Дополните план расследования.
Информация 3. 16 августа в 12 часов был установлен и доставлен в ОВД Паршин. При его освидетельствовании никаких телесных повреждений, в том числе и на пальцах рук, обнаружено не было.
Паршин показал, что 14 и 15 августа он находился в Минске и никуда не выезжал. Его показания подтвердили допрошенные родственники и знакомые. Было установлено, что ранее Паршин судим за кражу спиртного из магазина, совершенную с Пироговым и Горшковым. С последним, со слов Паршина, он иногда встречается.
При предъявлении Паршина для опознания Егоровой та не опознала в нем человека, обращавшегося 15 августа за медицинской помощью.
Проанализировать информацию 3 и оцените полученную информацию.
Сформулируйте версии с учетом следственной ситуации.
Дополните план расследования.
Информация 4. По архивному уголовному делу были установлены адреса Пирогова и Горшкова. При освидетельствовании Горшкова на среднем пальце левой руки у него обнаружена рана с двумя наложенными скобами.
Горшков был предъявлен для опознания Егоровой. Она узнала в нем человека, который был в больнице 15 августа.
При обыске квартиры Горшкова были обнаружены и изъяты вещи, в которые, по его словам, он был одет 14 и 15 августа - черный спортивный костюм и коричневый плащ.
Горшков был задержан.
Родственники погибшего Петрова пояснили, что, уходя из дома, он имел с собой цифровой фотоаппарат «Панасоник» в футляре, а также наручные часы марки «Ориент».
Отец Харламова показал, что его сын взял в лес небольшой топор, на топорище которого выжжены инициалы «НДХ».
Проанализируйте информацию 4 и оцените собранные доказательства.
Дополните план расследования дела.
Составьте план допроса Горшкова (с учетом информации 3, 4).
Информация 5. При повторном допросе Горшков признался в совершении убийства Петрова и Харламова. 15 августа он встретил их в электричке и присоединился к компании. В лесу они разожгли костер, и выпили привезенную водку. После этого Харламов вспомнил имевший место три года назад факт драки с Горшковым и стал его избивать. Что дальше было, Горшков не помнит. Пришел в себя только в пос. Ждановичи, где обнаружил, что у него порезан палец, в связи с чем обратился в больницу, назвавшись Паршиным. Фотоаппарат он выбросил в канализационный люк, а топор спрятал во дворе своего дома в контейнере для мусора.
Проанализируйте результаты работы по данному уголовному делу.
Оцените следственную ситуацию и примите необходимое в данной ситуации тактическое решение.
Составьте план заключительного этапа расследования уголовного дела.
Литература: Основная – 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 20 Дополнительная – 9, 17, 18, 20
2.4 Тема «Расследование налоговых преступлений» (всего – 2 часа лабораторных работ).
Задание для выполнения:
В распоряжение органов расследования поступили материалы КГК в отношении гражданина Пинчука А.И., который занимался предпринимательской деятельностью и будучи обязанным к выплате налога на прибыль, систематически уклонялся от выплат в течение 1 года, путем занижения и сокрытия налогооблагаемой прибыли.
Составить план следственных действий.
Какие доказательства необходимо получить на первоначальном этапе расследования. Составить процессуальные документы.
Какие обстоятельства следует выяснить на последующем этапе расследования. Сформулировать вопросы к подозреваемому.
Составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Литература: Основная – 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13 Дополнительная – 9, 17, 18, 20
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КСР
Методические указания по подготовке студентами практического задания
Все практические задания должны быть выполнены машинописным текстом, на стандартных листах бумаги А-4, подшиты в картонную папку-скоросшиватель в хронологическом порядке и представлены преподавателю на проверку в установленные сроки.
Критериями оценки практического задания являются информативность, четкость и логическая последовательность изложения материала, ясность формулировок, конкретность изложения результатов, доказательств и выводов, убедительность аргументации, степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении работы.
Отсутствие выполненных практических заданий или их некачественное выполнение являются основанием для недопуска студента к экзамену.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Андреев, И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 344 с.
2. Андреев, И.С. Курс криминалистики / И.С. Андреев. – Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 335 с.
3. Баев, О.Я. Основы криминалистики / О.Я. Баев. – Курс лекций. – Москва: Экзамен, 2001. – 288 с.
4. Барановский, Н. Криминально-детерминационный анализ в системе криминологического экспертного исследования законопроектов и законодательства / Н. Барановский // Юстыцыя Беларусі. – 2009. – N 1. – С. 68–71
5. Белкин, Р.С. Криминалистика / Р.С. Белкин. – Москва: Мегатрон, 2001. – 583 с.
6. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – 2-е доп. – Москва: Мегатрон, 2000. – 334 с.
7. Волынский, Т.В. Криминалистика / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова; под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2000. – 615 с.
8. Галезник, М. В. Вопросы и ответы в теории и практике криминалистики / М. В. Галезник; под ред. И. И. Басецкого. – Минск: Тесей, 2004. – 240 с.
9. Герасимов, И.Ф. Криминалистика: учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Дранкин; под ред. И.Ф. Герасимова. – Москва:. Высшая школа, 2000. – 672 с.
10. Горошко, Е. Ю. Общая методика проведения комплексных экспертных исследований / Е. Ю. Горошко // Право. by: научно-практический журнал. – 2009. – № 2. – С. 127–131.
11. Драпкин, Л.Я. Тактика отдельных следственных действий / Л.Я. Драпкин. – Екатеринбург, 1994. – 190 с.
12. Дулов, А.В. Криминалистика / А.В. Дулов. – Минск: Вышэйшая школа, 1998. – 362 с.
13. Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Минск: Вышэйшая школа, 1979. – 171 с.
14. Ермолович, В. Ф. Концептуальные подходы функционально-адресного моделирования криминалистической структуры преступления / В. Ф. Ермолович // Проблемы управления: Научно-практический журнал. – 2006. – № 4. – С. 83–95.
15. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Минск: Амалфея, 2000. – 418 с.
16. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005.
17. Корноухов, В.Е. Курс криминалистики – общая часть. / В.Е. Корноухов. – Москва: Юрист, 2002. – 784 с.
18. Криминалистика: учебник для вузов / Р.С. Белкин [и др.]; под общ. ред. Р.С. Белкина. – Москва: НОРМА, 2001. – 990 с.
19. Криминалистика: учебное пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулов. – Минск: Экоперспектива, 1998. – 415 с.
20. Костров, А. И. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: конспект лекций / А. И. Костров, В. В. Печерский, Н. Г. Цыпарков; Минский институт управления. – Минск: Изд-во МИУ, 2009. – 355 с.
21. Леонченко, Н. Газовое оружие. Особенности подготовки и назначения судебно-баллистической экспертизы / Н. Леонченко // Юстыцыя Беларусі. – 2006. – N 11. – С.74–79.
22. О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 26 июня 1997 г. // Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. – 1997. – №24. – ст.460.
23. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 08 мая 2007 г. № 220-З. – Минск: Дикта, 2007. – 56 с.
24. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 09 июля 1999 года. (с изменениями и дополненями, внесенными Законами от 16 июня 2000 г № 400-З, от 9 авг. 2004 г. № 315 –З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. № 57. 2/64; 2004. № 126. 2\ 1063.
25. Порубов, А.Н. Криминалистика в схемах / А.Н. Порубов. – Минск: Амалфея, 2000. – 156 с.
26. Седова, Т.А. Криминалистика / Т.А. Седова, А.А. Эксархопуло; под ред Т.А. Седова. – СПб: Лань, 2001. – 928 с.
27. Селиванов, Н.А. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. Пособие для следователя / А.И. Дворкин; под ред. Н.А. Селиванова. – М.: Лига Разум, 1999. – 508 с.
28. Селюков, Д. Анализ условий наезда транспортного средства на пешехода / Д. Селюков // Юстыцыя Беларусі. – 2008. – N 2. – С. 69–73
29. Справочная книга криминалиста / Е.Н. Викторов [и др.]; под общ. ред. И.С. Виноградов. – Москва: Юрист, 2001. – 516 с.
30. Третьяков, Г. М. Понятие и структура криминалистической характеристики сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) / Г. М. Третьяков // Право. by: научно-практический журнал. – 2009. – № 1. – С. 52–57.
31. Научно-исследовательское учреждение «Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь» // Юстыцыя Беларусі. – 2006.
32. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 1 марта 2007 г. – Минск: Амалфея, 2007. – 384 с.
33. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 10 мая 2007 г. – Минск: «Амалфея», 2007.- 335 с.
34. Уголовный процесс. Учебник. Борико С.В. – Минск: Дикта, 2010. – 400 с.
35. Филькова, О.Н. Справочник эксперта-криминалиста / О.Н. Филькова. – Москва: Юриспруденция, 2001. – 215 с.
36. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2001. – 718 с.
Дополнительная литература
1. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва: Норма, 1999. – 215 с.
2. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин. – Москва: Норма, 2000. – 326 с.
3. Гончаренко, В.И. Криминалистическая методология / В.И. Гончаренко. – Минск: Амалфея, 2000. – 296 с.
4. Дулов, А. В. Теоретические предпосылки формирования методологии криминалистики / А. В. Дулов, Е. Ю. Горошко // Право. by: научно-практический журнал. – 2009. – № 3. – С. 121–124.
5. Ищенко, Е.П. Криминологическая фотография и видеозапись / Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.А. Зотчев; под ред. Е.П. Ищенко. – Москва: Юрист, 1999. – 503 с.
6. Колдин, В.Я. Идентификация при расследовании преступлений / В.Я. Колдин. – М.: Юрист, 1978. – 416 с.
7. Колдин, В. Я. Состояние и перспективы системных исследований в криминалистике / В. Я. Колдин, О. А. Крестовников // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2006. – № 6. – С.18–36.
8. Колмыков, В.П. Идентификационные действия следователя / В.П. Колмыков. – М.: Норма, 1977. – 260 с.
9. Костров, А. И. Криминалистика: учебно-методический комплекс. В 2 ч. Ч. 2. Криминалистическая тактика / под общ. ред. А. И. Кострова. – Минск: Изд-во МИУ, 2007. – 207 с.
10. Крестовников, О. А. Система методологии криминалистики / О. А. Крестовников // Государство и право. – 2007. – N 9. – С. 50–57.
11. Крылов, И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы / И,Ф. Крылов. – Москва: Мир, 1975. – 430 с.
12. Леви, А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви; под ред. Ю.А. Горинов. – Москва: Норма, 1983. – 189 с.
13. Лейстнер, Л. Химия в криминалистике / Л. Лейстнер; под ред. П. Буйгаш. – Москва: Мир, 1990. – 250 с.
14. Литвинова, С. Криминалистическая характеристика криминальных взрывов / С. Литвинова // Судовы веснiк. – 2007. – № 1. – С. 56–58.
15. Селиванов, И.А. Судебная фотография / И.А. Селиванов. – Москва: Мир, 1965. – 317 с.
16. Торвальд, Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – Москва: Норма, 1984. – 210 с.
17. Торвальд, Ю. Криминалистика сегодня / Ю. Торвальд. – Москва: Мир, 1980. – 185 с.
18. Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд. – Москва: Мир, 1974. – 165 с.
19. Фёдорова, Г. В. Признаки речи, используемые при идентификации человека / Г. В. Фёдорова, А. В. Дроздов // Право. by: научно-практический журнал. – 2009. – № 1. – С. 58–62. – Библиогр.: С. 61–62 (9 назв.).
20. Яблоков, Н. П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11, Право: Научный журнал. – 2009. – № 3. – С. 43–60.