ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СУДЕБНЫМ ДЕБАТАМ «SIBERIAN MOOT COURT»
МАТЕРИАЛЫУЧЕБНОГО ДЕЛА №1
ФАБУЛА
I. СУБЪЕКТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Шельфзолотодобыча» –российское юридическое лицо, основная деятельность которого заключается в разработке и добыче полезных ископаемых на территории Российской Федерации, сокращенное наименование – ООО «ШЗД».
Общество с ограниченной ответственностью «Югтранстопливо»– российское юридическое лицо, основная деятельность которого заключается в хранении и поставках горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), сокращенное наименование – ООО «ЮТТ».
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-инвест» – российское юридическое лицо, лизнговая компания,участник ООО «ЮТТ»c 09 июня 2017 года.
Комаров Игорь Александрович – гражданин Российской Федерации, участник ООО «ЮТТ»c 09 июня 2017 года.
Козлова Наталья Александровна – гражданин Российской Федерации, участник ООО «ЮТТ» с 20 декабря 2017 года.
II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
09 июня 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-инвест» и Комаров Игорь Александрович учредили Общество с ограниченной ответственностью «Югтранстопливо» с уставным капиталом 10 000 рублей. Размер доли ООО «Альфа-инвест» в уставном капитале Общества составил 75 процентов, доли Комарова И.А. – 25 процентов.
20 июня 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-инвест» предоставило ООО «ЮТТ» процентный заем в размере 4 500 000 рублей в целях финансирования текущей деятельности: аренда офиса, склада, закупка горюче-смазочных материалов, закупка емкостей для хранения ГСМ, под 18% годовых.
14 июля 2017 года между ООО «Шельфзолотодобыча» с ООО «Югтранстопливо»заключен договор поставки ГСМ на сумму 6 000 000 рублей, с условием полной предоплаты. В соответствии с условиями договора, поставка должна была состояться не позднее 15 августа 2017 года.
ООО «Югтранстопливо» свои обязательства по договору в установленный срок не исполнило.
16 августа 2017 года ООО «Шельфзолотодобыча» обратилось к ООО «Югтранстопливо» с претензией о возврате предоплаты в полном объеме.
18 августа 2017 года Комаров Игорь Александрович предоставил ООО «ЮТТ» процентный заем в размере 1 500 000 рублей в целях пополнения оборотных средств, под 18 процентов годовых.
21 августа 2017 года ООО «ЮТТ» осуществило возврат частиавансового платежа ООО «ШЗД» в размере 1 000 000 рублей.
18 сентября 2017 года ООО «Шельфзолотодобыча» обратилось в суд к ООО «ЮТТ» с требованием о взыскании суммы предварительной оплаты за не переданный товар,в размере 5 000 000 рублей.
01 декабря 2017 года решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме: суд постановил взыскать с ООО «ЮТТ» в пользу ООО «ШЗД» 5 000 000 рублей.
20 декабря 2017 года общим собранием участников ООО «ЮТТ» принято решение об увеличении уставного капитала за счет вклада Козловой Натальи Александровны, в результате доля ООО «Альфа-инвест» в уставном капитале составила 70 %, доля Комарова И.А. – 20 %, Козловой Н.А. – 10 %.
Согласно бухгалтерскому балансу ООО «ЮТТ» за 2017 год, чистая прибыль Общества составила 834 317,45 рублей.
15 января 2018 года Козлова Наталья Александровна предоставила ООО «ЮТТ» беспроцентный заем в размере 600 000 рублей в целях пополнения оборотных средств.
22 января 2018 года ООО «Альфа-инвест» предоставило ООО «ЮТТ» процентный заем в размере 500 000 рублей под 18% годовых.
23 января 2018 года ООО «ЮТТ» частично оплатило задолженность перед ООО «ШЗД» в размере 800 000 рублей.
29 января 2018 года к производству суда принято заявление ООО «ШЗД» о признании ООО «ЮТТ» банкротом, поданное ООО «ШЗД» 22 января 2018 года.
27 февраля 2018 года судом принято определение о признании требований заявителя обоснованными, введении в отношении ООО «ЮТТ» процедуры наблюдения, включении требований ООО «ШЗД» в размере 4 200 000 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЮТТ».
13 марта 2018 года между ООО«Альфа-инвест» и Комаровым И.А. заключен договор уступки права (требования), на основании которого права (требования) по договору займа от 18 августа 2017 года полностью перешли от Комарова И.А. к ООО «Альфа-инвест» в момент подписания договора уступки.
14 марта 2018 года между ООО «Альфа-инвест» и Козловой Н.А. заключен договор уступки права (требования), на основании которого права (требования) по договору займа от 15 января 2018 года полностью перешли от Козловой Н.А. к ООО «Альфа-инвест» в момент подписания договора уступки.
15 марта 2018 года ООО «Альфа-инвест» обратилось в суд с требованием овключении в реестр требований кредиторов ООО «ЮТТ» в составе третей очереди требований:
- на основании договора займа от 20 июня 2017 года между ООО «Альфа-инвест» и ООО «ЮТТ» в размере 4 500 000 рублей;
- на основании договора займа от 18 августа 2017 года между Комаровым И.А. и ООО «ЮТТ» в размере 1 500 000 рублей;
- на основании договора займа от 15 января 2018 года между Козловой Н.А.и ООО «ЮТТ» в размере 600 000 рублей;
- на основании договора займа от 22 января 2018 года между ООО «Альфа-инвест» и ООО «ЮТТ» в размере 500 000 рублей;
26 марта 2018 года, не согласившись с данным требованием, ООО «ШЗД» обратилось в суд с возражениями относительно включения ООО «Альфа-инвест» в реестр требований кредиторов ООО «ЮТТ» в составе кредиторов третей очереди.
Судебное заседание по включению требований ООО «Альфа-инвест» назначено на 09 апреля 2018 года. Временным управляющим подано ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а разрешение указанного вопроса оставлено на усмотрение суда.
Иные кредиторы с требованиями о включении в реестр требований кредиторов ООО «ЮТТ» не обращались.