4. Разобщение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма оперативно-розыскной профилактики
С точки зрения ОРД разобщение ОПФ можно рассматривать как одну из наиболее сложных форм оперативно-розыскной профилактики с использованием конспиративных (негласных), а при необходимости и демонстративных способов воздействия на все факторы и элементы отношений в ОПФ и окружающей его внешней среде. Воздействие уголовно-правовыми, административными, экономическими, иными мерами государственного принуждения, общей и индивидуальной профилактики преступного поведения, является невозможным или затруднительным. С содержательной стороны разобщение в ОРД есть особый вид оперативно-профилактической деятельности ОРО, направленной на разрушение или ослабление звеньев ОПФ, их функционального единства, отношений, взаимодействия членов и звеньев ОПФ и снижение эффективности их совместной криминальной деятельности. Разобщение обеспечивает решение многоплановых задач, направленных на изобличение, пресечение организованной преступной деятельности, установление эффективного контроля за действиями ОПФ, разработку опережающей стратегии и тактики воздействия на них со стороны государственных органов. В процессе осуществления мер по разобщению ОПФ обеспечивается достижение следующих целей:
- стратегических — подрыв финансовой и иной мощи ОПФ, недопущение их проникновения в экономическую и политическую системы, сращивания с органами власти;
- оперативных — глубокое проникновение в ОПФ с целью получения информации о структуре, составе участников, характере, географии преступной деятельности, коррупционных связях, сферах интересов, организации преступного бизнеса и т.д.;
- оперативно-тактических — обеспечение эффективности контроля за деятельностью ОПФ в сферах их криминального бизнеса;
- тактических — создание благоприятных условий для оперативной разработки ОПФ, сбора доказательств по изобличению и при влечению к установленной законом ответственности участников преступлений, действующих в рамках ОПФ;
- текущих, определяемых задачами оперативной разработки, предварительного следствия, судебного разбирательства и исполнения наказаний участниками преступных акций;
- традиционно-профилактических — воздействие на причины и условия организованной преступности, устранение или нейтрализацию возможностей совершения любых видов преступлений, повышение вероятности изобличения при занятии организованной преступной деятельностью.
Отечественная и зарубежная практика правоохранительных органов по разобщению ОПФ свидетельствует, что наиболее продуктивными формами достижения указанных целей являются:
1. Разложение ОПФ изнутри с использованием конфидентов и ШНС; конспиративное воздействие на ключевые фигуры преступного формирования. Проведение такой работы способствует разрушению организационной основы ОПФ, без чего совместная преступная деятельность их участников разваливается, становится невозможной.
2. Использование возникающих конфликтных ситуаций и противоречий в отношениях между звеньями ОПФ, ключевыми фигурами ОПФ и наиболее активными ее членами.
3. Инициирование обстановки и ситуаций, обусловливающих неизбежность возникновения противоречий и конфликтных отношений между участниками и отдельными звеньями ОПФ.
4. Воздействие на ОПФ посредством активного использования обстоятельств, оказывающих внешнее влияние на стратегические цели ОПФ (экономические, организационные, тактические) и на планы его преступной деятельности.
5. Силовое реальное или демонстративное воздействие ОРОна ОПФ, направленное на сокращение сферы влияния ОПФ, разрушение плана его криминальной деятельности, создание условий для ее документирования и раскрытия, изобличения участников в совершении преступлений.
6. Раскрытие любых преступлений, совершаемых членами ОПФ, про водимое силами различных ОРО на основе согласованных действий по отработке версий о причастности ОПФ к совершению преступлений.
7. Использование рыночных механизмов воздействия на криминальную экономическую деятельность ОПФ, а также возможностей конкурирующих структур, обеспечивающее подрыв экономической основы ОПФ.
Формы, тактика и методы деятельности ОРО по разобщению ОПФ должны основываться на рациональных установках, определенных системой правил, касающихся способов разобщения, которые при всем своем многообразии не могут посягать на принципы законности.
При планировании мер по разобщению ОПФ необходимо соблюдать следующие основные условия:
1. Весь комплекс планируемых мер должен соответствовать общим задачам борьбы с преступностью, интересам стабилизации оперативной обстановки в регионе, не провоцировать ее осложнения.
2. Нельзя подменять истинные цели разобщения конъюнктурно-политическими устремлениями в угоду различным субъектам экономической деятельности, политическим партиям, общественным движениям и потворствовать региональному сепаратизму местного чиновничества, его амбициям.
3. Степень осведомленности ОРО об объекте разобщения должна быть максимально приближенной к его основным объективным характеристикам, подтверждающим организованную преступную деятельность. Такая осведомленность должна быть основана на базе достаточно проверенной оперативно-розыскной информации и не вызывать сомнений в реальном существовании преступного формирования, противоправном характере его деятельности.
4. Учитывая, что большая часть методов, используемых ОРО при разобщении ОПФ, направлена на инициирование противоречий, конфликтных ситуаций в структуре ОПФ, планировать и реализовать подобного рода ОРМ необходимо с таким расчетом, чтобы не нанести вреда деятельности хозяйствующим субъектам, работающих на законных основаниях и являющихся фактически жертвами ОПФ.
5. Принимая во внимание, что разрешение противоречий и конфликтов в преступной среде нередко сопряжено с «разборками», насильственными акциями в отношении участников ОПФ и других лиц, при планировании мер следует заранее просчитать варианты и способы защиты интересов законных участников экономической деятельности, прав и свобод личности, гарантированных Конституцией (не исключая при этом и самих участников ОПФ)Одновременно надлежит оценить возможности и предусмотреть ОРМ по обеспечению эффективного контроля за развитием событий по разрешению конфликтов и противоречий в ОПФ с тем, чтобы (при необходимости) принять меры по предотвращению появления жертв, совершения тяжких преступлений, наступления иных нежелательных последствий.
6. Необходимо глубоко продумать систему обратной связи с объектом разобщения, чтобы своевременно отслеживать реакцию преступной среды на инициированные ОРМ, вносить в них соответствующие коррективы, держать ситуацию под контролем и быть готовым к любому повороту событий.
7. Основным оперативно-розыскным средством инициирования раскола между звеньями ОПФ и их участниками является внедрение агентуры и ШНС. Их деятельность в криминальной сфере сопряжена с опасностью для жизни. Поэтому руководители ОРО всех уровней перед началом проведения операции обязаны осуществить тщательный отбор и подготовку конфидентов и ШНС. Их разведывательные и иные возможности должны быть адекватными условиям работы в данной среде и характеру поставленной задачи. Важнейшей частью их подготовки являются моделирование возможных ситуаций и отработка действий при их возникновении. Задание агентам, ШНС по выполнению намечаемых ОРМ необходимо до мельчайших подробностей детализировать, очертить рамки допустимости самостоятельных действий, уточнить параметры времени, отведенного на выполнение поставленной задачи. Следует учитывать, что обстановка может меняться после начала реализации плана операции.
8. Следует своевременно определить формы, методы и тактику вы вода конфидентов, ШНС из оперативной разработки по выполнении ими задания. С учетом деликатного характера их деятельности не обходимо уточнить наиболее эффективные способы защиты их от возможного уголовного преследования за так называемое интенсивное воздействие на отдельных членов ОПФ, следствием которого может стать совершение ими уголовно наказуемого деяния.
9. Оперативное воздействие на объект разобщения должно осуществляться целеустремленно, наступательно и одновременно на все организационные параметры ОПФ с использованием всех возможностей ОРО, комбинированных форм и методов разобщения.
10. Должны быть осуществлены ранжирование задач по последовательности их решения, оценка результатов достижения ближайших целей. На этой основе необходимо произвести корректировку тактических приемов разобщения на последующих этапах реализации оперативного замысла.
В организации деятельности ОРО по разобщению ОПФ весьма важным является обеспечение взаимосвязанности стратегических, тактических, промежуточных, частных задач и целей, принимаемых по ним решений и действий для достижения главной цели. Этому способствует высокий уровень методического обеспечения планируемых мер, что предполагает:
- уяснение степени риска по всем запланированным ОРМ, снятие всяких сомнений, связанных с неопределенностью в выполнении задачи и достижении желаемого результата;
- оценку влияния проводимых ОРМ по разобщению ОПФ на со стояние оперативной обстановки в регионе, на ее стабилизацию и улучшение;
- всестороннее правовое обоснование планируемых ОРМ, тщательное взвешивание возможных отступлений от правовых норм при их проведении (по тактическим соображениям, в экстремальных ситуациях), обеспечение ОРМ надежным правовым «прикрытием»;
- определение последовательности проведения ОРМ, тактики и линии поведения задействованных в них оперативников и конфидентов;
- отработку альтернативных вариантов действий по прогнозируемым ситуациям развития событий;
- индивидуальную постановку задач и конкретизацию вытекающих из них целей каждому агенту и сотруднику, задействованному в оперативной разработке ОПФ.
Необходимо акцентировать их внимание именно на тех проблемах, которые предстоит решать. Система внутренних организационных связей и отношений в ОПФ весьма обширна и обладает рядом специфических признаков. Прежде всего они формируются не по структурному, функциональному и должностному принципу с делением по правам и обязанностям членов — в ОПФ вся система коммуникационных связей концентрируется на абсолютной власти лидера, проявление инициативы входящих в нее групп и членов возможно лишь с его согласия и одобрения. Субординация, которая сравнима с воинской, в ОПФ основывается на криминальной идеологии, субкультуре, предполагающих неограниченную власть лидера в выборе средств принуждения, утверждении и развитии традиций преступного мира.
Чтобы разобраться в этих отношениях, необходим анализ условий деятельности конкретной ОПФ, общих интересов ее участников, индивидуальной мотивации членов и других компонентов, определяющих статус личности главных фигур ОПФ. Практические меры ОРО, направленные на разрушение ОПФ, должны основываться на информации, отражающей наиболее важные стороны взаимоотношений участников ОПФ:
1. Природа и характер взаимозависимости членов и звеньев в ОПФ. Любая организация характеризуется множеством совпадающих интересов и взаимозависимостей входящих в нее членов, при наличии которых каждый, тем не менее, старается извлечь для себя выгоду. В ОПФ личная выгода зачастую превалирует. Конфликты, возникающие на этой основе, нередко перерастают в прямое противостояние лиц и групп. Психологи отмечают прямую связь между степенью взаимозависимости интересов членов организации и формами их поведения. Получаемые сведения позволяют не только спрогнозировать поведенческие тенденции членов ОПФ, но и использовать противостояние в ней отдельных членов и групп для достижения целей разобщения.
2. Глубина антипатии и неприязни членов ОПФ в процессе совместной деятельности крайне важная информация о скрытой борьбе за лидерство, проявляющейся в форме пассивного сопротивления, и о возможной силовой борьбе между участниками ОПФ с целью усиления позиции одних членов за счет ослабления других дает возможность контролировать ситуацию в ОПФ при любом развитии событий и направлять ее в нужное для ОРО русло, способствующее разобщению ОПФ.
3. Индивидуальная рефлексия членов ОПФ в отношении традиций криминального мира. Преступный мир, как и общество в целом, эволюционирует в своем развитии. Отдельные участники ОПФ могут проявлять глубокую приверженность старым традициям воровского мира и сопротивляться их изменениям; другая часть может проявлять безразличие и к самим традициям, и к их изменениям. Современный криминалитета чаще всего стремится приспособить старые традиции к новым отношениям в преступной среде, основывающимся на бизнесе в легальной и нелегальной сферах экономики. Это, в свою очередь, может стать поводом для разногласий в ОПФ, породить недоверие к отдельным ее членам и даже лидерам. Информация об этом позволяет использовать подобные разногласия в тактических целях разобщения.
4. Взаимовлияние криминальных обычаев, традиций и культуры экономических и иных отношений в самих ОПФ, сферах их экономических интересов — это играет немаловажную роль с точки зрения вовлечения в организованную преступную деятельность новых членов и определения путей воздействия на вовлекаемый в преступления контингент.
5. Личная преданность членов ОПФ лидеру, ее мотивы, постоянство и устойчивость. Такого рода информация позволяет избежать ошибок в планировании и осуществлении мер воздействия на окружение и связи лидера с целью разобщения ОПФ, просчитать характер реакции лиц на это воздействие, спрогнозировать или смоделировать преступников по защите безопасности своего ОПФ и в конечном итоге выработать действенные механизмы управления ситуацией.
6. Характеристика личности лидера. Важно знать качества лидера, которые позволяют ему получить главенствующую роль в ОПФ, сохранить и укрепить ее и в ОПФ, и в криминальном мире в целом, приоритеты его деятельности, его задачи, тактику их реализации, сильные и слабые стороны характера лидера, их проявление в его личном поведении, образе жизни, отношениях с другими людьми, руководстве ОПФ.
Следует отметить, что силовые акции, демонстративные разборки характерны для потребительского рынка, который сам по себе очень подвижен. Нанести удар по позициям организованной преступности в этой сфере особой сложности не представляет. Для этого у правоохранительных и контролирующих органов имеются достаточные возможности. Гораздо сложнее оказать воздействие на ОПФ, которая осуществляет захват собственности внешне законными методами и тем самым обеспечивает свое влияние на экономику и власть.
Делается это примерно по следующей схеме. В начальной стадии преобразования собственности коллектив предприятия, учреждения инициируется на акционирование объекта и выкуп его у государства. Затем вербуется группа персонала для скупки акций, на цели которой ОПФ из «общака» предоставляются необходимые средства. При несогласии преступники шантажируют обладателей акций, добиваясь завладения контрольными пакетами. Завладев акциями, ОПФ вступают в борьбу с администрацией предприятия за право управления им, а в последующем объединяют предприятие с компаниями, в которых ОПФ имеют главенствующие позиции.
Государство ограничено в своих возможностях вмешательства в данный процесс. После акционирования объект полностью переходит в собственность, если государство не имеет в нем своей доли. В этой связи возможно проведение конкретной работы и с держателями акций.
Зарубежная практика борьбы с организованной преступностью свидетельствует, что наиболее эффективный способ разобщения ОПФ — воздействие не на функциональные параметры ОПФ (т.е. иерархию управления), а непосредственно на производственную, экономическую деятельность: необходимо создавать различные административные помехи, усугублять естественные административные, законодательные препоны на пути достижения ОПФ своих целей. Даже мощные ОПФ стараются не вступать в открытую борьбу с органами власти с целью устранения возникших препятствий. Они переносят свои интересы на другие сферы, где не существует помех, либо стараются их преодолеть с помощью той же власти за крупные взятки, а также при поддержке лоббирующих их интересы групп как в экономике, так и в политике. С этой целью за рубежом органы, ведущие борьбу с ОПФ, тщательно отслеживают создание всех субъектов экономической деятельности на территории своей страны, их филиалов в других странах. Затем осуществляется оперативный контроль по всему спектру инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, где есть хоть малейшие подозрения на связь с ОПФ. Государственные органы не имеют право чинить каких-либо препятствий при осуществлении деятельности предприятий. Подобные действия со стороны государства означают дискриминацию и ущемление прав субъектов и пресекаются в любой стране. Действуя негласно, ОРО исключают возможность возникновения споров с государством. На деле они в интересах зашиты государства, общества, личности, всех форм собственности и с целью пресечения противоправного посягательства на эти объекты вынуждены создавать условия (помехи, трудности в деятельности предприятий), которые провоцирует ОПФ на действия, позволяющие документировать (фиксировать) оперативным путем преступную деятельность.
Особое внимание ОРО должны занимать вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью ОПФ, имеющих хозяйствующие субъекты: посредством такой деятельности происходит не только легализация преступных доходов, но и вывоз капиталов за рубеж через различные фирмы, действующие под эгидой иностранных, а фактически являющиеся фирмами российских материнских компаний. При негласном воздействии ОРО на параметры и характер инвестиционной деятельности инвесторов ни в коей мере не должны быть ущемлены их права. В случае нарушения они могут быть защищены как отечественными, так и зарубежными судебными органами, и убытки, причиненные неправомерными действиями, будет вынуждено возмещать государство.
Оперативной проверке необходимо подвергать намерения и действия лиц, подозреваемых в организованной преступной деятельности, касающиеся их участия в купле, продаже объектов; инвестиционных и иных проектах в экономике; контроля за объектами, в том числе и через покупку долгов у кредиторов.
В результате приватизации госсобственности путем ее акционирования возникло множество так называемых мертвых предприятий. Такие предприятия официально не признаны банкротами, но в силу ряда экономических проблем уже не в состоянии без поддержки государства или иных инвесторов выступать на рынке самостоятельными и независимыми субъектами. Часто долги этих предприятий и их критическое состояние на рынке являются следствием хорошо спланированных и продуманных мошеннических операций организованной преступности по вывозу их капиталов за рубеж. Предвидя, что государство не может оставить такие объекты без поддержки, ОПФ стараются предложить свои условия финансовой «подпитки» этих объектов якобы с целью их «оживления». На самом деле преследуется цель закрепиться в них для усиления своего политического и экономического влияния в государстве и регионе. Один из способов действия ОПФ — это перекупка (на правах переуступки) долгов предприятий у кредиторов.
В международной практике воздействия на ОПФ с целью их разобщения и ослабления активно используются следующие приемы:
1. Создание напряжения в ОПФ по различным проблемам ее деятельности; усиление напряжения с использованием конфидентов, иных средств и методов; доведение напряжения до конфликтных ситуаций, столкновений в ОПФ между входящими в нее ОПГ, приводящих к полному либо частичному разрыву связей между ними.
2. Сталкивание интересов различных ОПФ, постепенное доведение их до противостояния друг другу и ослабления каждой из них в результате борьбы между собой.
3. Постепенное вытеснение окрепших ОПФ с территории рынка, из сфер криминального бизнеса с использованием конкурирующих ОПФ при негласной оперативной поддержке конкурента исходя из тактических и стратегических интересов борьбы с организованной преступностью.
4. Создание ОРО специальных структур, закамуфлированных под ОПФ, вытеснение с их помощью ОПФ из определенных сфер бизнеса и установление контроля за ними со стороны этих подразделений.
5. Замена лидеров ОПФ и их окружения на тех членов ОПФ, которые могут быть больше подвержены влиянию со стороны ОРО.