АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения заявления (жалобы)
г. Екатеринбург Дело № А60-7198/2019 05 июня 2019 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.Н. Смагина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.В. Раднаевой, рассмотрев заявление кредитного потребительского кооператива "Первый" о взыскании убытков с бывшего руководителя Антипкин М.С.,
В рамках дела по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) (ИНН 7702235133) о признании кредитного потребительского кооператива "Первый" (ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явился, извещен,
от временного управляющего: не явился, извещен,
от заинтересованного лица с правами ответчика: Акимов К.В. – доверенность от 23.05.2019.
Лицам, участвующим в деле процессуальные права и обязанности известны. Отводов составу суда не заявлено.
Судебное заседание проведено в соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствии заявителя, временного управляющего и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, извещенных о времени и месте рассмотрения заявления надлежащим образом.
Рассмотрев заявление, суд
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Свердловской области 11.02.2019 поступило заявление Банка России о признании кредитного потребительского кооператива "Первый" несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 04.04.2019 в отношении должника кредитного потребительского кооператива "Первый" (ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301) введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим должника утвержден Каменский Алексей Александрович (ИНН 344100500801, регистрационной номер в реестре арбитражных управляющих
№2106, почтовый адрес: 400001, г. Волгоград, а/я 1963), член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных управляющих".
От должника КПК "Первый" 17.05.2019 через канцелярию суда поступило заявление о взыскании убытков с Антипкина М.С. в сумме 403 668 441 руб. 26 коп.
Определением суда от 24.05.2019 заявление принято к рассмотрению и назначено судебное заседание на 05.06.2019 14:00.
От ответчика 27.05.2019 поступило ходатайство об отложении судебного заседания и об ознакомлении с заявлением.
От ответчика в судебном заседании поступил отзыв с приложенными поименованными документами, с требованиями не согласен по изложенным основаниям.
Кроме того ответчиком письменно заявлено о пропуске срока исковой давности.
Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Ответчиком заявлено об истребовании доказательств (первичной документации), а именно:
У заявителя Центрального Банка РФ истребовать акт проверки по вопросу «Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25.12.2017г. №АЗНИ25-15/445ДСП, место составления г. Нижний Тагил.
Истребовать у истца, копии первичной документации, предоставленной эксперту, для составления экспертного заключения по определению причин возникновения убытков у Кредитного потребительского кооператива
«Первый».
Учитывая поставленный вопрос истцом перед экспертом «Определить возможные причины возникновения убытков в КПК «Первый» в 2018 году?», считаю необходимым истребовать у истца всю первичную документацию по следующим пайщикам, согласно ниже указанной таблиц:
| №п/п | № п/п в аналитике по займам | ФИО Заемщика | Сумма долга перед кооперативом на 26.02.2019г. |
| Взаимозависимые лица | |||
| 1. | 5562-5565 | Смирнова Ольга Александровна Гражданская супруга Милькова Виталия Николаевича | 21 095 897,42 рубля |
| 6450-6451 | Царегородцев Игорь Иванович | 35 875 685,08 рублей | |
| 1191-1192 | Зайков Виктор Иванович | 28 967 906,89 рублей |
| Займы требующие анализа и экономического обоснования | |||
| 4795-4796 | Попов Андрей Юрьевич | 33 533 433,07 рублей | |
| 4797-4799 | Попов Артем Владимирович | 17 852 925,90 рублей | |
| Ахмедов Асиф Латиф оглы | 27 959 551,48 рублей | ||
| Бабушкин Григорий Андреевич | 11 991 600,00 рублей | ||
| Долгулев Юрий Николаевич | 29 782 259,52 рублей | ||
| Дресвянкина Светлана Викторовна | 16 942 234,71 рублей | ||
| 1708-1711 | Дубынин Егор Анатольевич | 31 459 020,23 рублей | |
| Ильиных Андрей Сергеевич | 25 963 600,00 рублей | ||
| Каримова Татьяна Рифатовна | 27 960 800,00 рублей | ||
| Коростылев Дмитрий Петрович | 13 628 024,76 рублей | ||
| Кунина Марина Михайловна | 14 979 000.00 рублей | ||
| Лукина Евгения Валерьевна | 13 348 027,49 рублей | ||
| Мишин Владимир Ильич | 26 791 822,17 рублей | ||
| Петряева Светлана Анатольевна | 24 565 560,00 рублей | ||
| Приходько Анна Викторовна | 13 871 674, 69 рублей | ||
| Ражапов Азиз Мусаевич | 27 461 500,00 рублей | ||
| Рыжанков Евгений Викторович | 19 845 794,20 рублей | ||
| 6532-6533 | Черемухин Сергей Иванович | 12 150 639,10 рублей | |
| ООО Восточно Сибирская буровая компания | 20 892 620,08 рублей | ||
| ООО «Империал» | 16 000 000,00 рублей | ||
| ООО «КИТ-ФИНАНС» | 1 274 359,46 рублей | ||
| ООО «ТД «ДЕЛЬФ» | 35 000 000,00 рублей | ||
| ИТОГО: | 549 193 936,25 рублей | ||
Согласно Акту проверки Центрального банка РФ от 25.12.2017г.
№АЗНИ25-15/445ДСП установлено, что ряд договоров действительно имеют признаки серых схем, в частности, часть займов выданы под 1%.
| ФИО пайщика | Номер договора | Дата договора | Сумма займа, руб. | Срок займа, дней | Процентная ставка компенсации | Период ставки |
| Хван Алексей Андреевич | 11.11.2016 | 23 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| Коростелев Дмитрий Петрович | 15.11.2016 | 19 600 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| Ильина Татьяна Александровна | 18.11.2016 | 16 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| Тюменцева Ксения | 25.11.2016 | 17 000 000,00 | 1,00 | Годовых |
| Юрьевна | ||||||
| ООО «Восточно- Сибирская Буровая компания» | 12.07.2016 | 47 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| ООО «КИТ- ФИНАНС» | 08.07.2016 | 26 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| ООО «СтройРегион» | 18.10.2016 | 26 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| ООО «СеверТяжТранс» | 19.10.2016 | 26 000 000,00 | 1,00 | Годовых | ||
| ООО «Стройсбыт» | 24.10.2016 | 17 000 000,00 | 1,00 | годовых | ||
| ИТОГО: | 217 600 000,00 | Выданы под 1% годовых. |
Более того, согласно Акту проверки Центрального банка РФ от 25.12.2017г. №АЗНИ25-15/445ДСП установлено: «В проверяемом периоде ООО «ЛОМБАРД 999» в наличной форме осуществлен возврат денежных средств по указанным договорам на общую сумму 131 252 731,77 рублей и оплата членских взносов на сумму 7 659 540,00 рублей.
По данным Банка России в период с 01.10.2016г. по 30.10.2017г. движение денежных средств по каким либо расчетным счетам ООО
«ЛОМБАРД 999» не осуществлялось. ООО «ЛОМБАРД 999» находится в стадии ликвидации... валюта баланса ООО «ЛОМБАРД 999» за 2016-й год составила 10 тысяч рублей.
Денежные средства, отраженные в реестре кассовых операций в качестве поступлений от ООО «ЛОМБАРД 999», были оприходованы в кассу Кооператива, а затем выданы в наличной форме в рамках договоров займов, заключенных с Кооперативом с юридическими и физическими лицами под 1% годовых, а также с аффилированным физическим лицом:
- ООО «СеверТяжТранс» 19.10.2016 получено 26 000 000,00рублей;
- ООО «Стройсбыт» 24.10.2016 получено 17 000 000,00рублей
- Хваном А.А. 11.11.2016 получено 23 000 000,00рублей
- Коростелевым Д. П. 15.11.2016 получено 19 600 000,00 рублей
- Ильиной Т.А. 18.11.2016 получено 16 000 000,00рублей
- Царегородцевым И.И. 10.03.2017г. получено 29 000 000,00рублей».
Также, считает необходимым истребовать первичную документацию по ООО «ЛОМБАРД 999».
Поскольку доказательств самостоятельного получения указанных сведений ответчиком не представлено, ходатайство судом не рассмотрено (принято судом к рассмотрению).
Поскольку представленные ответчиком документы составляют большой объем, документы представлены ответчиком непосредственно в судебном заседании, доказательств заблаговременного направления сторонам им не представлено, с целью соблюдения принципа состязательности сторон суд считает необходимым отложить судебное заседание на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.
Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение заявления (жалобы) на 26 июня 2019г. на 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал судебного заседания №701.
Заявителю представить документы в обоснование заявленных требований (копии первичной документации, предоставленной эксперту, для составления экспертного заключения по определению причин возникновения убытков), а также представить возражение на отзыв!
Явка представителя заявителя признана судом обязательной!