И Сатенова Е.М. по ст.234 ч.3 п.1 УК РК

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

И.о. Авиационного транспортного прокурора города Астаны юриста 1-го класса Оспанова Б.С. в районном суде №2 Есильского района г.Астаны по уголовному делу №157100121000687 по обвинению

Смагулова Р.С. и Ильясова Ж.К. по ст.234 ч.2 п.4, 5 УК РК

и Сатенова Е.М. по ст.234 ч.3 п.1 УК РК

Уважаемый суд!

 

Сегодня мы закончили судебное следствие по уголовному делу по обвинению Смагулова Рахата Сембековича, Ильясова Жаслана Каримжановича в совершении экономической контрабанды в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору, т.е. преступления, предусмотренного ст.234 ч.2 п.4, 5 УК РК и Сатенова Ербола Мейрамбаевича в совершении экономической контрабанды должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, сопряжены с использованием им своего служебного положения и злоупотребление должностными полномочиями должностным лицом, т.е. преступлений, предусмотренных ст.234 ч.3 п.1 УК РК.

В соответствии с п.1 ст.96 Закона РК от 25.06.2010 г. №293-IV «О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза» при ввозе на таможенную территорию таможенного союза товары находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы.

Товары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, считаются находящимися под таможенным контролем до:

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта;

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров таможенного союза в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса;

3) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства или уничтожения в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законодательством государств-членов таможенного союза;

4) обращения в собственность государства-члена таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства;

5) фактического вывоза с таможенной территории таможенного союза;

6) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их дальнейшего коммерческого использования;

7) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, производственными потерями.

Согласно п.7 ст.288 Кодекса «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30.06.2010 г. за № 296-IV (далее - Кодекс) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п.6 ст.288 Кодекса, если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным органом, такая декларация считается для таможенных целей не поданной.

В зоне таможенного контроля таможенного поста «Ауежай-Астана» Смагуловым Р. не подана соответствующим образом таможенная декларация для регистрации.

Как представитель государственного обвинения полагаю, что вина подсудимых в совершении указанного преступления полностью доказана, и доказательства по делу являются допустимыми, полными и всесторонними.

Вина подсудимых Смагулова Р.С., Ильясова Ж.К. и Сатенова Е.М. доказана следующими материалами уголовного дела:

- Протоколом осмотра место происшествия от 16.08.2015 г. (осмотра товара прибывшего международным авиарейсом в аэропорт г. Астана из КНР г.Пекин в момент помещения в «ГАЗЕЛЬ» г/н kz 127 СНА 01), где установлено, что количество багажа значительно превышает количество нормы ввоза (для сопровождаемого багажа нормы провоза составляют 50 кг и 10 000 евро) т.е. по весовым и стоимостным показателям.

- Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 16.08.2015 г. (осмотра непосредственно сумок и их содержимого который проводился в здание Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Астана по адресу г. Астана ул. Желтоксана д.43), где установлено, 324 штук меховых изделий (шуб), изъятых у гр. Смагулова Р.

- Протоколом осмотра предметов и документов от 17.08.2015 г. с приложением фототаблицы.

- Постановлением признания и приобщения к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств от 17.08.2015 г. DVD-диски с записью осмотра места происшествия от 16.08.2015г. (на указанных записях имеется факт как сотрудники службы экономических расследований ДГД по г. Астане Мухамеджаров А. и Шарипов Е. на платной стоянке аэропорта представляются Смагулову Р. (показав служебные удостоверения), где часть сумок загружен на автотранспортное средство «Газель», а часть на тележках в процессе погрузки и просят его представиться, на что Смагулов Р. не представляется и только после неоднократных вопросов Смагулов Р. представляется, после чего на вопросы сотрудников ДГД по г. Астане: чей товар и что имеется внутри сумок, Смагулов Р. отвечает, что в КНР его попросили доставить сумки знакомый и что находится внутри сумок он не знает. В этот момент возле газели также стояли водитель и Ильясов Ж. После к месту задержания контрабандного товара прибыл Сатенов Е. и пытался отвезти Мухамеджарова А. о камеры и поговорить. Далее с автотранспортного средства, принадлежащего Ильясову Ж. был изъят черная сумка портфеля, откуда Смагулов Р. достал свой заграничный паспорт и сказал, что в портфеле находятся 2 шубы также привезенные из Пекина. После видеосъемка былла приостановлена и возобновлена после приезда на место следователя Абирова О., который представившись начал осмотр мест происшествия. Затем загрузив весь багаж в газель, изъятые вещи (сотовые телефона Смагулова Р. и Ильясова Ж., паспорт Смагулова Р., водительское удостоверение Ильясова Ж., багажные бирки) были опечатаны. После погрузки сумок на газель Абировым О. задан вопрос Смагулову Р. о содержимом портфеля, на что получен ответ, что в нем находятся 2 шубы и после портфель также загружен в газель и опечатан. При этом, ни разу ни Смагулов Р., ни Ильясов Ж. не указывали о наличии декларации на товар.

- Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 17.08.2015 года, а именно дипломат черного цвета в количестве 1 шт.; сотовые телефоны «IPHONE 5» белого цвета имей 013849002742351 в количестве 1 шт. и «IPHONE 5 S» черного цвета имей 358751052984891 в количестве 1 шт.; багажные бирки на имя Смагулова Р. в количестве 20 шт. с рейса «Пекин – Астана»; миграционная карта КНР на имя Rakhat Smagulov №09203181, посадочный талон КС 228 ЕТКТ № 465 936735798102, авиабилет на вылет КС 227 «Астана-Пекин», авиабилет на прилет КС 228 «Пекин-Астана», заграничный паспорт на имя Смагулова Р. за №09203181.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств 17.08.2015 года, а именно 324 шт. меховых изделий (шуб), изъятых у Смагулова Р. в международном аэропорту г. Астаны, из них: 323 меховых изделий в виде женских шуб изготовлены в результате специальной обработки шкуры разных видов животного Норки – MustelaLutreola. Одно меховое изделие изготовлено из шкур животного – голубого песца (Alopexlaqopus) серебристо-голубой окраски из отряда хищных, семейство псовых, род песцы, вид – песец.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств от 18.09.2015 г. дисков формата DVD в количестве 4 шт. с видеозаписями международного аэропорта г. Астана от 16.08.2015 г.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств 20.08.2015 г. пассажирского манифест прилета по авиарейсу КС - 228 «Пекин-Астана» за №320 от 15.08.2015 г.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств 14.09.2015 г. детализации абонентских звонков на дисках формата DVD в количестве 2 шт.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств от 16.09.2015 г. журналов дежурств таможенного поста «Ауежай-Астана», инструктажа сотрудников заступающих на смену, а также журналы декларирования ввоза и вывоза ТНП.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств от 09.10.2015 г. детализации абонентских звонков на дисках формата DVD в количестве 4 штук.

- Постановлением о признании и приобщении к материалам досудебного расследования в качестве вещественных доказательств от 28.10.2015 г. диска формата CD-R, полученный в результате легализации результатов негласных следственных действий.

- Ответом таможенного поста «Ауежай-Астана» ДГД от 04.09.2015 г. об отсутствии регистрации в базе данных пассажирских деклараций ТАИС-2 пассажирские таможенные декларации о ввозе багажа в количестве 20 сумок (норковые шубы) Смагуловым Рахатом Сембековичем и Ильясовым Жасланом Каримжановичем.

- Ответом Управления анализа и рисков ДГД по г. Астана от 06.11.2015 г. об отсутствии регистрации процедуры прохождения таможенной очистки за 2015 г. за гр. Смагуловым Р.

- Рапортом главного специалиста – старшего офицера Управления по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сфере ДГД по г. Астана Мухамеджарова А.Б. от 02.11.2015 г. об обнаружении в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий торговых точек по продаже верхней одежды, а также меховых изделий (норковых шуб) аналогичного качества, изъятых при проведении осмотра от 16.08.2015 г., принадлежащих родственникам Ильясова Ж.

- Протоколом выемки детализации звонков от 08.09.2015 г. с фототаблицей.

- Протоколом осмотра предметов и документов от 14.09.2015г. с фототаблицей.

- Протоколом выемки видеозаписи на дисках формата DVD, желтого цвета на лицевой стороне имеется заводская надпись «Mirex DVD-R 16X/4.7 Gb/120min» в количестве 4 шт. от 17.08.2015 г. произведенная камерой видеонаблюдения ЦОУ АО «Международный аэропорт Астана» (далее – АО «МАА») 16.08.2015 г. с 06:00-08:00 часов, камеры за №№13,15,17-Т-1, 88, 100, 104, 16, 14, 66 выход с зала прилетов международных авиарейсов, лента прилетов международных авиарейсов, выход с АО «МАА», привокзальная площадь АО «МАА», зона пограничного контроля АО «МАА», выход с зоны таможенного контроля в зал АО «МАА», где фиксированы моменты прохождения пограничного контроля Смагуловым Р., вход в зону таможенного контроля (на указанных записях имеется как Смагулов Р. беседует со Смагуловым Е., после чего Смагулов Р. идет загружать 20 сумок с багажной ленты на тележки, Сатенов Е. к месту обозначения красного и зеленого коридоров к коллегам: Тілеуберлиеву К., Парменову Б., Нарымбетову К. и Садыкбекову Д., в ходе беседы с Тілеуберлиев К. и Сатенов Е. проходят через красный коридор, который блокирован стулом к выходу и не принимает меры по приведению в соответствие красные коридор, после чего через несколько минут Сатенов Е. отправляет в зал 3-х грузчиков к Смагулову Р. и сам тоже направляется, после Сатенов Е. вместе со Смагуловым Р. (в руках имеется тележка с 2-мя сумками) к выходу и дойдя к месту обозначения красного и зеленого коридора Смагулов Р. выходит с зоны таможенного контроля через зеленый коридор (при этом не предъявляя декларацию на товар), а Сатенов Е. переговорив с коллегами также вышел за Смагуловым Р. и после них с зоны таможенного контроля начали выходить грузчики с тележками, далее Смагулов Р. выходит со здания аэропорта и направляется к стоянке (при этом визуально не видя другие тележки с сумками), где пройдя метров 50-60 его встречает Ильясов Ж., которому Смагулов Р. отдает тележку, а сам направляется назад в аэропорт. При вывозе со здания аэропорта 20 сумок сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» не сопровождали их).

- Протоколом осмотра предметов и документов от 18.08.2015 г. с и фототаблицы, а именно видеозаписи на дисках формата DVD, желтого цвета на лицевой стороне имеется заводская надпись «Mirex DVD-R 16X/4.7 Gb/120min» в количестве 4 штук от 17.08.2015 года произведенная камерой видеонаблюдения ЦОУ АО «Международный аэропорт Астана» (далее- МАА) 16.08.2015 г. с 06:00-08:00 часов, камеры за №№13,15,17-Т-1,88,100,104,16,14,66.

- Ответом АО «Эйр Астана» о перевозке авиарейсом №КС-228 сообщением «Пекин-Астана» 16.08.2015 г. 20 мест багажа, весом 601 кг, зарегистрированных на Смагулова Р. и о произведенной оплате за багаж в размере 34 680 китайских юаней, из расчета 60 юаней за 1 кг.

- Протоколом допроса свидетеля имеющего право на защиту Ильясова Ж. от 16.08.2015 г., согласно которого Ильясов Ж.К. показал, что решил помочь своему родственнику Смагулову Р.С. заняться реализацией меховых изделий (норковых шуб) в г. Караганда и г. Астана и приобретения указанных шуб в КНР г. Пекин, для этого, через своих знакомых познакомился с главным специалистом таможенного поста «Ауежай-Астана» ДГД по г. Астана Сатеновым Е. и договорился с последним о беспрепятственном перемещении путем недекларирования товаров. В последующем уведомив об этом Смагулова Р. в момент нахождения последнего в Пекине, КНР, 16.08.2015 г. последний прибыв по авиарейсу сообщением «Пекин-Астана», пройдя пограничный контроль, где его встретил Сатенов Е. и без проведения процедуры по таможенному оформлению (оформлению пассажирской таможенной декларации и размещения на СВХ АО «МАА») подозвав грузчиков АО «МАА» провел Смагулова Р. и его багаж в количестве 20 сумок, внутри которых находились товары – меховые изделия в общем количестве 324 штуки до выхода из здания АО «МАА» беспрепятственно путем недекларирования. За указанные услуги Сатенова Е. предназначалась оплата в размере 30 долларов США за каждую шубу.

- Протоколом допроса свидетеля имеющего право на защиту Смагулова Р. от 16.08.2015 г., согласно которого Смагулов Р. полностью подтвердил показания данные Ильясовым Ж. и то, что багаж в количестве 20 сумок с товаром – меховые изделия в количестве 324 штук не проходил таможенной очистки и декларирования, т.к. его родственник Ильясов Ж. заранее договорился с сотрудниками таможенной службы в лице Сатенова Е. о беспрепятственном прохождении зоны таможенного контроля аэропорта.

- Протоколом допроса свидетеля Тілеуберлиева К. от 17.08.2015 г., Нарымбетова К. от 18.08.2015 г. Садыкбекова Д., Парменова Б.Ж. от 19.08.2015 г., которые показали, что 16.08.2015 г. примерно к 05:00 утра явился их заместитель таможенного поста «Ауежай-Астана» Сатенов Е. и дал указание о том, что авиарейсом сообщением «Пекин-Астана» прибудет груз в виде сумок проводить досмотр по которому не нужно, т.к. это его сумки и встретит он их сам. В дальнейшем с указанным грузом в виде сумок прибыл пассажир, которого встретил Сатенов Е. и проводил его через зону таможенного контроля предварительно позвав грузчиков АО «МАА» для того, чтобы вынести груз в виде 20 сумок внутри которых находились товары – меховые изделия без процедуры проведения таможенной очистки к выходу со здания АО «МАА». Также добавив, что досмотр указанного багажа сотрудники не проводили ввиду поступившего указания Сатенова Е.

- Протоколом свидетеля Сералимова Ж. от 22.08.2015 г. который показал, что является агентом по багажу АО «МАА», 16.08.2015 года в здании АО «МАА» к нему подошел сотрудник таможенного поста «Ауежай-Астана» Сатенов Е., который попросил его помочь пассажиру с багажом в количестве 20 сумок, затем взял в помощь грузчиков неких Азамата и Алмаза помог отвезти через зону таможенного контроля АО «МАА» багаж в количестве 20 сумок со здания аэропорта.

- Протоколом свидетеля Раимбекова А.Н. от 22.08.2015 г., который являясь грузчиком АО «МАА», 16.08.2015 г. по просьбе сотрудника таможенного поста «Ауежай-Астана» Сатенова Е. совместно с агентом по багажу АО «МАА» Женисом и Азаматом осуществил перемещение багажа в количестве 20 сумок через зону таможенного контроля АО «МАА» багаж в количестве 20 сумок со здания аэропорта.

- Протоколом свидетеля Кантарбаева А.Ж. от 22.08.2015 г., который являясь грузчиком АО «МАА», 16.08.2015 г. по просьбе сотрудника таможенного поста «Ауежай-Астана» Сатенова Е. совместно с агентом по багажу АО «МАА» Женисом и Алмасом осуществил перемещение багажа в количестве 20 сумок через зону таможенного контроля АО «МАА» багаж в количестве 20 сумок со здания аэропорта.

- Рапортом главного специалиста – старшего следователя Управления по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сфере ДГД по г. Астана Абирова О.Т. от 07.11.2015г., согласно которого в рамках рапорта от 02.11.2015 г. оперативного сотрудника Мухамеджарова А.Б., был осуществлен выезд и обнаружен торговый бутик №221 «Favorit», в ходе проведения визуального осмотра помещения обнаружены меховые изделия различных фасонов, а именно норковые шубы с этикетками «Capitol fur collection», «Меховой салон Леди», «Меховой салон «C&L ELENA», «Midas Rano» общим количеством 215 штук из которых 11 штук мужские норковые шубы и 202 штуки женские, т.е. аналогичного качества и фасона как и в изъятых в рамках настоящего уголовного дела осмотром места происшествия от 16.08.2015 г. (с приложением фототаблицы).

- Протоколом допроса свидетеля Сабденбековой А., которая показала, что является продавцом торгового бутика №221 «Favorit» в ТД «Евразия» расположенного по адресу г. Астана ул. Петрова д.24, что владельцем указанного бутика и ее работодателем является Ильясов Жаслан Каримжанович. (допрос прилагается). Который полностью осуществляет контроль за процессом продажи, платит арендную плату и соответственно заработную плату ей как продавцу. Средние цены на норковые изделия 550 000 - 720 000 тенге. Производство указанных меховых изделий «Китай». Аренда бутика составляет 600 000 тенге.

- Заключением специалиста Управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости ДГД по г. Астана №16 от 18.08.2015 года, согласно стоимость незадекларированных товаров составила 214 812 долларов США или 40 395 397 тенге. Общая сумма таможенных пошлин, налогов, товаров без учета таможенных сборов на незадекларированный товар, составила 9 385 821 тенге.

- Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 25.08.2015 г. свидетелем Тілеуберлиевым К. подозреваемого Смагулова Р., результат опознан Смагулов Р.

- Протоколом допроса свидетеля Бондаренко И., которая показала, что декларирования со стороны пассажира Смагулова Р. прибывшего авиа-рейсом сообщением «Пекин-Астана» декларирования отсутствовало и не имело место, Сатенов Е. также как и все сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» обязан был провести таможенную очистку прибывшего груза.

- Протоколом осмотра предметов и документов от 09.10.2015 г., а именно детализаций абонентских звонков, по которым подтверждается связь между Ильясовым Ж. и Утеповым А., и Ильясова Ж. с Кожамбаевым А., а также абонентская связь между Сатеновым Е. и Утеповым А.

- Протоколом очной ставки между свидетелем Раимбековым А. и подозреваемым Сатеновым Е., в ходе которого грузчик Раимбеков А. подтвердил свои показания данные ранее оп поводу того, что Сатенов Е. подозвал его и еще двух грузчиков для обеспечения помощи в перемещении багажа пассажира по авиарейсу сообщением «Пекин-Астана», Сатенов Е. же, отрицает указанное, в итоге каждый остался на своих показаниях данных ранее.

- Заключением судебно-биологической экспертизы объектов животного происхождения за № 2863 от 23.09.2015 г. из представленных 324 штук меховых изделий (шуб), изъятых у гр. Смагулова Р. в международном аэропорту г. Астаны 323 меховых изделий в виде женских шуб изготовлены в результате специальной обработки шкуры разных видов животного Норки – MustelaLutreola. Животные, из шкурки которых изготовлены исследуемые 323 меховых изделий имеют общую родовую (групповую) принадлежность и все они относятся к разным породам и типам отряд хищных, семейство куньих, род ласок. Одно меховое изделие изготовлено из шкур животного – голубого песца (Alopexlaqopus) серебристо-голубой окраски из отряда хищных, семейство псовых, род песцы, вид – песец.

- протоколами дополнительного допроса свидетелей имеющих право на защиту Тілеуберлиева К., Садыкбекова Д., Нарымбетова К. и Парменова Б., которые подтвердили свой показания данные в качестве свидетелей, допросы производились путем фиксации на видеокамеру марки «Canon».

- Заключением за № 2695 от 12.10.2015г. по вопросу определения рыночной стоимости рыночной стоимости, которая составила 188 730 000 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге, что является особо крупным размером.

Теперь перейдем к мере наказания подсудимой.

В совершении данного преступного деяния ни Смагулов Р., ни Ильясов Ж., ни Сатенов Е., не сознались, вину не признали, не раскаялись, что свидетельствует о том, что они хотят уйти от уголовной ответственности. В связи с чем, прошу суд дать их показаниям критическую оценку.

При определении меры наказания подсудимым прошу суд принять во внимание, что в соответствии со ст.11 УК РК совершенное Смагуловым Р. И Ильясовым Ж. уголовное правонарушение, относится к категории средней тяжести, а совершенное Сатеновым Е. уголовное правоануршение, относится к категории тяжкого преступления.

При вынесении своего вердикта, прошу суд учесть все смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

В соответствии со ст.53 УК РК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность подсудимых является наличие малолетних детей, положительные характеристики с места работы и места жительства.

В действиях Сатенова Е.М, Смагулова Р.С., Ильясова Ж.К. в соответствии со ст.54 УК РК обстоятельств отягчающих уголовную ответственность не имеется.

С учетом изложенного, прошу суд признать Смагулова Рахата Сембековича, 09.08.1978 г.р. и Ильясова Жаслана Каримжановича, 20.02.1985 г.р. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.234 ч.2 п.4, 5 УК РК и назначить им наказание по данной статье в виде штрафа в размере двух тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией имущества добытого преступным путем, каждому, Сатенова Ербола Мейрамбаевича, 26.08.1967 г.р. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.234 ч.3 п.1 УК РК и назначить ему наказание по данной статье в виде 3 лет лишением свободы с отбыванием в ИК общ режима, с конфискацией имущества добытого преступным, путем с лишением занимать определенную должность в гос органах.

Вещественные доказательства в виде контрабандного товара – 324 шуб обратить в доход государства, судьбу остальных вещественных доказательств решить в соответствии со ст.118 УПК РК.

Кроме того, взыскать с подсудимых в пользу государства процессуальные издержки, затраченные на производство экспертиз на общую сумму 133 719,2 тенге в солидарном порядке.

Ильясову Ж.К. и Смагулову Р.С. меру пресечения в виде «залога» после вступления в законную силу приговора отменить, залог возвратить по принадлежности.

Сатенову Е.М. меру пресечения в виде залога изменить на «содержание под стражей» взять под стражу в зале суда.

Уважаемй суд, полагаю, что вынесение такого приговора будет законным и обоснованным решением по данному уголовному делу, назначение предложенного наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и недопущению совершения им новых преступлений, также будет привентивной мерой, предостерегающей от совершения подобного преступления других лиц.

Спасибо за внимание!

 

 

Государственный обвинитель