Северсталь Российская сталь
Дивизион «Северсталь Российская сталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Состоит из шести сегментов: стального (ЧерМК, СМЦ Колпино и др.), метизного (Северсталь Метиз), трубного (Ижорский трубный завод), сбытового (Северсталь Инвест), сервисного (Северсталь Промсервис, ССМ-Тяжмаш) и сегмента заготовки лома (Вторчермет).
Укрупнение дивизиона «Северсталь Российская сталь», произошедшее в 2008 году, упрочило лидерские позиции компании на российском рынке. «Северсталь Российская сталь» концентрируется на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе холоднокатаной и оцинкованной стали, включая сорта для автомобильной промышленности, толстый лист и трубные изделия.
Северсталь Ресурс
Дивизион «Северсталь Ресурс» занимает лидирующие позиции в России по добыче железной руды, угля и золота и управляет всеми горнодобывающими активами ОАО «Северсталь» в России и за рубежом. Это два железорудных комбината «Карельский окатыш» и «Олкон», угледобывающая компания «Воркутауголь» и проектный институт «СПб-Гипрошахт» в России, угледобывающая компания PBS Coals в США и ряд перспективных проектов в других странах.
Северсталь Интернэшнл
Дивизион «Северсталь Интернэшнл» был создан в 2008 году. Он объединил в себе североамериканский и европейский сегменты.
Североамериканский сегмент включает в себя интегрированный завод Северсталь Дирборн (Severstal Dearborn) и мини-милл Северсталь Коламбус (Severstal Columbus).
С 30 июня 2010 года ОАО «Северсталь» владеет 49,2% акций Lucchini SpA.
· Главные направления стратегии развития.
· Объемы производственной (финансовой) деятельности.
Объем производства стали в 2011 году – 15.3 млн тонн
· Структура акционерного капитала: доля государства (в %).
· На каких биржах размещены акции компании.
2. Состав СД:
Совет директоров
Совет директоров отвечает за общее руководство деятельностью компании, а также обеспечивает эффективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью. Главной целью Совета является внедрение такой системы управления, которая обеспечила бы повышение рыночной стоимости акций компании в средне- и долгосрочной перспективе.
Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всей компании в целом, справедливо по отношению ко всем акционерам, обеспечивает условия для реализации акционерами их прав и не может руководствоваться интересамикакого-либо одного акционера или группы акционеров. Совет директоров также отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности компании и осуществление информационной политики компании.
Совет директоров уполномочен принимать решения, затрагивающие все аспекты деятельности компании «Северсталь» за исключением вопросов, находящихся в сфере исключительных полномочий общего собрания акционеров.
Деятельность Совета директоров компании регулируется действующим законодательством РФ, Уставом компании (2011) и Положением «О Совете директоров ОАО «Северсталь» (2008).
· Количество членов СД
1) Кристофер Кларк
Председатель совета директоров, член комитета по кадрам и вознаграждениям
2) Алексей Мордашов
Генеральный директор компании «Северсталь», член комитета по кадрам и вознаграждениям
3) Рольф Стомберг
Старший независимый директор, Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям
4) Мартин Энгл
Независимый директор, Председатель комитета по аудиту
5) Рональд Фримен
Независимый директор, Член комитета по аудиту
6) Питер Кралич
Независимый директор, Член комитета по аудиту
7) Сергей Кузнецов
Генеральный директор «Северсталь Интернэшнл», генеральный директор «Северсталь Северная Америка».
8) Александр Грубман
Генеральный директор Череповецкого металлургического комбината, руководитель дивизиона «Северсталь Российская сталь»
9) Михаил Носков
Неисполнительный директор
10) Алексей Куличенко
Заместитель генерального директора по финансам и экономике компании ОАО «Северсталь».
В 2006 г. в компании впервые был избран Совет директоров, в состав которого входят пять независимых членов, включая Председателя Совета директоров. Совет действует в соответствии с нормами применимого законодательства и руководствуется также общепринятыми международными стандартами корпоративного управления и Кодексом корпоративного управления ОАО «Северсталь».
Роль независимых членов Совета директоров заключается в соблюдении баланса интересов всех акционеров компании, обеспечении системы «сдержек и противовесов».
Комитеты Совета директоров играют роль консультативных и наблюдательных органов. Их деятельность регулируется Положением «О комитетах Совета директоров».Заседания комитетов проводятся отдельно от заседаний Совета директоров, что позволяет уделять больше времени на обсуждение вопросов, требующих предварительной проработки до принятия решения по ним Советом директоров, а также определить необходимость принятия решения Советом директоров по конкретному вопросу.
· Их профессиональная квалификация (наличие проф образования, опыта работы в отрасли, финн менеджмента или права)
Кристофер Кларк имеет профильное металлургическое образование, учился в Trinity College (Кембридж) и BrunelUniversity (Лондон).
Алексей Мордашов окончил Ленинградскийинженерно-экономический институт, имеет диплом MBA бизнес-школы Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания). Является почетным докторомСанкт-Петербургского инженерно-экономическогоуниверситета (с 2001 года) и Университета Нортумбрия, Великобритания (с 2003 года).
Рольф Стомберг имеет докторскую степень гамбургского университета по специальности «экономика», где он также был преподавателем. Рольф Стомберг является почетным профессором бизнес школы Imperial College, Лондон, и Institut Francais de Petrol, Париж.
Мартин Энгл — дипломированный физик, сертифицированный бухгалтер, член Института фондового рынка и Королевского общества искусств.
Рональд Фримен окончил университет Lehigh со степенью BA, Юридическую Академию Университета Колумбии со степенью LLB, является членом Нью-Йоркскойколлегии адвокатов.
Питер Кралич окончил факультет металлургии в университете Любляны (Словения), а также Политехнический университет в Ганновере (Германия) со степенью PhD. Магистр факультета бизнес-управленияшколы бизнеса INSEAD (Франция).
В 1994 году окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана с дипломом инженера. В 1998 году получил степень мастера делового администрирования по финансам от California State University, Hayward.
Александр Грубман окончил Московский технологический институт пищевой промышленности по специальности «инженер-механик».
Михаил Носков окончил Московский финансовый институт.
Алексей Куличенко окончил Омский Институт мировой экономики по специальности «экономист».
· Кол-во независимых директоров – НД(не являются собственниками, крупными акционерами компании или представителями менеджмента)
Роль независимых членов Совета директоров заключается в соблюдении баланса интересов всех акционеров компании, обеспечении системы «сдержек и противовесов». Всего их 4:
v Рольф Стомберг
Старший независимый директор, Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям
v Мартин Энгл
Независимый директор, Председатель комитета по аудиту
v Рональд Фримен
Независимый директор, Член комитета по аудиту
v Питер Кралич
Независимый директор, Член комитета по аудиту
ü Функции председателя СД…….
ü Известные личности в СД, в тч НД
ü Средний возраст членов
ü Присутствие женщин
ü Регулярность проведения заседаний СД
ü Кол-во очных и заочных заседаний СД в 2011 году
Комитеты СД
v Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.
Численный состав.
Состоит из трех членов. Как минимум два из них (включая руководителя (председателя) комитета) должны быть Независимыми директорами, не являющимися высшими должностными лицами Общества.
В состав комитета по кадрам и вознаграждениям входят:
- Рольф Стомберг — Председатель
- Крис Кларк
- Алексей Мордашов
Функции комитета по кадрам и вознаграждениям:
- анализ работы совета директоров, внесение общих рекомендаций по вопросу выбора кандидатов в члены совета и предварительная оценка потенциальных кандидатов;
- оценка соответствия кандидатов в члены совета критериям, предусмотренным для признания их независимого статуса, анализ информации с целью обнаружения потенциальной заинтересованности со стороны членов совета при принятии решений;
- выяснение обстоятельств, препятствующих эффективной работе и обстоятельств, ведущих к утрате статуса независимого члена совета директоров;
- рассмотрение системы вознаграждения членов совета директоров, основанной на личном вкладе каждого директора в достижение стратегических целей компании;
- подготовка предложений совету директоров по политике назначений и материального вознаграждения высших должностных лиц компании, включая Генерального директора.
- + СМ ПОЛОЖЕНИЕ!!!!!
v Комитет по аудиту
Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету Директоров Общества и в осуществлении контроля за:
a) Своевременностью, полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления; и
b) Функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпративного управления
Численный состав.
В состав комитета по аудиту входят:
- Мартин Энгл – Председатель
- Питер Кралич
- Роналд Фримен
Кол-во комитетов, возглавляемых НД:
Комитет по аудиту состоит из трех Независимых директоров. Как минимум один член Комитета должен обладать недавним (актуальнм и достаточным) опытом в финансовой сфере, знаниями, достаточными для анализа финансовой отчетности и бизнес рисков, а также знаниями в области финансового менеджмента. Высшее должностное лицо Общества не может являться членом Комитета по аудиту.
Функции комитета по аудиту:
- анализ деятельности, осуществляемой внешним аудитором компании, включая:
— оценку компаний-кандидатов при выборе внешнего аудитора;
— предоставление рекомендаций по размеру вознаграждения аудитора;
— рассмотрение и оценка объемов и результатов деятельности аудитора;
— контроль соблюдения кодекса профессиональной этики; - Рассмотрение финансовой отчетности компании, изменений в учетной политике и аудиторской практике компании;
- контроль эффективности системы внутреннего аудита;
- оценка эффективности корпоративной системы управления рисками, анализ систем внутреннего контроля и корпоративного управления.
- + СМ ПОЛОЖЕНИЕ!!!!!
v Комитет по стратегии
Разрабатывает и представляет рекомендации Совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.
Численный состав
Комитет по стратегии состоит из трех членов, один из них должен быть Независимым директором, не являющимся высшим должностным лицом Общества.