Генеральный директор
ООО «Сурков и Партнёры»
«01» сентября 2017 г.
_________/Сурков Я.И.
ПОЛОЖЕНИЕ
О правлении
Общие положения
1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, образуемым в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества и исполнения решений общих собраний участников Общества и совета директоров;
1.2. Правление подотчетно общему собранию участников Общества и совету директоров Общества;
1.3. Правление отчитывается перед общим собранием участников Общества не реже 1 раза в год;
1.4. Деятельность правления осуществляется на основе норм Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» иных нормативно - правовых актов, действующих на территории России, соглашений, учредительных, внутренних и иных документов, локальных актов Общества и настоящего положения;
1.5. Срок полномочий правления составляет ______ года.
1.6. Количество членов правлениясоставляет _______ человек.
Порядок образования и состав правления
2.1. Члены правления Общества с ограниченной ответственностью «Сурков и Партнёры» избираются из числа участников Общества и (или) других лиц на срок, установленный в п. 1.4 настоящего положения;
2.2. Членом правления Общества может стать трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества;
2.3. Решения об избрании членов правления Общества принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем открытого общего голосования. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа;
2.4. Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной основе. Трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества;
2.5. Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:
2.5.1. Истечение срока, на который они избраны или назначены;
2.5.2. Добровольное сложение полномочий;
2.5.3. Прекращение полномочий на основании решения Генерального директора.
2.6. Досрочное расторжение трудовых договоров с членами правления Общества осуществляется по решению Генерального директора Общества.
2.7. Система и размеры оплаты труда членов правления Общества определяются решением Генерального директора при формировании состава правления;
2.8. Все члены правления Общества принимаются на работу с предварительным испытательным сроком;
2.9. На всех штатных членов правления Общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации;
2.10. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Общества, который:
2.10.1. Организует работу правления;
2.10.2. Созывает заседания правления;
2.10.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях правления;
2.10.4. Организует ведение протоколов заседаний правления;
2.10.5. Осуществляет иные функции, предусмотренные законом, уставом и настоящим положением.
2.11. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, правление Общества вправе привлекать к своей работе на договорной основе ученых и других специалистов по соответствующей сфере деятельности;
2.12. Трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества заключает генеральный директор.
Компетенция правления
3.1. К компетенции правления Общества относятся:
3.1.1. Организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;
3.1.2. Обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания участников и совета директоров Общества;
3.1.3. Разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
3.1.4. Определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей общества;
3.1.5. Разработка правил работы с персоналом, в том числе Правил внутреннего трудового распорядка;
3.1.6. Определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;
3.1.7. Рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, советом директоров или общим собранием участников Общества, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством, иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории России, соглашениями, учредительными, внутренними и иными документами, локальными актами Общества, а также принятие обязательных для персонала Общества решений по указанным вопросам;
3.1.8. Осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями общего собрания участников Общества;
3.2. Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества и членов совета директоров либо ущемляющие их интересы;
3.3. Распределение обязанностей между членами правления Общества производится в соответствии с положением о распределении обязанностей членов правления, утверждаемым правлением.
Организация работы правления и правила принятия решений
4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний;
4.2. Заседания правления проводятся по местонахождению Общества по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д.45, оф. 304;
4.3. При возникновении чрезвычайных обстоятельств генеральный директор Общества или председатель правления вправе созвать заседание данного органа в любое время;
4.4. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, предложенные генеральным директором Общества или любым членом правления;
4.5. С согласия всех присутствующих на заседании правления соответствующее заседание может быть отложено, но не более чем на 1 день;
4.6. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает генеральный директор Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – генеральный директор или инициаторы его созыва;
4.7. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании правления, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;
4.8. Передача права голоса членом правления Общества иным лицам запрещается;
4.9. Решения правления Общества принимаются путем открытого голосования;
4.10. На каждом заседании правления ведется протокол заседания.
Обязанность организовать ведение протокола заседания правления возлагается на генерального директора Общества.
4.11. Протокол заседания правления в обязательном порядке содержит сведения:
4.11.1. О месте и времени проведения заседания;
4.11.2. Об общем количестве членов правления и количестве его членов, присутствующих на заседании;
4.11.3. О секретаре заседания, если он избирался;
4.11.4. О вопросах, рассматриваемых на заседании;
4.11.5. О выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
4.11.6. О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
4.11.7. О решениях, принятых правлением;
4.11.8. Другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
4.12. Протокол заседания правления Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 2 часа после закрытия заседания в 2-х экземплярах;
4.13. Все экземпляры протокола подписываются генеральным директором Общества и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества;
4.14. Протоколы заседаний правления подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления;
4.15. Книга протоколов хранится в помещении генерального директора по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, оф. 304;
4.16. По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью Общества;
4.17. В случае возникновения разногласий между генеральным директором и членами правления спорный вопрос выносится на рассмотрение совета директоров Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов членов совета директоров;