Увеличение в экономике доли капиталов криминального происхождения продолжает способствовать росту количества совершаемых хозяйственных, должностных и значительной части тяжких насильственных преступлений — убийств, нанесения тяжких телесных повреждений, захватов заложников, вымогательств и других. Подоплекой многих из них является борьба криминальных группировок за овладение каналами незаконного обогащения, установление и передел сфер влияния, перераспределение преступно нажитых доходов и собственности, устранение конкурентов и т.д.
Остра ситуация в сфере добычи, переработки и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Добычей золота в России на территории 28 регионов занимаются около 600 предприятий, акционерных обществ, артелей старателей и других недропользователей, а также тысячи физических лиц.
Между тем в нарушение действующего законодательства о недрах и положения о лицензировании, значительное количество субъектов хозяйствования разрешения на занятие этой деятельностью не имеют, т.е. добывают золото незаконно, а затем перевозят его в другие города и страны и продают.
Так в 1999 году возвращением государству более 200 кг промышленного золота, украденного на Колыме, закончилась крупномасштабная операция магаданского управления Федеральной службы безопасности России [5] ). Такое количество драгоценного металла сравнимо с годовой добычей крупной старательской артели. Операция магаданских контрразведчиков началась непосредственно на Колыме. Именно здесь дельцы теневой экономики, среди которых преобладали члены нескольких тейпов — родов местной общины ингушей, скупили металл у десятков добытчиков. Как сообщили в пресс-центре Магаданского управления ФСБ, золото (примерно 130 кг) было спрятано в тайниках, оборудованных в автомашинах «Нива» и «Тойота». Упакованные в контейнеры, они были вывезены морем в порт Находка, а оттуда отправились по железной дороге — одна в Липецк, другая в Белгород. Драгоценный груз всю дорогу находился в поле зрения северных чекистов. Они решили отследить весь канал, по которому золото уходило с Колымы. А на станциях прибытия груза к северянам подключились оперативники местных управлений. В результате была с поличным задержана преступная группа из семи человек. При обыске у них было найдено еще золото из прежних нелегальных запасов. Мафиози доставлены в Магадан, где против них возбуждено уголовное дело. Компетентные лица полагают, что груз драгметалла предназначался для сбыта на рынках Турции. Остается добавить, что цена изъятого золота более 2 млн. долларов. Тем самым магаданские чекисты вернули государству ценностей на сумму, значительно превышающую годовые затраты на содержание всего Магаданского управления ФСБ.
Около тонны драгоценных металлов ежегодно проходило через ювелирные мастерские в поселке Красное-на-Волге [6] ). Этот объем сравним с годовым оборотом акционерного общества «Красносельский ювелирпром», а государственный бюджет не получал с этого бизнеса ни копейки. Вернуть деньги в казну попытались налоговые полицейские.
Красное-на-Волге в 2001 году — всероссийский центр нелегального производства ювелирных украшений. Сотни тысяч всевозможных колец, перстней, цепочек, брошей, сувениров и прочих предметов изготавливались здесь местными кустарями. Многие из их произведений поражают воображение своими размерами и красотой. В начале 2000 года, например, на выезде из Костромы была задержана машина, хозяйка которой пыталась вывезти ювелирные полуфабрикаты, а также две золотые цепи — по 2,5 кг каждая. Остается только догадываться, чьей шее они предназначались. Успешно освоили красноселы и производство украшений из драгоценных камней, хотя ранее, в советские времена, с камнями в поселке почти не работали.
После 10 лет отчаянной борьбы с нелегалами силовики признали, что не могут противостоять беспределу. Ювелиры уже перестали на них оглядываться и работали открыто. Незаконный оборот драгоценных металлов вписался в естественный образ жизни селян так же, как отвратительная по качеству вода, ужасные дороги и унылый поселковый пейзаж.
В этой обстановке в борьбу с подпольным ювелирным бизнесом включилась налоговая полиция. После тщательной подготовки и проведения комплекса оперативных мероприятий в июле 2001 года началась операция «Золотое кольцо». Свою цель полицейские сформулировали предельно просто — убедить подпольщиков выйти из тени и легализировать свои мастерские. Для ее реализации было решено вести работу сразу в двух направлениях: пресекать деятельность нелегалов и проводить разъяснительные встречи с ювелирами.
Уже на первом этапе операции сотрудникам управления федеральной службы налоговой полиции по Костромской области удалось выявить восемь нелегально работающих крупных мастерских. Было возбуждено шесть уголовных дел, изъято более 2 кг золота и 4 кг серебра в полуфабрикатах, слитках и других валютных ценностях. Весь драгоценный металл пошел в Гохран, а в бюджеты всех уровней возвратилось несколько тысяч рублей.
Как говорили сами полицейские, они не рассчитывали только на «драконовские» методы работы, почему и пытались предотвратить преступление профилактическими мерами. Беседовали с людьми, выступали на телевидении, убеждали ювелиров перейти на легальное положение и не рисковать здоровьем и имуществом. Ведь рано или поздно к ним в дверь обязательно постучат, и хорошо, если не бандиты, а полицейские.
По мнению стражей казны, причины роста нелегального ювелирного бизнеса крылись в отсутствии элементарной налоговой культуры и сложившейся в области социально-экономической ситуации.
Чтобы открыть свою мастерскую, соответствующую всем требованиям закона, экологии, противопожарной безопасности, установленным инструкциям и стандартам, требуются крупные деньги. Не меньшие средства необходимы и для получения обязательных сертификатов, лицензий и прочих разрешающих бумаг. А ведь еще нужно приобрести инструмент, верстаки, оборудование, металл, наконец.
По самым скромным подсчетам, хождения по инстанциям займут несколько месяцев, понадобятся серьезные вложения, которых у начинающего ювелира просто нет. Вот и идет он проторенной дорожкой в подполье, рассчитывая подзаработать начальный капитал, а потом, может, и легализироваться. Результат: теневая экономика получает еще одну рабочую лошадку, криминальная казна — донора, а государство проигрывает по всем статьям.
Кстати о статьях. Ювелиры, решившие сколотить капитал в тени, подпадают под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации: 191 — за незаконный оборот драгоценных металлов, 198, 199 — за неуплату налогов, 181 — за фальшивое клеймение ювелирных изделий.
Соблазн быстрого обогащения так силен, что на скользкую дорожку нелегального предпринимательства встают даже те, кто хорошо знает Уголовный кодекс и то, что он сулит преступникам. В том же 2001 году полицейские нашли мастерскую, владельцами которой оказались студенты юридического факультета одного из ВУЗов. Кроме всего прочего, горе-ювелиры теперь получат клеймо нарушителей закона и вряд ли смогут сделать юридическую карьеру.