Заявление о преступлении.
Уважаемые представители и руководители силовых структур и органов исполнительной власти!
Обращаюсь к вам. Дело в том, что на территории России, Свердловская область, организовано ОПГ с международным уклоном и, возможно, финансированием! Поэтому, требую отнестись ко всей изложенной далее информации серьёзно и принять меры!
И так. В Свердловской области и не только существует некая фирма, вот часть её лицензии –
Занимается эта фирмочка отходами и мусором, да и не только… Все данные вы можете взять путём запроса.
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «Компания «РИФЕЙ» |
| ИНН 7204189710, КПП 662301001 г. Нижний Тагил, Черноисточинский тракт, д. 14 помещение 17, телефон: 8 (3435) 36-33-77 | р/с 40702810700030001625, к/с 30102810500000000962 в Тюменском филиале АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» БИК 047106962 |
Актуальность 01.08.2019г
Карточка предприятия
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» |
| Сокращенное наименование | ООО «Компания «РИФЕЙ» |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| Юридический адрес | 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, тракт Черноисточинский, д.14, помещение 17 |
| Адрес фактического местонахождения офиса, склада | 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, тракт Черноисточинский, д.14, помещение 17 |
| Расчетный счет | 40702810667100016539 |
| Кор. счет | |
| БИК | |
| Банк | Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «СБЕРБАНК» |
| Адрес электронной почты | rifeii@mail.ru |
| Филиалы | Курганский филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» Юридический адрес: 640003, Курганская область, г.Курган, ул.Тимофея Невежина, д.3, стр.4, офис 308. р/с: 40702810367100016538 кор/с:30101810800000000651 Западно-Сибирский банк ПАО «СБЕРБАНК» БИК 047102651 Северо-Уральский филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» Юридический адрес: 622001, Свердловская область,, г.Нижний Тагил, тракт Черноисточинский, д.14, офис 400. р/с: 40702810667100016539 кор/с:30101810800000000651 Западно-Сибирский банк ПАО «СБЕРБАНК» БИК 047102651 |
| Главный бухгалтер | Туйкова Елена Алексеевна |
| Сведения об управляющей организации | |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Экологические системы» |
| Сокращенное наименование | ООО «ХЭКС» |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| Юридический адрес | 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11, помещение 10 |
| Генеральный директор | Фрумкин Константин Игоревич |
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Холдинговая компания «Экологические системы»
- управляющая организация ООО «Компания «РИФЕЙ»
_______________ Фрумкин Константин Игоревич
Выделенные красным это очень важные доказательства, которые будут раскрыты в дальнейшем!
А теперь с 1 января 2019 года эта фирма, ООО «Компания «РИФЕЙ», начала сбор, повторяю ИМЕННО СБОР, денег с населения. При этом стали высылать вот такие «попрошайки» -
В этих бумажках фигурируют все счета и реквизиты ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников! Дело в том, что так называемые расчётные счета (р/с: 40702 810 667100016539, р/с: 40702 810 600120000213) содержат признаки иностранного счёта — это код валюты 810!
Привожу расшифровку счёта для наглядности –
И так обращаем внимание на 6,7,8 цифру счёта! Это 810! Обратимся к официальным источникам –
ОКВ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Введен в действие в банковской системе Распоряжением Банка России N Р-164 от 18.06.1997 г. с 1 июля 1997 года. Новая редакция Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 введена в действие Распоряжением Банка России № Р-577 от 27.11.2001 г.
Источник данных: Департамент информационных систем Банка России
Электронный вид классификатора представлен файлом OKV.DBF
Структура файла OKV.DBF
| Идентификатор | Тип (размер) | Назначение |
| ID | NUMERIC(12) | Внутренний уникальный код записи |
| CODE | NUMERIC(10) | Внутренний код - уникальный номер позиции классификатора |
| ISO_DIG | CHAR(3) | Цифровой код валюты |
| ISO_LAT3 | CHAR(3) | Буквенный код валюты |
| NAME_RUS | CHAR(250) | Наименование валюты |
| NAME_COU | CHAR(250) | Краткое наименование стран и территорий |
| NAME_COU1 | CHAR(250) | Краткое наименование стран и территорий (продолжение) |
| NAME_COU2 | CHAR(250) | Краткое наименование стран и территорий (продолжение) |
| NAME_COU3 | CHAR(250) | Краткое наименование стран и территорий (продолжение) |
| CB_DATE | DATE | Дата начала действия записи |
| CE_DATE | DATE | Дата окончания действия записи |
В файле OKV.DBF, кроме текущего актуального состояния классификатора, содержится история изменения реквизитов позиции (если изменения к данной позиции существуют). Для ведения истории применяются служебные поля "ID", "CODE", "CB_DATE", "CE_DATE".
Общие сведения:
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав
Единой системы классификации и кодирования технико-экономической
и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000
"Коды для представления валют и фондов" и Межгосударственным
классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внеш-
них экономических связей, учете валютных поступлений и платежей,
бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по
операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соб-
людением договорной и платежной дисциплины.
Объектами классификации ОКВ являются национальные валюты -
денежные единицы стран и территорий.
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех
блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее
трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования национальных валют.
Блок признаков содержит краткие наименования стран и терри-
торий, в которых данная валюта является национальной.
Ведение ОКВ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России во взаи-
модействии с Банком России.
| САДД БР | ||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) Департамент информационных | Территориальным учреждениям Банка России Структурные подразделения Банка России (по списку рассылки) | |||
| от | 21.11.2018 | № | 16-3-4-6/8577 | |
Об обновление БД ОКВ
Направляем Вам актуальную базу данных Общероссийского классификатора валют (ОКВ).
База данных актуализирована с учетом Изменений 43/2018, 44/2018 к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ), утвержденных Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) №840-ст от 24.10.2018 г., № 841-ст от 24.10.2018г.
Изменений 43/2018, 44/2018 вступают в действие в действие в Банке России 07.11.2018г.
База данных ОКВ представлена в виде архивного файла OKV.ARJ, в состав которого входят файлы OKV.DBF, OKV_I.DOC.
Архивный файл OKV.ARJ размещен в каталоге CLASS библиотеки REESTR Системы файлового ресурса и на сайте Корпоративного портала интранет Банка России в рубрике «Распространение НСИ \Общероссийские классификаторы \ОКВ».
Срок хранения на СФР – до поступления нового файла.
Просим довести информацию до подведомственных учреждений и организаций Банка России, находящихся на территории Вашего учреждения.
| Заместитель начальника Управления эксплуатации и сопровождения прикладных платформ и систем Центра эксплуатации и сопровождения Департамента информационных технологий Банка России | А.А. Королева |
"Классификатор валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации" (Классификатор клиринговых валют)
Введен в действие в банковской системе Распоряжением Банка России N Р-212 от 28.07.1997. г. с 1 сентября 1997 года.
Источник данных: Департамент информационных систем Банка России
Электронный вид классификатора представлен файлом DKKLIRIN.Dbf
Структура файла DKKLIRIN.DBF
| Идентификатор | Тип (размер) | Назначение |
| ID | NUMERIC(12) | Внутренний уникальный код записи |
| CODE | NUMERIC(10) | Внутренний код - уникальный номер позиции классификатора |
| KOD | CHAR(3) | Код клиринговой валюты (содержит трехзначный буквенно-цифровой код подразделения. Допускается использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) |
| NAME_RUS | CHAR(250) | Наименование клиринговой валюты |
| PRIM | CHAR(250) | Примечание |
| CB_DATE | DATE | Дата начала действия записи |
| CE_DATE | DATE | Дата окончания действия записи |
В файле DKKLIRIN.DBF, кроме текущего актуального состояния классификатора, содержится история изменения реквизитов позиции (если изменения к данной позиции существуют). Для ведения истории применяются служебные поля "ID", "CODE", "CB_DATE", "CE_DATE".
Общие сведения:
Классификатор введен с целью проведения единой учетной политики и обеспечения однозначной идентификации валют по межправительственным соглашениям (клиринговых валют) в автоматизированных системах обработки банковской информации, унификации системы классификации и кодирования, используемой в банковских автоматизированных системах.
Согласно всем вышеперечисленным данным и документам код валют 810 более не имеет хождения на территории Российской Федерации! Почему же тогда этот код валюты присутствует в платёжных документах, лицензиях и т.д. оформленных на ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников?
И так код валюты 810 это заграничный код, для платежей за границей и по заграничным счетам, межгосударственным!
В связи со всеми вышеизложенными данными требую:
1) Проверить всю финансовую деятельность ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников.
2) О проверке и её итогах доложить мне лично.
3) Провести расследование с какой целью ООО «Компания «РИФЕЙ» и её сообщники переводят деньги граждан РФ на заграничные счета, о чём свидетельствуют все приведённые факты.
4) По итогам расследования выявить всех виновных в нарушении закона и наказать по всей строгости!
5) О ходе и итогах расследования доложить мне лично.
6) Провести расследование по перечислению и хождению денежных средств ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников, с полным списком счетов и держателей этих счетов, как на территории РФ, так и за границей. О чём сообщить мне лично.
7) Провести проверку ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников на возможное финансирование за границей экстремистских организаций, а также другие террористические организации. О итогах сообщить мне лично.
8) Запретить впредь использовать эти счета каким-либо другим организациям, а также провести проверку всех счетов с кодом валют 810, на возможное отмывание денег и финансирование экстремизма в мире.
9) До окончания расследования прекратить деятельность ООО «Компания «РИФЕЙ» и их сообщников по всей РФ.
10) Впредь отслеживать и не допускать финансовых махинаций с кодом валют 810!
Ответ требую дать попунктно и соблюдая МОЮ нумерацию (в виде) – 1) 2) 3)….и т.д., ясно, понятно и по существу на каждый пункт мне на эл.почту!
Ответ на ранее посланные мной обращения и ответ на это обращения требую не объединять!
В ответе требую указывать дату и № моего исходящего!
Благодарю за службу!
P.S.
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление которой, предусмотрено законодательством РФ, а равно несвоевременное её предоставление, либо предоставление заведомо неполной, недостоверной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, влечёт:
* Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей, статья 5.39 КоАП РФ;
* Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; в случае рецидива влечёт дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, статья 19.8.1 КоАП РФ;
* Наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от двух до пяти лет, статья 140УК РФ;
* Нарушение равенства прав и свобод гражданина, статья 136 УК РФ.