Путину Владимиру Владимировичу
Москва, ул. Ильинка, дом 23/16, подъезд 11
Куда: Генеральная прокуратура Российской Федерации
ОГРН 1037739514196
Сергееву Сергею Алексеевичу
125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.15А, корп.1
Куда: Следственный комитет Российской Федерации
ОГРН 1117746016079
Быстрыкину Александру Ивановичу
105005, г. Москва, переулок Технический, д.2
В рамках общественного контроля за делами коррупционной направленности,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Указа Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
и в целях оказания содействия в реализации Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”
ПРЕТЕНЗИЯ/ЖАЛОБА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ.
Мы, нижеподписавшиеся, являемся собственниками жилых помещений по праву собственности, по адресам г. Раменское, ул. Крымская, дома №№ 1-12. Так называемым управлением домами по адресам г. Раменское, ул. Крымская, дома №№ 1-12 осуществляет ООО “МОИС Эксплуатация» ИНН 5040094043, ОГРН 1095040005390 под руководством генерального директора Григорьева Д.М.
В целях противодействия коррупции, легализации доходов и отмыванию денежных средств в сфере Жилищно Коммунального Хозяйства (Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115) основываясь на том, что здравомыслящие, законопослушные Граждане всегда проявляют должную осмотрительность, проявляют осторожность и осмотрительность (ст. 32, 40, 49, 51 - 53 НК РФ) в срочном порядке доводим до вашего сведения о нарушениях ООО “МОИС Эксплуатация» соблюдений Федеральных законов и Нормативно-Правовых Актов, что подтверждается постоянными жалобами, обращениями, претензиями собственников жилых помещений по праву собственности, по вышеуказанным адресам в органы исполнительной власти с требованиями проведения проверок и прекращения самоуправства со стороны ООО “МОИС Эксплуатация».
Несмотря на жалобы собственников жилых помещений ООО “МОИС Эксплуатация» совершала и продолжает совершать правонарушения затрагивая права и свободы собственников жилых помещений.
Таким образом действия ООО “МОИС Эксплуатация» попадают под ряд уголовных статей, таких как УК РФ Статья 159 - Мошенничество, УК РФ Статья 330 - Самоуправство, УК РФ Статья 171 - Незаконное предпринимательство, УК РФ Статья 172.2 - Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, УК РФ Статья 174 - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, УК РФ Статья 179 - Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, УК РФ Статья 199 - Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
I. Организация оплаты услуг ЖКХ.
Оплата услуг (товаров, работ) в сфере ЖКХ производится на основании предварительного заказа таких услуг из перечня, установленного Договором с собственником. При этом прием оплаты возможен 2 способами:
1. В рамках Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" от 03.06.2009 N 103-ФЗ (последняя редакция). При этом платежный агент должен:
a. заключить возмездный Договор с Управляющей компанией на прием денежных средств.
b. заключить договор на прием наличных денежных средств с каждым собственником в пользу управляющей компании (трехсторонний договор, требующий нотариального заверения согласно 161 ГК РФ);
c. открыть специализированный счет в банке 40821 на каждого плательщика;
d. установить ккм для приема наличных ДС согласно 54-ФЗ;
e. принимать ДС исключительно от физ.лиц.
Обратите внимание, прием денежных средств в безналичной, а также в электронной форме по 103-ФЗ ЗАПРЕЩЕН (п. 4 статья 2 103-ФЗ). А еще прием платежей запрещен также в отношении иностранных юридических лиц. Кстати, лицензирование этой деятельности НЕ требуется.
Неисполнение требования в отношении открытия спец.счета влечет ответственность по ст. 15.2 КоАП РФ.
2. В рамках Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ (последняя редакция). При этом платежный агент является участником национальной платежной системы и попадает под лицензирование ЦБ РФ. Условия, идентичные п.1, но разрешены для приема оплаты любые платежные средства (банкоматы, карты), в любой форме платежа (нал, б/нал, электронно). Прошу обратить внимание, что действие юр.лица без лицензии попадает под ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 06.06.2019) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019)
Статья 13. Лицензирование банковских операций
Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России.
Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего без лицензии банковские операции, если получение такой лицензии является обязательным.
Прием платежей в пользу других юридических лиц другими способами законом НЕ предусмотрен.
ООО “МОИС Эксплуатация» не заключала возмездные договора на прием денежных средств с каждым собственником помещений, не открывала специализированные счета в банке № 40821…. для каждого собственника помещения, прием наличных денежных средств от собственников помещений не ведется!!!