По структуре часть 1 реферата (анализ положительного примера практической деятельности), состоит из следующих подразделов:
1. Содержание обнаруженного и зафиксированного механизма преступной деятельности по данному уголовному делу:
– субъекты преступной деятельности и их связи (кто, с кем, с чьей помощью, в чьих интересах, под чьим прикрытием, на чьи деньги и с использованием чьего ресурса и т.п., в том числе пол, возраст, социальное положение, наклонности, наличие судимости);
– характеристика лиц или организаций, которым был нанесен ущерб в результате совершения преступления (преступлений);
– установленные действия фигурантов по подготовке и реализации преступного замысла (каким образом, в какой последовательности, с использованием какой технологии, приемов, технических средств и т.п. действовали заинтересованные лица);
– основные следы преступной деятельности, которые зафиксированы в материалах уголовного дела;
– используемые фигурантами способы сокрытия следов преступлений.
2. Особенности начала работы по данному уголовному делу и характер собранных первоначальных доказательств:
– особенности анализа первичной информации о признаках преступной деятельности и планирования формирования материала проверки;
– содержание подготовки и реализации процессуальных проверочных действий;
– положительные примеры взаимодействия с оперативными и иными подразделениями ОВД в стадии возбуждения данного уголовного дела, в целях обнаружения и фиксации следов преступной деятельности (сведений о людях, документах, материальных объектах, различных образцах, предметах и материалах, процессах и т.п.);
– особенности проверки и оценки представляемых органом дознания результатов ОРМ (применительно к этапу возбуждения уголовного дела);
– личное мнение об эффективности использования результатов ОРМ в доказывании;
– особенности принятия решения и вынесения постановления о возбуждении уголовного дела;
– перечень первоначальных следственных действий и содержание полученных доказательств (дать по схеме: что было проведено, что установлено и зафиксировано в материалах уголовного дела.
3. Характеристика последующих этапов расследования:
– особенности работы по оперативному сопровождению возбужденного уголовного дела (какие поручения давались органу дознания, качество их выполнения, какие мероприятия проводились инициативно оперативным работником, эффективность проводимых мероприятий);
– интересные примеры эффективности работы по сбору доказательств в рамках тактико-методического взаимодействия оперативного работника и следователя[3];
– характеристика системы доказательств по данному уголовному делу и особенности доказывания отдельных обстоятельств[4];
– применение мер процессуального принуждения и мер пресечения (в отношении кого, по каким конкретным основаниям и какие меры применялись);
– известные следователю трудности в работе оперуполномоченного по сопровождению предварительного расследования (если таковые имели место);
– примеры применения новелл уголовного процесса: досудебного соглашения о сотрудничестве, преюдиций (решений арбитражного суда).
4. Факторы, которые затрудняли расследование по данному уголовному делу:
– причины и условия, способствующие совершению преступления (или преступлений) и меры, принимавшиеся для их устранения в порядке общей профилактики и профилактических мероприятий в отношении отдельных лиц;
– конкретные трудности (если таковые имели место) в деятельности следователя, в том числе возможное противодействие расследованию и способы его преодоления;
– конкретные ошибки следователя (если таковые имели место) в методике расследования, в принятии процессуальных решений, в тактике проведения следственных действий и способы их устранения;
– проблемные ситуации, имевшие место в производстве по уголовному делу, анализ их причин в процессуальной деятельности, способ разрешения (положительные примеры по данному уголовному делу.
5. Взгляд следователя на трудности и ошибки в действиях оперативного работника:
– известные следователю трудности (если таковые имели место) в работе сотрудников оперативного подразделения до и после возбуждения уголовного дела, в том числе возможное противодействие предварительному расследованию и способы его преодоления;
– известные следователю ошибки сотрудников оперативного подразделения (если таковые имели место) до и после возбуждения уголовного дела и способы их устранения.
По структуре часть 2 реферата (анализ отрицательного примера практической деятельности), состоит из следующих подразделов:
1. Особенности начала работы по данному уголовному делу:
– особенности поступления первичной информации о признаках преступной деятельности (от кого и что стало известно, например, характер заинтересованности заявителя и иного источника первичных сведений, его мотивы);
– полнота первичной информации, ее достоверность, доступность информации для фиксации и официальной регистрации, временные рамки поступления дополнительных сведений и их источники;
– виды источников информации на этапе начала расследования и особенности характеристики следов преступной деятельности (люди, документы, базы данных, обнаруженные материальные объекты, образцы, предметы, вещества и иные материальные объекты указываются конкретно применительно к анализируемому случаю из практики работы).
2. Прослеживающиеся перспективы привлечения к уголовной ответственности определенных лиц:
– возможные субъекты преступной деятельности и их связи (кто, с кем, с чьей помощью, в чьих интересах, под чьим прикрытием, на чьи деньги и с использованием чьего ресурса совершал действия криминального характера и т.п.)
– пол, возраст, социальное положение, наклонности, профессионализм, наличие судимости у фигурантов и их связей.
3. Установленные сведения о содержании действий фигурантов и их связей:
– характеристика лиц или организаций, которым был нанесен ущерб в результате совершения преступления;
– установленные действия фигурантов по подготовке и реализации преступного замысла (каким образом, в какой последовательности, с использованием какой технологии, приемов, технических средств и т.п. действовали фигуранты);
4. Что было сделано качественно и в чем это выразилось:
– интересные примеры эффективности работы оперативного сотрудника по сбору информации на этапе оперативного документирования;
– интересные примеры эффективности работы по сбору доказательств в рамках тактико-методического взаимодействия оперативного работника и следователя;
– содержательная характеристика собранной информации, в том числе оперативной информации легализованной в доказательства по уголовному делу.
5. С какого момента обозначилась перспектива возможных неудач в работе по данному отказному материалу или уголовному делу:
– негативные факторы работы при формировании материала проверки и возбуждении уголовного дела;
– установленные сведения о содержании негативных действий фигурантов, их связей и анализ их «успешности»;
– используемые фигурантами способы сокрытия следов преступлений и противодействия расследованию, их последствия;
– примеры конкретных трудностей в работе и предпринимаемые меры по их устранению;
– причины непринятия мер по устранению трудностей в работе.
6. Какие были допущены ошибки в работе и их последствия (совершенные ошибки и нереализованные возможности по привлечению к уголовной ответственности определенных лиц):
– ошибки в методике расследования (в организации и планировании работы, в подборе специалистов и т.п.) и тактике расследования (применительно к конкретным процессуальным, следственным действиям);
– негативные последствия ошибок следователя;
– известные следователю ошибки оперативного работника (в методике и тактике его работы);
– негативные последствия ошибок оперативного работника;
– известные следователю ошибки в методике и тактике ведомственного и судебного контроля, а так же – прокурорского надзора.
7. Характеристика результатов работы и перспектива их улучшения применительно к данному конкретному случаю:
– личное мнение о корректности и правовой обоснованности вынесенных решений, в том числе по результатам проведения оперативных и следственных мероприятий;
– личное понимание перспективы продолжения работы по данному отказному материалу или уголовному делу;
– анализ и обобщение негативного опыта расследования по данному уголовному делу и, возможно, по иным уголовным делам[5];
– выводы и предложения по предупреждению и преодолению имевших место негативных следственных ситуаций.