Как оценивать масштабность орггруппы
Статья 35 УК РФ разделяет виды преступных групп: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация). В разъяснениях Пленума ВС РФ, ведомственных методических рекомендациях указываются и объясняются критерии, признаки, в соответствии с которыми следует квалифицировать деяния обвиняемых.
Однако на субъективную оценку следователя, прокурора, судьи при вопросе квалификации деяний, помимо указанных в законе признаков, во многом оказывает влияние масштабность деятельности преступной группы, то есть уровень и глубина ее охвата. Особенно это имеет значение при организованной преступности, когда решается вопрос о выборе квалификации между организованной группой (ОПГ) и преступным сообществом (ОПС).
Масштабность деятельности преступных групп может выражаться в территориальности (совершение преступлений на территории нескольких государств, субъектов РФ, районов, городов), многоуровневой системе соподчиненности, иерархии и др.
Рассмотрим способы вычисления количественных показателей, указывающих на масштаб деятельности данных групп. Этими показателями могут быть сумма денежных средств за сбытые наркотики, общая масса реализованных наркотиков, имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, и др.
Экономические экспертизы в помощь следователю
Для определения данных показателей Управление ФСКН России по Московской области (далее — Управление) активно использовало результаты экономических экспертиз. Выводы этих экспертиз следователи отражали в постановлениях о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ, о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительных заключениях.
Перед назначением указанной экспертизы следственно-оперативная группа проводит большую работа по изъятию и документированию необходимой для исследования информации, в том числе финансово-хозяйственного характера. Не следует забывать, что основная цель преступных групп, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, — извлечение прибыли. Поэтому признак «устойчивости» в преступной группе означает в том числе и налаживание системы извлечения дохода.
Пример с оптовым сбытом наркотиков. В 2014 году следственная служба Управления направила в суд уголовное дело в отношении 5 членов преступного сообщества под руководством Б., который занимался оптовым сбытом героина на территории Московской области другим преступным группам в количестве от 0,5 до 10 кг.
Следствием установлено и доказано, что с мая 2011 года по июль 2012 года на территории Подольского и Клинского районов Московской области они реализовали не менее 1,2 т героина и выручили 87 млн руб. На эти средства они приобрели земельный участок стоимостью 2 млн руб., две легковые автомашины на сумму 800 тыс. руб., возвели жилой дом стоимостью 11,5 млн руб., легализовав преступные доходы на общую сумму 14,3 млн руб. В июне 2014 года Подольский городской суд Московской области осудил всех членов преступного сообщества к длительным срокам лишения свободы (от 7 до 15 лет).
Доказать незаконные доходы членов преступного сообщества удалось благодаря грамотному взаимодействию оперативных, следственных и экспертных подразделений.
До возбуждения уголовного дела в ходе обследования жилища фигурантов обнаружены и изъяты тетради с «черновыми записями» учета поступлений и расходования наркотического средства «героин», а также полученные от его реализации денежные средства. Почерковедческая экспертиза установила, что записи выполнены обвиняемой Р.
По материалам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» на стадии следствия подтверждены роль каждого члена ОПС, их внутренние связи, иерархия в группе, события и обстоятельства передачи наркотиков и пр. Фоноскопические экспертизы установили принадлежность голосов обвиняемых. В ходе следствия с Р. (сожительницей руководителя преступного сообщества) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Она дала развернутые показания по ведению ею «черной бухгалтерии», расшифровала с участием специалиста (экономиста) написанные ею рукописные записи, и в ходе проверки показаний указала на тайник с 1,3 кг героина.
По результатам экономических экспертиз следствие установило количество полученного и реализованного героина, сумму денег, вырученных от реализации наркотиков, их расходование с целью легализации. Экономико-стоимостные (оценочные) экспертизы позволили определить рыночную стоимость приобретенного имущества.
Несмотря на то что по делу имели место только 6 преступлений, связанных со сбытом героина общей массой примерно 15 кг, следствие доказало реализацию 1,2 т наркотика (в 80 раз больше изъятого по делу), легализацию 14,3 млн руб. из вырученных 87 млн, что показало реальные масштабы деятельности данного ОПС.
Пример с розничной реализацией наркотиков. В апреле 2015 года следственная служба Управления направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников ОПС. С декабря 2012 года по июнь 2013 года они совершили 11 эпизодов незаконного сбыта наркотиков на территории Пушкинского района Московской области.
Преступное сообщество под руководством К. действовало в форме структурированной организованной группы из двух функционально обособленных подразделений. Одно подразделение занималось сбытом наркотических средств растительного происхождения JWH группы (курительных смесей), другое сбывало наркотики синтетического происхождения (легальные амфетамины).
Сбыт производился через тайники (закладки) с использованием средств мобильной (сотовой) связи и получением оплаты через электронную платежную систему Visa QIWI WALLET. Координировали сбыт «диспетчеры». Они сообщали покупателям места тайников с наркотиками после поступления средств на указанные ими счета.
В ноябре 2015 года Ивантеевский городской суд Московской области осудил всех членов этого сообщества к длительным срокам лишения свободы (от 5 до 9 лет).
В данном случае экономические экспертизы позволили установить, что реализовано не менее 9 кг (изъято 95 г) наркотического средства JWH группы и 0,3 кг (изъято 137 г) метилендиоксипировалерон группы, а от реализации получено 14,7 млн руб. Сложность производства экспертизы выражалась в том, что в ОПС в зависимости от объема сбываемого наркотика действовала система скидок, поэтому при анализе данных необходимо было сопоставлять сумму, поступающую на счет, с весом за определенный вид наркотиков.