В Генеральную Прокуратуру Российской Федерации
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а
В Прокуратуру Курганской области
640000, г. Курган, ул. Красина, д. 57
В Следственный Комитет Российской Федерации
105005, г. Москва, Технический переулок, д.
В Следственное управление СК РФ по
Курганской области
640000, Курганская обл., г.Курган, ул. Бурова-Петрова,132
В Министерство Внутренних дел Российской Федерации
Москва, ул.Садовая-Сухаревская, дом 11
В УМВД по Курганской области
640626, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 81
Депутату Государственной Думы
ФС РФ 6-го созыва
А.Е.Хинштейну
В Правительство Курганской области
г. Курган, пл. им. Ленина
В отношении: ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения»
Юридический адрес: Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 34
Гр. Жданова Павла Викторовича
Учредитель и генеральный директор ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения»
Гр. Ждановой Екатерины Александровны
Учредитель и заместитель генерального директора ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения»
Гр. Хлопина Андрея Ивановича
Коммерческий директор ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения»
корреспонденцию просим направлять по адресу: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева 12-405 на имя Кондрашиной Марии Кирилловны, тел. 89125799046, электронная почта: mkk86@mail.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к уголовной ответственности
Мы, нижеподписавшиеся и еще тысячи граждан, проживающих на территории города Кургана и Курганской области стали жертвами компании, возглавляемой Ждановым Павлом Викторовичем (генеральный директор ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения», участник, владелец 50% доли уставного капитала общества), Ждановой Екатериной Александровной (участник общества, владелец 50 % доли уставного капитала общества), Хлопиным Андреем Ивановичем (коммерческий директор общества).
В период с 2012-2015 года, широко используя все имеющиеся средства рекламы, Жданов П.В., Жданова Е.А., Хлопин А.И., привлекали денежные средства для строительства квартир в строящихся жилищных комплексах (ЖК «Аврора», ЖК «Снегири», ЖК «Апельсин», ЖК «Кристалл»), возводимых на земельных участках в Заозерном микрорайоне г. Кургана, в микрорайоне Шевелевка, в центральной части города. Реклама, свидетельствующая о выгодности покупки квартиры в ООО «СМУ КПД» была буквально на каждом шагу – в СМИ, в общественных местах, в транспорте. В связи с этим, мы заинтересовались предложением привлекательной рекламы строительной компании.
В период с 2012-1016 год мы обращались в отдел продаж указанного выше общества с целью получения информации о стоимости и наличии не проданных квартир. Подобрав для себя приемлемые варианты, нами были заключены договоры участия в долевом строительстве (копии в приложении), которые были зарегистрированы Управлением Росреестра по Курганской области в установленном законом порядке. По условиям договора, застройщик обязался в сроки, указанные в договорах (хотим обратить особое внимание на то, что сроки во всех договорах указаны застройщиком разные) построить 17 этажный многоквартирный жилой дом по ул. 5-я Больничная на земельных участках с кадастровыми номерами 45:25:070213:0152, 45:25:070213:0156 и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать нам объекты долевого строительства.
При этом, свои обязательства в части оплаты перед обществом мы исполнили, что подтверждается кассовыми чеками, приходными кассовыми ордерами, платежными поручениями (копии в приложении). Более того, помимо личных денежных средств, большинство участников долевого строительства привлекали для приобретения квартир заемные денежные средства банков, заключая договоры ипотеки, являлись участниками федеральных программ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей («материнский семейный капитал»).
Однако в сроки, указанные в договорах долевого участия, обществом не было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, соответственно общество нарушило свои обязательства перед нами как участниками долевого строительства в части не передачи нам квартир.
Как нам достоверно известно, строительные работы на указанном выше объекте не ведутся с февраля 2015 года. Дом по настоящее время не введен в эксплуатацию, у общества имеются миллионные задолженности не только перед участниками долевого строительства, но и перед налоговыми органами, пенсионным фондом, фондом социального страхования, предприятиями-контрагентами (субподрядчиками), банками-кредиторами, ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма задолженности общества составляет более пол миллиарда рублей. Данный факт подтверждается многочисленными судебными решениями, размещенными на общедоступных интернет ресурсах, в частности в Картотеке Арбитражных дел (дела № А34-8540/2015, А34-6768/2015 рассмотрены и приняты решения о взыскании с застройщика более 80 млн. руб), на сайте УФССП по Курганской области (судебными приставами-исполнителями за период с 2014-2016 год возбуждено более 225 исполнительных производств в отношении предприятия-застройщика, по состоянию на сегодняшнее время ни одно из исполнительных производств не окончено исполнением).
При этом, хотелось бы отметить, что такая задолженность сформировалась у общества не за 2-3 месяца, а за несколько лет. Генеральный директор, совладелец общества Жданов П.В., его супруга Жданова Е.А., являющаяся также совладельцем компании, коммерческий директор Хлопин А.И. зная, что общество не способно будет удовлетворить требования кредиторов и требованиям участников долевого строительства, также будет не способно исполнить принятые на себя обязательства в части окончания строительства в сроки, указанные в договоре (еще раз особо отмечаем, все сроки в договорах у дольщиков разные), намеренно, вынашивая преступные замыслы и из корыстных побуждений, всеми возможными способами нас вводили в заблуждение по поводу сроков окончания строительства, поэтому мы считаем, что в отношении нас и еще сотен таких же дольщиков, были совершены тяжкие преступления, а именно мошеннические действия по ч. 2,3,.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) в особо крупном размере.
Также своими действиями Жданов П.В., являясь генеральным директором общества и имея четкое представление о финансовых возможностях общества доводит его до банкротства, скорее всего, предварительно выведя денежные средства и иные активы общества на свои личные счета либо на счета подконтрольных ему предприятий и физических лиц, что является основанием для проверки по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Хотелось бы отметить, что в настоящее время на сайте Арбитражного суда Курганской области размещено определение о принятии заявления кредиторов и рассмотрении обоснованности требований о признании должника несостоятельным-банкротом, судебное заседание назначено на 16 июня 2016 года (дело № А34-4852/2016).
На территорию Российской Федерации Жданов П.В., Жданова Е.А. прибывать в ближайшее время не намереваются, в настоящее время находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, на связь не выходят ни со своими работниками ни с участниками долевого строительства ни с предприятиями-контрагентами ни с банками-кредиторами.
С целью пресечения преступной деятельности Жданова П.В., для предотвращения новых преступлений, в защиту прав и законных интересов граждан, прошу незамедлительно провести проверку в отношении Жданова П.В., Ждановой Е.А., Хлопина А.И., ООО «Строительно-монтажное управление крупнопанельного домостроения», возбудить уголовные дела в отношении указанных лиц по:
- ч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество);
- ст.174 (легализация денежных средств, добытых преступным путем);
- ст.160 УК РФ (присвоение или растрата);
- ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство);
На основании изложенного, прошу Вас взять на личный контроль рассмотрение моего заявления.
Приложения:
1. Копии договоров об участии в долевом строительстве;
2. Копии платежных документов;
С уважением,
участники долевого строительства
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
/__________________/________________________
«______»________________2016 г.