ПРИГОВОР
адрес дата
Мещанский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,
с участием государственных обвинителей - старших помощников Мещанского межрайонного прокурора адрес, фио, фио, помощника Мещанского межрайонного прокурора адрес фио,
подсудимого фио,
защитника в лице адвоката фио, представившей служебное удостоверение № 14748, ордер № 513, выданный КА «Центральная коллегия адвокатов адрес»,
потерпевшего фио,
при помощниках судьи фио, фио,
рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению
фио, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего двоих несовершеннолетних детей: паспортные данные, паспортные данные, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого, -
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
Так он, (фио), в неустановленные время и месте, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физических лиц путем обмана, создал организованную группу для совершения тяжких преступлений, в которую помимо него (фио) вошли неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные соучастники), действующие согласованно и сообща, в целях незаконного обогащения, путем достижения конкретного результата по завладению денежными средствами граждан, желающих преумножить имеющиеся у них финансовые накопления за счет вложения денежных средств в деятельность финансовой организации, обещавшей высокую доходность в виде процентов от займа, инвестирования либо купли-продажи ценных бумаг.
С целью совершения преступлений и реализации корыстного умысла он (фио) совместно с неустановленными соучастниками разработал преступный план по хищению денежных средств граждан, заинтересованных в получении дохода за счет предоставления денежных средств в заем, инвестирование либо от купли-продажи ценных бумаг, якобы, финансовой организации, который включал в себя следующие этапы:
- использование для совершения преступления имеющегося юридического лица - наименование организации (наименование организации), удовлетворяющего требованиям членов организованной группы, финансово-хозяйственная деятельность которого была полностью подконтрольна соучастникам преступления, на руководящие должности в котором планировалось назначать лиц, неосведомленных о преступных намерениях, а также лиц из числа членов организованной группы, в целях контроля совершаемых противоправных действий, направленных на хищение денежных средств граждан;
- аренда офисного помещения, необходимого для осуществления преступной деятельности организованной группы, их техническое оснащение компьютерной техникой, мебелью, средствами связи для соучастников, а также другими предметами, необходимыми для осуществления преступной деятельности;
- привлечение неосведомленных о преступном умысле организованной группы работников подконтрольного юридического лица и иных лиц, приисканных членами организованной группы для участия в преступлениях;
- проведение рекламной компании посредством опубликования в различных средствах массовой информации, распространения информационных буклетов и доведение информации иными способами до целевой аудитории, о выгодности заключения договоров займа и купли-продажи ценных бумаг, поскольку преступный расчет членов организованной группы заключался в массовом информировании о деятельности используемой в преступных целях наименование организации (наименование организации);
- информирование граждан о возможности заключения договоров займа, инвестирования и купли-продажи ценных бумаг, а также иных соглашений с подконтрольным юридическим лицом - наименование организации (наименование организации), с указанием заведомо несоответствующих действительности сведений о якобы осуществляемой инвестиционной деятельности;
- контроль за исполнением участниками организованной группы, а также лицами, неосведомленными о преступном умысле ее членов, указаний организатора;
- подготовка от имени имеющегося подконтрольного юридического лица документов, необходимых для заключения договоров займа, инвестирования и купли-продажи ценных бумаг, а также иных соглашений, в том числе путем внесения в них заведомо ложных сведений;
- передача изготовленных для совершения преступления договоров займа, инвестирования и купли-продажи ценных бумаг, а также иных соглашений гражданам, заинтересованным в извлечении дохода, и реквизитов приисканных и подконтрольных юридических лиц;
- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности;
- принятие мер по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к уголовной или иной ответственности путем придания видимости осуществления законной деятельности.
Во исполнение совместного преступного плана, в неустановленное следствием время, он (фио) совместно с неустановленными соучастниками, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физических лиц, решил использовать для целей совершения преступления реквизиты имеющейся у него организации наименование организации, зарегистрированной Государственным департаментом штата Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки дата (сертификат об инкорпорации № F 940318000049, Федеральный идентификационный номер (FEIN) 13-3759154) по адресу: 551 Пятая Авеню, офис 601 (2020), адрес, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, основными видами деятельности которой, согласно учредительным документам, являлись: финансовое посредничество, в том числе, привлечение финансовых средств сторонних организаций и граждан и инвестирование, в которой с дата на основании Устава и Протокола первого организационного собрания директоров наименование организации (наименование организации) от дата он (фио) являлся президентом и председателем совета директоров, а также единоличным исполнительным органом, имеющим право без доверенности действовать от имени наименование организации (наименование организации), в том числе представлять ее интересы и совершать сделки.
В целях реализации имевшегося корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств физических лиц, он (фио), действуя с ведома и согласия своих соучастников, дата открыл в дополнительном офисе наименование организации «Сбербанк России» (с дата - наименование организации) по адресу: адрес, расчетный счет наименование организации № 40807810338040000113, предназначенный для безналичного перечисления денежных средств гражданами в рамках договоров на участие в программах «ТОР ОПТИМА» и «ТОР ГАРАНТ».
Продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физических лиц, для создания видимости деятельности организации, он (фио) совместно с неустановленными соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал нежилые помещения, расположенные по следующим адресам: адрес, адрес, адрес, адрес, адрес, а также по неустановленным адресам в адрес, адрес и адрес, и обеспечил якобы функционирование в них филиалов организации наименование организации (наименование организации).
Для привлечения граждан с целью хищения у них денежных средств путем обмана, он (фио) совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время, разместил в средствах массовой информации рекламные объявления, в которых содержалась информация о выгодности заключения договоров денежного займа, инвестирования и договоров купли-продажи ценных бумаг, а также иных соглашений с последующей ежемесячной выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами с указанием контактов офисов наименование организации (наименование организации), а также организовал в регионах Российской Федерации сеть неосведомленных о преступных намерениях его и соучастников, посредников, из числа клиентов наименование организации (наименование организации), которые в ходе общения со знакомыми, доводили информацию о выгодности заключения договоров денежного займа, инвестирования и договоров купли-продажи ценных бумаг до будущих клиентов наименование организации (наименование организации).
Созданная им (фио) организованная группа характеризовалась:
- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;
- согласованностью действий руководителя организованной группы;
- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;
- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;
- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе созданием видимости легальности своей деятельности посредством использования подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, включая изготовление от их имени фиктивных документов.
При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы.
Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:
- он (фио), являясь организатором и исполнителем преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от граждан, вовлекал в состав организованной группы новых участников, обеспечивал организацию и аренду помещений, используемых членами организованной группы для реализации преступной деятельности, в том числе её последующей оплаты, обеспечил работу имеющегося у него юридического лица - наименование организации (наименование организации), создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивал размещение рекламы в средствах массовой информации, обеспечивал организацию процесса подготовки документов, необходимых для осуществления преступной деятельности, определял методы обмана граждан, устанавливал для своих соучастников форму отчетности по заключенным договорам, соглашениям и полученному преступному доходу в целях контроля, распоряжался денежными средствами наименование организации (наименование организации), а также выполнял иные функции и обязанности, возникшие в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы;
- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, осуществляли руководство деятельностью работников офисов, в том числе неосведомленных о преступных планах организованной группы наименование организации (наименование организации), расположенных по адресам: адрес, адрес, адрес, адрес, адрес, а также по неустановленным адресам в адрес, адрес и адрес, и распределяли служебные обязанности между ними, выдавали им заработную плату, с ведома и согласия его (фио), получали похищенные у граждан денежные средства от работников вышеуказанных офисов и обеспечивали их дальнейшую передачу непосредственно ему (фио); обеспечивали предоставление им (фио) отчетов о результатах деятельности компаний, а именно о количестве принятых за день в подконтрольном офисе клиентов и сумме похищенных денежных средств, полученных от них; обеспечивали разработку и распространение среди участников организованной группы документации, необходимой для осуществления преступной деятельности (договоров займа, инвестирования, купли-продажи ценных бумаг, а также иных соглашений и квитанций); вовлекали в состав организованной группы новых участников, были вовлечены в деятельность юридического лица, и задействованы им (фио) в схеме совершения преступления, организовывали процесс подготовки документов, необходимых для осуществления преступной деятельности, осуществляли поиск и привлечение новых клиентов; обеспечивали изготовление документов, в том числе, содержащих заведомо несоответствующие действительности сведения, используя установленные им (фио) методы обмана; общались с клиентами, обеспечивали получение денежных средств от клиентов и их зачисление на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме совершения преступления, осуществляли финансовые операции по перечислению извлеченных в результате преступной деятельности денежных средств и организовывали их использование для совершения новых преступлений, а также выполняли иные функции и обязанности, возникшие в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы.
Его (фио) конкретная преступная деятельность в отношении фио выразилась в следующем: в неустановленное следствием время, но не позднее дата, в результате вышеуказанной преступной деятельности возглавляемой им (фио) организованной группы, из проведенной ими рекламной компании, а также от ранее знакомого фио, работавшего в наименование организации (наименование организации), ранее незнакомому ему (фио) и его соучастникам фио стало известно о существовании наименование организации (наименование организации), занимающейся якобы инвестиционной деятельностью с выплатой высокого процента, в связи с чем, дата, в неустановленное следствием время, фио прибыл в офис Корпорации, расположенный по адресу: адрес, где с целью хищения денежных средств последнего, фио, неосведомленной о преступных намерениях его (фио) и его соучастников, фио представлена несоответствующая действительности информация о том, что наименование организации (наименование организации) исполняет взятые на себя обязательства, обеспечивает инвестирование получаемых от граждан денежных средств в успешно развивающиеся коммерческие проекты наименование организации (наименование организации) в рамках программ «ТОР ОПТИМА» и «ТОР ГАРАНТ» по приобретению внешних ценных бумаг, а также «ТОР ОПТИ-МАКС» по приобретению внешних ценных бумаг и недвижимости, после чего передает инвестору финансовый результат приобретения и продажи ценных бумаг в виде дохода от вложенной суммы денежных средств, тем самым обманув фио
После чего в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь по адресу: адрес, фио, будучи неосведомленной о преступном умысле его (фио) и его соучастников, направленном на хищение путем обмана денежных средств фио, но действуя с их ведома и согласия, от имени наименование организации (наименование организации), с целью придания видимости легальной деятельности наименование организации (наименование организации) и продолжая обманывать потерпевшего, заключила с фио договор займа денежных средств № 00026 от дата между наименование организации (наименование организации), в лице Президента фио и подписанный им же, и фио на сумму сумма, сроком действия 92 дня (с автоматическим продлением при отсутствии соглашения о прекращении действия договора), условия которого он (фио) и его соучастники не намеревались исполнять, а денежные средства, полученные от потерпевшего, планировали похитить, то есть обманули фио
В тот же день (дата), в неустановленное следствием время, находясь по адресу: адрес, обманутый фио, думая, что вкладывает денежные средства в инвестиционную деятельность, передал фио, неосведомленной относительно преступных намерений его (фио) и соучастников, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 4 от дата денежные средства в размере сумма.
После чего, фио, действуя с ведома и согласия его (фио) и соучастников, в неустановленное следствием время, находясь по неустановленному следствием адресу, передала полученные от фио денежные средства в размере сумма неустановленному следствием лицу, из числа участников организованной группы для их последующей передачи ему (фио) и другим соучастникам.
Получив возможность распоряжаться денежными средствами фио, он (фио) и его соучастники похитили их в полном объеме.
Впоследствие он (фио) и неустановленные соучастники из числа участников организованной группы, обманывая фио, сообщали ему заведомо ложные сведения о выполнении своих обязательств и инвестировании денежных средств в ценные бумаги, однако до настоящего времени он (фио) и неустановленные соучастники денежные средства не вернули.
Таким образом, он (фио) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, на общую сумму сумма,
Допрошенный в качестве подсудимого фио вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что наименование организации была образована в дата в США. Учредителями данной компании являлся он и фио Целью создания компании была легитимная коммерческая деятельность. Он (фио) является президентом данной компании с момента ее создания и до настоящего времени. С дата основным видом деятельности компании являлась международная торговля, а именно импорт специй и приправ в Россию, а с начала дата добавилась инвестиционно-консалтинговая деятельность на адрес, управление активами на фондовом рынке и корпоративное финансирование. В тот период они работали в основном с крупными клиентами, в частности, управляли деньгами Банков, а с дата добавилось управление и частными инвестициями. Однако управлять небольшими вложениями было экономически не эффективно с точки зрения потенциальной прибыльности вложений, для эффективного управления данными активами необходимо было создать паевой фонд, где у каждого инвестора имеется паевое участие. Так появилась программа «Тор Оптима». Деятельность указанной программы регламентировалась Меморандумами. Общее руководство осуществлялось в адрес (США) фио и фио Они же занимались непосредственным управлением средствами инвесторов в рамках данной программы. Он (фио) никакого участия в оперативном управлении, а также в администрировании инвестиционной программы не принимал. Его роль заключалась в проведении семинаров, презентаций по приглашению. На семинарах он старался обучать внештатных консультантов, которые занимались непосредственно привлечением клиентов, адекватной подаче информации об инвестиционных программах «Тор» в строгом соответствии с их меморандумами. В рамках данной программы средства инвесторов вкладывались в инструменты фондового рынка США и других стран. Общий объем средств, вложенных российскими инвесторами данной программы и число самих этих инвесторов ему (фио) не известно. Впоследствии, в том числе от внештатных консультантов, начали поступать предложения, связанные с осуществлением инвестиций также в недвижимость и реальный сектор экономики. Данные предложения были рассмотрены, в результате чего, примерно в дата принято решение о создании двух дополнительных программ: «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс», куда, помимо новых инвестиционных вложений, перетекли практически все средства российских инвесторов, находившихся в программе «Тор Оптима». В рамках данных программ, которые построены по принципу международных паевых фондов недвижимости и прямых инвестиций, средства инвесторов вкладывались на коллективной основе в проекты девелопмента недвижимости в США, Дубае и России, под общим управлением наименование организации (США). При этом данная компания никогда не являлась конечным собственником активов, приобретаемых и (или) создаваемых в рамках вышеуказанных проектов. Конечная собственность на данные активы всегда принадлежала самим инвесторам. наименование организации, по сути, являлась наемным инвестиционным управляющим активами инвесторов и в качестве премиального вознаграждения имела 20% инвестиционной прибыли в случае ее достижения. Кроме того, вне зависимости от инвестиционного результата по условиям Меморандумов наемному управляющему ежеквартально начислялась плата за управление в размере 0,5% от среднеквартальной рыночной стоимости находящихся под его управлением активово инвесторов. Инвестиционные программы «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» организованы по принципу паевых фондов недвижимости и прямых инвестиций. С полного согласия инвесторов, которое каждый из них подписывал, инвесторы приобретали долевое участие в активах данных инвестиционных программ в виде определенного числа паев и несли все риски, связанные с подобными вложениями. При этом текущая стоимость паев напрямую зависит от текущей (рыночной) стоимости активов. Если активы дорожают, растут в цене паи и наоборот, если из-за неблагоприятной рыночной конъюктуры активы в цене падают, то дешевеют и инвестиционные паи. Более того, в неблагоприятных рыночных условиях «недоделанные» активы незавершенных проектов становятся практически неликвидными, что делает невозможным их превращение в денежную форму по разумной цене и приводит к задержкам денежных выплат для инвесторов, которые хотели бы выйти из вышеуказанных инвестиционных программ. Все это было подробно описано в разделах «риски» инвестиционных Меморандумов программ «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс», с которыми ознакомился каждый инвестор. Таким образом, инвесторы надлежащим образом были предупреждены и сознавали, что их вложения могут принести им как прибыль, так и убыток и что именно они, а не наемный управляющий несут все инвестиционные риски. Всего за 2006-2008 гг. в данные программы инвесторами было вложено порядка 80,25 млн. долл. Из этой суммы порядка 50 млн. долл. было инвестировано в девелоперские проекты в США, к которым он (фио) лично отношения не имел. Их реализацию осуществляли фио и его менеджер. Насколько ему (фио) известно, денежные средства фио были вложены в строительство гостиницы Салливан Хотел на Манхэттене, возведение комплекса жилой и коммерческой недвижимости Виллиамсбург Террас в адрес, реконструкуцию жилого здания в адрес, реконструкуцию здания в адрес, реконструкуцию здания в адрес. Примерно 4,84 млн. долл. (предоплата) было вложено в приобретение 3-х этажей в строящемся офисном комплексе Цитадель и торговых площадей в офисном здании Чёрчил Тауэр в квартале Бизнес-Бэй (Дубай). Еще примерно 19,11 млн. долл. было в рамках программ «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» вложено в девелоперские проекты в России. Это возведение административно-офисного здания в адрес, строительство офисно-жилого здания в адрес, четырех коттеджных адрес Года-1», «Времена Года-2», «Просторы», «Эдельвейс» в адрес, тамже строительство спа-отеля «Альпен Роз», парка развлечений «Путешествие во времени» и торгово-развлекательного центра «Тироль». На тот момент все вышеперечисленные проекты были абсолютно раельными, экономически жизнеспособными, прибыльными и высокодоходными. Рынок недвижимости переживал стадию бурного роста, что привело к существенному повышению совокупной рыночной стоимости активов, в которые были вложены средства инвесторов программфио и «Тор Опти-Макс», а соответственно и текущей стоимости их инвестиционных паев. Управляющая компания получала довольно существенную плату за управление и Премиальное вознаграждение, что позволило ей, в числе прочего, приобрести, частично реконструировать и оборудовать три российских деревообрабатывающих предприятия (всего сумма млн долл). При этом вышеуказанные программы остались еще должны управляющей компании порядка 3,69 млн. долл. С дата в мире начал развиваться глобальный финансово-экономический кризис. Упала в цене недвижимость, многие проекты лишились источников финансирования, недострой стал полностью неликвидным, сменился покупательский спрос. В данных условиях программы «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» неизбежно начали нести серьезные инвестиционные потери. И прежде всего на базе кредитного финансирования Нью-Йоркских проектов. В итоге за дата программы «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» потеряли практически все вложения в Нью-Йоркские девелоперские проекты, что в совокупности с началом кризисного падения цен на Российские и Дубайские объекты недвижимости привело к снижению стоимости активов и сокращению стоимости паев. В дата вышеописанные кризисные тенденции в мировой и российской экономике продолжались. Были потеряны вложения в Дубае. Стоимости активов программ и паев продолжали снижаться. Выросла задолженность перед управляющей компанией. Таким образом, то, что начало происходить с программами «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» с 2009-2010 гг. - это та самая материализация инвестиционных рисков, которые были отражены в Меморандумах и о которых все инвесторы были заблаговременно предупреждены. В указанной обстановке исчезла какая-либо разумная возможность осуществлять погашение паев программ «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» и выплату инвесторам их текущей стоимости. Чтобы избежать чрезмерных инвестиционных потерь вложенных инвесторами средств, решением Совета директоров управляющей компании в дата фактически приостановлено массовое погашение паев. При этом о возможной приостановке выплат в связи с неликвидностью объектов вложений все инвесторы указанных программ также были заранее предупреждены. В последующие годы ситуация на рынке активов, в которые были вложены средства программ «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» только ухудшалась. В дата резко упали цены на подмосковные земли, продолжала падать в цене и недвижимость, особенно так называемой «второй необходимости», которая все равно практически не продавалась. Однако, к концу дата управляющей компании удалось привлечь несколько источников финансирования, что позволило немного сократить задолженность, погасить паи части инвесторов и весной дата завершить один из Нью-Йоркских девелоперских проектов. С середины дата резкое изменение валютного курса окончательно обесценило подмосковную загородную землю, данный актив приобрел отрицательную стоимость, в связи с чем, было принято единственное верное в той ситуации решение: закрыть банковский кредит, отдав банку залог, то есть земельные участки. В 2015-2016 гг. кризисные тенденции в стране продолжали усиливаться, добавились западные санкции против РФ, изыскать средства на развитие оставшихся в программах малоликвидных активов было практически невозможно. В связи с чем, по инициативе инвесторов было принято решение осуществить погашение паев путем раздачи им активов в натуральной форме. Что и было сделано в 2015-2016 гг. Никакого умысла на хищение денежных средств и (или) активов инвесторов программ «Тор Гарант» и «Тор Опти-Макс» он (фио) никогда не имел. Вся деятельность в рамках инвестиционных программ фио была исключительно предпринимательской, всегда велась в полном соответствии с законом и опиралась на официальные гражданско-правовые договора, заключая которые физические лица использовали свои денежные средства для коллективного инвестирования в проекты недвижимости под управлением компаний фио, которые в отличие от самих инвесторов никогда не являлись конечным собственником данных активов, никогда не планировали им стать и никогда не распоряжались вышеуказанными средствами и активами заведомо в ущерб интересам инвесторов. Вознаграждение управляющих компаний фио являлось законным и регламентировалось Меморандумами инвестиционных программ. Несмотря на все трудности кризисного времени он (фио) и руководство инвестиционных программ фио всегда прилагали максимум усилий, чтобы удовлетворить заявки инвесторов, желающих погасить свои паи и выйти из программ. В 2003-2008 гг. подобным образом, с прибылью, были погашены паи более чем 3 200 инвесторов и им по факту было выплачено более 65 млн. долл. В 2009-2017 гг. хоть и с задержками были осуществлены выплаты более чем 1 650 инвесторам на общую сумму примерно 8,82 млн. долл. Он (фио) лично с инвесторами программ фио практически не общался, к их привлечению в инвестиционные программы отношения не имел. Возбуждение против него уголовного дела считает необоснованным и незаконным. Достаточных данных, указывающих на наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не имеется. В чем конкретно выразилось хищение чужого имущества и какого именно, когда, кем, каким конкретно способом и в каких конкретно размерах оно было похищено, не понятно. Какого-либо изъятия в свою пользу, обусловленного обманом и злоупотреблением доверием, денежных средств и (или) активов инвесторов не производилось. Правоотношения между инвесторами и компаниями фио являются исключительно гражданско-правовыми и подлежат урегулированию в соответствующем этому порядке. Таким образом, как полагает подсудимый, в его действиях отсутсвует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Суд, выслушав подсудимого, потерпевшего фио, свидетелей фио, фио (фио), фио, проверив протоколы следственных действий и иные документы, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, находит виновность фио установленной, подтвержденной совокупностью доказательств, добытых и исследованных в судебном заседании:
- показаниями потерпевшего фио, данными в судебном заседании, из которых усматривается, что о наименование организации он узнал от своего знакомого фио. фио сообщил, что наименование организации, руководителем которой является фио, принимает денежные средства под большие проценты в качестве займа, инвестиций в строительство недвижимости и ценные бумаги. Данную информацию впоследствии подтверждал также президент компании фио Он (фио) приехал в офис наименование организации по адресу: адрес, где разговаривал с сотрудником указанной компании фио, которая в ходе разговора сообщила, что в наименование организации имеется несколько программ инвестиций и рассказала про условия каждой из них. Так же фио сообщила условия, на которых компания принимала денежные средства по договорам займа. Минимальная сумма займа сумма. Процент и срок, по истечении которого компания была обязана возвратить вложенные им денежные средства, а также проценты за пользование ими, он в настоящее время не помнит. Выслушав фио, он (фио) согласился на данные условия и решил внести свои денежные средства в сумме сумма в качестве займа. Договор займа с наименование организации в лице президента компании фио был заключен дата. Договор был подписан им (фио), с одной стороны, от лица компании договор подписывал фио, который в тот момент также находился в офисе на адрес. После того, как он (фио) внес в кассу наименование организации свои денежные средства в сумме сумма, ему выдали квитанцию на указанную сумму. Далее в течение 2-х лет наименование организации прислала ему (фио) несколько отчетов о прибылях, согласно которым его вложенные денежные средства увеличивались. Примерно в конце дата он узнал, что у наименование организации начались какие-то трудности и решил забрать свои денежные средства. Он обратился с соответствующим заявлением о возврате ему денежных средств. Данное заявление было принято сотрудницей компании фио До дата продолжалась переписка с наименование организации, однако, никакого результата это не принесло. Также 2 или 3 раза он (фио) связывался лично с фио, который каждый раз просил немного подождать. До настоящего времени денежные средства и проценты по ним ему так и не вернули;
- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что с дата по трудовому договору она работала в филиале фио Корпорэйшн», расположенном по адресу: адрес, в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета и сдача отчетности. В своей служебной деятельности она подчинялась руководителю филиала данной компании фио Президентом наименование организации являлся фио Основной расчетный счет филиала компании был открыт в наименование организации. Также расчетный счет компании был открыт в «Ланта Банке». Основная деятельность компании заключалась в сдаче помещений в субаренду организациям, входящим в группу наименование организации. Помещения располагались по адресу: адрес. Ей известно, что фио Корпорэйшн» осуществляло управление денежными средствами инвесторов. В офис компании часто приходили люди, у которых имелись какие-то вклады, инвестиции, они общались с фио по вопросам выплат вложенных средств. Примерно с дата в связи с отсутствием финансирования фио было принято решение о переводе сотрудников филиала компании в наименование организации, генеральным директором которой являлся он же (фио). наименование организации фактически заменила филиал, выполняя те же функции, а также приняла на себя функции управляющей компании деятельности организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность и входящих в группу наименование организации. наименование организации были заключены договоры управления с наименование организации, марка автомобиля Инвест», «Времена года», «ВГ Инвест», «Юг Инвест», «Ложбинка», «Куршевель», «Сиб Строй», «Сиб Инвест», «Астра Групп», «Центр Инвест», «Озеро», «РД Инвест». Генеральными директорами данных компаний в основном являлись сотрудники филиала наименование организации, которые выполняли номинальные функции. Политику деятельности данных компаний, в том числе и расходование денежных средств осуществлял фио Источником финансирования указанных компаний являлись денежные средства иностранных компаний, аффилированных фио, а также денежные средства наименование организации на условиях предоставления займов. фио сообщал, что денежные средства для финансирования компаний, осуществляющих инвестиционные проекты, являются инвестиционными вложениями инвесторов. Ей было известно о том, что инвестиционными проектами компании являлось строительство коттеджных поселков в Подмосковье, а также строительство торгово-офисного центра в адрес. Примерно в 2008-2009 гг. строительство офисного центра было заморожено в связи с отсутствием финансирования. Примерно в дата указанное здание было передано в собственность части инвесторов в счет выплат инвестиционных вложений. Также наименование организации был финансирован инвестиционный проект по строительству жилого здания, расположенного в адрес. Примерно в 2008-2009 гг. строительство жилого здания также было заморожено в связи с отсутствием финансирования. Впоследствии указанное здание было достроено сторонней организаций и часть его площадей передана в собственность инвесторов. Примерно с дата наименование организации фактически прекратило свою деятельность и фио предложил ей (фио) работу в наименование организации в должности бухгалтера. наименование организации было создано для реализации проекта по строительству малоэтажных жилых домов в адрес. В связи с отсутствием финансирования проект был прекращен на стадии аренды земельного участка. Впоследствии наименование организации было переименовано в наименование организации. Затем она (фио) работала еще в нескольких компаниях, аффилированных фио, осуществляющих деятельность по реализации фанансово-малозатратных проектов, в должности бухгалтера. В частности, данные компании осуществляли проектирование и капитальный ремонт домов в адрес. Последним ее местом работы являлось наименование организации, осуществляющее проектные работы, генеральным директором которого до начала дата также являлся фио Абсолютное большинство наименование организации в настоящее время деятельности не осуществляют и фактически являются не действующими (том 22 л.д. 117-120);
- показаниями свидетеля фио (фио), данными в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что в дата по рекомендации родственников она трудоустроилась в адрес Управляющая наименование организации на должность главного бухгалтера. Собеседование с ней проводили президент наименование организации фио и руководитель наименование организации фио Данные лица сообщили ей, ч<