ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____________С.П. Юрасов
«___»__________________2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ № _____
Об инвестиционном комитете (ИК)
Введено в действие
с 01.08.2014 г.
приказом генерального директора
от ___________ № ________
Г. Воронеж
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инвестиционный комитет (ИК) осуществляет свою деятельность в области управления инвестиционной деятельностью.
1.2. Инвестиционный комитет является органом при Генеральном директоре ОАО «ВАСО» и является обязательным элементом управления инвестиционной деятельностью предприятия.
1.3. Инвестиционный комитет состоит из руководителей и специалистов по направлениям деятельности (новые изделия, подготовка производства, оборудование, инженерная инфраструктура, персонал и т.д.). Персональный состав Инвестиционного комитета определяется приказом Генерального директора ОАО «ВАСО».
1.4. Возглавляет работу Инвестиционного комитета Председатель Инвестиционного комитета – Исполнительный директор ОАО «ВАСО».
1.5. Первым заместителем Председателя Инвестиционного комитета является (по должности) Директор по управлению проектами.
1.6. Вторым заместителем Председателя Инвестиционного комитета является (по должности) Директор по экономике и финансам.
1.7. Секретарем Инвестиционного комитета является (по должности) – начальник Проектного офиса.
1.8. В своей деятельности ИК подотчетен Генеральному директору ОАО «ВАСО».
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
2.1 Основной задачей Инвестиционного комитета является обеспечение эффективного управления портфелем инвестиционных проектов с целью реализации стратегии развития предприятий.
2.2 К компетенции Инвестиционного комитета отнесены следующие вопросы:
2.2.1 Утверждение инициализации и разработки инвестиционных проектов.
2.2.2 Определение категорий проектов и программ по степени значимости.
2.2.3 Оценка и принятие решений о целесообразности реализации инвестиционных проектов.
2.2.4 Утверждение планов проектной деятельности;
2.2.5 Определение приоритетов разработки и реализации инвестиционных проектов.
2.2.6 Утверждение Технико-экономических обоснований проектов, открытия финансирования и начала реализации инвестиционных проектов.
2.2.7 Изменение лимитов бюджетов реализуемых проектов.
2.2.8 Принятие решений о поощрениях и наказаниях по результатам проектной деятельности.
СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
Состав инвестиционного комитета приведён в приложении № 1
ФУНКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
Инвестиционный комитет выполняет следующие функции:
4.1 Утверждение инициализации и разработки инвестиционных проектов.
4.2 Определение категорий инвестиционных проектов по степени значимости.
4.3 Оценка и принятие решений о целесообразности реализации инвестиционных проектов.
4.4 Утверждение планов проектной деятельности;
4.5 Определение приоритетов разработки и реализации инвестиционных проектов.
4.6 Утверждение Технико-экономических обоснований проектов, открытия финансирования и начала реализации проектов.
4.7 Принятие решений о поощрениях и наказаниях по результатам проектной деятельности.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
5.1. Заседания Инвестиционного комитета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в месяц;
5.2. Внеочередное заседание ИК может быть инициировано любым членом ИК путем направления служебной записки секретарю ИК. Дата внеочередного заседания назначается Председателем ИК, срок созыва – не более 7 дней со дня получения служебной записки секретарем ИК.
5.3. Ответственным за подготовку материалов для рассмотрения на Инвестиционном комитете является секретарь инвестиционного комитета.
5.4. ИК правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его членов, при обязательном присутствии Председателя ИК или его заместителя.
5.5. Решение Инвестиционного комитета считаются принятыми при согласии Председателя комитета (или лица, исполняющего обязанности Председателя комитета) и согласии ¾ от числа прочих членов комитета. В случае разногласий по тому или иному вопросу его рассмотрение переносится на следующее заседание или Правление ОАО «ВАСО».
5.6. Решения Инвестиционного комитета оформляются Протоколом заседания Инвестиционного комитета. Протокол заседания Инвестиционного комитета ведет секретарь ИК.
5.7. Архив Протоколов заседаний ИК ведет секретарь ИК, срок хранения Протоколов – 5 лет.
5.8. Решения Инвестиционного комитета доводятся до сведения и исполнения соответствующим руководителям подразделений секретарем ИК.
5.9. Решения Инвестиционного комитета являются основанием для подготовки приказов по планированию инвестиционно-проектной деятельности и исполнению конкретных инвестиционных проектов.