Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Росфинмониторинг является членом Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» с июня 2002 года. Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 151 юрисдикции и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Вступление в это объединение подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам, что предоставило дополнительные возможности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга членами Группы «Эгмонт» в период с 2004 по 2012 гг. стали ПФР Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
В 2013 году Группа «Эгмонт» приняла официальное определение понятия «подразделение финансовой разведки».
В 2014 году Группа усилила свое присутствие на глобальном уровне путем создания 8 Региональных групп, в основном совпадающих с составом участников Региональных групп.
Росфинмониторинг осуществляет функции официального представителя региона «Евразия» в составе руководящего органа - Комитета «Эгмонт».
С июня 2015 года Председателем Группы «Эгмонт» является представитель Перу Серхио Эспиноза.
Цели и задачи:
Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ. Такая поддержка включает:
Расширение и систематизацию международного сотрудничества в области обмена информацией;
Повышение эффективности ПФР путём обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР;
Развитие более защищенного и интенсивного процесса обмена между ПФР путём использования технологий, таких, как Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW);
Улучшение координации и взаимной поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов;
Содействие операционной независимости ПФР;
Содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.
Структура
Заседание глав ПФР
Пленарное заседание
Комитет Группы «Эгмонт»
Рабочая группа по правовым вопросам
Рабочая группа по расширению
Рабочая группа по информационным технологиям
Рабочая группа по обучению
Рабочая группа по оперативным вопросам
Постоянная административная поддержка (Секретариат)
Общая характеристика и основные направления деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ).
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Региональная группа по типу ФАТФ, основана в 1997 г.
МАНИВЭЛ (до 2002 г. – PC-R-EV) создан как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC). Цель деятельности Комитета – развитие в государствах-членах Совета Европы эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.
В его составе – страны Совета Европы, не входящие в состав ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.
Руководящий орган МАНИВЭЛ – Бюро, которое возглавляет Председатель. Председателем группы является Дэниел Телесклаф.
Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях по взаимной оценке (обучающие семинары).
МАНИВЭЛ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.
Государства-члены МАНИВЭЛ:
Азербайджан, Албания Андорра Армения Болгария Босния и Герцеговина Венгрия Грузия Кипр Латвия Литва Лихтенштейн Македония Мальта Молдова Монако Польша Россия Румыния Сан-Марино Сербия Словакия Словения Украина Хорватия Черногория Чехия Эстония.
Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:
Италия и Франция
Государства-наблюдатели МАНИВЭЛ: Ватикан Израиль (имеет статус активного наблюдателя) Канада Мексика Соединенные Штаты Америки Япония.
государства-члены ФАТФ, не входящие в состав МАНИВЭЛ
Организации-наблюдатели МАНИВЭЛ:
ФАТФ
Всемирный банк
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Европейский банк реконструкции и развития
Интерпол
Европейская комиссия
Контртеррористический комитет ООН
Международный валютный фонд
Офшорная группа банковского надзора
Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
Секретариат Содружества
Управление ООН по наркотикам и преступности
Отдел ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
Деятельность
Комитет осуществляет обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вгосударствах — членах Совета Европы (и государствах — кандидатах на вступление в Совет Европы), которые не являются членами ФАТФ.
Государства- члены Совета Европы, являющиеся членами МАНИВЭЛи впоследствии ставшие членами ФАТФ, могут оставаться полноправными членами МАНИВЭЛ. ЦельКомитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всехсоответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Отчеты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективностинациональных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а такжевозможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах.
Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3-4 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организуетмероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированиемтерроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях взаимнойоценки (обучающие семинары).
МАНИВЭЛ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.
Структура
Комитетом избираются на двухгодичный срок Председатель и Заместитель Председателя, а также три другиечлена Бюро, которое курирует организационные вопросы деятельности МАНИВЭЛ. Также в рамках Комитетадействует Секретариат, назначаемый Советом Европы.