(про Диагностические ТСТК см билет 9 вопрос 1)
Порядок проведения диагностики документов (распознавание вида, состояния, свойств и назначения) начинается с визуального осмотра бланка документа и его сравнения с эталонным образцом. Это первая технологическая стадия исследования. При появлении подозрения на фальсификацию документа проводится более тщательный анализ с использованием диагностических ТСТК, имеющихся в таможенном органе. В необходимых случаях документы могут передаваться на экспертизу.
Затем, на второй стадии, проводится проверка правильности заполнения документа и удостоверительных средств (методом наблюдения и сравнения). Подписи, печати и штампы относятся к удостоверительным средствам. Главными признаками подделки документов являются: наличие следов подготовки, обводки и давления, проколов от циркуля, трассы от Рейсфедера, блеск частиц графита и др
Подделку подписей на документах можно осуществлять также:
· предварительным срисовыванием подписи карандашом с последующей обводкой пастой, тушью или чернилами
· перенесением красителя на поддельный документ с помощью вещества с повышенной копировальной способностью;
· фотомеханическим и электрографическим путем.
Штрих-код может содержать информацию о сроке действия печати. Режиме ее использования, перечне документов, для которых она может применяться, ФИО ответственного лица, информацию об изготовителе (адрес, название фирмы, ИНН, ОКПО и т.д.), владельце печати (банковские реквизиты, коды ОКОНХ, ОКПО) и т.д.
Полная подделка — это изготовление контрафактного образца документов или подбор всех составных частей документа: бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств (подписи, печати, штампы) под подлинный образец или изготовление документа произвольной формы.
Частичная подделка — это незаконное внесение в реквизиты подлинного бланка документа изменений и дополнений или замена какой-либо его части. Такие изменения вносятся путем подчистки, химического травления текста, дописки отдельных букв или слов, замены фотокарточки, листов в документах, подделки подписей оттисков печатей и штампов.
Подчисткой обозначается действие по удалению текста или его части путем стирания резинкой, травления, соскабливания лезвием бритвы, ножа, скальпеля или иным острым предметом В результате подчистки нарушается целостность поверхностного слоя бумаги — и проявляется приподнятость ее волокон. При этом уничтожаются линии защитной сетки, типографическая линовка и штрихи первоначального текста.
Травление — удаление первоначального текста или его части химическим путем за счет обесцвечивания красителя химическими реактивами — кислотами, щелочами или окислителями.
При травлении изменяется структура бумаги. Она становится хрупкой. ломкой, излишне шероховатой. На поверхности бумаги образуются мелкие трещинки и изменяется цвет обработанного реактивами участка: он желтеет или приобретает бурый цвет. Для выявления травления используются «Версия», «Регула» и др.
Дописка -это изменение первоначального содержания документа путем внесения в текст новых записей или отдельных новых букв, цифр, слов и их сочетаний или отдельных штрихов письменных знаков, искажающих смысл и значение ранее написанного документа. Обычно дописка производится на свободных от текста участках документа при использовании близко подобранных по цвету материалов и средств письма.
Замена листов — выявляются путем установления различия в нумерации страниц, в степени их загрязнения, в размерах листов, их цвете, сорте бумаги, размере и четкости шрифта, наличии лишних сгибов или проколов от скрепок, следов переделки нумерации страниц (путем дописывания или исправления номера).
При исследовании свойств бумажных носителей документов необходимо знать и установить способы его замены.
Ценные документы в основном печатают на высококачественной прочной бумаге. Например, первый отечественный сертификат на инвестиционные бриллианты был напечатан в 1985 г. на специальной Глянцевой белой плотной бумаге размером 205 х 297 мм. Лист был Разделен на три части. В верхней части расположены: товарный знак геммологической лаборатории Гохрана, ее реквизиты и нормативно - правовая (идентификационная) информация. В центральной части, защищенной специально наклеенной сеткой и товарным знаком, представлены фактологические и удостоверительные данные и штампы. В нижней части тыльной стороны расположены удостоверительные (маркировочные) атрибуты (средств), вдавленные штампом, печать и подпись руководителя
Водяные знаки - это видимые на просвет рисунки, созданные путем чередования более темных и более светлых участков. Они хорошо просматриваются на просвет и имеют слегка размытые, нечеткие контуры, что связано с тем, что толщина бумаги в этом месте изменяется плавно, обличают локальный водяной знак - рисунок, расположенный в определенном месте, и общий водяной знак - непрерывно повторяющийся рисунок, расположенный по всему полю документа.
Знаки могут быть однотоновыми, двухтоновыми и многотоновыми.
Иногда в бумагу в процессе отлива добавляют защитные волокна различных цветов. Волокна хаотично расположены на бумаге и находятся как в толще, так и на поверхности бумаги
При изготовлении бумаги в нее может быть введена ныряющая защитная нить, представляющая собой металлизированную пластиковую полоску.
Полиграфическая защита осуществляется путем использования особых способов печати (высокой, плоской, глубокой, трафаретной, орловской, ирисовой печати) рисунков печатных форм и применения специальных красок.
Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов.
Формы глубокой металлографской печати устроены противоположным образом по сравнению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в печатной форме.
При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь.
Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых гидрофобных (не смачивающихся водой) и гидрофильных (смачивающихся водой) пленок.
Люминесцирующие краски, светящиеся при облучении ультрафиолетовым светом, незаметны при рассматривании документа в видимом свете
