От: Человека, участника (члена)
Профсоюза ТСПС «Союз ССР»
Профсоюзный билет №0000001
Дёмкин Сергей Александрович
Санкт-Петербург
Просп. _______________ корп. 1 кв. ____ кв.___
Конт., тел: _________________________
Директору ФСБ России
Государственному жилищному инспектору
г. __________________________
Председатель Следственного комитета
Российской Федерации
Руководителю УФНС по (городу, области)
________________________
Генеральному прокурору Российской Федерации
Уважаемый директор ФСБ России!
Обращаемся к вам на основании: N 212-ФЗ от 21.07.2014 г. "Об основах общественного контроля в РФ" 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента РФ от 21.07.2010г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
Направляем Вам обращение - требование о проведении проверки по следующим фактам. В адрес участников профсоюза и жителей города поступают копии документов имеющие вид платежек без наименования, подписей и печатей должностных лиц от АО «Петроэлектростыт» ИНН __________ не публичная оферта о покупке товара в виде неясных предложений по ценам, установленным АО «Петроэлектросбыт» на КС 301________________ и на расчетный счет № 40702__________________, Указан несуществующий, К/С 301_________________________. В соответствии с положением Центробанка РФ № 579-П от 27.02.2017г в разделе «К/С» (кор счета) 301… не значится. Расчетный счет УК не является специальным (как предписывает Закон РФ). Является транзитным для пополнения баланса, в том числе и благотворительных пожертвований, что является прямым нарушением финансовой дисциплины, а так же выполняет функции финансирования иностранных государств, что карается по ст. 275 УК РФ на срок от 12 до 20 лет лишения свободы, а возможно и функции финансового пособничества террористическим организациям, что карается по ст 205.1.3 УК РФ от 10 до 20 лет лишения свободы. Возможно так же использование этого счета для неуплаты налогов в РФ.
Верховный Суд РФ В Обзоре Президиума Верховного Суда РФ N 2 (2015) разъясняет, что обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, указанная в ч.1 ст. 153 ЖК РФ, возникает у собственников помещений не в силу закона, а исключительно в силу договора управления многоквартирным домом, заключаемого в письменной форме (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).
Верховный Суд РБ еще в 2013 году запретил посредникам типа ЕРЦ или ОблЕРЦ начислять и взимать деньги. Дело № 33-422/2013 (33-15251/2012 31 января 2013 года город Уфа
Государство ежемесячно оплачивает коммунальные платежи, которые не доходя до УК с банковских счетов неизвестными лицами выводятся из экономики России, что является расхищением бюджетных денег и финансирование иностранных государств (ст 275 УК РФ от 12 до 20 лет)
Одновременно организованное ими преступное принуждение людей проводить финансирование иностранных государств через не законные: КС 301…, р/с 407… и запрещенный код валюты 810, прямо подпадает для них под ст 275 (от 12 до 20 лет) и ст 205 (от 10 до 20 лет) УК РФ. Для тех, кто не понимает, финансы - это кровь экономики, дающая жизнь и существование народу и государству. Если у человека выкачать кровь, то он умрет. Остановить выкачивание то выживет. Так же и с финансами России, если срочно не остановить выкачивание денег, то враги экономику уничтожат и страна погибнет.
Некоторое время по нашему незнанию и по их вине нами ошибочно, направлялись собственные денежные средства АО «Петроэлектросбыт» на КС 301___________________ на транзитный р/счет (40702___________________) так как не знали, что должен быть счет 40821…., а этот КС (301) и РС (407) АО «Петроэлектросбыт», предполагаю, использует для финансирования иностранных государств и возможно запрещённых террористических организаций в РФ по типу ИГИЛ. 810 код запрещен к использованию в РФ. На многочисленные запросы относительно счета и деятельности УК ответа в нарушение ФЗ 59 и 731 ПП от 23.09.10г не получили. Мы поняли и осознали, что нас обманывают и данные перечисления являются не выгодными, не приемлемыми, нарушают Закон РФ и направляются на содержание иностранных государств (возможно и террористических организаций)
Нормативная основа нарушений УК:
1.нарушение положений 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ГОСТ 7.0.97-2016. 7.0.8-2013
2.Нарушение норм 103-ФЗ «Прием платежей физлиц», Положения ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017 «О плане счетов кредитных организаций» СпецСЧЕТ платежного агента и состав правонарушения: 1. Положения закона об использовании специальных банковских счетов Отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг) регулируются Федеральным законом от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - 103-ФЗ). Согласно ст. 2 указанного закона ПОСТАВЩИКОМ являются организации и предприниматели, которые вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент. Уточним, кредитные организации к платежным агентам не относятся. Законом установлены четкие требования к платежным агентам и поставщикам. Так в силу п.п. 14, 15 ст. 4 закона платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов. Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства, для зачисления их в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета). Данная обязанность платежного агента корреспондирует с обязанностью поставщика, предусмотренной п.18 ст.4 Закона, при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей использовать специальный банковский счет. Поставщик не может получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами банковского счета, что при приеме платежей от физических лиц является обязательным. Это преднамеренное нарушение.
Согласно статье № 3, 103-ФЗ, под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях настоящего закона признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг). В том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов (часть 14 статьи 4 закона 103-ФЗ). Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета) (часть 15 статьи 4). Поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами (часть 18 статьи 4).
Номер счета 40821… ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 июля 2012 N 385-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2012 г. N 25350 Счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика" 4.45. Назначение счета - специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный. Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору, заключенному с платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком.
Последствия нарушения платежными агентами требований об использовании спецсчета Часть 2 ст. 15.1 КоАП РФ Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ требований закона в виде неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб.; на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб. Рассматривают дела о правонарушениях, предусмотренных данной статьей, должностные лица налоговых органов (ст. 23.5). Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица налоговых органов (ч. 1 ст. 28.3).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – закон №59-ФЗ) государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. В соответствии со ст. 12 Закона №59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Требуем:
1. Провести проверку соответствует ли К/С 301___________________ и расчетный счет №40702____________________, принадлежащий АО «Петроэлектросбыт» - положениям 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», - ГОСТам 7.0.97-2016. 7.0.8-2013 - нормам 103-ФЗ «Прием платежей физлиц», - положению ЦБ РФ №579-П от 27.02.2017 «О плане счетов кредитных организаций».
2. Установить, какие суммы в нарушение ст. 275 УК РФ выведены для финансирования иностранных государств АО «Петроэлектросбыт», за период использования К/С 301 и Р/С 407 и вернуть их в экономику России
4. Виновных привлечь к ответственности по ст. 275 УК РФ и ст 205 УК РФ
5. В качестве обеспечительных мер защиты требуем наложить арест на рублевые и валютные счета, а так же имущество в России и за границей учредителей компаний и директоров с главными бухгалтерами организаций заподозренных в финансировании иностранных государств или террористических организаций. А так же требуем запретить им выезд за границу до полного выяснения обстоятельств.
6. Ответ прошу предоставить в письменной форме, заверенной печатью организации и подписью уполномоченного должностного лица, имеющему право действовать без доверенности от имени юридического лица, направив по адресу для почтовой корреспонденции: 000000, Санкт-Петербург, улица _________ дом ____ корп. ____ кв _____