Путин перед инаугурацией зачищает элиту
Деньги из российской экономики через иностранные офшоры выводят даже губернаторы
Антон Чаблин
· 3
Фото: Imago/TASS
Материал комментируют:
Сергей Жаворонков
Росфинмониторинг, проанализировав утечки данных об офшорах в Сингапуре, Панаме и Бермудских островах, обнаружил в них сведениях о тысячах россиян — в том числе и чиновников самого высокого ранга. Оказывается, они вывели из страны миллиарды рублей.
Что нашли в «Досье райских островов»
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая вчера на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», сделал сенсационное заявление. Он рассказал, что его ведомство детально проанализировало данные самых крупных утечек данных об офшорных фирмах — «Панамское досье» и «Досье райских островов» — и обнаружило в них данные о многих россиянах.
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний», — заявил Чиханчин. По его словам, в ходе анализа выявлены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, связанные с российскими чиновниками различных уровней, вплоть до губернаторов. Все результаты расследования Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы, заверил Чиханчин.
Напомним, что «Панамское досье» было опубликовано в мае 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) — это конфиденциальная информация из недр данные панамской юридической фирмы MossackFonseca, четвертого по размеру в мире регистратора офшорных компаний.
В архиве содержится подробная информация о 214 тысячах офшорных компаний, из которых около 11 тысяч так или иначе связаны с физическими и юридическими лицами из России.
Сам Эдвард Сноуден, благодаря которому мир узнал о нечистоплотных методах американской разведки, назвал «панамские архивы» величайшей утечкой информации в истории.
Но уже в октябре 2017 года произошла очередная утечка информации об офшорах, получившая звучное название «Досье райских островов» — дело в том, что поскольку в интернет попали прежде всего сведения от юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшорных компаний на Виргинских, Каймановых, Нормандских, Сейшельских и Бермудских островах…
На сей раз достоянием общественности благодаря ICIJ и журналистам ведущего немецкого издания SüddeutscheZeitung стала очень подробная информация о 120 офшорных компаниях по всему миру и их владельцах. И снова среди них было немало известных фамилий из России.
Как работает европейская «прачечная»
Какие конкретно фамилии и офшорные компании привлекли внимание Росфинмониторинга, Юрий Чиханчин не рассказал. Впрочем, ранее ведомство уже высказывало опасения по поводу того, что даже деньги от крупных государственных контрактов уплывают в офшорные юрисдикции. Еще одно направление — это средства, собранные с населения в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги, которые через фирмы-однодневки, используемые сложные финансовые схемы, и выводят их из России.
Правда, о существовании таких схем Юрий Чиханчин докладывал еще в 2011 году. Почему же за семь лет Росфинмониторинг, имея такие мощные механизмы, не сумел поставить заслон для вывода бюджетных средств из России?!
Нелишне напомнить, что во время недавнего визита в Москву министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан якобы предоставил российской стороне материалы расследования о существовании в Европе целого ландромата (прачечной), через который выводились и обналичивались средства, похищенные в том числе в регионах Северного Кавказа. В отмывании средств обвиняют во Франции сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова: по версии следствия, он ввез из России до? 750 млн. Наличными!
Иностранные офшоры фигурируют и в деле владельцев группы «Сумма» братьевЗиявудина и Магомеда Магомедовых. ФСБ считает, что бюджетные средства похищенные в ходе выполнения государственных подрядов структурами «Суммы», выводились из России и обналичивались именно через зарубежные офшоры. Поэтому к расследованию дела по просьбе российских правоохранителей подключился и Интерпол.