Организованная преступность – явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности.
США присущ международный размах преступности, волна легальной и нелегальной иммиграции, межгосударственная организованная преступность, влияние технологий на мировое преступное сообщество и воздействие во многом разносторонней американской культуры[95].
В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.
Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».
Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ[96].
Обычными и чрезвычайно прибыльными для преступных объединении источниками доходов на протяжении многих десятилетий являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы под проценты, продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.
Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов[97].
Закон РИКО предполагает строгие уголовно- и гражданско-правовые наказания тем лицам, которые вовлечены в «систематическую организованную преступную деятельность» или «взыскание незаконных долгов» и которые имеют определённое отношение к «предприятию», чья деятельность затрагивает торговлю между штатами. По данному закону, к «организованной преступной деятельности» относятся преступления по законодательству штатов, включающие в себя убийство, разбой, вымогательство и некоторые другие тяжкие преступления, которые караются лишение свободы на срок более одного года, а также более 70 тяжких федеральных преступлений, включая вымогательство, кражи на территории различных штатов, нарушения законодательства, регламентирующего использование наркотиков, почтовые мошенничества, мошенничества с ценными бумагами, нарушение правил ведения отчётности по валютным средствам и некоторые нарушения законодательства об иммиграции, если они совершены с целью получения финансовой прибыли. «Система» может состоять из любой комбинации двух или более таких федеральных преступлений или преступлений на уровне штата, которые совершены, на протяжении определённого законом периода времени. «Предикатные деяния» должны иметь отношение и являться частью систематической преступной деятельности. «Незаконный долг» это долг, созданный в результате участия в незаконных азартных играх или заём, выданный под крайне высокие проценты. «Предприятие» включает в себя любую из следующих форм: частное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица. Предикатное преступление должно быть наказуемо лишением свободы на срок более одного года на момент его совершения – закон не имеет обратной силы. Важно также то, что частное лицо не обязательно должно быть признано виновным и осуждёно по закону штата для того чтобы преступление рассматривалось как предикатное в обвинении по закону РИКО.
В 2010 году в США была выработана «Стратегия борьбы с организованной преступностью» В рамках стратегии разработано 56 приоритетных мер:
1. Начать у себя дома: принять на себя разделяемую всеми ответственность за транснациональную организованную преступность;
2. Повышать качество разведывательной деятельности и обмена информацией;
3. Защищать финансовую систему и стратегические рынки от транснациональной организованной преступности;
4. Укреплять меры пресечения, расследования и судебного преследования;
5. Выводить из строя группы, занимающиеся оборотом наркотиков и способствующие другим транснациональным угрозам; а также
6. Создавать международный потенциал, налаживать сотрудничество и строить партнерства.
Новый Административный указ учредит программу санкций по блокированию собственности крупных транснациональных преступных организаций, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. Ряд законодательных предложений по укреплению полномочий органов, занимающихся расследованием, пресечением деятельности и судебным преследованием крупных транснациональных преступных сетей. В совокупности предложения администрации укрепляют существующую юридическую основу, позволяя более чутко реагировать на экстерриториальные угрозы и все более глобальный характер преступных синдикатов. Новая Декларация президента в рамках закона США «Об иммиграции и гражданстве» запретит въезд в Соединенные Штаты лицам, подпадающим под санкции в соответствии с Административным указом и другими подобными программами санкций. Декларация также предоставляет дополнительные юридические полномочия для запрета на въезд в США лицам, которым запрещены поездки Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Программа вознаграждений будет дополнять успех существующих поощрительных антинаркотических программ в получении информации, которая ведет к аресту и осуждению лидеров транснациональных преступных организаций, представляющих наибольшую угрозу для национальной безопасности.Реализацию стратегии будет контролировать Межведомственный комитет по политике в области борьбы с угрозами незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности под руководством аппарата национальной безопасности и Управления государственной политики США в области контроля за незаконным оборотом наркотиков[98].