Автономная некоммерческая организация

(в редакции на 01.04.2019)

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146‑ФЗ.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

10. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

12. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

13. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

14. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

15. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

16. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

18. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

19. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

20. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

21. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

22. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

23. Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».

24. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Женева, 07.06.1930).

25. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21.11.1997).

26. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980).

27. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

28. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103.

29. ИНКОТЕРМС 2010.

30. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

31. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

32. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003, Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ).

33. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ).

34. Комментарий к Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21.11.1997.

35. Пересмотренные Рекомендации Совета по мерам борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях от 23.05.1997.

36. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Минтруд, 08.11.2013.

37. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

38. Постановление Правительства РФ № 492 от 29.05.2014 «О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

39. Отчет Росфинмониторинга «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017 - 2018 гг.» (Основные выводы)

40. Отчет Росфинмониторинга «Национальная оценка рисков финансирования терроризма» 2018 г. (Публичный отчет)

41. Национальный план о противодействии коррупции на 2018-2020 гг. (Утвержден Указом Президента РФ от 29.06.2018).

42. ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С УЧАСТИЕМ АУДИТОРОВ (одобрен Решением САД от 14.12.2018).