5.1. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества и регламентом общего собрания участников Общества;
5.2. В части, не урегулированной законодательством, уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего
собрания определяется решениями соответствующего общего собрания участников Общества;
5.3. Для очередного и внеочередного общего собрания участников Общества применяется единый порядок проведения общего собрания;
5.4. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Выбор формы участия в общем собрании осуществляется участником
Общества самостоятельно;
5.5. Представители участников Общества могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок;
5.6. Участник Общества вправе по своему усмотрению заменить своего представителя на общем собрании и доверить реализацию своих правомочий новому представителю, уведомив об этом совет директоров;
5.7. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, местожительство или местонахождение, паспортные данные);
5.8. Доверенность, выдаваемая гражданином, являющимся участником Общества, может быть удостоверена организацией, в которой он работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения,
если гражданин находится в нем на излечении;
5.9. Доверенность от имени юридического лица, являющегося участником Общества, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации;
5.10. Если доверитель не выполнит указанные условия оформления доверенности, то доверенности обязательно должна быть придана нотариальная форма;
5.11. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится обязательная регистрация прибывших на собрание участников;
5.12. Отсутствие регистрации участника Общества или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на общем собрании;
5.13. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время. При условии, что все участники Общества (их представители) прошли процедуру регистрации,
общее собрание участников Общества может быть открыто в любое время после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в уведомлении о проведении собрания;
5.14. Общее собрание участников Общества открывается председателем совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созванное исполнительным органом Общества, ревизионной комиссией, аудитором или участниками Общества, открывает
соответственно генеральный директор, председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание;
5.15. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего на собрании. Председательствовать на общем собрании вправе только участник Общества или его представитель. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос. Решение по указанному вопросу принимается
простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании;
5.16. На каждом общем собрании участников Общества ведется протокол собрания. Обязанность организовать ведение протокола общего собрания участников Общества возлагается на генерального директора;
5.17. Протокол общего собрания участников Общества в обязательном порядке содержит сведения:
5.17.1. О месте и времени проведения общего собрания;
5.17.2. Об общем количестве участников Общества на дату проведения собрания и о количестве его участников или их представителей, зарегистрированных на общем собрании;
5.17.3. О председательствующем на общем собрании и секретаре собрания, если он избирался;
5.17.4. О содержании повестки дня общего собрания;
5.17.5. О выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;
5.17.6. О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
5.17.7. О решениях, принятых общим собранием;
5.17.8. Другие сведения, которые в соответствии с решениями общего собрания участников Общества подлежат отражению в протоколе соответствующего общего собрания;
5.18. Протокол общего собрания участников Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 1 день после закрытия общего собрания в 2 экземплярах;
5.19. Принятие общим собранием участников решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются нотариусом, который вправе проводить для этого все необходимые действия, предусмотренные законом и требованиями нотариальной палаты;
5.20. Протоколы общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении Общества с ограниченной ответственностью «Сурков и Партнёры» по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, оф. 304.
5.21. По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
Общества генеральный директор Общества обязан направить копию протокола всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества;
5.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества;
5.23. Если на общем собрании зарегистрированы все участники Общества (их представители), то такое общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам, рассмотрение которых оно сочтет необходимым;
5.24. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения:
5.24.1. О реорганизации или ликвидации Общества;
5.24.2. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
5.25. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех участников Общества принимаются решения:
5.25.1. Об изменении устава Общества, в том числе изменении (увеличении или уменьшении) размера его уставного капитала;
5.25.2. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
5.26. В случае если в уставе Общества путем внесения в него изменений и дополнений будет предусмотрено проведение кумулятивного голосования по вопросам об избрании членов совета
директоров, правления и (или) ревизионной комиссии Общества, то правила подсчета голосов и принятия соответствующих решений определяются в соответствии с п. 9 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
5.27. Решения общего собрания участников Общества принимаются путем открытого голосования, за исключением решений по вопросам, которые, согласно уставу, принимаются путем тайного голосования;
5.28. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;
5.29. Опросным путем не могут приниматься решения по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. При принятии решения общим собранием участников Общества опросным путем не применяются пп. 2–5 и 7 ст. 37, а также положения пп. 1–3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков;
5.30. До проведения заочного голосования всем участникам Общества в обязательном порядке сообщается предлагаемая повестка дня путем направления уведомленийне менее чем за 5 дней. К уведомлению должен быть приложен бюллетень для голосования. Все участники Общества вправе до начала заочного голосования ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, оф. 304. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов могут быть внесены участниками общего собрания. В случае внесения в первоначальную повестку дня изменений, измененная повестка дня сообщается всем участникам Общества до начала голосования путем направления уведомлений;
5.31 Срок окончания процедуры голосования устанавливается советом директоров.