Генеральный директор
ООО «Сурков и Партнёры»
«29» июня 2016 г.
_________/Сурков Я.И.
Положение о комитете по стратегии и сделкам по слияниям и поглощениям
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами, соглашениями, уставом Общества с ограниченной ответственностью «Сурков и Партнёры» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества;
1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок назначения членов, компетенцию и функции, порядок организации работы и принятия решений Комитета по стратегии и сделкам по слияниям и поглощениям (далее – Комитет) Общества;
1.3. Комитет является коллегиальным органом при генеральном директоре Общества;
1.4. Целью деятельности Комитета является предварительное обсуждение и анализ стратегических вопросов развития Общества, выработка рекомендаций для Совета директоров Общества, предварительное одобрение стратегических сделок, проектов, связанных с выходом на новые рынки, заключению сделок по слияниям и поглощениям.
Функции комитета
2.1. Комитет проводит обсуждение и анализ стратегических вопросов управления Общества, а также осуществляет контроль цикла стратегического управления в Обществе, включая:
2.1.1. Рассмотрение методологии стратегического планирования, распределение ролей стратегического планирования между подразделениями Общества;
2.1.2. Предварительное рассмотрение проекта стратегии Общества и подготовка заключения для совета директоров;
2.1.3. Предварительное утверждение стратегических целей Общества;
2.1.4. Рассмотрение сделок слияния и поглощения и крупных инвестиционных проектов;
2.2. Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает:
2.2.1. Все сделки слияния и поглощения в группе;
2.2.2. Все проекты Общества, связанные с выходом на новые рынки;
2.2.3. Все проекты Общества с существенным участием государства (РФ либо иных государств);
2.2.4. Иные сделки по поручению совета директоров Общества либо по собственной инициативе;
2.3. В рамках своей компетенции Комитет:
2.3.1. Одобряет идею и цели проектов и оценивает риски проекта, в том числе риски, имеющие юридический характер;
2.3.2. Определяет приоритетность проектов;
2.3.3. Принимает решение о необходимости выделения стартового финансирования проектной группы соответствующего проекта.
Права и обязанности членов Комитета
3.1. Члены Комитета имеют право:
3.1.1. Непосредственно участвовать в работе Комитета и содействовать реализации решений, принятых Комитетом;
3.1.2. Запрашивать у должностных лиц Общества информацию и объяснения по любым вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
3.1.3. Привлекаться к участию в рабочих встречах, переговорах заседаниях комиссий, рабочих комитетов, совещаний рабочих групп по любым вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также участвовать в качестве членов рабочей делегации Общества в деловых поездках и визитах;
3.2. Члены Комитета обязаны:
3.2.1. Присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета;
3.2.2. Участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
3.2.3. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Комитета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям.
Организация работы Комитета
4.1. Работу Комитета возглавляет председатель Комитета, который обеспечивает:
4.1.1. Разработку и вынесение на утверждение Комитета план работы Комитета;
4.1.2. Созыв заседания Комитета и председательствует на них;
4.1.3. Утверждение повестки дня заседаний Комитета;
4.1.4. Определение списка лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
4.1.5. Распределение обязанностей между членами Комитета; поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
4.1.6. Подготовку отчетности о результатах работы Комитета перед генеральным директором Общества и советом директоров Общества;
4.1.7. Контроль за исполнением принятых решений.
4.2. В рамках своих полномочий секретарь Комитета:
4.2.1. Готовит проект плана работы Комитета;
4.2.2. Направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
4.2.3. Подготавливает протокол заседания Комитета;
4.2.4. Хранит протоколы и подготавливает, и подписывает выписки из протоколов заседаний Комитета;
4.2.5. Выполняет поручения председателя Комитета;
4.3. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее 5 членов Комитета. Решения принимаются большинством голосов.
Конфиденциальность
5.1. В период исполнения обязанностей членами Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной;
5.2. По решению Совета директоров Общества/Комитета с членами Комитета, Секретарем Комитета и третьими лицами, привлекаемыми к работе Комитета, может заключаться Соглашение о конфиденциальности по форме установленной локально-нормативными актами Общества;
5.3. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является секретарь Комитета;