Процесс экспертных исследований состоит из[10]:
· подготовительного этапа;
· этапы отдельного исследования;
· этапы сравнительного исследования;
· этап оценки результатов и формулирования выводов.
При назначении экспертизы определение правильного выбора - правильный выбор образцов, необходимых для сравнительного изучения объектов. Подготовка таких образцов является независимым следственным действием, проводимым в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом[11]. Все отправленные на экспертизу образцы должны соответствовать требованиям: воспроизводимость (полное и точное отображение в них идентификационных знаков); сопоставимость (возможность использования выводов для сравнения на основе общих и частичных характеристик); неизменность; действительности происхождения.
Процесс получения образцов подробно описан в протоколе: какие конкретные образцы были получены; условия, при которых это произошло; технические средства, используемые для вывода; специалистов, которые участвовали в получении образцов для сравнительного изучения. Выводы, к которым приходит эксперт при предоставлении мнения, могут быть категоричными и вероятными. Категориальный вывод эксперта является источником доказательств, а фактические данные, указанные в заключении, являются доказательством в данном случае.
Вероятный вывод не является источником доказательств; это только указывает на дальнейшее направление расследования. Вероятный вывод играет оперативно-тактическую роль и, естественно, не может быть основанием вердикта. В случаях, когда делается вывод о вероятных выводах или о том, что невозможно решить проблемы, эксперт обязан подробно объяснить причины, по которым он пришел к такому результату. Вывод эксперта, являющийся доказательством в деле, судьей, прокурором, лицом, проводящим расследование, с точки зрения его достоверности, полноты, надежности применяемых методов исследования, соблюдения всех процедурные положения, установленные для экспертизы.
Заключение
Таким образом, в настоящем документе описываются судебные характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней; криминалистические версии и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней; рассматривает криминалистическую тактику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
Природные драгоценные камни и металлы являются предметом судебных исследований, поскольку они являются предметом уголовного нападения или средства совершения преступлений; занимают центральное место в структуре механизма преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней; Определить совершение многих преступлений из-за особых жидких свойств и высокой стоимости.
В работе было установлено, что следующие виды незаконных сделок с участием драгоценных камней могут быть связаны с: 1) скупкой - принятие покупателем драгоценных камней у продавца с выплатой им суммы денег; 2) продажа - передача продавца драгоценных камней покупателю, который платит за них сумму денег; 3) обмен - отчуждение драгоценных камней в обмен на другое имущество; 4) использование драгоценных камней в качестве средства оплаты за любые услуги, за другие материальные ценности; 5) залог - возврат драгоценных камней для обеспечения исполнения обязательств.
Сделка с природными драгоценными камнями и металлами будет считаться совершенной, если правила будут нарушены, если драгоценные камни будут добыты преступным путем; а также если юридические или физические лица не имеют права его совершать; или совершенное надлежащим лицом, но превышающее его полномочия при совершении; а также с нарушением формы, установленной для таких операций.
Незаконное хранение означает любые действия, связанные с поддержанием себя, в коттедже, в тайнике незаконно добытых природных драгоценных камней, а также на законных основаниях, но хранящихся в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации. Незаконная перевозка и передача означает перемещение драгоценных камней с одной географической точки на другую любым видом транспорта; экспедирование - движение с использованием почтовых или транспортных услуг. Незаконный характер этих действий отдается преднамеренным действиям, направленным на нарушение существующих правил перевозки и экспедирования. Предметом незаконной транспортировки и экспедирования могут быть как незаконно добытые камни, так и незаконно полученные.
Обязательным условием, обеспечивающим успешные перспективы в расследовании, является правильная организация взаимодействия между субъектами, которые осуществляют и облегчают расследование незаконного оборота природных драгоценных камней и металлов.
Список литературы
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017),(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.3
4. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"// Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1463.
5. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности"// Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 27160.
6. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах"// Собрание законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, ст. 823.
7. Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2017 N 45111)// https://www.pravo.gov.ru, 09.01.2017
II. Литература:
8. Аверьянова Т.В. [и др.].Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»//— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 799 c.
9. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Проблемы методики расследования преступлений. Новгород, 2016.
10. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Москва, 2016.
11. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Москва, 2014.
12. Деревянко С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней [Электронный ресурс]: дис.... канд. юрид. наук / Деревянко С. С. – М., [2013]. - 233 с.
13. Деревянко С.С. Содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней // Москва: Академия управления МВД России, 2016. № 38.
14. Докучаева В.А., Ларичева В.Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней // «Адвокат», N 5, 2016 г.
15. Иванов А. Г. Некоторые проблемы квалификации незаконного оборота природных драгоценных камней // Современное право. - 2014. - N 1. - С. 86-90.
16. Иванов А. Г. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней – Владивосток, 2013. - 29 с
17. Кучин О. С. О некоторых аспектах доказывания по уголовным делам в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Право и государство: теория и практика. - 2015. - N 11. - С. 78-82.
18. Кучин О. С. О роли правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в научной разработке методик выявления и расследования преступлений, совершаемых в этой сфере // Право и политика. - 2014. - N 3. - С. 663-672.
19. Кучин О. С. О роли судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. - 2015. - N 5. - С. 89-98.
20. Резвана А.П., Субботиной М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ч. I / М., 2014.
21. Никонович С. Л. Предмет преступного посягательства как элемент комплексной криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Закон и право. - 2015. - N 10. - С. 78-80.
22. Павличенко Н. В. Российское законодательство в сфере борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов: прошлое - настоящее – будущее // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2016. - № 4. - С. 17-20.
23. Рыбалкин С. В. Некоторые вопросы применения законодательства в сфере регулирования оборота природных алмазов // Юридический мир. - 2014. - N 5. - С. 24-27.
24. Симоненко И. В. Вопросы совершенствования уголовной ответственности по статье 191 УК РФ // Российский следователь. - 2013. - N 2. - С. 26-28.
[1] Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"// Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1463. Ст. 1
[2] Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. Ст. 191
[3] Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах"// Собрание законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, ст. 823.
[4] Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности"// Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 27160.
[5] Деревянко С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней– М., [2013]. – С.151
[6] Докучаева В.А., Ларичева В.Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней // «Адвокат», N 5, 2016 г.
[7] Иванов А. Г. Преступления в сфере оборота драгоценныхметаллов и драгоценных камней – Владивосток, 2013. – С. 10
[8] Аверьянова Т.В. [и др.].Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»//— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— С.250
[9] Кучин О. С. О некоторых аспектах доказывания по уголовным делам в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Право и государство: теория и практика. - 2015. - N 11. - С. 79
[10] Кучин О. С. О роли судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. - 2015. - N 5. - С. 92.
[11] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017),(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.3. Ст. 202