ИНФОРМАЦИЯ на 26.03.2013.
Я был учредителем ООО «Атлант» с 1998 года. Кроме того, со дня регистрации ООО «Атлант» по 13 апреля 2012 года я работал в должности заместителя генерального директора ООО «Атлант» (коммерческим директором).
С 1999 года Учредителями ООО «Атлант», кроме меня, владеющего 25 % долей, являются Бровцев Михаил Анатольевич – 25 % долей и Шиян Анатолий Иванович - 50% долей общества. Генеральным директором назначили Бровцева М.А.
В начале 2008 года Шиян Анатолий Иванович высказал намерение в приобретении долей ООО «Атлант», принадлежащих мне и Бровцеву М.А. за 5 500 000 долларов США, по 2 750 тыс. долларов США каждая. Меня не устроила цена. Я направил Бровцеву М.А., Шияну А.И. (30.04.2008, 15.05.2008.) Уведомления о намерении продать принадлежащие мне 25 % долей за 3 500 000 Евро.
14 июля 2008 года Бровцев М.А. и Шиян А.И. заключили договор купли-продажи долей. Я был поставлен перед фактом совершения этой сделки. Обо всем этом я узнал от Шияна А.И., который предложил подписать мне, как владельцу 25 % долей ООО «Атлант», новую редакцию Устава общества, протокол общего собрания участников ООО, изменения к Учредительному договору. При этом Шиян А.И. передал мне копии документов по сделке – договор купли-продажи и дополнительное соглашение к договору. Я отказался подписывать эти документы (имеется аудиозапись переговоров).
Шиян Анатолий Иванович согласился купить 25% долей за 3 000 000 Евро, но при условии рассрочки платежей на срок от одного года до полутора лет. При этом согласился на предоставление мне залога в виде 6 654 кв.м. площадей, принадлежащих ООО «Атлант».(имеются аудиозаписи переговоров)
21 октября 2008 года был подписан Договор купли-продажи долей между мной и Шияном А.И., Протокол одобрения крупной сделки и Договор залога. Я уведомил Общество о продаже 25 % долей. Я мог не делать этого, т.к. все участники ООО «Атлант» и генеральный директор присутствовали на общем собрании участников, при подписании документов. В связи с этим уведомление общества и переход доли произошел 21 октября 2008 года. 21 октября 2008 года Шиян А.И. стал единственным участником ООО «Атлант».
Договор ипотеки (залога) был зарегистрирован 14 ноября 2008 года. 11 декабря 2008 года между нами был подписан Акт приема-передачи доли. За несколько дней до этого, а именно 02 ноября 2008 года на общем собрании участников ООО «Атлант» было принято решение о смене директора (протокол собрания № 5).
С 06 ноября 2008года директором был назначен Тимощук Виталий Владимирович.
В декабре 2008 года Шиян Анатолий Иванович зарегистрировал свои права в 15 Налоговой инспекции СПб.
В связи с тем, что Шиян А.И. нарушил договорные обязательства, 24 февраля 2009 года я отправил претензию Шияну А.И. с копией в ООО «Атлант». 14 мая 2009 года, спустя два с половиной месяца, Шиян А.И. ответил на мою претензию (наличие и содержание в последующих арбитражных процессах не оспаривалось). В ответ на мою претензию о погашении задолженности по договору мною 14 мая 2009 года был получен ответ, в котором Шиян А.И. сообщает об отсутствии доходов и имущества, кроме дивидендов, получаемых от деятельности ООО «Атлант». Кроме того, Шиян А.И. утверждает, что предприятие является убыточным, ссылаясь при этом на баланс предприятия, что имущество предприятия находится в критическом состоянии и не может быть использовано по назначению, для извлечения прибыли. При этом Шиян А.И. сообщает, что у предприятия образовался большой внешний долг.
Ответ Шияна А.И. на мою претензию подтвердил мои опасения, что имеется умысел на мошеннические действия по завладению моими имущественными правами и правами Бровцева М.А..
17 мая 2009 года мне удалось встретиться с Шияном А.И. с целью получить объяснения по его ответу на мою претензию. Я предложил расторгнуть договор и вернуть мне долю, за которую я не получил денег в соответствии с договором. Шиян А.И. ответил, что получение кредита от Резникова Игоря Яновича для расчетов со мной произойдет в скором времени, поэтому беспокоиться не стоит, более того, сообщил Шиян А.И., имеется покупатель на ООО «Атлант». По продаже организации ведутся переговоры. Это подтверждается коммерческим предложением в адрес ЗАО «ТД - «Эра» о продаже ООО «Атлант» или его активов 15 903,3 кв.м. площадей. Ни о каких других сделках, ни о займах и других вариантах расчета Шиян А.И. не упоминал. Я спросил, почему Шиян А.И. не рассчитывается с Бровцевым М.А., почему, получая дивиденды, не выплачивает хотя бы часть денег. Шиян А.И. ответил, что Бровцеву М.А. вообще не собирается платить, а со мной обязательно рассчитается. А все арендные платежи идут в счет погашения будущего кредита.
Об итогах этих переговоров я сообщил Бровцеву М.А. в нотариально заверенном Извещении от 13 июня 2009 года.
Я, как заместитель генерального директора (коммерческий директор), в обязанности которого входит работа с арендаторами, достоверно знал, что валовой доход организации составляет более 5 000 000 рублей. Чистая прибыль – около 3 500 000 рублей ежемесячно. Шиян Анатолий Иванович, единолично управляя организацией с августа 2008 года по май 2009 года уже получил не менее 35 000 000 рублей. Почему Шиян А.И. со мной не рассчитывается и куда направляются денежные средства, я не понимал. Главный бухгалтер Прокофьева Н.В. мне не давала никаких сведений, ссылаясь на распоряжение Шияна А.И. Резников И.Я. собщил, что никаких денег от Шияна А.И. не получал.
Бровцев М.А. сообщил мне, что 21.07.2009 года, в связи с возвратом корреспонденции и отключением телефонов, по его просьбе доверенные лица пытались выяснить фактическое место жительства Шияна А.И. С этой целью они отправились по месту регистрации Шияна А.И. по адресу Московская область Истринский район, деревня медведки, дом 5. Было выяснено, что дом, в котором прописан Шиян А.И., сгорел за полгода до того, как туда был прописан Шиян А.И. В этом доме зарегистрировано 630 человек. При этом площадь дома около 30 (тридцати!) кв.м. Совместно с сотрудниками УВД по истринскому району Московской области были составлены документы, подтверждающий этот факт.
Поэтому, 23 июля 2009 года я подал иск в Арбитражный суд СПб и Лен. Обл. Я понял, что после оформления 25% долей на себя, Шияном А.И. было принято решение не выплачивать мне задолженность по договору. Понял, что Шиян А.И. мошенник, заключивший договор, не имея средств рассчитаться, указал в договоре фиктивную прописку, ввел меня и Бровцева М.А. в заблуждение и похитил принадлежавшие нам доли ООО «Атлант». Это подтвердил и Резников Игорь Янович компаньон Шияна А.И. по нескольким фирмам в г. Москве, который принимал непосредственное участие в заключении договора купли-продажи долей и обсуждении условий этой сделки. Резников И.Я. собственноручно делал пометки и согласования на проекте Договора купли-продажи и Договоре ипотеки. Кроме того Резников И.Я. действительно, по просьбе Шияна А.И., рассматривал вопрос получения кредита в банке под эту сделку, или финансирование этой сделки на условиях передачи недвижимости ООО «Атлант» в доверительное управление до полного погашения задолженности. (Аудиозаписи переговоров). Свои намерения в предоставлении кредита Шияну А.И. Резников И.Я. подтверждал в ходе переговоров по продаже долей мною и Бровцевым М.А.
Я предъявил устные претензии Резникову И.Я. и потребовал объяснений. Резников И.Я. сообщил мне, что Шиян А.И. отказался от всех договоренностей, в том числе от получения банковского кредита (который фактически был одобрен) после оформления долей на себя. Шияна А.И. после этих событий я длительное время не мог найти.
С конца 2009 года на р/счета ООО «Атлант» перестали поступать арендные платежи. Я это подтверждаю, как коммерческий директор ООО «Атлант». ФГУП НПО «Аврора», поставщик коммунальных услуг, начало предъявлять претензии. Претензии начали предъявлять и многие другие организации. Я думаю, что эти действия генеральный директор ООО «Атлант» предпринимал в связи арбитражными процессами, которые проиграл, с арестом счетов организации в ходе исполнительных производств и, как следствие, намерением довести до банкротства ООО «Атлант». С целью сокрытия доходов от взыскания по обязательствам единственного участника ООО «Атлант» Шияна А.И. перед Бровцевым М.А. и передо мной Генеральный директор Тимощук В.В., по распоряжению Шияна А.И., направляет некоторым организациям-арендаторам письма о переводе арендных платежей на третьи организации. Несмотря на арест счетов ООО «Атлант» и арендных платежей, Тимощук В.В. продолжает выводить денежные средства и арендные платежи.
Я, исполняя обязанности заместителя генерального директора, был очевидцем того, как Генеральный директор ООО «Атлант» Тимощук В.В. переводил арендные платежи на третьи, в т.ч. аффилированные, организации, обналичивал. Воровал с арестованных счетов по фиктивным Решениям Комиссии по трудовым спорам на подставных лиц. По моим расчетам эта сумма составляет более 100 000 000 руб. На р/счет ООО «Атлант» денежные средства так и не поступали.
По этим фактам, в отношении Тимощука В.В. судебными приставами было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ. Опрашивались арендаторы, по запросу судебных приставов предоставляли документы. Я также давал показания, подтверждающие факты вывода крупных денежных средств, представлял необходимые документы.
В своих показаниях Тимощук В.В. подтверждает согласование своих действий по переводу арендных платежей на третьи организации с Шияном А.И. Основным получателем арендных платежей было ООО «Водолей», созданное 16.10.2009 специально для этих целей. Дмитриев Андрей Игоревич, генеральный директор, объясняет создание ООО «Водолей» целью разработки и производства систем водоочистки. Но, в это же время, существовало и работало другое ООО «Водолей», одним из учредителей которого Я являлся. Бровцев М.А. и Шиян А.И. также являлись учредителями этой организации, занимающейся производством. Генеральным директором был Углов Дмитрий. Эта организация и занималась системами водоочистки и производством металлической мебели, на нее были оформлены патенты.
Генеральным директором «нового» ООО «Водолей» является Дмитриев Андрей Игоревич, начальник отдела кадров ООО «Атлант», юрист, представитель ООО «Атлант» и Шияна А.И. в судебных процессах по моему иску и иску Бровцева М.А.. Учредителями ООО «Водолей» являются - Шиян Анатолий Иванович (30%), гражданская жена Шияна А.И., Климова Елена Владимировна (30%), Балакина Ирина Александровна (30%), Дмитриев Андрей Игоревич (5%), заместитель генерального директора ООО «Атлант» Котовский Владимир Викторович (5%).
Между ООО «Водолей» и ООО «Атлант» был заключен Договор доверительного управления. По этому договору ООО «Водолей» сдавало производственные площади, принадлежащие ООО «Атлант», арендаторам ООО «Атлант», получало все арендные платежи. При этом, ООО «Водолей» не переводило денежные средства на р/счета ООО «Атлант». Вместо этого, денежные средства обналичивались. В связи с тем, что Договор доверительного управления не удалось зарегистрировать, по причине ареста имущества, принадлежащего ООО «Атлант», для продолжения вывода денежных средств, между ООО «Атлант» и ООО «Водолей» был заключен договор займа на 15 000 000 руб. и другие, на мелкие суммы. Продолжился вывод денежных средств. Дело в отношении Тимощука В.В. в настоящее время рассматривается Калининским районным судом. Все факты, изложенные мной, подтвердились в ходе судебных заседаний.
Долг перед ФГУП НПО «Аврора» увеличился до 5 000 000 рублей. Появились претензии в связи с неоплатой земельного налога, других налогов. Прекратили выплачивать заработную плату сотрудникам. Перестали платить организациям, выполнявшим текущие ремонтные работы в том числе «Теплоучет» и Электромантаж -111, «БАКК», а так же Юридической компании «Правовой статус», охранной фирме «Патриот-охрана» оказывающим услуги ООО «Атлант» и его единственному участнику Шияну А.И. и многим другим.
В ходе арбитражных процессов Шиян А.И. и его представители Носков А.В. и Дмитриев А.И. заявили о фальсификации мною Договора купли-продажи долей, Договора ипотеки и Протокола общего собрания участников ООО «Атлант», которые были подписаны 21 октября 2008 года. Но, «по совокупности представленных в материалы дела документы и, без проведения специальных исследований при отсутствии противоречащих друг другу доказательств» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО пришел к выводу о том, «что заявление Шияна А.И. о фальсификации договора является необоснованным». 14 декабря 2009 года Суд принял Решение о взыскании денежных средств и обращении взыскания на залог – 6654 кв.м. площадей, принадлежащих ООО «Атлант». Аналогичные заявления Носков А.В. и Дмитриев А.И. делали и в арбитражных процессах по иску Бровцева М.А.
8 июня 2010 года Апелляционая инстанция поддержала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании денежных средств с Шияна А.И. и обращении взыскания на заложенное имущество.
В связи с этими событиями 12.07.2010 года меня ознакомили с приказом о моем увольнении из ООО «Атлант». Увольнение произошло задним числом, а именно 18.01.2010 года. (в последствии приказ был отменен, и я был восстановлен в прежней должности Калининским районным судом с выплатой компенсаций и заработной платы)
Я получил исполнительные листы. Был наложен арест на 100 % долей, принадлежащих должнику - Шияну А.И. Но Федеральный арбитражный суд 14 сентября 2010 года отменил Решение и отправил на новое рассмотрение в связи с повторными заявлениями Шияна А.И. о подделке мною документов по сделке, в т.ч. Договора купли-продажи долей. Представитель Шияна А.И. Носков А.В., убедившись, что заявления Шияна А.И. являются ложными, и, что он стал невольным соучастником преступления своего доверителя, прекратил отношения с Шияном А.И., при этом принес свои извинения мне и Бровцеву М.А.
Решением от 31.01.2011 года, после проведения почерковедческой и технической экспертизы, мои исковые требования были удовлетворены. Во всех заседаниях от ответчика Шияна А.И. выступал адвокат Балтийской коллегией адвокатов им. А. Собчака Рудаков Д.С.
В Апелляционной инстанции представители Шияна А.И. вновь заявляли о фальсификации документов, несогласии с экспертизой. Но решение в первой инстанции принималось не только на основании экспертизы, а исходя опять же из совокупности доказательств. Поэтому Апелляционный суд утвердил решение. От ответчика Шияна А.И. выступал, заявлял о фальсификации мною документов, адвокат Балтийской коллегией адвокатов им. А. Собчака Рудаков Д.С.
Были получены Исполнительные листы и 26.05.2011 года вынесены постановления о возбуждении исполнительных производств. Был наложен арест на 100 % долей ООО «Атлант», принадлежащих должнику - Шияну А.И., а так же на доли в нескольких организациях, зарегистрированных в Москве.
05 сентября 2011 года Кассационная инстанция, где от Шияна А.И. подавал жалобу и представлял интересы известный уже адвокат Рудаков Дмитрий Станиславович, оставила без изменения Постановление апелляционной инстанции. Судебные приставы начали процедуру продажи залога, начальная цена была определена судом в 2 000 000 Евро (Два миллиона Евро).
У меня имелась достоверная информация (выписка ЕГРП) о том, что Шиян А.И. владеет квартирой 121,5 кв.м. в городе СПб, Выборгское шоссе д.5, кор. 1, кв. 75. Я хотел обратить на не взыскание, но выяснил, что Шиян А.И. переоформил эту квартиру на свою сожительницу Климову Е.В.. Сам же Шиян А.И. приобрел жилой дом в Московской области, Лотошинском р-не, д. Лужки, д. 21. Тем самым, он скрыл от взыскания свою недвижимость, а так же сменил фиктивную прописку в сгоревшем доме на прописку в доме непригодном для проживания. Это нашло свое подтверждение в ответе на запрос Лотошинской администрации.
20 апреля 2011 года в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО«Атлант» о признании его банкротом.
Указанное заявление было подготовлено и подано в суд на основании Решения единственного участника ООО «Атлант» Шияна А.И. от 18 апреля 2011 года. В качестве сведений, подтверждающих обоснованность поданного заявления в суд, была представлена справка (справка подписана генеральным директором Общества Тимощуком В.В.) об имеющемся у ООО «Атлант» имуществе. Имущество состояло из зданий, машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, а также прочих основных фондов, в т.ч. производственных площадей. Производственные площади, 15 903,3 кв.м., оценены Обществом по остаточной стоимости на сумму 2 579 130 рублей. Так же были представлены справки о дебиторской и кредиторской задолженностях и баланс.
С 1998 года, по 13 апреля 2012 года я работал заместителем генерального директора ООО «Атлант». Я утверждаю, что в Арбитражный суд были представлены недостоверные сведения по финансовому положению организации. Единственным видом деятельности ООО «Атлант» является сдача в аренду производственных площадей. В материалы дела, с целью занижения реальных доходов организации, была представлена лишь незначительная часть договоров аренды. В справку о кредиторской задолженности от 31 марта 2011 года наряду с реальными кредиторами были включены «обналичивающие организации» и фирмы-арендаторы площадей ООО «Атлант» (являющиеся дебиторами).
В 2009 году договора аренды были заключены на 13 800 кв.м. Средняя стоимость
аренды 1 кв.м. производственных площадей более 400 рублей. Сумма, получаемая от сдачи в аренду, составляет более 5 000 000 руб. Но, по представленным генеральным директорам сведениям, на счетах организации денежные средства отсутствуют, дебиторской задолженность копеечная. В материалах дела о банкротстве имеется оценка стоимости аренды в 2011 году, которая составляет 500 рублей за 1 кв.м. в месяц.
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № 39/08-08, выполненный по заказу ООО «Атлант», по состоянию на 05 августа 2008 года рыночная стоимость объектов недвижимости (15 903,3 кв.м. производственных площадей), принадлежащих ООО «Атлант» составляла 556 908 000 рублей, что более чем в 200 раз превышает стоимость имущества, заявленного генеральным директором ООО «Атлант». До настоящего времени количество этого имущества не изменилось, стоимость имущества не оспаривалась. Исходя из этой стоимости, общим собранием участников ООО «Атлант» в 2008 году была определена стоимость закладываемого имущества. 6 654 кв.м. были оценены в 4 000 000 ЕВРО. Стоимость бизнеса, из расчета дохода за пять лет, составляет около 300 000 000 рублей
Начальная продажная цена предмета залога 6654 кв.м. была утверждена Арбитражным судом, и составляет 2 000 000 Евро.
Определением Арбитражного суда г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 01 июня 2011 года по делу № А56-20893/2011 указанное заявление было удовлетворено. В отношении ООО «Атлант» введена процедура наблюдения.
На момент подачи заявления о банкротстве в УФССП РФ по Санкт-Петербургу, Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств велось сводное исполнительное производство № 3426/11/22/78-СД от 26.05.2011 о взыскании с ООО «Атлант» в пользу Бровцева М.А. денежных средств в размере более 98 000 000 руб., а также об обращении взыскания на предмет залога – недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Атлант», в количестве 6 654 кв.м., по адресу ул. Обручевых, д. 7. в мою пользу.
Кроме того, по исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа о взыскании денежных средств с Шияна А.И. в мою пользу, был наложен арест на 100% долей ООО «Атлант», принадлежащих Шияну А.И.
По моему мнению, это и послужило окончательно преступному замыслу криминального банкротства.
В соответствии с положениями ст. 327 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» взыскание имущества ООО «Атлант» и денежных средств было приостановлено. Это принесло мне и Бровцеву М.А. убытки в особо крупном размере.
По заявлению временного управляющего Блинкова А.В., несмотря на решение суда об обращении взыскания на предмет залога, наличие договора поручительства, мне и Бровцеву М.А. было отказано во включении в дело о банкротстве Залоговыми Кредиторами.
В связи с невозможностью взыскания денежных средств и обращения взыскания на предмет залога, я, по решению Арбитражного суда 15.11.2011 года обратил взыскание на 100 % долей ООО «Атлант», принадлежащие Шияну А.И.Представители ООО «Атлант делали неоднократные попытки снять арест с долей ООО «Атлант». Это не удалось. Была продумана и применена известная схема обесценивания долей ООО «Атлант», путем вывода активов.
С целью вывода активов из ООО «Атлант», обесценивания долей, Шияном А.И. совместно с адвокатом Рудаковым Д.С. была осуществлен замысел по созданию кредиторской задолженности. Для этого ООО «Атлант» явилось поручителем своими денежными средствами и имуществом по договору No D-2 400 KMT x 12 FOB Nov/DIO/NL от 12.11.2009 о поставке дизельного топлива танкерными партиями по 200 000 МТ(1МТ = 1 тн = 1000 кг.) каждая по цене 10 000 000 долларов США за партию. Договор поручительства одобрен единственным участником ООО «Атлант» Шияном А.И., подписан генеральным директором ООО «Атлант» Тимощуком В.В
Участники договора две оффшорные компании PRODUCT INDUSTRTIES LTD, рег. № 066693 – продавец и FACTORY HARDWARE CORP, рег. № 067022 – покупатель. По моему мнению, этот договор был заключен не 12.11.2009 года, а позже, ориентировочно в конце апреля, начале мая 2011 года, в период нахождения юридического адреса ООО «Атлант» в Москве по адресу Ярославское шоссе, д.69. В это же время были составлены и подписаны Соглашение о передачи спора в третейский суд и Договор поручительства. Идея создания кредиторской задолженности, по моему мнению, возникла после вынесения Постановления Апелляционным судом о взыскании денежных средств с Шияна А.И. и обращение взыскания на заложенное имущество в мою пользу.
На заседании Арбитражного суда г. СПб и Ленинградской обл. 12.09.2011 года оффшорная компания PRODUCT INDUSTRTIES LTD, рег. №066693 была принята в конкурс с суммой взыскания более 280 млн. рублей. Апелляционный суд утвердил это решение. В договоре говорится о поставке 20 000 МТ дизельного топлива, произведенного в РФ, на сумму 10 млн. долларов США. Следовательно, стоимость 1МТ дизельного топлива составляет 50 (пятьдесят!) долларов (1500 рублей), при стоимости дизельного топлива на ФОБе = 600 долларов за 1МТ (1 МТ – метрическая тонна = 1 000 кг.=1 тонне). В решении третейского суда 200 тонн дизельного топлива на сумму 10 млн. долларов, т.е. стоимость дизельного топлива составляет 50 000(пятьдесят тысяч!) долларов за 1 тонну. Такие же цифры в требовании кредитора к арбитражному и третейскому суду. При этом, как указанно в договоре, поставка дизельного топлива осуществляется танкерными партиями по 200 000 МТ (1 МТ = 1тонна).
По соглашению сторон рассмотрение спора по этой сделке производилось в Балтийском третейском суде. Решение вынесено 31 января 2011 года. (по моему мнению, сделано это было ориентировочно в июне 2011 года)
В Определении третейского суда от 01 февраля 2011 года об исправлении технических ошибок утверждается о поставке 1 000 000 (один миллион) МТ, следовательно, Третейский суд своим Решением признал задолженность ООО «Атлант» перед PRODUCT INDUSTRTIES LTD исходя из того, что 1 (одна) тонна дизельного топлива стоит 10 (Десять!) долларов США, т.е. 300 рублей.
По моему заявлению, в связи с подозрением на попытку вывода активов ООО «Атлант» путем создания искусственной кредиторской задолженности, с целью обесценивания долей ООО «Атлант», Отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП РФ по Санкт-Петербургу были сделаны официальные запросы в Южный Энергетический Таможенный пост г. Новороссийска, ОАО «Черномортранснефть» и Новороссийский Морской Торговый Порт. Без этих организаций невозможно осуществить указанную в договоре сделку. На эти организации имеется ссылка, как на агентов, непосредственно оказывающих необходимые услуги при осуществлении поставок дизельного топлива. Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств получены официальные ответы:
1. Письмом ОАО «Черномортранснефть» от 10.11.2011 г. (исх. № 38-03-20 д/1002, подтверждается, что транспортировка нефтепродуктов, их хранение, перевалка, погрузка в танкеры в пользу Компании, или Фирмы, не производились, при этом отсутствует какая – либо информация о существовании Компании и Фирмы;
2. Письмом Южного Таможенного Энергетического поста от 09.11.2011 г. (исх. № 01-21/2063;, подтверждается, что регистрация Договора поставки в таможенном органе не производилась, соответственно такой договор не исполнялся и не мог быть исполнен (ст.114, 210 Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», ст. 186 Таможенного кодекса Таможенного союза, ст.ст. 328, 326 Таможенного кодекса РФ).
3. Письмом Центральной Энергетической Таможни от 30.11.2011 г. (исх. № 01- 30/10300;, подтверждается, что регистрация Договора поставки в таможенном органе не производилась, соответственно такой договор не исполнялся и не мог быть исполнен
4. Письмом ОАО «Новороссийский морской торговый порт» от 10.11.2011 г. (исх. № 2100-02/329;, подтверждается, что перевалка дизельного топлива (погрузка в танкеры), во исполнение Договора поставки, в Новороссийском морском торговом порту не производилась, при этом отсутствует какая – либо информация о существовании Компании и Фирмы;
Факты, изложенные в вышеперечисленных доказательствах дополнительно были подтверждены также Письмом ОАО «АК «Транснефть» от 13.12.2011 г. (исх. № 21-01-05/23087;, из которого следует, что исполнение Договора поставки между Компанией и Фирмой в порту г. Новороссийска не производилось и по техническим условиям порта поставка нефтепродуктов произведена быть не могла.
Текстом Договора предусмотрено, что в отношении Договора поставки (составленного и подписанного 12.11.2009) действуют правила в соответствии с INCOTERMS 2010. Следует отметить, что только 16.09.2010 Международная торговая палата анонсировала выход новой версии Правил по использованию национальных и международных торговых терминов - INCOTERMS 2010, которые вступили в силу с 1 января 2011 года. По моему мнению, это говорит о сроках подписания этого договора, о его фальсификации. А так же о фальсификации договора поручительства и соглашения о передаче рассмотрения спора третейскому суду, и, как следствие, фальсификации Решения третейского суда.
При ознакомлении с материалами по делу о банкротстве ООО «Атлант» выяснилось, что Председателем Балтийского третейского суда, учрежденного Балтийской коллегией адвокатов им. А. Собчака является адвокат, вице президент Балтийской коллегии адвокатов Рудаков Дмитрий Станиславович. Рудаковым Д.С., как следует из решения третейского суда, назначил проводить процесс судью Юдина А.Б.
Рудаков Д.С. с декабря 2010 года представляет интересы Шияна А.И. в арбитражных процессах, связанных со взысканием денежных средств и имущества с Шияна А.И. и ООО «Атлант» в пользу Богданова А.В. и Бровцева М.А. Судья Юдин представляет интересы ООО «Атлант» в гражданских процессах, в которых я являюсь истцом (Рудаков Д.С. и Юдин А.Б. имеют доверенности, выданные Шияном А.И. и ООО «Атлант»)
В ходе процесса банкротства ООО «Атлант» нескрываемую, личную заинтересованность выразил временный управляющий Блинков Андрей Владимирович (ИНН 352801168390, СНИЛС № 068-482-712-00) 191123, г. Санкт-Петербург, а/я 156. Блинков А.В. неоднократно, лично уведомлялся о противоправных действиях группы лиц, о признаках преднамеренного и фиктивного банкротства. О создании искусственной кредиторской задолженности. Но временный управляющий не предпринимал никаких действий в отношении ООО «Атлант», оффшорных компаний.
Заявлял о личной, тщательной проверке существа дела о банкротстве ООО «Атлант» и конкретно, Сделки, при которой возникла кредиторская задолженность более 280 млн. руб.
Кроме того, по моему заявлению в ГУ МВД по Санкт-Петербургу была проведена проверка КУСП -15951 и КУСП- 693. В ходе проверки, проведенной Управлением уголовного розыска, факты фиктивности сделки между двумя оффшорными компаниями, а также обстоятельства, на которые я ссылался в своем заявлении, полностью подтвердились. По результатам доследственной проверки 31.08.2012 г. следователем по особо важным делам 6 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковником юстиции Кусковым В.А. было вынесено Постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц.
06.09.2012 г. заместителем начальника СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковником юстиции Онохиным В.Г. (далее – «Руководитель СО») вынесено Постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела от 31.08.2012г. Причиной отмены постановления явились неоднократные заявления единственного участника ООО «Атлант» Шияна А.И. и генерального директора ООО «Атлант» Тимощука В.В. о подделке мною документов по купле-продаже 25 % долей в ООО «Атлант». В частности, Тимощук В.В. и Шиян А.И. заявляют о фальсификации мною Договора купли-продажи долей ООО «Атлант», Договора залога, Протокола общего собрания участников ООО «Атлант» (юр. Адрес ул. Обручевых, д. 7). Тем самым, Тимощук В.В. и Шиян А.И. письменно обвинили меня в тяжком преступлении по ст. 159 ч.4. УК РФ, которого я не совершал.
Между тем, данные обстоятельства были полностью исследованы в ходе судебных процессов в Арбитражных судах города Санкт-Петербурга. Шиян Анатолий Иванович, оформив на себя купленные приобретенные 25 % долей ООО «Атлант» со мной не рассчитался. Сумма задолженности более 3 000 000 ЕВРО. Шиян А.И. оформил доли на себя. Оформление, в соответствии с действующим законодательством, осуществлял генеральный директор ООО «Атлант» лично. Это возможно сделать в случае наличия полного пакета документов по продаже долей. Кроме того, у меня и в материалах Арбитражного дела А56-46695/2009 имеется заверенная Генеральным директором ООО «Атлант» Тимощуком В.В. копия Договора купли-продажи долей между мной и Шияном А.И. Будучи предупрежденный об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, преднамеренно, с целью затягивания сроков вынесения решения, Шиян А.И. и его представители заявляли в судах о подделке мною вышеназванных документов, генеральный директор ООО «Атлант» поддерживал эти заявления.
Суды трех инстанций, проведенная почерковедческая и техническая экспертизы подтвердили подлинность документов. Более того, суды сделали свои выводы из совокупности представленных доказательств. Было обращено взыскание на денежные средства и предмет залога. В период судебных разбирательств Тимощук В.В. целенаправленно выводил денежные средства в особо крупных размерах с расчетного счета организации. За что был привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (Дело слушается в Калининском районном суде). За полгода до этого Тимощук В.В. был осужден по ст. 315 УК РФ (судимость не снята). Вывод денежных средств с р/счетов организации привел к банкротству ООО «Атлант». О возможности такого исхода (целевого банкротства предприятия) мною неоднократно направлялись заявления в Главное Следственное управление Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу.
В настоящее время ООО «Атлант» объявлено банкротом, завершено конкурсное производство. На собрании кредиторов оффшорной компанией, PRODUCT INDUSTRTIES LTD, как обладательницей подавляющего количества голосов, принят отчет Временного управляющего, в том числе об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Блинков утверждает, что доходов у фирмы нет, имущество оценено им лично, без привлечения специализированных организаций, на сумму 300 млн. рублей. Блинков заявил, что ООО «Атлант» не представил никаких документов для проведения этого анализа. Я дважды обращался к Блинкову А.В., и передавал все необходимые документы, подтверждающие преднамеренное и фиктивное банкротство, а так же документы по созданию искусственной кредиторской задолженности. Блинков подал иск в Арбитражный суд о признании моего Договора залога, обеспечивающего сделку купли-продажи долей недействительным.
Имущество ООО «Атлант», в том числе залоговое, было продано аффилированной организации ООО «Акмигран ВМА» по цене в пять раз ниже рыночной.
Целью преднамеренного доведения ООО «Атлант» до банкротства, последующее фиктивное банкротство является не финансовое оздоровление, а вывод активов организации. Это подтверждается занижение стоимости активов организации, вывод денежных средств на третьи организации, создание искусственной кредиторской задолженности на сумму более 280 000 000 руб. перед оффшорной компанией PRODUCT INDUSTRTIES LTD.
4 апреля 2012 года в моей квартире был проведен обыск в соответствии с ч. 4 и ч. 6 ст. 182, ч.ч. 2, 3, 5ст. 183 в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела № 614422 от 07.03.2012. Обыск проводили Старший следователь СО по Центральному району ГСУ комитета РФ по г. Санкт-Петербургу лейтенант юстиции Горбунов В.К. Обыск проводился на основании постановления от 02 апреля 2012 года.
В ходе проведенного обыска, и последующего допроса, мною было выяснено, что уголовное дело было возбуждено по заявлению генерального директора ООО «Атлант» Тимощука Виталия Владимировича в отношении неопределенного круга лиц, по признакам преступления, совершенного в отношении Шияна Анатолия Ивановича, единственного участника ООО «Атлант». В частности, Тимощук В.В. заявляет о фальсификации мною Договора купли-продажи долей ООО «Атлант», Договора залога, Протокола общего собрания участников ООО «Атлант» (юр. Адрес ул. Обручевых, д. 7). Тем самым, Тимощук В.В. письменно обвиняет меня в тяжком преступлении по ст. 159 ч.4. УК РФ, которого я не совершал.
Между тем, данные обстоятельства были полностью исследованы в ходе судебных процессов в Арбитражных судах города Санкт-Петербурга. Шиян Анатолий Иванович, оформив на себя купленные приобретенные 25 % долей ООО «Атлант» со мной не рассчитался. Сумма задолженности более 3 000 000 ЕВРО. Шиян А.И. оформил доли на себя. Оформление, в соответствии с действующим законодательством, осуществлял генеральный директор ООО «Атлант» лично. Это возможно сделать в случае наличия полного пакета документов по продаже долей. Кроме того, у меня и в материалах Арбитражного дела А56-46695/2009 имеется заверенная Генеральным директором ООО «Атлант» Тимощуком В.В. копия Договора купли-продажи долей между мной и Шияном А.И. Будучи предупрежденный об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, преднамеренно, с целью затягивания сроков вынесения решения, Шиян А.И. и его представители заявляли в судах о подделке мною вышеназванных документов, генеральный директор ООО «Атлант» поддерживал эти заявления.
Суды трех инстанций, проведенная почерковедческая и техническая экспертизы подтвердили подлинность документов. Более того, суды сделали свои выводы из совокупности представленных доказательств. Было обращено взыскание на денежные средства и предмет залога. В период судебных разбирательств Тимощук В.В. целенаправленно выводил денежные средства в особо крупных размерах с расчетного счета организации. За что был привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (Дело слушается в Калининском районном суде). За полгода до этого Тимощук В.В. был осужден по ст. 315 УК РФ (судимость не снята). Вывод денежных средств с р/счетов организации привел к банкротству ООО «Атлант». О возможности такого исхода (целевого банкротства предприятия) мною неоднократно направлялись заявления в Главное Следственное управление Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу. Я неоднократно встречался с Руководителем Главного Следственного управления
Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу Генералом-майором юстиции Лавренко А.В. и сообщал устно и в заявлениях о фактах преступлений, совершаемых Шияном А.И. и Тимощуком В.В. Я так же на