ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
"Ромашка"
| Город Москва | 10 февраля 2017 года |
Время проведения собрания: 10:00
Место проведения собрания: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10
Присутствовали учредители общества:
Учредитель 1: Тихонов Максим Александрович, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ10.10.2006, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 10.
Учредитель 2: Ткачев Иван Федорович, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ20.10.2001, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, квартира 20.
Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Тихонов Максим Александрович
Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Ткачев Иван Федорович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
3. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка". Порядок внесения уставного капитала участниками.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
РЕШИЛИ:
1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.
2) учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, офис 10. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.
3) подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
4) утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
5) определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка". Порядок внесения уставного капитала учредителями.
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:
Тихонов Максим Александрович, вклад номинальной стоимостью 6000 руб. 00 коп., что составляет 60% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
Ткачев Иван Федорович, вклад номинальной стоимостью 4000 руб. 00 коп., что составляет 40% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
6) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка".
Голосовали: «За» – 2 голоса (М.А. Тихонов, И.Ф. Ткачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал И.Ф. Ткачев
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" является - генеральный директор Тихонов Максим Александрович со сроком полномочий пять лет.
Председатель собрания
Тихонов Максим Александрович ___________________ (подпись)
Секретарь собрания
Ткачев Иван Федорович ___________________ (подпись)
Подписи Учредителей:
Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею
Тихонов Максим Александрович ___________________ (подпись)
Ткачев Иван Федорович ___________________ (подпись)