1. Приговор суда № 1-152/2017 www.sud-praktika.ru
2. Приговор суда № 1-200/2017 www.sud-praktika.ru
3. Приговор суда № 1-13/2017 (1-530/2016) www.sud-praktika.ru
[1] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013 С.4.
[2] Васильев А.А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению// Российский юридический журнал. Екатеринбург: Издательство УрГЮА. 2008. №5. С.139-143
[3] Указ Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2013 года» // «Собрании законодательства РФ», 15.05.2017, № 20
[4] Алонцева Е.Ю. К вопросу о правовом основании взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при производстве следственных действий, выполняемых с разрешения суда. С.14 Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
[5] Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ростов-на-Дону. 2003. С.7.
[6] Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование в расследовании этой категории преступлений. Екатеринбург. 2004. С.178.
[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» www.base.garant.ru
[8] Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. №1 С.26-28.
[9] Яблоков Н.П. Криминалистика 3-е издание.Издательство Юристъ 2005.С.661-662.
[10] Яблоков Н.П. Криминалистика 3-е издание.Издательство Юристъ 2005.С.665-666.
[11] Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808: ред. От 8 марта 2016 г.// Собр. Законодательства Российской Федерации 2012.
[12] Суров О.А., Климович Л.П. Использование результатов финансовых расследований в раскрытии легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2 С.37-45
[13] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. С.21
[14] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. С.22.
[15] Там же. С.24
[16] Белых-Силаев Д.В. Психологические аспекты взаимодействия следователя с оперативными кадрами. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. С.23
[17] Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.Пю Оперативно-розыскная деятельность в 21 веке. Монография.М.: Норма. 2017. С.190.
[18] Горяинов К.К., Овчинский В.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие.- М.: Норма, 2018. С.63-64.
[19] Приговор суда № 1-152/2017 sud-praktika.ru
[20] Приговор суда № 1-200/2017 sud-praktika.ru
[21] Н.П.Яблоков Криминалистика 3-е изд. М.: Юристъ, 2005 С.404.
[22] Гусев А.В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия следователя с лицом, обладающим специальными знаниями /А.В.Гусев, С.А. Данильян// Юристъ-Правоведъ. 2011 № 3 С. 34-38.
[23] Дощицын А.Н. О некоторых вопросах взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений. С.79 Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
[24] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. С.15.
[25] Кузьменко Е.С,, Лапшин В.Е. Специфика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на этапе выявления преступления, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем. С.121. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
[26] Зуев С.В. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем. «Российский следователь». 2006. № 5.
[27] Кузьменко Е.С,, Лапшин В.Е. Специфика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на этапе выявления преступления, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем. С.123. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
[28] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. с.26.
[29] Там же. с.27.
[30] Шишмарева с.28-29. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы предупреждения: монография / Волгоград: ВЫМВД России.2009.
[31] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. С.25.
[32] Приговор суда № 1-13/2017 (1-530/2016) www.sud-praktika.ru
[33]Вдовцев П.В., Каркошко Ю.С. Использование в ходе расследования данных оперативно-розыскной деятельности: отдельные аспекты проблемы. С.51-52.
[34]Кругликов А.П. Неотложные следственные действий: понятие, их перечень,задачи//Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. Волгоград. 1985. С.43-47.
[35]Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Красноярск.2004. С.7-10.
[36] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тула. 2015. С.134.
[37] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тула. 2015. С.136.
[38] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тула. 2015. С.137.
[39] Багмет А.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 2.С.13-16.
[40] Зеликов А.В. Об актуализации взаимодействия органом предварительного расследования с органами дознания в российской судопроизводстве. Закон и право. 2009. № 10. –С 86.
[41]Санькова Е.В. Практика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (по результатам анкетирования следователей СК России). Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. С.206.
[42]Там же. С.207.
[43] Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 №87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». www.consultant.ru
[44] Алонцева Е.Ю. К вопросу о правовом основании взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при производстве следственных действий, выполняемых с разрешения суда. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М.Багмета.М.: Московская академия Следственного комитета РФ, 2018 С.14
[45] Дармаева В.Д. Реализация следователем полномочий при взаимодействии с субъектами ОРД. С.70-71. Глушков М.Р. К вопросу о подключении следователя к тактической операции «задержание с поличным». С.63-64. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.