ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Студентка 4 курса
группы ЭКZ-543 Петрова А.М..
Направление 38.03.01 Экономика
Профиль 38.03.01.13 Финансовая безопасность
Руководитель практики от организации
Иванов И.Н.
Руководитель практики
от кафедры ФМиФР
к.э.н., доцент, профессор Черкашина Т.А.
Ростов-на-Дону, 2019
СОДЕРЖАНИЕ
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… | ||
| РАЗДЕЛ 1 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫПРАКТИКИ………………….. | |
| 1.1 | История создания организации и ее структура……………. | |
| 1.2 | Цели и задачи деятельности организации…………………… | |
| 1.3 | Анализ деятельности организации за 2019………………… | |
| РАЗДЕЛ 2 | ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ……………………….................................. | |
| РАЗДЕЛ 3 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ………………………….. | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. | ||
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………… | ||
| ПРИЛОЖЕНИЯ (копии документов, информация с сайта организации)… |
ВВЕДЕНИЕ
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является составной частью образовательного процесса. Её целью является установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин «………..», с профессиональной деятельностью.
Я, ФИО., студентка 4 курса группы ЭKZ-543 в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика профиль 38.03.01.13 «Финансовая безопасность» проходила производственную практику (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в период с … июля по ….июля 2019 г. в ………………
В последнее время актуальность темы финансовой безопасности…
Целью выполнения отчета по итогам прохождения производственной практики является закрепление знаний, полученных в процессе обучения, а также знаний и приобретенных навыков практической работы в сфере ПОД/ФТ.
Задачи практики: применять современные образовательные технологии, полученные знания и навыки в финансовых институтах и коммерческих организациях, выполняющих задачи в области обеспечения финансовой безопасности.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫПРАКТИКИ
1.1 История создания организации и ее структура
1.2
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. 1Агаркова Л.В., Доронин БА.,АгарковА.В., Гладилин А.А., Глотова И.И. Управление финансовой безопасностью: монография М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 / https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450211&sr=1
Куницына Н. Н., Нагорных И.А. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография - Ставрополь: СКФУ, 2015
3. Международная экономическая безопасность / Ю.П. Господарик, М.В. Пашковская. - М.: МФПУ "Синергия", 2016. - 416 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455420&sr=1
4. Ревенков П. В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2016 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430953&sr=1
5. Сараджева О. В., Барикаев Е. Н. Финансовая безопасность: монография М.: Юнити-Дана, 2015 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446568&sr=1
6. Шатен П.Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов / пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 315 с.https://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=279782&sr=1
7.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Обзор основных направлений регулирования в сфере ПОД/ФТ
2. Обзор международных и национальных стандартов финансовой отчетности
3. Рекомендации ФАТФ и отражение данных по предприятию – базе практики условиях рыночной экономики.
4. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
5. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
8. Международный опыт создания органов финансовой разведки
9. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
10. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
11. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга
12. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
13. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
14. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
15. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
16. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
17. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
18. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
19. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
20. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
21. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
22. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
23. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
24. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
25. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
26. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Коммерческие банки как главные участники системы финансового мониторинга. Механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о подозрительных сделках
27. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
28. Использование рынка золота в операциях по отмыванию денег
29. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег
30. Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма