, перечень имущества.
4. Отсутствие свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления общим имуществом дома.
Запросите эти ходатайства в УК или в суде (если дойдёт дело). Увидите никто ничего не представит
3.) Сведения об учредителях (участниках) юридического лица смотрим кто учредил данное юр лицо по сайту ФНС скачиваем выписку ЕГРЮЛ. Так же смотрим кто учредил учредителей, чтоб иметь представление «от куда ноги растут».
4.)Также в выписке должны быть «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
5.)Далее запрашиваем правоустанавливающие документы. Вся переписка должна вестись обязательно с ОПИСЬЮ ВЛОЖЕНИЯ. Можно собрать несколько соседей о в одном конверте отправить несколько запросов, которые подробно отразить в Описи. Например: 1. Запрос о правоустанавливающих документов в УК «Доверие» (всего 60 вопросов)от Иванова А.В., проживающего г.Сочи, ул.Ленина 20/14
2.Запрос о правоустанавливающих документов в УК «Доверие» (всего 60 вопросов)от ПетроваВ.В., проживающего г.Сочи, ул.Ленина 20/15
3.Запрос о правоустанавливающих документов в УК «Доверие» (всего 60 вопросов)от Сидорова Г.Д., проживающего г.Сочи, ул.Ленина 20/10
