ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИМЕНИ В.В. ЛУКЬЯНОВА»
Кафедра уголовного права, криминологии и психологии
Контрольная работа
по дисциплине «Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел»
Тема: «Особенности предупреждения ОВД организованной преступности»
Выполнил:
_________________________________
(звание, № группы, Ф.И.О., № зачетной книжки)
Орёл
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Организованная преступность как объект предупредительного воздействия ОВД. Сферы преступной деятельности
2. Правовые и организационные основы деятельности ОВД по предупреждению организованной преступности
3. Основные направления деятельности ОВД и взаимодействие по предупреждению преступлений
4. Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная профилактика
Введение
Специалисты отмечают, что в конце XX в. — начале ХХI в. наметилось возрастающее влияние преступной среды на экономические, социальные и политические процессы в России, а сама преступность становится реальной угрозой национальной безопасности. Не секрет, что представители преступного мира сейчас хорошо организованы, информированы, технически оснащены, тщательно планируют и подготавливают преступления, тем самым укрепляя и развивая профессиональные начала преступности. В то же время предпринимаемые государством репрессивные меры воздействия на организованную преступность пока не дают ожидаемого результата. Поэтому вполне обоснованы заявленные в Концепции национальной безопасности[1] России требования о консолидации усилий государства и всего российского общества, необходимости формирования комплексной системы мер эффективной защиты личности, государства и общества от преступных посягательств, развития социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан, выявления и устранения причин, порождающих преступность.
Основной целью выполненной контрольной работы является рассмотрение и выявление особенностей предупреждения ОВД организованной преступности.
Вышеозначенная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
- Рассмотреть общую характеристику организованной преступности и раскрыть её основные черты;
- Проанализировать сферы преступной деятельности;
- Определить основные направления деятельности ОВД и взаимодействие по предупреждению преступлений.
Объектом исследования является личность преступника во всем многообразии её общественных (правовых) отношений, личность как совокупность криминологически значимых свойств и признаков.
Предметом научной работы выступают закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования в практике расследования преступлений информации, характеризующей лицо, совершившее преступление, и представленной в криминалистической характеристике личности преступника.
Теоретическая разработанность темы. Большой научный вклад в изучение обозначенной тематики внесли такие учёные, как Ю.М. Антонян, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.М. Иншаков, В.Е. Эминов и многие другие.
Структура контрольной работы. Работа состоит из введения, трех вопросов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и литературы.
1. Организованная преступность как объект предупредительного воздействия ОВД. Сферы преступной деятельности
Преступный мир, являясь неотъемлемой частью социального развития, на протяжении веков совершенствовал, оттачивал свою деятельность сообразно развитию общества, его экономики и научно-технического прогресса.
Характеризуя современную криминологическую ситуацию в условиях социальных преобразований российского общества, следует учитывать, что на их пути по-прежнему монолитной преградой стоит нарастающая криминализация всех сфер жизнедеятельности государства, которая приобрела высокоорганизованные формы, черты самостоятельной социальной (по содержанию, безусловно, антисоциальной) организации жизни в России, которая формирует свои специфические цели и решает направленные на их достижение задачи, обусловленные криминальными интересами и большей частью противоправными способами и средствами их реализации. Речь идет об организованной преступности, о которой как о новой российской реалии заговорили еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов. К концу прошлого века ажиотаж вокруг организованной преступности несколько спал, но это не означает, что как социально-криминальное явление она перестала существовать. Напротив, организованная преступность в России, «нарастив мускулы», вышла на новый качественный уровень, проникла с улиц во властные структуры, а ее лидеры (криминальные авторитеты) превратились в респектабельных граждан.
Сегодня не только для специалистов, но и для обычных граждан не является секретом, что в круг противоправных интересов организованных преступных групп и сообществ попадают целые секторы экономики. Современные преступные организации (группы, формирования, объединения, сообщества) ориентированы на системную масштабную и многоаспектную криминальную деятельность.
Пользуясь безнаказанностью, а иногда и неорганизованностью правоохранительных органов, представители организованной преступности контролируют наиболее доходные виды противоправной деятельности: нелегальный нарко-, порно- и автобизнес; нелегальные товары и услуги; торговлю людьми; проституцию; незаконный оборот оружия; хищения в топливно-энергетическом комплексе и др. Профессионализация корыстно-насильственных преступлений и их организованность тесно связаны с развитием большинства иных видов криминальной деятельности, с активным вовлечением в орбиту организованной преступности новых лиц, главным образом несовершеннолетних и молодежи.
Преступные объединения, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств.
Степень проникновения организованной преступности в сферу социально-экономических отношений достигла к настоящему моменту довольно высокого уровня. Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государства в этой сфере. Так, из числа зарегистрированных преступлений, совершенных преступными группами (в том числе преступными сообществами) более половины имеют экономическую направленность. Современные криминальные лидеры и авторитеты активно формируют преступные сообщества, при этом механизмы образования и структурирования таких сообществ, их финансовое обеспечение, регионы и сферы влияния, а также методы подавления государственного воздействия нередко формируются на плановой основе. Одновременно с этим усиливается влияние на криминальную ситуацию со стороны лидеров преступной среды, которыми ведется целенаправленная работа по созданию позитивного общественного мнения о своей деятельности и субкультуре. Они выступают инициаторами и спонсорами социальных программ, культурно-массовых мероприятий, приобретают средства массовой информации.
Высокий уровень организованности современной преступности и ее связь с властными структурами позволяют ей нейтрализовывать некоторые формы социального контроля. Преступные организации стремятся легализовать свою деятельность, придать ей легитимный характер. Поэтому они создают или приобретают официальные коммерческие структуры, которые используют для отмывания денег, добытых преступным путем. Это относится прежде всего к приватизированным предприятиям, коммерческим банкам, риелторским фирмам, автомобильным сервисным центрам и др.
Указанные тенденции оказывают серьезное влияние на экономическую ситуацию, порождают новые, ранее неизвестные и недоступные в силу своей сложности и масштабности преступления, а также преступления, требующие высокой организации при выполнении преступного замысла. Появляется относительно самостоятельная сфера криминального бизнеса, выражающего прежде всего интересы олигархических групп, связанного с лоббированием «нужных» законопроектов и «куплей-продажей» судебных решений. Осуществляется криминальная политика целенаправленных банкротств, что указывает на возникновение и развитие новых форм организованной экономической преступности, ее глубокое проникновение в систему экономических отношений[2].
В свою очередь, большой интерес к установлению связей с российской организованной преступностью проявила зарубежная организованная преступность в поисках новых возможностей отмывания преступных доходов, обеспечения надежности транзитных перевозок наркотиков, сбыта фальшивых денег, краденых автомобилей и совершения других преступлений.
С начала 1990-х годов организованные преступные формирования являются явным дестабилизирующим фактором социальных и экономических преобразований, проявляют устойчивые тенденции дальнейшего развития, расширяют сферы влияния в России. С помощью коррупционных связей в силовых и властных структурах как на федеральном, так и на региональном уровнях, проникают в органы государственного управления, успешно консолидируются и, выходя на международную арену, приобретают отчетливые черты транснационального характера.
Следует иметь в виду, что в основе современной организованной преступности в России лежит один из старейших социальных институтов — артель, что характерно только для нашей страны. Появление криминальной артели (с принципами круговой поруки, приоритетом лидера, ограничением свободы выхода из нее, разделом территории промысла и т.д.) является той особенностью, которая отличает отечественную организованную преступность от зарубежных преступных формирований, при этом отдельные признаки артели прослеживаются в организованных формированиях и сегодня (ответственность перед старшинами, особая иерархия, криминальная специализация, оказание помощи участникам преступных организаций и т.п.).
Современная организованная преступная деятельность перестала быть преступностью с четко выраженным общеуголовным характером. Сейчас это сплав общеуголовной и «беловоротничковой» преступности, включая преступность «перламутровых воротничков», политическую (например, в Косово), террористического и иного характера. Специалисты отмечают, что с начала XXI в. российская организованная преступность совершила качественный скачок, прочно утвердившись не только в сфере сугубо криминальной, но и в экономике, финансовой деятельности. Это позволяет ей предпринимать попытки влиять на жизнедеятельность всего общества.
Правоохранительные органы неоднократно выявляли попытки организованных преступных сообществ вторгнуться в политику и сферу государственного управления, лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней путем подкупа представителей власти и должностных лиц, влиять на ход выборов, провоцировать межнациональные конфликты и политические скандалы, совершать физическое устранение и запугивание неугодных лиц и т.д. Анализ комплекса данных, характеризующих организованную преступность, показывает, что наметились крайне неблагоприятные фактические изменения организованной преступности и серьезные просчеты в борьбе с ней. Просчеты, в частности, заключались в том, что привлекались к уголовной ответственности и осуждались преимущественно рядовые участники организованных преступных формирований за отдельные эпизоды преступной деятельности. В результате этого ее проявления весьма неполно отражались в уголовной и судебной статистике.
В годы реформ в России перестали существовать регионы или прибыльные сферы хозяйствования, которые в той или иной мере не контролировались бы криминальной средой и где не действовали бы организованные группы и иные преступные формирования[3]. Несмотря на активное реагирование правоохранительных органов на проявления организованной преступности, на сегодняшний день переломить тенденцию ее эскалации не представляется возможным. Заказные убийства и похищения людей, незаконная торговля оружием, наркотиками, хищение огромных денежных средств и отмывание их в зарубежных странах, акты международного терроризма — все это свидетельствует о том, что организованная преступность стала государственной проблемой, угрожающей национальной безопасности России[4]. На современном этапе развития российской государственности организованная преступность рассматривается как вид противоправной деятельности, сущность которой составляет процесс обращения капитала, приобретенного преступными формированиями противоправным путем в легальных и нелегальных сферах общественной жизни, что оказывает влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь страны[5]. Вместе с тем в деятельности российских организованных преступных сообществ наблюдаются определенные приоритетные направления, на выбор которых влияет специфика региона и криминальная специализация.
Одним из таких направлений по-прежнему остается незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. По данным правоохранительных органов, в настоящее время в сфере незаконного оборота наркотиков на территории РФ действует свыше 900 преступных группировок, занимающихся их незаконным оборотом. Более 300 из них сформированы по этническому признаку, имеют обширные межрегиональные и транснациональные связи. В первую очередь это таджикские, чеченские, азербайджанские и цыганские группировки[6]. Ими организованы устойчивые и защищенные каналы поставок крупных партий наркотиков из стран-производителей в РФ и транзитом в другие государства[7]. Сегодня в РФ существует сложившийся наркорынок, у которого есть своя целевая аудитория, баланс спроса и предложения, методики продаж и логика, игроки и регуляторы.
Популярны в деятельности организованных преступных групп и организация каналов незаконной миграции, торговля людьми. По экспертным оценкам, на территории РФ находится от 1,5 до 5 млн лиц без определенного правового статуса, покинувших государства своей национальной принадлежности. Из них более половины занимаются незаконной трудовой деятельностью. Анализ миграционных процессов показал наличие хорошо отрегулированного канала перемещения нелегалов из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока через территорию РФ в европейские страны.
Не последнюю роль в деятельности организованных преступных групп занимает контрабанда, которая является традиционной для пограничных районов сферой деятельности организованной преступности. В своей преступной деятельности члены организованных групп (ОГ) и преступных сообществ (ПС) руководствуются ярко выраженной криминальной идеей, традициями и обычаями. Для успешной деятельности такая группа вынуждена взаимодействовать с другими территориальными преступными формированиями, а так как контрабанда чаще всего связана с зарубежными странами, неизбежно присутствует международный элемент. Международный элемент при совершении контрабанды проявляет себя как со стороны исполнителей данного преступления, так и со стороны его заказчиков. В контрабандную деятельность часто вовлекаются работники таможенных учреждений, сотрудники различных министерств, ведомств, организаций, регулярно выезжающие за рубеж и имеющие контакт с иностранными организациями и фирмами, в частности, с различными благотворительными фондами. В большинстве случаев к моменту возбуждения уголовного дела предметы контрабанды отсутствуют, как и сама возможность вернуть их из-за границы
Широкое распространение в последнее время получили угоны, совершенные с целью возврата потерпевшему транспортного средства за денежное вознаграждение. Возвратить похищенную автомашину владельцу за выкуп преступникам проще всего, так как машину не нужно разбирать, переоборудовать, изготавливать документы, искать канал сбыта. Преступники арендуют пустующий гараж — так называемый отстойник (зачастую по объявлениям в рекламных газетах), похищенную автомашину загоняют в «отстой», связываются по телефону с потерпевшим и предлагают выкупить автомобиль. Требуемая сумма в большинстве случаев составляет треть от реальной стоимости автомобиля.
Для совершения хищения автотранспорта с целью возврата его за денежное вознаграждение преступники тщательно выбирают будущего потерпевшего, подробно и досконально изучают его личность, от особенностей которой во многом и зависит возможность реализации преступного умысла и получения материальной выгоды (проводят «разведку»). Такой кандидатурой, как правило, становится владелец дорогой иномарки, занимающийся предпринимательской деятельностью, нередко переходящей в криминальную.
Указанный способ преступной деятельности, к сожалению, получил широкое распространение, и раскрывать удается только единицы из указанных преступлений. Так, в случае, если оперативные работники не располагают фактическими данными о причастности преступников непосредственно к акту кражи автомобиля, которые могут быть доказательствами по уголовному делу, то даже тщательно задокументированная деятельность злоумышленников по возврату похищенного автомобиля и их задержание с поличным не всегда влечет правовые последствия. Возникают определенные трудности, так как в соответствии с действующим законодательством необходимо доказать наличие субъективной стороны преступления в виде прямого умысла.
Возросшее к началу XXI в. количество случаев хищения, незаконной перепродажи и контрабандного вывоза за границу культурных ценностей свидетельствует об острой проблеме охраны российского культурного наследия от криминальных посягательств. Высокая степень общественной опасности таких посягательств обусловливается исключительной ценностью предмета и объекта преступного воздействия, так как культурные ценности играют огромную роль в развитии науки, искусства, народного образования и других сфер социальной жизни. Дошедшие до наших дней предметы быта, произведения иконописи, живописи, скульптуры, прикладного искусства, древние рукописи и множество других носителей информации о жизни и деятельности предшествующих поколений позволяют заглянуть в глубь столетий, проследить различные этапы истории страны и тем самым обеспечить историческую преемственность культурных традиций[8]. Наряду с традиционными видами преступной деятельности набирает оборот использование экономики и финансовой сферы для легализации капитала. Одним из условий функционирования преступных организаций является легализация (отмывание) преступных доходов. Опасность данного вида преступлений состоит в том, что полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.
Специфические особенности личности профессионального преступника и рецидивиста
Личность преступника-рецидивиста, в том числе профессионального преступника, — это целостная совокупность его взаимосвязанных социально значимых отрицательных свойств, которые во взаимодействии с внешними условиями и обстоятельствами обусловливают совершение повторных преступлений. В криминологическом смысле к рецидивистам относятся лица: ранее судимые, у которых судимость либо погашена, либо снята; освобожденные от уголовной ответственности с применением мер, заменяющих наказание; не выявленные и незадержанные преступники.
Рецидивисты характеризуются в основном теми же признаками, что и личность преступника вообще. В то же время отрицательные значения свойств личности, вытекающие из взаимодействия с социальной средой (невысокий уровень образования, отсутствие семьи, постоянного места жительства и учебы), у рецидивистов проявляются более ярко, чем у лиц, совершивших преступление впервые.
Преступников-рецидивистов характеризует деформированное нравственное и правовое сознание. Большинству из них присущи бедность или искаженность ценностных ориентаций, откровенный эгоизм, интеллектуальная и волевая пассивность, большая зависимость от внешних ситуаций, неумение (а зачастую и нежелание) подчинять свое поведение социально полезным целям, отсутствие личных перспективных планов, слабоволие, неуравновешенность, легкомысленность, озлобленность, чрезмерная подверженность негативным влияниям и т.д. Для них также характерны алчность, стяжательство, жадность, жестокость, озлобленность, зависть, постоянное самооправдание, фатализм (вера в удачу, фарт). Для рецидивиста-насильника, кроме того, характерна завышенная оценка своей личности и пренебрежение к жизни как таковой, не только чужой, но зачастую и своей[9].
Говоря о социально значимой деятельности рецидивистов, следует отметить, что многие из них рано приобщились к труду. Более 90% будущих рецидивистов начали трудиться в возрасте до 18 лет, занимаясь в основном неквалифицированным и тяжелым трудом. Рано начав трудиться, они рано и бросают работу. Так, у 60% взрослых рецидивистов, совершивших свое первое преступление до достижения 18 лет, общий трудовой стаж не превышает 5 лет. Рецидивисты, как правило, имеют лишь среднее (чаще неполное) образование.
Рецидивистов отличает наличие стойкой антиобщественной установки, проявляющейся в систематическом совершении, как административных правонарушений, так и преступлений. При этом количество совершаемых ими административных правонарушений, не говоря уже об аморальных проступках, весьма велико: оно в 2—3 раза превышает количество совершаемых преступлений. Доля женщин-рецидивисток в совершении преступлений вдвое ниже соответствующих показателей мужчин-рецидивистов. Однако женщины-рецидивистки отличаются более стойкой антиобщественной направленностью[10].
Отличительной чертой рецидивистов и профессиональных преступников является регулярное отчисление ими части незаконных доходов в так называемые воровские общаки, откуда они в свою очередь могут получать денежные субсидии, когда попадают в трудные ситуации, в том числе при отбывании наказания в местах лишения свободы. Важными дополнительными элементами связи профессиональных преступников с криминальной средой являются знание и употребление ими специального жаргона; наличие уголовных кличек, криминальных татуировок. Следует отметить, что существующий специальный жаргон, характерный для профессиональных преступников, подразделяется в зависимости от рода преступного занятия на жаргон карточных шулеров; жаргон карманных воров; жаргон распространителей наркотиков; жаргон наемных убийц и т.д. Уголовная кличка — своего рода краткая, но очень меткая характеристика личности профессионального преступника, остается за ним даже в случае, если он изменил фамилию и внешность и перешел на легальное положение.
Таким образом, рецидивистами, как правило, являются мужчины в возрасте до 40 лет, с неполным средним образованием, с двумя-тремя прежними судимостями, с нарушенными семейными, родственными связями, с присущей им стойкой антиобщественной направленностью.
В зависимости от личностных характеристик рецидивистов выделяются три их основных типа.
1. Рецидивисты антисоциального типа, для которых характерна высокая криминальная активность. Их поведение отличается последовательной преступной направленностью. Среди них преобладают особо злостные и активно действующие преступники, сознательно противопоставляющие себя обществу, рецидивисты-гастролеры, совершающие преступления в отдаленных от своего постоянного места жительства регионах, что в значительной степени затрудняет их разоблачение. Представители этого типа личности составляют около 40% всех рецидивистов.
2. Рецидивисты ситуативного типа, совершение преступлений которыми целиком зависит от конкретно складывающейся ситуации. Они, как правило, эмоционально неустойчивы, у них практически отсутствуют какие-либо нравственные начала. Их доля среди рецидивистов составляет 30—35%.
3. Рецидивисты асоциального типа, среди которых преобладают социально деградированные лица, хронические алкоголики и наркоманы. Можно утверждать, что для них характерен распад личности. Способы совершения ими преступлений отличаются крайней формой примитивизма[11].
В свою очередь, типология профессиональных преступников строится в зависимости от различных факторов. Можно выделить четыре основных признака криминального профессионализма:
1) устойчивость вида преступного занятия (специализация);
2) наличие определенных умений и навыков (квалификация);
3) наличие связей с преступной средой (кооперация);
4) преступная деятельность является основным или единственным источником средств существования (преступление как промысел).
По характеру преступной деятельности и степени общественной опасности преступлений, на которых специализируется криминальный профессионал, можно выделить следующие типы профессиональных преступников:
1. Чрезвычайно опасный (профессиональные террористы, наемные убийцы, похитители людей, бандиты и т.п.);
2. Особо опасный (лица, специализирующиеся на разбойных на-падениях и грабежах, содержатели притонов, торговцы нар-котиками, оружием и т.п.);
3. Опасный (похитители автомобилей, карманные воры, мошенники и т.д.)[12].
Вышеприведённая классификация показывает, какие проблемы следует отнести к чрезвычайным и первоочередным и на решении каких проблем следует сконцентрировать усилия в воздействии на профессиональную преступность. В отдельных случаях криминальная специализация не требует особой подготовки и высокой квалификации (например, умение держать нож и, угрожая им, отобрать ценности; умение подобрать подходящее место для нападения). В других — криминальная квалификация требует длительной тренировки, особых способностей и даже «криминального таланта». Соответственно можно провести следующую типологию профессиональных преступников по уровню криминального мастерства:
1. Специалисты высшего уровня;
2. Специалисты среднего класса;
3. Неквалифицированные и низкоквалифицированные специалисты.
Наиболее серьезные преступления организуются и совершаются криминальными профессионалами высшего уровня. Все они должны находиться на учете, их деятельность должна непрерывно отслеживаться специальными структурами органов внутренних дел. Анализ их профессионального почерка и связей в преступном мире позволит более результативно раскрывать сложные преступления. Специалисты среднего уровня — резерв криминального мира. Среди них немало «перспективных» преступников, которые также должны находиться на особом учете. При решении вопроса о мере наказания за преступления, совершенные криминальными специалистами высокого и среднего уровней, должна учитываться почти стопроцентная гарантия рецидива. Вероятность обращения их в социально полезные элементы очень низка.
Также в зависимости от того, используется ли служебное положение при совершении преступлений, можно выделить два типа профессиональных преступников:
1. злоупотребляющие служебным положением в преступных целях (у которых должностные полномочия и специальный профессионализм становятся элементами криминальной специальности);
2. лица, чья профессиональная преступная деятельность не связана с какой-либо другой деятельностью.
По наличию и характеру связей в преступном мире можно выделить:
1. профессиональных преступников-одиночек (не поддерживающих каких-либо контактов с другими преступниками);
2. профессиональных преступников, совершающих преступления в одиночку, но активно использующих связи в преступной среде для обеспечения преступной деятельности, сокрытия преступления, сбыта похищенного;
3. профессиональных преступников, совершающих преступления в группах со сложным распределением ролей (организаторы, наводчики, исполнители и т.п.);
4. криминальных авторитетов[13].
Подводя итог рассмотренному вопросу, необходимо отметить, что рецидивная и профессиональная преступность представляет собой особый слой этого антиобщественного явления. Его представители отличаются особенностями, которые требуют тщательного анализа и оценки со стороны органов внутренних дел, в целях предупреждения дальнейшего совершения преступлений этими лицами.