1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс.
2. Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"// СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"// СПС КонсультантПлюс.
4. <Письмо> ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ".
Материалы судебной практики
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" // СПС КонсультантПлюс.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 4838/10.
7. Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. N 219/12
8. Определение Верховного суда РФ от 15 февраля 2018 года № 302-ЭС14-1472 (4,5,7).
9. Определение Верховного суда РФ от 6 августа 2018 года № 308-ЭС17-6757 (2, 3).
10. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 ноября 2018 года по делу Дело № А40-133945/2010.
11. Определение Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2015 года по делу № А40-119763/10.
Научные издания
12. Мифтахутдинов Р.Т. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве: причины и последствия правовой реформы // Закон. 2018. № 5.
13. Егоров А.В. Исковая давность по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве // Вестник гражданского права. 2018. №4.
14. Шиткина И.С. Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве // Журнал «Закон», 2018 № 6.
15. Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве.
[1] Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс.
[2] Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 4838/10 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8dface2-7e55-4558-a104-84018ea9dd8f/341b8de6-aad8-48b0-a34a-234ad3d627aa/A42-5855-2007_20101012_Reshenija_i_postanovlenija.pdf.
[3] См.: Мифтахутдинов Р.Т. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве: причины и последствия правовой реформы // Закон. 2018. № 5.
[4] См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"// СПС КонсультантПлюс.
[5] См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" // СПС КонсультантПлюс.
[6] См.: Егоров А.В. Исковая давность по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве // Вестник гражданского права. 2018. №4.
[7] См.: Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 219/12 // СПС КонсультантПлюс.
[8] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 ноября 2018 года по делу № А40-133945/2010 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6b977ec2-6cf1-4a18-a254-b1030dfb0ae8/57d4a478-20f0-4284-8add-1e8041533401/A40-133945-2010_20181101_Reshenija_i_postanovlenija.pdf.
[9] См.: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"// СПС КонсультантПлюс.
[10] См.: <Письмо> ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ" // СПС КонсультантПлюс.
[11] См.: Шиткина И.С. Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве // Журнал Закон. 2018. № 6.
[12] См.: Определение Верховного суда РФ от 15 февраля 2018 года № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66fbc2c1-2fee-4cc7-973f-e21da7ee0d22/f6fc4ea0-36d3-4388-950e-5196c8cdf15b/A33-1677-2013_20180215_Opredelenie.pdf.
[13] См.: Определение Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2015 года по делу № А40-119763/10 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5df88f77-b521-492e-aea6-6be11b422f0c/2e0a1fdd-fdc5-4a68-bf02-97a6608dedf0/A40-119763-2010_20150430_Opredelenie.pdf.
[14] См.: Определение Верховного суда РФ от 6 августа 2018 года № 308-ЭС17-6757 (2, 3) // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a948a6cb-1f06-4ac2-989a-863f946cfe16/5aa562e5-cf66-48dc-af37-71e92e97de15/A22-941-2006_20180806_Opredelenie.pdf.
[15] См.: Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве // https://sbplaw.ru/media/documents/Lotfullin_SBP2018_Subsidiary_Liability_Book.pdf.